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Panamá

La relación del panameño Ramón Carretero Napolitano con gigantescas tramas de corrupción en Venezuela

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El empresario Ramón Carretero Napolitano es descrito como alguien vinculado a figuras del Gobierno de Cuba y socio oculto de Alex Saab en Panamá.

Alex Saab es un empresario colombiano acusado de orquestar diversas tramas de corrupción para obtener contratos del Estado venezolano, que incluyeron desde la venta de viviendas prefabricadas hasta ser proveedor de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Carretero fue uno de los que acudió al abogado Ramsés Owens mientras aparecía haciendo algunos negocios con el Estado venezolano, junto a diferentes integrantes de su familia.

El 26 de marzo de 2017 un reportaje de Patricia Marcano para el medio de periodismo investigativo venezolano Armando.info, que llevó por título: «A unos panameños se la pusieron ‘bombita’ para construir el estadio Hugo Chávez», ofreció detalles de participación de firmas de Ramón Carretero Napolitano en obras de construcción en Venezuela.

La idea de construir un nuevo estadio de béisbol en Caracas no llegó como promesa aislada. Forma parte de un proyecto macro denominado Parque Hugo Chávez, propuesta ambiciosa surgida en días de campaña electoral, cuando Nicolás Maduro se preparaba para medirse, tras la muerte de Chávez, frente al candidato opositor Henrique Capriles Radonski en las presidenciales de abril de 2013. Maduro ganó finalmente los comicios con una ventaja de poco más de un punto porcentual, según las cifras oficiales.

Además de este campo de béisbol (con capacidad para 36.711 personas), el parque incluye la construcción de un estadio de fútbol para 55.000 espectadores, un campo de béisbol infantil, gimnasio cubierto, la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Sistema de Orquestas Infantiles y del Movimiento de Artes Escénicas César Rengifo; una estación intermodal de transporte (subterráneo, superficial y ferrocarril), cuatro parques comunales, una plaza, un mirador y 200 hectáreas de jardines y áreas recreativas que se conectarán con las 630 hectáreas de área montañosa que en Caracas conocen como Parque metropolitano.

Todo lo anterior en un espacio donde ya existen desde hace décadas el hipódromo La Rinconada, el campo de softbol, la estación terminal de la Línea 3 del Metro de Caracas, la estación Simón Bolívar del ferrocarril Caracas-Cúa, el Museo Alejandro Otero y el Poliedro de Caracas, recinto que ha servido de sede para buena parte de los eventos culturales, deportivos y feriales de la ciudad desde su inauguración, en 1973, aunque en tiempos de Hugo Chávez comenzó a usarse también para eventos políticos.

Las obras del parque comenzaron en agosto de 2013, tras un acto oficial encabezado por Nicolás Maduro y el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, por ser esta alcaldía la encargada de desarrollar el proyecto; mientras que los movimientos de tierra que dieron inicio a los trabajos del estadio de béisbol ocurrieron dos meses después.

A cuatro años de aquellas acciones, hay varias certezas: se han invertido al menos 400 millones de bolívares y 30 millones de dólares aprobados por Maduro en agosto de 2013, además de 100 millones de bolívares aprobados por la Asamblea Nacional en junio de 2015; se han inaugurado cinco hectáreas del parque aunque con retrasos (el Jardín de los Primeros Pasos –en dos etapas–, un mirador y la Plaza de las Fuentes), el estadio de fútbol -con diseño de Sir Richard Rogers, premio Pritzker de arquitectura y creador del Centro Pompidou de París- apenas está en la fase inicial de movimientos de tierra y la Fundación Parque Hugo Chávez –creada por la Alcaldía de Libertador para ser el ente ejecutor de las obras– se encarga de todas estructuras proyectadas menos del estadio de béisbol Hugo Chávez, la que exhibe mayor avance.

A pesar de la visibilidad que el alcalde Jorge Rodríguez -ex vicepresidente de la República y, además de El Aissami, uno de los dos astros ascendentes del chavismo gobernante- ha mantenido en torno a la obra, el destino del estadio no lo maneja el gobierno capitalino. Es la Fundación Propatria 2000 (Fundapropatria 2000), dependiente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con el apoyo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la que contrata los trabajos a Landscape Vision Corporation S.A (Lanvicorp) para que ejecute el proyecto. Se trata de una empresa registrada en agosto de 2013 en Caracas como la sucursal venezolana de una compañía del mismo nombre creada en Ciudad de Panamá en abril de 2006.

