Investigan la participación de Richard David Rothenberg, exoperador del sancionado italiano Alessandro Bazzoni, en trama de desfalco a Pdvsa

Un exoperador financiero de un petrolero italiano, radicado en Londres, está siendo investigado por la Fiscalía 73 del Ministerio Público venezolano por su presunta participación en el desfalco de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por 21 mil millones de dólares. Se trata de Richard David Rothenberg, quien habría facilitado las operaciones de intercambio de petróleo por comida y agua entre Venezuela y empresas mexicanas y chinas, utilizando plataformas financieras en el Reino Unido y Suiza.

Richard David Rothenberg

Un experto en triangulación financiera

Rothenberg fue el operador financiero del broker italiano Erik Roveta. El operador financiero estuvo vinculado al grupo de empresas Elemento y Cinque Terra Financial, dedicadas a la comercialización del petróleo venezolano. Rothenberg fue una ficha clave en este negocio, que le reportó grandes ganancias a Roveta y a sus socios.

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Sin embargo, tras dejar su cargo en Elemento (firma propiedad del italiano sancionado por Estados Unidos Alessandro Bazzoni) y Cinque Terra Financial, Richard David Rothenberg se especializó en la triangulación financiera para poder facilitar a otros intermediarios las operaciones con el crudo venezolano. Entre ellos se encontraban el colombiano Alex Saab, juzgado en Estados Unidos por conspirar para el lavado de dinero, y Joaquín Leal Jiménez, un mexicano vinculado a la empresa Libre Abordo, que supuestamente debía entregar alimentos y cisternas de agua a Venezuela a cambio de petróleo.

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La relación de Rothenberg y Alessandro Bazzoni parece ser de vieja data, pues una fotografía en el año 2009, que alguien catalogó en las redes sociales como la «Alessnadro’s Gang» (pandilla de Alessandro), se ve a Bazzoni rodeado por un grupo de hombres, mientras es abrazado por algunos de ellos. En el centro de la imagen, vistiendo una chemise de color amarillo, se ve a Richard David Rothenberg.

Alessandro Bazzoni (vestido de franela blanca, abajo en la imagen) y Richard David Rothenberg (en el centro con chemise de color amarillo)

Rothenberg, quien a su vez es asesor externo del banco Alpha en el Reino Unido, movilizó más de 6 mil millones de dólares durante los años 2019 y 2022 para estas operaciones, utilizando también otro banco en Suiza, propiedad de Michel Baer, uno de los herederos del banco Julius Baer Bank.

Un banco suizo especializado en países sancionados

Michel Baer fundó en 2018 el MBaer Merchant Bank, entidad que ha formado parte de estructuras financieras con países sancionados, después de que el Julius Baer Bank fuera multado por sus negocios financieros en Venezuela. Según información extraoficial de medios venezolanos, Baer habría prestado su plataforma bancaria a Rothenberg para facilitar los pagos necesarios para las operaciones con el crudo venezolano comercializado en China y México.

Estas operaciones se realizaron bajo el esquema de intercambio de petróleo por comida y agua, que supuestamente buscaba aliviar la crisis que vive Venezuela. Sin embargo, se ha denunciado que se trató de un mecanismo fraudulento que permitió el desvío de miles de millones de dólares de los recursos petroleros del país.

Investigación en Venezuela

La Fiscalía 73 del Ministerio Público venezolano ha iniciado una investigación sobre el papel de Richard David Rothenberg en el desfalco de PDVSA por 21 mil millones de dólares. No se descarta la posibilidad de que la justicia venezolana se solicite una orden de captura internacional contra Rothenberg, quien reside actualmente en Londres.

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