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Panamá

Las preguntas de periodistas del ICIJ al expresidente panameño Ricardo Martinelli serían el preámbulo de una posible nueva edición de los Panama Papers

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El expresidente Ricardo Martinelli anticipó un nuevo «ataque reputacional» contra Panamá, similar al de los «Panamá Papers», y advirtió que «el evasor fiscal está detrás de esto para hacer daño», refiriéndose a Roberto Eisenmann, presidente vitalicio de diario La Prensa. También aseguró que lo que viene es una extensión del «lawfare» contra él, iniciado en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela.

Horas después de hacer esta advertencia en su cuenta de Twitter, Martinelli publicó por esa misma vía las respuestas que dio por escrito a las reporteras Brenda Medina y Emilia Díaz Struck, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, informó theworldnews.net.

El cuestionario apuntaba a una pretendida relación entre Martinelli con una firma local de abogados para supuestamente «esconder» dinero, y también para la presunta compra de equipos de espionaje. También le hicieron preguntas que intentaban establecer una vinculación de sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto con la trama de Odebrecht, entre otros cuestionamientos.

Antes de dar sus respuestas, el exmandatario advirtió a las periodistas que al ver el cuestionario, le dio la impresión de que su investigación «está basada en noticias plantadas en la prensa local, sin ninguna relación con la realidad».

«Les pediría amablemente que sean más cautelosas y serias en sus preguntas, ya que su credibilidad está en juego por hacer preguntas basadas en presunciones falsas, noticias falsas, hechos irrelevantes, rumores, lawfare y todo parece un ataque político de mis detractores, porque todavía no quieren pagar impuestos», destacó Martinelli.

Primero, Martinelli respondió que no tiene ninguna relación, ni ha sido cliente de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Esto porque las periodistas le cuestionaron sobre que supuestamente el bufete proveyó servicios legales en Panamá y también sirvió como agente residente en otras jurisdicciones para compañías vinculadas a sus actividades.

También le preguntaron sobre que sería uno de los primeros directores de la compañía Panagroup Ltd., registrada en Bahamas en 1997. Martinelli respondió que Panagroup Ltd., fue un holding para un banco local que fue vendido hace 20 años a otro grupo bancario, y por último a Citibank. «Tuve una mínima participación como accionista (1%)», aclaró el exmandatario.

En otra pregunta, las periodistas le cuestionaron sobre decenas de empresas panameñas en las que supuestamente él o sus familiares han tenido puestos directivos, que han avalado que otras empresas vinculadas a él o familiares obtengan préstamos bancarios. La respuesta de RM fue: «Como el mayor empleador de Panamá, nosotros somos dueños de muchas compañías que comprenden nuestro negocio. Hasta donde sé, la mayoría de las compañías requiere de financiamiento bancario para conducir sus operaciones diarias».

Le preguntaron que la firma Alcogal fue el agente de 3 compañías en Islas Vírgenes Británicas que tuvieron a su cuñado Aaron Mizrachi como beneficiario principal, y que una de ellas: Caribbean Holding Services Ltd., estaba ligada a la compra en Panamá de equipo de espionaje. «Como ya dije arriba, nunca he sido cliente de Alcogal», respondió Martinelli. «No estoy familiarizado con las situaciones financieras o estructuras corporativas usadas por cualquiera excepto por mí».

También lo cuestionaron sobre supuestas declaraciones de dos personas que trabajaron en Odebrecht sobre que las compañías Palmira Limited y Mengil International Limited se usaron para pagar millones a sus hijos.

«No tengo ninguna relación con esas compañías. La primera vez que supe sobre ellas fue a través de un periódico usado por el expresidente narco Varela», contestó enfáticamente Martinelli. «No tengo información sobre pagos hechos por o hacia nadie excepto a mí».

«Es más, ha habido cobertura mediática sobre el tema, y el caso está siendo actualmente procesado en el sistema legal. Como ciudadano respetuoso de la ley, esperaré por la conclusión del caso, que estoy seguro demostrará cómo fue manipulado desde el principio a través de la coerción».

«Todo parece ser una vendetta política, hecha por el último gobierno solo por persecución política. Esto es lo que yo llamo terrorismo político y lawfare, hecho por el expresidente Varela».

Por otro lado, Martinelli aseguró que Roberto Brin Azcárraga (señalado como representante de la empresa Palmira Limited) llegó a trabajar para la empresa familiar, y que ya no no trabaja ahí. En cuanto a Gabriel Alvarado, señalado por las reporteras como representante de Mengil International Limited, Martinelli escribió: «Nunca lo he visto, ni he hablado con él en mi vida».

Las periodistas le cuestionaron sobre un altercado que tuvo Martinelli con su exembajador en Estados Unidos, Jaime Alemán, durante un matrimonio.

«El señor Alemán fue de hecho asignado como embajador en Estados Unidos y luego destituido. Tuvimos una discusión en una boda basados en diferencias políticas. Quiero clarificar que nunca fui golpeado ni tocado por el señor Alemán. Tengo una relación cordial con él hoy».

Aquí imágenes de la carta enviada por las periodistas del ICIJ al expresidente panameño Ricardo Martinelli, reveladas por @panamaendirecto, en la que se menciona a la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL).

Esta es las carta con la que Martinell respondió a las periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés.