El acta constitutiva presentada en el Registro Público panameño, cuya copia puede leerse entre los documentos del expediente mercantil consignado en Caracas, detalla sus amplios fines e intereses: “Establecer gestionar y llevar a cabo, en general, el negocio de financiamiento, inversiones y correduría en todos sus ramos, y organizar o llevar a cabo y emprender cualquier negocio, transacción u operación que comúnmente se lleve a cabo por financistas, capitalistas, promotores, suscriptores de la emisión de acciones u otros valores u obligaciones de personas, compañías, sociedades anónimas, sociedades colectivas o asociaciones, o por corredores en bienes raíces, comerciantes, fabricantes y mercaderes”.

Los trabajos que esta compañía suscribió con el gobierno panameño entre 2013 y 2014 tuvieron como instituciones beneficiarias al Ministerio de Vivienda de ese país y su puerta de salida, el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En el caso de la sucursal venezolana, la razón social es un poco más precisa: “Desarrollo de operaciones de obras y servicios, propias de la industria de la construcción en general, tanto públicas como privadas, energía, comunicaciones, instalaciones y sistemas”, aunque también incluye el negocio del financiamiento, préstamos, hipotecas, inversiones, correduría, compra y venta”.

La decisión de abrir una filial en Caracas se discutió en una asamblea extraordinaria de accionistas el 8 de julio de 2013 en Panamá; la propuesta fue autorizada y firmada por el presidente de la empresa, Ramón Carretero, y el secretario, su hermano Vicente Carretero. Al mes ya estaban haciendo los trámites en Caracas y a los 20 días de formalizar la nueva sede, Lanvicorp-Venezuela suscribió su primer contrato en el país, precisamente con Fundapropatria 2000, para construir “20 CDC de Paz”, los centros deportivos, culturales y de paz ideados como parte del Movimiento por la Paz y la Vida, también creado por Maduro durante su campaña presidencial en 2013. Desde entonces estos gimnasios verticales con fachadas multicolores han proliferado en varios estados, como parte de un proyecto prohijado directamente por el presidente Maduro y su entorno. La primera dama, Cilia Flores de Maduro -conocida como La primera combatiente en la jerga del oficialismo-, fue la jefa fundadora en 2013 del Movimiento por la Paz y la Vida, en cuyo tren directivo también se ha reportado la participación de dos hijos de Flores y del hijo del presidente Nicolás Maduro.

El segundo contrato firmado por Lanvicorp (FPP-CO-2014-01-003) fue para la remodelación y reacondicionamiento de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe junto a la construcción de un centro de convenciones, todos en Caraballeda (estado costero de Vargas), de fecha 11 de febrero de 2014.

Y el tercero (FPP-CO-2014-02-005), del 20 de marzo de 2014, le asignó la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, Caracas. En los tres casos ha sido contratista de Fundación Propatria 2000 y así puede leerse en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Hermanos beneficiados por Martinelli

En la empresa Lanvicorp todo quedó en familia: los hermanos Ramón y Vicente Carretero Napolitano comparten la junta directiva con otro pariente, Félix Fallabella Napolitano, quien ocupa el puesto de tesorero. Hasta el 25 de marzo de 2013, Roberto, otro de los hermanos Carretero Napolitano se mantuvo al frente de la Presidencia, pero ese día se realizó una reunión extraordinaria para designar a los nuevos integrantes de la directiva, según precisa uno de los documentos contenidos en el expediente que formalizó la creación de la sucursal en Caracas.

Reconocido en su país, Roberto destacaba por figurar a cargo de una retahíla de grandes empresas, pero desde 2015 su nombre ha resonado más por los contratos que gozó durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), hoy prófugo de la justicia panameña.

Roberto Carretero se presentó el 24 de febrero de 2015 en la Fiscalía Anticorrupción para rendir declaraciones, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra-venta de bolsas de comida a través de los fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social, adscrita al Ministerio de la Presidencia de Panamá.

Tras culminar su declaración de indagatoria, la fiscalía le ordenó la medida cautelar de detención preventiva que duró hasta el 8 de mayo de ese mismo año, cuando el despacho fiscal, a cargo de Ruth Morcillo, cambiara la medida por un arresto domiciliario.

