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Panamá

Vinculan decisiones en Panamá como el sobreseimiento al bufete Mossack Fonseca con la permanencia del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional

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Panamá permanece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo, aunque ha avanzado y cumple ya con 11 de los 15 puntos que debe superar para salir de ella, según el Gobierno panameño.

«Panamá logra avanzar 11 de 15 puntos establecidos en el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de las listas discriminatorias en las que fue incluido en junio de 2019», indicó el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, según informó EFE.

El organismo multilateral, que cerró una reunión plenaria en la ciudad alemana de Berlín, afirmó que el país centroamericano «ha tomado medidas para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo», informó el Gobierno.

Panamá logró «importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros».

El presidente del GAFI, Marcus Pleyer, dijo en una conferencia de prensa al cierre de la plenaria que Panamá «cumple ampliamente con 11 de los 15 puntos» del Plan de Acción, lo que representa un avance 3 escalones respecto a la reunión plenaria previa, de marzo pasado, informó el rotativo local La Prensa.

En abril pasado y en el marco de una gira por países asiáticos, la ministra panameña de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, destacó el «compromiso» de Panamá de salir de las listas de paraísos fiscales y «no volver a entrar nunca».

Panamá fue incluida en 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Logró salir en el 2016 pero se reinsertó en junio de 2019 y permanece desde entonces.

La UE también mantiene a Panamá en su lista negra, debido a que no cumple los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal y tiene un régimen de exoneración de los ingresos procedentes del extranjero.

Algunos ciudadanos señalaron en las redes sociales que la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) obedece a situaciones como el sobreseimiento en Panamá de los directivos del bufete de abogados Mossack Fonseca en el caso Lava Jato; situaciones estas que opacan la transparencia internacional de Panamá en materia financiera.

 

Mossack Fonseca sobreseída en el caso Lava Jato

Una decisión judicial volvió a mover las aguas de uno de los mayores escándalos de corrupción en Latinoamérica.

Un juzgado de Panamá decidió suspender por falta de pruebas la causa detrás del caso «Lava Jato», que involucraba al reconocido bufete Mossack Fonseca -epicentro de los llamados «Panama papers» o «papeles de Panamá»- y a unas 40 personas más.

La jueza Baloísa Marquínez Morán dictaminó que los fiscales en el juicio no pudieron probar que el bufete de abogados, ya desaparecido, había escondido dinero ilícito de una empresa constructora brasileña.

«No se demostró la tipología utilizada para encubrir y justificar fondos. Tampoco se evidenció la trazabilidad del dinero que, presuntamente, procede de la República Federativa de Brasil. La investigación no probó que la firma de abogados investigada administraba algún fondo o cuentas bancarias procedentes de Brasil», indicó la sentencia, según BBC Mundo.

La jueza consideró, además, que la fiscalía no logró demostrar «qué cuentas fueron creadas en Panamá con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore (o extraterritoriales)».

Los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca habían sido acusados de abrir cuentas en el extranjero para que la empresa brasileña moviera los sobornos.

La decisión llega después de que se celebrara en Panamá una audiencia preliminar en marzo pasado tras varias suspensiones.

Durante la vista, los abogados de unas 40 personas acusadas por el caso pidieron a la jueza que otorgara a sus defendidos el sobreseimiento definitivo dentro de esta causa penal, así como el levantamiento de todas las medidas cautelares.

La jueza Marquínez Morán dictó el «sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y un sobreseimiento definitivo para otra, investigadas dentro de la causa penal por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales».

Mossack y Fonseca anunciaron el cierre de sus oficinas en 2018, después de la filtración de millones de documentos financieros del bufete que sacaron a la luz cómo algunas personalidades y millonarios ocultaban dinero en paraísos fiscales.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Panamá continúa siendo incluido en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea

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La Unión Europea (UE) revisó el martes su lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, en la que añadió a Anguila, Bahamas y Turcas y Caicos; y decidió mantener a Panamá y otros ochos países.

El informe destaca que Panamá tiene deficiencias con respecto a su calificación en la evaluación sobre intercambio de información fiscal del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria. reseñó Catherine Perea en Telemetro.

Además, señala que el país tiene un régimen de exención de ingresos de fuente extranjera perjudicial.

«Panamá se comprometió a atender las recomendaciones del marco inclusivo con respecto a la implementación del criterio 3.2 sobre informes país por país a su debido tiempo, para que así se refleje en el informe en 2023», añade el documento.

Además de Panamá, también se encuentran en la lista: Samoa Americana, Fiyi, Guam, Palaos, Samoa, Trinidad y Tobago, e Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y Vanuatu.

«El Consejo lamenta que esos países y territorios no cooperen a efectos fiscales y les invita a colaborar con el Grupo Código de Conducta de la UE para resolver las cuestiones identificadas», indicó la UE.

