El lavado de dinero es una actividad ilícita que afecta la estabilidad económica y la integridad de los sistemas financieros de muchos países. Su origen suele estar relacionado con el narcotráfico y la corrupción política, o una mezcla de ambos. En este sentido, Venezuela se ha convertido en una fuente de fondos ilegales que buscan ser blanqueados en otros países, especialmente en Panamá y Miami.

Panamá, un tránsito financiero para el lavado

Panamá es un país que ha estado bajo la lupa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que vigila a los países que no hacen lo suficiente para combatir el lavado de dinero. A pesar de que sus autoridades políticas aseguran que el país saldrá pronto de esta situación, lo cierto es que Panamá sigue siendo utilizado como un tránsito financiero para el lavado de dinero proveniente de Venezuela, según AlbertoNews.

La modalidad consiste en que personas vinculadas al gobierno venezolano o a sus contratistas crean varias empresas en Venezuela que recurren a maniobras contables para justificar el origen de sus inversiones. Luego, envían ese dinero a Panamá, donde forman otras corporaciones que también hacen lo mismo. Finalmente, ingresan ese dinero a Miami, donde lo invierten en negocios relacionados con la textilería, la construcción de inmuebles de lujo, restaurantes sofisticados y la compra de vehículos de alta gama.

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Casos emblemáticos de lavado entre Venezuela y Miami

En los últimos años, las autoridades estadounidenses han investigado y conocido varios casos de lavado de dinero que involucran a Panamá y Venezuela. Uno de ellos es el de Naman Wakil, un empresario venezolano nacido en Siria, que murió recientemente en circunstancias sospechosas. Wakil estaba acusado en Miami de lavar parte de los cientos de millones de dólares que supuestamente ganó como parte de un esquema de corrupción en Venezuela.

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Según la acusación, Wakil pagó millones en sobornos a funcionarios venezolanos entre 2010 y 2017 para obtener contratos gubernamentales inflados. Con parte de sus ganancias ilegales, compró propiedades de lujo en Miami, como el condominio de su familia en Residences at Vizcaya en Coconut Grove, unidades en Brickell Avenue y Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. También adquirió un yate y un avión. Wakil se encontraba entre varios miembros de la élite empresarial venezolana acusados en Miami por explotar sus relaciones con el gobierno del fallecido Hugo Chávez y del actual de Nicolás Maduro.

Otro caso que llama la atención es el de José Manuel González Testino, un ciudadano venezolano con ciudadanía estadounidense, quien en marzo de este año cometió un trágico acto al asesinar a su hijo de 3 años y luego suicidarse. González Testino se había declarado culpable en mayo de 2019 de pagar sobornos a funcionarios de la empresa estatal PDVSA y su subsidiaria Citgo Petroleum Corporation para asegurar contratos de energía y logística. Como parte de su sentencia, acordó ceder $14 millones al gobierno estadounidense.

Las mujeres detrás del lavado

Un aspecto interesante que revelan las investigaciones es la presencia de mujeres involucradas en estas redes de corrupción. Por ejemplo, se ha detectado la relación societaria entre Maiclys Claret Jiménez Flores y Francy Lourdes Blandín Arzola, ambas asociadas con la empresa SECONAFI (Servicios Contables Administrativos Y Financieros), una firma con sede en Venezuela y Panamá que ha sido señalada por actividades de lavado de dinero.

Jiménez Flores realizaba labores de asesoría contable o administrativa para varios clientes, entre ellos González Testino. Blandín Arzola, por su parte, era socia de Servicios Reales GFS, C.A., una contratista del gobierno venezolano. Ambas mujeres participaban en el proceso de «justificación» contable de los fondos ilícitos que luego eran enviados a Panamá y Miami.

La necesidad de una mayor cooperación

Estos casos evidencian la urgencia de fortalecer la cooperación entre los países en la lucha contra el lavado de dinero, implementando medidas efectivas para prevenir y sancionar estos actos ilícitos. Panamá debe investigar a fondo los sospechosos caudales de dinero provenientes de oscuros contratistas del gobierno venezolano, cuyo destino final termina masivamente en Miami, afectando su estabilidad económica. Una tarea difícil pero imprescindible, para salvaguardar la salud financiera de nuestra región.

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