Según una auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá, Roberto Carretero Napolitano junto a otros dos comerciantes, y con la colaboración del exdirector ejecutivo del PAN, Rafael Guardia Jaén –actualmente detenido– obtuvieron más de 16 millones de dólares en órdenes para la compra de estas mercancías, monto que equivale casi a la mitad de la posible lesión patrimonial causada al Estado en este caso, que asciende a 32 millones de dólares.

El informe indica que el destino final de las bolsas de comida era incierto. Las empresas de Carretero Napolitano y de los comerciantes Carlos Araúz y Juan Carlos Marciaga, no consignaron elementos suficientes que acrediten que las bolsas fueron entregadas al PAN o a los beneficiarios finales, toda vez que la documentación que reposa en los expedientes no contiene información íntegra ni confiable.

En la declaración de indagatoria del caso, efectuada por el exdirector del PAN, Guardia Jaén relató a la fiscalía que los tres empresarios tenían más de 16 sociedades distintas inscritas en el PAN y que entre ellos (Araúz, Marciaga y Carretero Napolitano) “se intercambiaban las empresas”.

Sobre estos actos irregulares los auditores de la Contraloría panameña determinaron que los empresarios crearon compañías y que las alternaban para participar en el proceso de compra y contrataciones con el Estado, a fin de desviar los controles existentes. Otra de las anomalías identificadas por los auditores está vinculada al pago que hacían a los empresarios; en la institución este tipo de trámites tomaba, como proceso regular, dos semanas, pero en indagatoria Massiel Heurtemate –del departamento de adquisiciones del PAN– indicó que el pago para los tres empresarios tenían que salir máximo en dos días laborales.

No solo de PAN viven los negociados

En sus confesiones a la fiscalía de Panamá, los empresarios Carretero Napolitano, Araúz y Marciaga manifestaron que parte de las comisiones que les pedía el exdirector del PAN iban supuestamente destinadas para la campaña presidencial de los candidatos de Cambio Democrático (CD), partido al que pertenece Ricardo Martinelli, presidente de Panamá en ese entonces.

Roberto Carretero Napolitano informó que entregó cheques a la cuenta de Guardia Jaén para la campaña política, pero no especificó cantidades ni nombres de las personas a las que iban dirigidos los desembolsos.

Por estas investigaciones el Ministerio Público panameño, a través de la Fiscalía Anticorrupción, mantiene confiscado un monto de un millón de dólares de Carretero Napolitano, quien tiene una medida cautelar de casa por cárcel.

No se trata de cualquier modo, del único caso que le imputan: el 13 de julio del 2015, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, tras noticias de supuestas irregularidades en la compra de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación del país centroamericano con fondos del PAN. En ese expediente se acusa a Roberto Carretero Napolitano como posible infractor de la comisión del delito de peculado, en su calidad de dueño firmante y beneficiario real de las 13 empresas y sociedades ligadas a las irregularidades suscitadas en la adquisición de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación, gestionada a través del PAN, y que ocasionó desembolsos totales de 11,7 millones de dólares.

Por este caso la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el llamado a juicio para los dos exjefes del PAN entre 2009 y 2014, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén, así como a la exministra de Educación, Lucy Molinar.

También se formularon cargos a los representantes legales de las sociedades que obtuvieron los contratos entre 2012 y 2013, pero “en el transcurso de la investigación se evidenció que dichas personas ejercían en función de un denominador común, es decir, el comerciante Carretero Napolitano”, indican los documentos oficiales de Fiscalía.

Lo anterior fue corroborado con documentos bancarios de dichas sociedades, en las que Roberto Carretero Napolitano figuraba como firmantes de las cuentas, y además el propio Carretero Napolitano aceptó, en su declaración de indagatoria, que dichas sociedades le pertenecían. Sobre las acusaciones en su contra, Roberto Carreteo Napolitano ha manifestado ante la fiscalía que es inocente de los cargos que se le imputan. En su defensa dijo que es un comerciante de trayectoria y reconocido en su país, y que participa en muchos actos de licitación con el Estado. Reconoció que las empresas que se investigan en este expediente en efecto le pertenecen, aunque aclaró que el representante legal de ellas es otra persona y que, debido a un manejo administrativo interno, él estaba frente a las mismas.

