Los nexos entre Alex Saab, Panamá y la campaña en Ecuador de Correa y Glas en el año 2013

Un grupo de empresarios vinculados al Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) viajó en un lujoso jet privado desde Bogotá a Cuenca el 5 de marzo de 2013. Su objetivo era cerrar acuerdos con importantes grupos económicos ecuatorianos, aprovechando el auge de las exportaciones ficticias a Venezuela que les reportaban millones de dólares. Entre los viajeros se encontraban algunos de los principales operadores financieros de Alex Saab, el empresario colombiano acusado en Estados Unidos de lavado de dinero.

Las transferencias millonarias desde Ecuador a Panamá

Entre los pasajeros del jet ejecutivo Gulfstream GLF4 se destacaban Carlos León Ponte, venezolano y representante de la casa de valores panameña CFIS S.A., y Álvaro Pulido Vargas, colombiano y socio de Alex Saab en varios negocios. Ambos eran los encargados de mover el dinero que generaba Fondo Global de Construcciones (Foglocons), una empresa que recibió 160 millones de dólares de la reserva de libre disponibilidad del Banco Central del Ecuador entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, bajo el pretexto de exportar casas prefabricadas a Venezuela.

León Ponte tenía la autorización de Luis Zúñiga Burneo, representante legal de Foglocons Ecuador, para transferir millones de dólares desde Ecuador a Panamá, usando la casa de valores Cefis. Según información del Banco Central, entregada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, Cefis recibió transferencias por 32,6 millones de dólares en menos de un año, reseñó abcnoticias.net.

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Pulido Vargas, por su parte, había cambiado su nombre original, Germán Enrique Rubio Salas, para ocultar su pasado como narcotraficante sentenciado. Era el socio principal de Foglocons y tenía vínculos con otras empresas relacionadas al Sucre, como Fondo Global Petróleo, Chapelin Inversiones SL., Fondo Global Agrícola SL., y Mi Banco.

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Los aportes a la campaña electoral

Este viaje y sus pasajeros son clave para entender nuevos hallazgos en el financiamiento de la campaña electoral de Rafael Correa y Jorge Glas en 2013. Según el informe elaborado por el entonces consejero electoral Luis Verdesoto sobre las irregularidades identificadas en los aportes a la Alianza PAIS, Micaela Lehrer Alarcón, esposa de León Ponte, aportó 70.000 dólares a la campaña de Correa.

Micaela Lehrer y su padre Daniel Lehrer Cociovitch también fueron registrados como accionistas de Inconeg, la empresa que recibió 4,2 millones de dólares de Fondo Global y otros 8,2 millones de Pifo Gardens, también involucrada en las exportaciones ficticias. Además, Micaela Lehrer constituyó en Islas Vírgenes una empresa llamada Colonsworth Estates Corporation, que estuvo vigente solo un año y cuyo destino se desconoce.

Las irregularidades detectadas por el Banco del Austro

Un mes después del viaje a Cuenca, donde buscaron acuerdos con Electrocables de Nassib Neme y ejecutivos del grupo Eljuri, el Banco del Austro presentó un informe de inusualidades cometidas por Fondo Global. La empresa abrió una cuenta en el banco y justificó su actividad como «exportación de casas pre-fabricadas a Venezuela». Sin embargo, al revisar las facturas y los permisos aduaneros, se encontraron varias inconsistencias que evidenciaban operaciones falsas.

Por ejemplo, Fondo Global emitió una factura a ELM IMPORT S.A. por un valor de 864.300 dólares por la construcción de 20 casas prefabricadas, pero solo se autorizó la salida de cuatro casas. También se detectó que el número de autorización del SRI no correspondía con la numeración de la factura que Foglocons recibió de la empresa Tensoactivos S.A. por la compra de 5.000 televisores.

El banco del Austro terminó la relación comercial con Fondo Global y la justicia retuvo 8,39 millones de dólares de la empresa.

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