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Panamá

Michelle Lasso, su condena por lavado de dinero y el yate del expresidente Varela

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En marzo de 2011, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ya tenían bajo seguimiento a Phillip Gurian y la panameña Michelle Lasso por estar detrás de una red internacional que lavó dinero producto de apuestas ilegales por internet.

La red operó 54 centros de apuestas ilegales en Estados Unidos, Londres y Rusia, y llegó a mover más de 150 millones de dólares entre múltiples cuentas bancarias, principalmente en Panamá, Estados Unidos y Bahamas, informó en 2014 el diario Panamá América.

Mientras Lasso manejaba la parte financiera dentro de la red de lavado de dinero de Gurian, también asumió asuntos personales del expresidente panameño Juan Carlos Varela, de acuerdo con documentos bancarios y registros oficiales.

La documentación revela que el 14 de marzo de 2011, Lasso se contactó con las oficinas centrales en Florida del fabricante de yates de lujo Bertram Yacht Corporation para realizar el primer pago de la embarcación que estaba adquiriendo Varela.

Lasso pagó 175,000 dólares con el cheque número f011730055101 de una de sus cuentas bancarias en el Bank of America NA NY. Precisamente y de acuerdo con las investigaciones del FBI, varias de las cuentas secuestradas a Lasso, por su vínculo al lavado de dinero, eran del Bank of America.

El recibo N.°3615 también detalla que el pago iba dirigido a un yate modelo 630 con número de casco 5051, datos que coinciden con el yate Centuria adquirido por Varela, en sociedad con su hermano José Luis Varela.

El pago revela que Varela no solo estaría vinculado a Lasso por las cuentas de la Fundación Don James, sino por pagos directos de cuentas que estarían relacionadas con la red de apuestas ilegales que dirigía Gurian.

A inicios de 2014, Lasso y Gurian fueron condenados en una corte federal de Nueva York tras haberse declarado culpables del delito de lavado dinero.

Lasso, tras haber colaborado con la investigación, recibió como condena 2 años de libertad condicional y fue deportada de Estados Unidos. También se le secuestraron cuentas por 8 millones de dólares.

En agosto de 2012, Panamá América hizo la primera publicación de la compra del yate de Varela por 2.5 millones de dólares, la cual se trató de ocultar a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas llamada Scorley Assets LTD.

Pero los registros de una hipoteca naval con el Tower Bank confirman que Varela y su hermano son los dueños del yate Centuria, el mismo nombre que lleva uno de los rones que produce la empresa Varela Hermanos S.A.

Jaime Lasso, presidente de la Fundación Don James, trató de borrar en 2012 toda evidencia de que fue su hija la que hizo el primer pago del yate de Varela.

En esta fecha, Lasso se apersonó a las oficinas de Evermarine, representante de Bertram en Panamá, a pedir el archivo de la compra del Centuria, pero los documentos se encontraban en el estudio de abogados de la empresa.

Tras ello, Lasso logró convencer a un empleado de Evermarine para sacar el archivo del yate del estudio de abogados alegando que necesitaba una copia. El archivo fue devuelto con solo tres páginas.

Ello provocó que la administración de Evermarine despidiera al empleado que ayudó a Lasso a extraer los papeles del yate de Varela, confirmaron fuentes relacionadas con el tema.

Sin embargo, Lasso y Varela no contaron con que aparecería el recibo que confirma que Michelle Lasso hizo el primer pago del lujoso yate mientras estaba involucrada en lavado de dinero.

Se trata de una nave de 67 pies (20.40 metros) de eslora, 5.52 metros de manga, un peso de 45 toneladas y casco de fibra de vidrio. Su valor en el mercado: 2.5 millones de dólares, al menos hasta 2014, según registros de la nave.

El 9 de agosto de 2011, días antes del rompimiento de la alianza de gobierno, Varela inscribió en el Registro Público de Panamá el contrato de compraventa de su yate, utilizando una sociedad extranjera como pantalla.

La firma de abogados Icaza, González-Ruiz y Alemán, de la que uno de los directores, Álvaro Alemán, era quien acompañaba a Varela como vicecanciller, fue la que hizo los registros de la nave en Panamá.

El documento notariado reveló que Evermarine Corp. de Belice vendió a favor de Scorley Assets LTD, de Islas Vírgenes Británicas, el yate denominado Centuria por solo un dólar y “otras consideraciones de valor” que no son identificadas en el documento.

El 29 de julio de 2011, el Centuria obtuvo su patente de navegación como yate de placer privado de bandera panameña, pero bajo la clasificación de servicio exterior a nombre de la sociedad Scorley Assets LTD.

En 2014 también se conoció que Alberto Arosemena, siendo cónsul en Kobe, Japón, desvió dinero a las cuentas de la Fundación Don James y al menos tres transferencias las identificó como pago a bote o yate.

Arosemena habría girado más de 150,000 dólares a la Fundación Don James, según los registros encontrados.

Tras ello no se descarta que la compra del Centuria también se haya hecho con dineros de la fundación que preside del padre de Michelle Lasso, el ginecólogo Jaime Lasso.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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