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, también está siendo investigado por el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y las bolsas de comida, junto a otros hechos de corrupción, pero ha evadido a la justicia refugiándose en Estados Unidos. A los seis meses de haber entregado la presidencia abandonó Panamá (en enero de 2015) y desde entonces vive en Miami.

Otros medios venezolanos, como El Pitazo, reseñaron en 2019

«Las empresas favoritas del Presidente. Maduro presupuestó 420 millones de dólares para construir 50 gimnasios verticales. Con ese dinero se pudo haber construido entre 140 y 168 edificaciones similares.

La primera de las empresas escogidas fue la colombiana Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, encargada de edificar 30 gimnasios. Esta compañía es propiedad de Fondo Global de Construcción y de Guillermo González Zuleta y Cía., de acuerdo con el registro empresarial de Bogotá, en Colombia. Fondo Global de Construcción le pertenece a Álex Saab, empresario colombiano sancionado por los EEUU y señalado como testaferro de Maduro.

La segunda empresa es la panameña, Landscape Vision Corporation, que construiría otros 20 gimnasios, es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martinelli.»

El Pitazo también indicó el 10 de julio de 2020

Desde 2015, Landscape es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martilnelli. Esto no ha sido obstáculo para que el Estado venezolano mantenga sus negocios con la compañía.

El desarrollo de las obras para el levantamiento de los 50 gimnasios verticales en Venezuela se ha caracterizado por la subcontratación, hasta ahora nunca retratada, de numerosas empresas para su ejecución. La mayoría con escasas referencias sobre su experiencia en construcciones, y una de ellas vinculada a un empresario investigado por estafa inmobiliaria.

Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, incorporó a Constructora Brescon C.A. (Conbresca), una compañía constituida en el año 1990 e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui como propiedad de César Acosta Medina, hermano de Miguel Ángel Acosta Medina, directivo del Fondo Global de Construcción. La familia Acosta Medina también maneja la mayoría accionaria de otra contratista, la Sociedad Mercantil Sarcar Construcciones en General C.A., que participó junto con Constructora Brescon en todo lo relacionado con los trabajos civiles para la edificación de los 30 gimnasios verticales que le fueron entregados a Consorcio Estructuras Metálicas Modernas. Este modelo de subcontrataciones familiares se replica en otras obras deportivas en el estado Vargas: el Coliseo de Playa Hugo Chávez levantado en Caraballeda y en el estadio de béisbol profesional Carlos «Café» Martínez, que se construye actualmente en Macuto.

El entramado de relaciones que bordó Consorcio Estructuras Metálicas Modernas incluyó también a la empresa Proyectos y Construcciones Buenavista, una compañía registrada en Porlamar, estado Nueva Esparta que cambió su domicilio al estado Lara justo cuando comenzó el proyecto de los gimnasios verticales. El Pitazo buscó referencias sobre esta empresa en en la seccional del Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta, pero no se encontraron registros. La compañía, que también es desconocida entre contratistas y fuentes del Colegio de Ingenieros seccional Lara, consultados por El Pitazo, estaba encargada de la búsqueda de personal y supervisión de la construcción de los recintos en la zona capital, andina y occidente de Venezuela.

Las acciones de PyC Buenavista son propiedad de otra empresa: Intermediaria de Negocios C.A., que pertenece a Luis Bernardo Meléndez Gutiérrez, padre de Luis Meléndez, quien es presidente de la Sociedad Regional de Ganaderos de Occidente. El Pitazo se dirigió el 31 de octubre de 2019 a la dirección fiscal de PyC Buenavista, que coincide con la dirección de otra compañía: Inversiones Bricket, empresa propiedad de Mariano Briceño, de reconocida trayectoria en Lara, pero que es investigada por estafa inmobiliaria por un proyecto inconcluso de venta de viviendas principales. Aunque algunos familiares de Briceño pertenecen también a la junta directiva de PyC Buenavista, en la sede de Inversiones Bricket negaron su conexión con esta empresa.

