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Panamá

Las preguntas de periodistas del ICIJ al expresidente panameño Ricardo Martinelli serían el preámbulo de una posible nueva edición de los Panama Papers

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El expresidente Ricardo Martinelli anticipó un nuevo «ataque reputacional» contra Panamá, similar al de los «Panamá Papers», y advirtió que «el evasor fiscal está detrás de esto para hacer daño», refiriéndose a Roberto Eisenmann, presidente vitalicio de diario La Prensa. También aseguró que lo que viene es una extensión del «lawfare» contra él, iniciado en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela.

Horas después de hacer esta advertencia en su cuenta de Twitter, Martinelli publicó por esa misma vía las respuestas que dio por escrito a las reporteras Brenda Medina y Emilia Díaz Struck, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, informó theworldnews.net.

El cuestionario apuntaba a una pretendida relación entre Martinelli con una firma local de abogados para supuestamente «esconder» dinero, y también para la presunta compra de equipos de espionaje. También le hicieron preguntas que intentaban establecer una vinculación de sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto con la trama de Odebrecht, entre otros cuestionamientos.

Antes de dar sus respuestas, el exmandatario advirtió a las periodistas que al ver el cuestionario, le dio la impresión de que su investigación «está basada en noticias plantadas en la prensa local, sin ninguna relación con la realidad».

«Les pediría amablemente que sean más cautelosas y serias en sus preguntas, ya que su credibilidad está en juego por hacer preguntas basadas en presunciones falsas, noticias falsas, hechos irrelevantes, rumores, lawfare y todo parece un ataque político de mis detractores, porque todavía no quieren pagar impuestos», destacó Martinelli.

Primero, Martinelli respondió que no tiene ninguna relación, ni ha sido cliente de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Esto porque las periodistas le cuestionaron sobre que supuestamente el bufete proveyó servicios legales en Panamá y también sirvió como agente residente en otras jurisdicciones para compañías vinculadas a sus actividades.

También le preguntaron sobre que sería uno de los primeros directores de la compañía Panagroup Ltd., registrada en Bahamas en 1997. Martinelli respondió que Panagroup Ltd., fue un holding para un banco local que fue vendido hace 20 años a otro grupo bancario, y por último a Citibank. «Tuve una mínima participación como accionista (1%)», aclaró el exmandatario.

En otra pregunta, las periodistas le cuestionaron sobre decenas de empresas panameñas en las que supuestamente él o sus familiares han tenido puestos directivos, que han avalado que otras empresas vinculadas a él o familiares obtengan préstamos bancarios. La respuesta de RM fue: «Como el mayor empleador de Panamá, nosotros somos dueños de muchas compañías que comprenden nuestro negocio. Hasta donde sé, la mayoría de las compañías requiere de financiamiento bancario para conducir sus operaciones diarias».

Le preguntaron que la firma Alcogal fue el agente de 3 compañías en Islas Vírgenes Británicas que tuvieron a su cuñado Aaron Mizrachi como beneficiario principal, y que una de ellas: Caribbean Holding Services Ltd., estaba ligada a la compra en Panamá de equipo de espionaje. «Como ya dije arriba, nunca he sido cliente de Alcogal», respondió Martinelli. «No estoy familiarizado con las situaciones financieras o estructuras corporativas usadas por cualquiera excepto por mí».

También lo cuestionaron sobre supuestas declaraciones de dos personas que trabajaron en Odebrecht sobre que las compañías Palmira Limited y Mengil International Limited se usaron para pagar millones a sus hijos.

«No tengo ninguna relación con esas compañías. La primera vez que supe sobre ellas fue a través de un periódico usado por el expresidente narco Varela», contestó enfáticamente Martinelli. «No tengo información sobre pagos hechos por o hacia nadie excepto a mí».

«Es más, ha habido cobertura mediática sobre el tema, y el caso está siendo actualmente procesado en el sistema legal. Como ciudadano respetuoso de la ley, esperaré por la conclusión del caso, que estoy seguro demostrará cómo fue manipulado desde el principio a través de la coerción».

«Todo parece ser una vendetta política, hecha por el último gobierno solo por persecución política. Esto es lo que yo llamo terrorismo político y lawfare, hecho por el expresidente Varela».

Por otro lado, Martinelli aseguró que Roberto Brin Azcárraga (señalado como representante de la empresa Palmira Limited) llegó a trabajar para la empresa familiar, y que ya no no trabaja ahí. En cuanto a Gabriel Alvarado, señalado por las reporteras como representante de Mengil International Limited, Martinelli escribió: «Nunca lo he visto, ni he hablado con él en mi vida».

Las periodistas le cuestionaron sobre un altercado que tuvo Martinelli con su exembajador en Estados Unidos, Jaime Alemán, durante un matrimonio.

«El señor Alemán fue de hecho asignado como embajador en Estados Unidos y luego destituido. Tuvimos una discusión en una boda basados en diferencias políticas. Quiero clarificar que nunca fui golpeado ni tocado por el señor Alemán. Tengo una relación cordial con él hoy».

Aquí imágenes de la carta enviada por las periodistas del ICIJ al expresidente panameño Ricardo Martinelli, reveladas por @panamaendirecto, en la que se menciona a la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL).

Esta es las carta con la que Martinell respondió a las periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés.