La lista negra de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales fue creada en diciembre de 2017. Se evalúa a los países y territorios a partir de un conjunto de criterios establecidos por el Consejo, que abarcan transparencia, equidad fiscal y aplicación de normas internacionales.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Las promesas de Laurentino Cortizo en 2019 como presidente electo de Panamá que su Gobierno ha olvidado cumplir

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Un video viral recuerda las palabras pronunciadas en el año 2019 por Laurentino Cortizo, poco después de haber sido electo presidente de Panamá, durante una entrevista con el periodista Álvaro Alvarado.

La razón para que las afirmaciones del hoy mandatario sean recordadas, es que sus anuncios de aquel entonces sobre cómo sería su Gobierno, prácticamente no se han cumplido, toda vez que la administración Cortizo ha terminado por hacer todo lo contrario, a lo que el hoy presidente anunciaba haría.

En 2019 Cortizo señalaba que, en el tema de los contratos, en su Gobierno no se haría lo que habían hecho los gobiernos anteriores. Negó que su administración impondría leyes a través de la aplanadora, asegurando que se consultaría, pues la asamblea debía ser abierta y participativa, siempre tendiente al diálogo.

El presidente aseguraba que en la Asamblea no debían equivocarse con él y debían olvidarse del «chantaje», pues, según el mandatario, ese estilo no funcionaría con él. Cortizo afirmó que era importante la relación entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea y el Órgano Judicial, pero no para estar imponiendo y estar llamando a una bancada para decirle «esto va porque va». El presidente añadía que debían respetarse todas las opiniones, como en cualquier proceso democrático, y que había pasado el tiempo cuando el poder Ejecutivo le imponía al Legislativo o viceversa.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

¿Se dedican verdaderamente en la Policía Nacional de Panamá a «proteger y servir» al pueblo panameño?

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Por Edmundo Dante Dolphy

Proteger y Servir es un eslogan atractivo, desde el punto de vista de mercadeo vende y sugiere que nuestros uniformados del Jardín de Los Olivos cumplen a cabalidad con el mandato constitucional al que están llamados como servidores públicos.

Lo que dudamos es de que la tropa esté motivada a servir y proteger, cuando observan que el eslogan lo aplican para protegerse entre subcomisionados y comisionados preñados de privilegios, entre ellos, las jubilaciones especiales de casi 7 mil dólares y ni hablar de los jefes de zonas.

¿Será que el pie de fuerza que representa a la tropa está desmotivada por la injusticia en el tema de la ley de los ascensos? Cuando le corresponde a la tropa -entiéndase de agente a teniente- ascender a capitán tienen que hacer 5 años con el despropósito de que la gran mayoría no llegue a ese rango ya que no les da el tiempo y se jubilan inexorablemente con las dos barras. Solo a los oficiales de carrera les dan los tiempos para llegar a comisionados.

En contravía que ustedes creen, los intocables subcomisionados y comisionados, estos últimos con salarios de 6 mil 550 dólares, se jubilan pero no firman la resolución después de 6,7 y 8 meses para continuar disfrutando de los gastos de representación. Esto casi raya en una figura de peculado.

¿Puede una tropa estar motivada para salir a combatir al hampa, sin la provisión de uniformes, zapatos y equipos que por años no reciben? Hay unidades que se ven obligadas a comprar sus calzados de sus salarios. ¿Puede una tropa salir a reprimir la delincuencia sin una comida saludable, que reúna los nutrientes necesarios? Bueno, el director de la Policía Nacional nos aseguró que los alimentos que reciben los que están de turno, es de calidad, incluso, tenemos hasta el menú; sin embargo, unidades insisten en calificar de mentiras lo planteado por su Director General.

Veamos lo que sucede en el reino de los Jefes de Zona, que, según varias unidades comprometidas con la institución y la transparencia que debiera prevalecer en este estamento de seguridad, reciben incentivos de hasta mil 500 dólares mensualmente, cuando la estadística de delitos en su área de competencia no registre incrementos en comparación con el mes anterior. Pero, ¿porqué ese incentivo no se extiende a los agentes, cabos, sargentos, subtenientes y tenientes que salen diariamente a poner el pecho contra una delincuencia feroz y muy bien armada y que dicho sea de paso, le ha dado de baja a una cantidad importante de policías?

Es frustrante para la sociedad conocer estas verdades amargas de una institución noble, en la que la mayoría de sus componentes está comprometida con la patria, con la defensa de los derechos humanos y de la seguridad de todos los ciudadanos.

Desafortunadamente, los índices de delincuencia en el país nos mantienen en un permanente estado de indefensión del cual no saldremos hasta que se corrijan las inequidades descritas y denunciadas por policías que podemos interpretar como el “Gold roll” y el Silver roll”.

Artículo original publicado en La Verdad Panamá

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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