Alek Boyd, un investigador de casos de corrupción venezolanos se refirió en 2019 a Ramón Carretero y sus hermanos en infodio.com, sobre quienes dijo

Lo bueno de la ahora oficial quiebra del ALLBank de Víctor Vargas en Panamá es la cantidad de evidencia de corrupción que producirá. Un caché de documentos internos de ALLBank visto por este sitio muestra que la operación de Vargas era poco más que una plataforma de lavado de dinero. Anexo 1: los hermanos Ramón, Roberto y Vicente Carretero , un trío de «empresarios» cercanos al deshonrado presidente Ricardo Martinelli , quienes actuaron como apoderados de Iriamni Malpica Flores y su esposo Juan Carlos López Tovar a través de un caparazón llamado Landscape Vision Corporation . El Nicolás MaduroEl régimen otorgó una serie de contratos de construcción sin licitación (gimnasios, estadio de béisbol) a los Carreteros. Pero todo fue una farsa: en realidad, los dulces tratos fueron para Iriamni, sobrina de Cilia Flores y hermana de Carlos Erik Malpica Flores …

La cuenta ALLBank de Landscape Vision Corporation (294000259) recibió pagos por un valor de $ 123.6 millones, transferidos desde las cuentas del Tesoro de Venezuela y FONDEN en el Banco Espirito Santo . Landscape luego transferiría más de $ 80 millones a Carretero International Corp , Distribuidora Ralcart SA y a Corporación Logística del Caribe , todas controladas por Carreteros. La filial venezolana de Landscape es propiedad de Vicente, Ramon Carretero y Felix Fallabella Napolitano, según información registral. A través de Landscape, los Carreteros hicieron dos pagos (~ $ 1,74 millones) a una cuenta de Seguros Piramide en el Commerzbank de Alemania, y realizaron una transferencia de $ 4,35 millones aBrilla Bank Corporation , una operación totalmente arriesgada dirigida por David Brillembourg Capriles (más sobre el clan Capriles en otro post …).

Corporación Logística del Caribe es donde se hace evidente el vínculo entre Iriamni Malpica Flores y su esposo Juan Carlos López Tovar con los Carreteros. En cartas dirigidas a ALLBank, la directora de Corporación Logística del Caribe, Gloria Chong, afirma que Iriamni… trabaja como «contadora y ganó $ 78,000 más incentivos en 2013», mientras que su esposo Juan Carlos es empleado como «administrador y ganó $ 178,000 más dividendos en 2013». «.

Documentos de cumplimiento indican que, en Panamá, López Tovar y Ramón Carretero son socios en la Corporación Logística del Caribe y en el Grupo Carrelop Corp . Investigaciones posteriores revelaron una asociación adicional en Galeras del Este SA , y Pro Hogares SA López Tovar también es socio del cuñado Carlos Erik Malpica Flores en Redilama CA e Inlasa CA en Venezuela.

Un reportaje de Fiorella Perfetto para infdigger.com reveló la relación de Carretero y sus empresas con Venezuela.

Una fuente consultada para este trabajo ofreció más detalles. “Juan Carlos López Tovar tiene en el panameño Ramón Carretero un gran socio. A la vez, estos son parte de los negocios de Carlos Erik Malpica”, dijo.

“Por ejemplo, la construcción del estadio Hugo Chávez, se canalizó con una operación que se realizó a través del banco Amicorp y luego se le pagó con papeles bonos de Pdvsa 2017 como entrega gratuita a este banco”, aseguró el experto financiero.

Amicorp no sólo cuenta con López Tovar como uno de sus clientes. También Ramón Carretero Napolitano, investigado en su país, forma parte del nutrido portafolio. El 25 de mayo de 2018, la Fiscalía Séptima Anticorrupción de Panamá elevó solicitudes de alerta roja a la Interpol, con el fin de que los individuos allí citados se presenten ante la justicia de ese país a rendir indagatoria.

Uno de ellos es Ramón Carretero Napolitano, imputado en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en transacciones de la cuenta de inversión que tenía la sociedad Jal Offshore, conocido como el caso Jal.

Ramón Carretero Napolitano emerge del directorio de Amicorp con RC Financial Holding, SCC, constituida en mayo de 2015.

Revocadas diligencias de fiscalía anticorrupción de Panamá

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó recientemente parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción, en un caso por la presunta comisión del delito contra el orden económico seguido contra Ramsés Owens Saad, Gabriel Btech y Ramón Carretero Napolitano; por supuestas irregularidades en las operaciones en la cuenta de la sociedad Jal Offshore LTD a través de la extinta Casa de Valores Financial Pacific.

