Los venezolanos Francisco Javier Malavé Hernández y Ricardo Javier Guerra Farías denunciados en EEUU por trama de estafas en Miami de Toller Stern Financial

La Comisión de Bolsa y Valores presentó el cinco de septiembre una denuncia contra dos hombres del sur de Florida que se hicieron pasar por asesores financieros y que apuntaron a miembros de la comunidad venezolano-estadounidense en un plan de inversión multimillonario.

Francisco Javier Malavé Hernández y Ricardo Javier Guerra Farias utilizaron una empresa falsa, Toller Stern Financial Services, como parte de su plan para estafar a inversores que compraron por valor de cerca de 5 millones de dólares en pagarés. La mayoría de los inversores son miembros de la comunidad venezolano-estadounidense, según la SEC.

En un caso de fraude por afinidad, los estafadores que llevan a cabo las estafas con frecuencia son, o pretenden ser, miembros del grupo al que intentan estafar, según la SEC. El fraude por afinidad significa que el grupo podría ser un grupo religioso, como una denominación o iglesia en particular, o un grupo étnico o una comunidad de inmigrantes. Podría ser una minoría racial o una fuerza laboral en particular, incluidos los miembros del ejército.

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“Un grupo de afinidad es cualquier grupo al que uno pertenece, ya sea profesional, religioso o social”, afirmó Sander Ressler, director ejecutivo de Essential Edge Compliance Outsourcing Services. “Los inversores siempre deben estar atentos y ser cautelosos con cualquier persona que los busque a través de un grupo de este tipo”.

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“Desconfíe de la gente que hace ese tipo de marketing, en particular si utiliza una afiliación religiosa”, dijo. “Eso es muy poderoso. Si la gente cree o tiene la misma fe, puede generarse una confianza instantánea”.

Malave y Guerra, junto con la firma, utilizaron una combinación de presentaciones en persona, correos electrónicos, mensajes de texto, folletos de marketing escritos y planes de negocios, y un sitio web para solicitar inversores y presentar falsamente las inversiones como seguras y lucrativas, según la denuncia de la SEC.

Además, afirman falsamente a los inversores que Toller Stern y Toller Asset utilizaban el dinero de los inversores únicamente para las operaciones diarias de las empresas y como capital de trabajo para invertir en acciones, criptoactivos, bienes raíces y mercados de divisas utilizando una supuesta plataforma de comercio automatizada, según alega la denuncia de la SEC.

Según la SEC, Malave y Guerra nunca recibieron ganancias comerciales ni dinero de la plataforma de negociación. Además, combinaron el capital de los inversores de Toller Stern y Toller Asset y utilizaron los fondos combinados para realizar pagos tipo Ponzi a otros inversores.

Malave, directa e indirectamente, se apropió indebidamente de 558.900 dólares y Guerra de al menos 109.500 dólares, según la SEC. También engañaron a los inversores sobre las condiciones financieras y las operaciones de Toller Stern y Toller Asset.

El plan se desenmascaró durante la primera mitad de 2022, cuando Toller Stern y Toller Asset dejaron de realizar pagos de intereses a los inversores, según la SEC. Sin admitir ni negar las acusaciones de la denuncia de la SEC, Malave, Guerra y Toller Stern aceptaron el acuerdo. La SEC solicita 3,25 millones de dólares en concepto de restitución y multas.

FUENTE: InvestmentNews

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