En su carta en inglés, que aquí traducimos, Martinelli ha señalado.

Panamá, 16 de septiembre de 2021

Brenda Medina y Emilia Diaz Struck

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Estimadas Sra. Medina y Sra. Díaz Struck:

Gracias por contactarme.

La verdad es que me sorprendió leer las preguntas planteadas en su solicitud, ya que me da la impresión de que su investigación se basa en noticias plantadas en la prensa local, sin ninguna relación con la realidad.

Le pediría amablemente que sea más cauteloso y seria con sus preguntas, ya que su credibilidad está en juego por hacer preguntas basadas en suposiciones falsas, noticias falsas, hechos irrelevantes, chismes, leyes y todo parece un ataque político de mis detractores, ya que todavía no quieren pagar impuestos.

Tenga en cuenta que publicaré su carta junto con mi respuesta en las redes sociales y la prensa local. No tengo nada que ocultar.

Respuestas a sus preguntas:

Hemos revisado documentos que muestran que la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee brindó servicios legales en Panamá y también actuó como agente registrado en otras jurisdicciones de empresas vinculadas a usted o sus familiares. ¿Puede comentar su relación con la firma Alcogal? ¿Cuándo comenzó Alcogal a brindar servicios para usted o sus familiares?

Nunca he tenido una relación con Alcogal. Nunca he sido su cliente ni siquiera conozco su dirección.

Hemos revisado documentos que lo incluyen como uno de los primeros directores de la empresa Panagroup, Ltd., registrada en las Bahamas en 1997. ¿Puede comentar sobre su rol en la empresa?

Panagroup, Ltd., era una sociedad de cartera de un banco local que se vendió hace más de 20 años a otro grupo bancario y luego a Citibank. Tuve una participación mínima como accionista (1%).

Hemos revisado documentos que incluyen información sobre decenas de empresas panameñas en las que usted o los miembros de su familia han tenido roles oficiales, que han avalado que otras empresas vinculadas a usted o sus familiares obtengan préstamos bancarios. ¿Puede comentar sobre esto?

Como el empleador individual más grande de Panamá, somos propietarios de muchas empresas que componen nuestro negocio. Hasta donde yo sé, la mayoría de las empresas requieren financiación bancaria para realizar sus actividades comerciales diarias.

Alcogal actuó como agente registrado de tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas que tenían a su cuñado Aaron Mizrachi como beneficiario final. Uno de ellos, Caribbean Holding Services, Ltd., estaba vinculado a una investigación en Panamá por la presunta compra de tecnología para espionaje político. ¿Podrías comentar sobre este asunto?

Como se indicó anteriormente, nunca he sido cliente de Alcogal. No conozco la situación financiera ni las estructuras corporativas utilizadas por nadie más que yo.

Según los informes, al menos dos personas que trabajaban para Odebrecht dijeron a las autoridades que las empresas Pachira Limited y Mengil International Limited fueron utilizadas para pagar millones de dólares a sus hijos, Ricardo y Luis. ¿Puede comentar sobre esto? ¿Cuál es el vínculo entre usted y sus hijos con Pachira y Mengil, si lo hay?

No tengo ninguna relación con estas empresas. La primera vez que supe de ellos fue a través del periódico que usaba el ex presidente Narco Varela. No tengo información sobre los pagos realizados por ni a nadie más que a mí mismo.

Además, ha habido cobertura mediática al respecto y actualmente el caso se encuentra en trámite en el sistema judicial. Como ciudadano respetuoso de la ley, esperaré la conclusión del caso, que estoy seguro demostrará cómo se manipuló desde el principio mediante la coacción.

Todo parece una venganza política, hecha por el último gobierno solo para la persecución política. Esto es lo que yo llamo «terrorismo político y lawfare ·· realizado por el ex presidente Varela».

De acuerdo con la información públicamente divulgada y los documentos que revisamos, Pachira estuvo representada por Roberto Brin Azcárraga. ¿Cuál es su relación y la de sus hijos con el Sr. Brin Azcárraga, si corresponde? Según la información divulgada públicamente y los documentos que hemos revisado, Mengil International Limited estuvo representada por Gabriel Alvarado. ¿Cuál es su relación y la de sus hijos con el Sr. Alvarado, si corresponde?

El Sr. Brin solía trabajar para una empresa familiar y ya no trabaja aquí. No conozco a Gabriel Alvarado. Nunca lo he visto ni hablado con él en mi vida.

En 2009 designó al Sr. Jaime Alemán como embajador de Panamá en los Estados Unidos en 2014, varios medios de comunicación informaron que usted y Alemán tuvieron un altercado en una boda y él le dio un puñetazo en la cara después de que, según los informes, lo llamó «ladrón» y «corrupto». «.Alemán describe este altercado en su libro «Honestly is Priceless». ¿Podría comentar sobre esto? ¿Cómo describiría su relación actual con el Sr. Alemán? ¿Son usted y / o sus familiares o empresas todavía clientes de Alcogal?

De hecho, el Sr. Alemán fue nombrado embajador en los Estados Unidos y luego fue despedido. Tuvimos una discusión en una boda basada en diferencias políticas. Quiero aclarar que el Sr. Alemán nunca me golpeó ni me tocó. Hoy tengo una relación cordial con él.



 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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