Panamá
Secretario general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Víctor Vergara entre detenidos en operación contra lavado de dinero en Panamá
Victor J. Vergara Zambrano, secretario general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), es mencionado en un caso de lavado de dinero que involucra por lo menos a seis abogados, informó FOCO.
El día jueves hubo allanamientos y detenciones en San Francisco, Paitilla y La Chorrera.
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Los allanamientos tenían como objetivo buscar y encontrar documentos relacionados con producos financieros como extractos de cuentas, cheques, boletas de depósito, entre otras cosas. Los mismos fueron ejecutados el jueves 29 de abril.
En las redes sociales se difundieron algunos detalles de la operación
BAJO EL CANDADO 4 ABOGADOS CORRUPTOS
Más de 20 personas de las cuales 4 son abogados quedaron detenidos en una operación especial relacionada con el delito del blanqueo de capitales (Lavado de dinero).
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Los allanamientos se hicieron en puntos
➡️San Francisco
➡️Paitilla
➡️La Chorrera
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La Fiscalía contra el Crimen Organizado, señaló que, de los 4 abogados a 3 se le estableció que presuntamente habían recibido dinero procedente de actividades ilícitas y el otro creó una sociedad anónima a sabiendas que sería utilizada para el blanqueo.
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Los abogados aprehendidos son
➡️Víctor Javier Vergara Zambrano
➡️Carlos Ariel Brown Pérez
➡️Carolina Johanna Garrido Mejía
➡️Dayanara Desiré Dunkley Irizarry
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Ayer jueves se hizo un allanamiento en la barriada Villa del Campo, cl. 3, donde se llevaron a una pareja y se incautaron 3 vehículos.
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➡️Audi
➡️Nissan Z
➡️BMW
➡️Otro 4×4 en la ciudad capital, se incautaron aparatos electrónicos y celulares.
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Se trata de una operación que inició ayer jueves 29 de abril donde de manera simultánea el Ministerio Público y la Policía realizaron las acciones y diligencias judiciales requeridas.
En estos momentos se encuentran en una audiencia de solicitudes múltiples de Garantías.
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