La semana pasada se llevó a cabo el cuarto día de audiencia del juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra a 32 personas procesadas por el delito de blanqueo de capitales. En esta jornada, se escucharon los testimonios de 15 testigos, tanto de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada como de la defensa particular, y se iniciaron los alegatos finales de la fiscalía, que pidió una condena de 5 a 12 años de prisión para los fundadores de la firma Mossack Fonseca.

Los testigos que comparecieron

Entre los testigos que comparecieron ante la jueza segunda liquidadora, Baloísa Marquínez, se destacan los siguientes:

• Humberto Arcia, banquero, abogado y especialista en blanqueo de capitales. Arcia explicó los mecanismos bancarios para prevenir el lavado de dinero y señaló prácticas sospechosas en el manejo de cuentas bancarias que deben ser reportadas.
• Saneiti Barrios Campos, traductora pública autorizada. Barrios actuó como testigo de la defensa y certificó la traducción de una serie de documentos presentados por el Ministerio Público.
• Miguel Ángel Martínez, especialista en informática. Martínez confirmó haber realizado un peritaje, a solicitud de la defensa de Mossack Fonseca, relacionado con las comunicaciones digitales de la firma forense, específicamente en los sistemas de correo, para determinar si hubo alteraciones o no.
• Mario Barría y Gabriel Quintero, otros dos testigos que declararon ante la jueza.

Los alegatos finales de la fiscalía

Tras concluir los testimonios, la fiscal contra la delincuencia organizada, Isis Soto, solicitó ocho horas para presentar sus alegatos finales, los cuales se extendieron hasta el pasado viernes 30 de junio. En sus argumentos, la fiscal Soto pidió una sentencia condenatoria para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma Mossack Fonseca, por su participación criminal en calidad de autores del delito de blanqueo de capitales. Según el Artículo 255, numeral 1 del Código Penal, esta pena conlleva una condena de 5 a 12 años de prisión, según Panamá en Directo.

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La fiscal Soto basó sus argumentos en la asistencia judicial proveniente de las investigaciones del caso en Brasil, donde detalló cómo operaba la empresa para ocultar bienes y dinero de origen ilícito a través de Sociedades Anónimas. También hizo mención de la creación de 44 sociedades, de las cuales 31 abrieron cuentas bancarias en Panamá.

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Además, la fiscalía destacó que todas las sociedades vinculadas a los propietarios de la firma generaron más de 100 alertas en la Unidad de Análisis Financiero por parte de los bancos, información detallada en el tomo 183 del caso.

La defensa espera su turno

Una vez finalizada esta fase de alegatos por parte de la fiscalía, comenzarían los alegatos finales de la defensa de los 32 ciudadanos procesados por presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Esta investigación se inició en enero de 2016, luego de la supuesta vinculación de la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca con la operación Lava Jato de Brasil en la creación de sociedades anónimas.

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