El Ministerio de Hacienda de Costa Rica hizo público en 2018 un listado de empresas catalogadas como grandes contribuyentes que de forma reiterada habían reportado cero ganancias, con el consecuente no pago de impuestos, en el periodo 2008-2017.

La medida se dio luego de la resolución de la Sala Constitucional que ordenó revelar el nombre y cédula de persona jurídica de esas empresas, por constituir información de interés público y no estar protegida por ley.

La información fue hecha pública entonces en conferencia de prensa encabezada por la ministra Rocío Aguilar Montoya.

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La jerarca aclaró que el hecho de que una empresa aparezca en ese listado no significa, per se, que sea evasora de impuestos.

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Un informe de la Contraloría General de la República de Costa Rica hecho público en abril de 2018 alertó a la Dirección General de Tributación que 1 de cada 4 grandes empresas declaró cero utilidades en el periodo 2010-2016, algunas de ellas de manera consecutiva durante tres, cuatro y hasta cinco años.

Según los datos revelados por Hacienda, los dos grandes contribuyentes que declararon cero ganancias durante 10 años consecutivos son el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la empresa POLYMER S.A.

Por otra parte, cinco personas jurídicas declraron cero ganancias durante 9 de los 10 años analizados por Hacienda: Aeris Holding Costa Rica S.A. (2010-2017, conocida por ser la concesionaria del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría), Arcelormital Costa Rica S.A. (2008-2012 y 2014-2017), Banco Lafise S.A. (2008-2011 y 2013-2017), Grupo Financiero Improsa S.A. (2008-2016) Reserva Conchal S.A. (2009-2017).

En el caso de Occidental Smeralda S.A. declaró cero ganancias durante ocho años consecutivos desde el 2010.

Por su parte, Claro CR Telecomunicaciones S.A. y Telefónica de Costa Rica TC S.A. llebavan desde el año 2011 declarando cero ganancias de forma consecutiva.

Lo mismo ocurre con Clorox de Centroamérica S.A. (2010-2012 y luego 2014-2017), Corporación BCT S.A. (2010 y luego 2012-2017), Ecodesarrollo Papagayo Limitada (2009, 2011-2014 y 2016-2017), Florida Inmobiliaria S.A. (2009-2014 y 2017) y Secreto del Pacífico S.R.L. (2009-2010, 2012-2014 y 2016-2017).

Por otro lado, 12 grandes contribuyentes declararon cero ganancias durante seis de los diez años analizados por Hacienda. Eso incluyó a Cemaco Internacional S.A., Corporación Megasuper S.A., Florida Ice and Farm Company S.A., Mapfre Seguros Costa Rica S.A., RECOPE S.A., Scotia Tarjetas de Costa Rica S.A., Standard Fruit Company de Costa Rica S.A y Corporación de Inversiones Credomatic S.A.

Otros nueve grandes contribuyentes declararon cero ganancias durante cinco de los diez años analizados: Chiquita Brands Costa Rica S.R.L. lo hizo entre 2008 y 2012, Better Restaurant Brands S.A., Pintuco Costa Rica PCR S.A. y Corporación Pipasa S.R.L. lo hicieron entre 2013 y 2017.

También destaca en el informe que Autopistas del Sol, concesionaria de la Ruta 27 San José-Caldera, reportó cero ganancias en el 2011 y el 2017, Cervecería Costa Rica S.A. (2012-2014 y 2016-2017) y la Universidad U Latina (2014-2017).

Hacienda también incluyó en su reporte la identidad de empresas que anteriormente eran consideradas grandes contribuyentes pero que quedaron fuera de la lista recientemente.

Según esa información, las empresas Grupcost S.A, Hotel Occidental Playa Nacascolo S.A. y Hotelera Tournon S.A. declararon cero ganancias durante los 10 años analizados.

En el caso de Agroganadera Pinilla S.A., Transacciones Ferreteras de Costa Rica S.A. y Torre Mercedes S.A. declararon cero ganancias durante el periodo 2009-2017 y el Fideicomiso de la Escuela de Agricultura de la Región lo hizo durante el periodo 2008-2016.

También figuró Quiznos Subs S.A. (2012-2017), Corporación Yanber S.A, Detergentes y Jabones S.A y Eminent Comercial S.A. en el periodo 2015-2017.

El tema fue objeto de debates en el parlamento costarricense.

Nueva investigación

El Ministerio Público costarricense confirmó en enero de 2023 que tramita desde octubre una causa por presunto delito de fraude a la hacienda pública contra el empresario Leonel Baruch y su banco BCT con subsidiarias en Panamá, en coincidencia con un caso que hizo público el Ministerio de Hacienda.

El expediente 22-000070-0621-PE está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual desde el 10 de octubre, tras una denuncia contra Baruch y un hombre de apellidos Barrantes Paniagua, además de las empresas mencionadas más Beta Matrix Costa Rica, informó Álvaro Murillo en el Semanario Universidad.

El Ministerio Público advirtió que no puede asegurar que este expediente corresponde exactamente al caso que reveló en conferencia de prensa el Ministerio de Hacienda sin mencionar el nombre de los sospechosos.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dio a conocer un ‘mega caso’ que vincula a un banco privado y a una persona que controla sociedades financieras en territorio panameño, incluida una empresa tipo ´holding’.

Con esa red habría logrado trasladar $65 millones a Panamá, en paralelo a un supuesto crédito otorgado por la financiera al banco en Costa Rica, con lo cual esta paga intereses, se configura un escudo fiscal y se hace posible que el banco reparta dividendos sin el respectivo impuesto.

“Estamos hablando de una defraudación al fisco por ¢11.000 millones”, dijo Acosta en conferencia de prensa sin revelar al sospechoso Baruch, banquero que también es dueño del medio de comunicación CRHoy, con el cual el presidente Rodrigo Chaves y su gobierno han rivalizado de manera constante durante meses.

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