Investigaciones en Ecuador contra el empresario colombiano Alex Saab relacionan a Panamá con operaciones de lavado

El nombre de Panamá ha quedado en medio de las investigaciones que involucran el empresario y asesor del gobierno de Venezuela, Álex Saab, actualmente detenido en Miami, Estados Unidos, acusado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro.

Y es que luego de que legisladores ecuatorianos entregaran al presidente de Colombia, Iván Duque, información sobre presuntos lavados de activos de Saab, los nombres de Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela y Estados Unidos salieron a relucir, informó Mi Diario.

Saab, nacionalizado venezolano, es colombiano de nacimiento.

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El documento de 1265 páginas presentado por cuatro legisladores ecuatoriano a Duque contiene información sobre los nexos regionales de Saab a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) creado en el año 2010 por Ecuador y Venezuela para exportaciones entre ambos países, mediante una moneda virtual.

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Por considerar que la información es de importancia para los países en mención, se informó que en los próximos días será compartida a las fiscalías generales, en el caso de Panamá sería a la Procuraduría General de la nación.

Sobre la información que recibió de Ecuador, el presidente Duque comentó: “Esta comisión nos ha hecho una exposición clara, detallada, certera de toda la larga pesquisa de una operación trasnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Álex Saab y en el cual han participado personas cercabas a gobiernos de varios países, incluyendo el régimen dictatorial de Venezuela, anteriores gobiernos en el caso de Ecuador y también políticos colombianos y personas que han estado vinculadas a la contratación estatal”.

No se detalló qué información sobre Panamá hay en el documento y si se menciona a funcionarios o exfuncionarios. En otras ocasiones el uso inadecuado del sistema financiero local ha dejado mal parado al país.

Álex Saab está detenido en Miami desde mediado de octubre de 2021, cuando llegó a Estados Unidos extraditado desde Cabo Verde, en África. A inicios de enero debió ser presentado ante un juez, pero debido a los contagios por covid-19, su audiencia ha sido aplazada hasta el 16 de febrero.

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