El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, fue sentenciado a una pena de 10 años y ocho meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, según confirmó el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en un fallo emitido este 24 de octubre de 2023. El tribunal también ratificó la condena a otras cuatro personas que participaron en el caso conocido como New Business, que consistió en la compra irregular de un grupo editorial con fondos del Estado.

Los detalles del fallo

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, integrado por los magistrados Manuel Mata Avendaño, José Hoo Justiniani y Eyda Amarilis Juárez, confirmó la Sentencia Mixta Nº02 del 17 de julio de 2023, que declaró penalmente responsable a Martinelli y a sus cómplices por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, contenido en el Libro II, Título VII, Capítulo IV del Código Penal.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de causas penales, que encontró probado que Martinelli y sus asociados utilizaron una sociedad canasta llamada New Business para colectar fondos procedentes de contratos estatales manejados de manera irregular. El objetivo era asegurar la compra de la Editora Panamá América (Epasa), el conglomerado de tres medios escritos que adquirieron en diciembre de 2010, a través de interpuestas personas, con dinero ilícito.

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Además de la pena de prisión, Martinelli fue sancionado con el pago de $19,2 millones como pena accesoria por la compra de Epasa. Esta suma equivale al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado. El tribunal también ordenó el comiso a favor del Estado de las acciones de Epasa, la administración y sus instalaciones (bienes muebles e inmuebles), así como la disolución de las sociedades Inmobiliaria TPA S.A. y TPHC Inc., que fueron usadas para encubrir el blanqueo.

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Los otros condenados

Junto con Martinelli, también fueron condenadas otras cuatro personas que recibieron penas de entre 60 a 96 meses de prisión, por encubrir el dinero ilícito proveniente de fondos del Estado en diferentes tiempos, pero con el mismo propósito.

Estas personas son:

• Janet Ibeth Vásquez Sanjur, condenada a 60 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término.

• Iván Arturo Arrocha, condenado a 70 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio del comercio por el mismo término.

• Valentín Martínez Vásquez, condenado a 80 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término.

• Daniel Miguel Ochy Diez, condenado a 96 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio del comercio por el mismo término.

Trámite a la apelación contra absolución

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales también dio trámite a la apelación de una sentencia del 17 de julio de 2023 en el caso de 10 acusados que habían sido absueltos de participar en el blanqueo de capitales, en la misma causa conocida como New Business.

Estos son: Gonzalo Gómez Wong, Nicolás Corcione Pérez Balladares, José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare Arias, Aaron Mizrachi Malca, Vernon Salazar Zurita, Salomon Btesh Btesh, Jack Btesh Hazan, Leo Cohen Mugrabi y Marcos Ángel Acrich.

El impacto político

La confirmación de la condena contra Martinelli tiene un impacto político importante, ya que el exmandatario es actualmente candidato a la Presidencia de la República por el Partido Realizando Metas (RM), que él mismo fundó tras su ruptura con Cambio Democrático (CD).

Martinelli ha sido un crítico del gobierno actual y ha asegurado ser víctima de una persecución política y judicial. Sin embargo, sus aspiraciones presidenciales se ven seriamente afectadas por este fallo, que podría inhabilitarlo para participar en las elecciones de 2024.

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