En su carta en inglés, que aquí traducimos, Martinelli ha señalado.

Panamá, 16 de septiembre de 2021

Brenda Medina y Emilia Diaz Struck

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Estimadas Sra. Medina y Sra. Díaz Struck:

Gracias por contactarme.

La verdad es que me sorprendió leer las preguntas planteadas en su solicitud, ya que me da la impresión de que su investigación se basa en noticias plantadas en la prensa local, sin ninguna relación con la realidad.

Le pediría amablemente que sea más cauteloso y seria con sus preguntas, ya que su credibilidad está en juego por hacer preguntas basadas en suposiciones falsas, noticias falsas, hechos irrelevantes, chismes, leyes y todo parece un ataque político de mis detractores, ya que todavía no quieren pagar impuestos.

Tenga en cuenta que publicaré su carta junto con mi respuesta en las redes sociales y la prensa local. No tengo nada que ocultar.

Respuestas a sus preguntas:

Hemos revisado documentos que muestran que la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee brindó servicios legales en Panamá y también actuó como agente registrado en otras jurisdicciones de empresas vinculadas a usted o sus familiares. ¿Puede comentar su relación con la firma Alcogal? ¿Cuándo comenzó Alcogal a brindar servicios para usted o sus familiares?

Nunca he tenido una relación con Alcogal. Nunca he sido su cliente ni siquiera conozco su dirección.

Hemos revisado documentos que lo incluyen como uno de los primeros directores de la empresa Panagroup, Ltd., registrada en las Bahamas en 1997. ¿Puede comentar sobre su rol en la empresa?

Panagroup, Ltd., era una sociedad de cartera de un banco local que se vendió hace más de 20 años a otro grupo bancario y luego a Citibank. Tuve una participación mínima como accionista (1%).

Hemos revisado documentos que incluyen información sobre decenas de empresas panameñas en las que usted o los miembros de su familia han tenido roles oficiales, que han avalado que otras empresas vinculadas a usted o sus familiares obtengan préstamos bancarios. ¿Puede comentar sobre esto?

Como el empleador individual más grande de Panamá, somos propietarios de muchas empresas que componen nuestro negocio. Hasta donde yo sé, la mayoría de las empresas requieren financiación bancaria para realizar sus actividades comerciales diarias.

Alcogal actuó como agente registrado de tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas que tenían a su cuñado Aaron Mizrachi como beneficiario final. Uno de ellos, Caribbean Holding Services, Ltd., estaba vinculado a una investigación en Panamá por la presunta compra de tecnología para espionaje político. ¿Podrías comentar sobre este asunto?

Como se indicó anteriormente, nunca he sido cliente de Alcogal. No conozco la situación financiera ni las estructuras corporativas utilizadas por nadie más que yo.

Según los informes, al menos dos personas que trabajaban para Odebrecht dijeron a las autoridades que las empresas Pachira Limited y Mengil International Limited fueron utilizadas para pagar millones de dólares a sus hijos, Ricardo y Luis. ¿Puede comentar sobre esto? ¿Cuál es el vínculo entre usted y sus hijos con Pachira y Mengil, si lo hay?

No tengo ninguna relación con estas empresas. La primera vez que supe de ellos fue a través del periódico que usaba el ex presidente Narco Varela. No tengo información sobre los pagos realizados por ni a nadie más que a mí mismo.

Además, ha habido cobertura mediática al respecto y actualmente el caso se encuentra en trámite en el sistema judicial. Como ciudadano respetuoso de la ley, esperaré la conclusión del caso, que estoy seguro demostrará cómo se manipuló desde el principio mediante la coacción.

Todo parece una venganza política, hecha por el último gobierno solo para la persecución política. Esto es lo que yo llamo «terrorismo político y lawfare ·· realizado por el ex presidente Varela».

De acuerdo con la información públicamente divulgada y los documentos que revisamos, Pachira estuvo representada por Roberto Brin Azcárraga. ¿Cuál es su relación y la de sus hijos con el Sr. Brin Azcárraga, si corresponde? Según la información divulgada públicamente y los documentos que hemos revisado, Mengil International Limited estuvo representada por Gabriel Alvarado. ¿Cuál es su relación y la de sus hijos con el Sr. Alvarado, si corresponde?

El Sr. Brin solía trabajar para una empresa familiar y ya no trabaja aquí. No conozco a Gabriel Alvarado. Nunca lo he visto ni hablado con él en mi vida.

En 2009 designó al Sr. Jaime Alemán como embajador de Panamá en los Estados Unidos en 2014, varios medios de comunicación informaron que usted y Alemán tuvieron un altercado en una boda y él le dio un puñetazo en la cara después de que, según los informes, lo llamó «ladrón» y «corrupto». «.Alemán describe este altercado en su libro «Honestly is Priceless». ¿Podría comentar sobre esto? ¿Cómo describiría su relación actual con el Sr. Alemán? ¿Son usted y / o sus familiares o empresas todavía clientes de Alcogal?

De hecho, el Sr. Alemán fue nombrado embajador en los Estados Unidos y luego fue despedido. Tuvimos una discusión en una boda basada en diferencias políticas. Quiero aclarar que el Sr. Alemán nunca me golpeó ni me tocó. Hoy tengo una relación cordial con él.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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