A los investigados se le señala por la presunta comisión de delitos financieros relacionados a esta casa de valores, que tiene que ver con la apertura de cuentas que hizo Ramsés Owens para comprar acciones y comprar valores, por lo cual la fiscal anticorrupción Leyda Sáenz abrió un proceso por delito financiero, tras señalar que Ramsés Owens no podía realizar esa gestión de adquirir dineros de otras personas para comprar títulos valores, informó Gustavo Aparicio en La Estrella de Panamá.

El fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia, del 30 de agosto de 2021, revoca los Autos No. 83 de 24 de marzo de 2021, Auto No. 92 y No. 93; ambos fechados 25 de marzo de 2021 y admite las solicitudes de acatamiento de fallo del 12 de marzo de 2019, emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia incoado por los licenciados José María Castillo; defensor particular de Gabriel Btech, por la licenciada Marcela Araúz Quintero; defensora particular de Ramsés Owens Saad y por el licenciado Juan Carlos Rodríguez: procurador Judicial de Ramón Carretero.

Tribunal revocó diligencias de fiscalía anticorrupción en caso contra Ramsés Owens, Gabriel Btech y Ramón Carretero

Ramón Carretero Napolitano es propietario en Panamá del equipo nacional Rali.

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Panamá

Los emblemas de la explotación dentro del fútbol panameño y cómo Panamá ha perdido a talentosos futbolistas

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Por S. Cano

A pesar que el exfutbolista panameño Jaime Penedo publicó su biografía autorizada en 2018, titulada «Nunca te rindas», vuelve a ser noticia en Panamá. En su libro el exfutbolista relata algunos desencuentros que tuvo con directivos del fútbol panameño durante su carrera. La oportunidad es propicia para sacar a la luz algunos aspectos que guardan relación con el tema.

¿Quién es Jaime Penedo?

Jaime Manuel Penedo Cano nació el 26 de septiembre de 1981 en Panamá. Como futbolista ocupaba la posición de guardameta. Es miembro del departamento de Desarrollo Técnico de la Federación Panameña de Fútbol.

Debutó en el Estudiantes de Panamá en el 1998 y jugó hasta el 2002. Luego se fue al Club Deportivo Plaza Amador de Panamá y allí jugó desde 2003 hasta 2004. En el 2004 lo fichó Club Deportivo Árabe Unido, que también es de Panamá, donde jugó hasta el 2005. En ese 2005 partió a Europa para jugar en el Cagliari Calcio de Italia hasta el 2006. En ese 2006 cambió de país europeo para jugar en el Club Atlético Osasuna «B» de España hasta el 2007. En ese 2007 llegó para quedarse en el Club Social y Deportivo Municipal de Guatemala jugando por seis años o sea hasta el 2013. Era el 2013 y lo fichaba Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos jugando hasta el final del 2015. En el 2016 lo compró Deportivo Saprissa de Costa Rica y jugó hasta mitad de 2016. Para la segunda mitad lo compró F.C. Dinamo Bucarest de Rumania ahí permaneció hasta anunciar su retiro el 21 de febrero de 2019

Fue el mejor portero del medio Guatemalteco siendo fundamental para la obtención del torneo apertura 2009 atajando todos los tiros de los jugadores de Comunicaciones y con ello lograron el título de la mano de Habegger que continuó el trabajo de Carlos Ruíz.

En Panamá ganó con el Árabe Unido el torneo Apertura 2004 y Clausura 2004, en Guatemala con el CSD Municipal ganó la Apertura 2008, Apertura 2009, Clausura 2010, Apertura 2011.

Con la Selección de Panamá tiene 105 participaciones con la absoluta, siendo el segundo en la historia por detrás de Gabriel Gómez (110), en 2009 ha ganado la Copa Centroamericana. Participó en la Copa Mundial Rusia 2018. El 16 de agosto de 2018 Penedo anunció su retiro de la Selección de Panamá a los 36 años de edad.

Luego de haber sido elegido como el mejor portero de la Copa de Oro de la Concacaf de 2013, fue fichado por Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer en agosto de 2013 y consiguió el título 2013-2014.

Liga Nacional de Ascenso

La Liga Nacional de Ascenso es el equivalente panameño a lo que en otros países representa la Segunda División del fútbol. Sin que nada haya sucedido, en el pasado reciente ha habido en Panamá, casos de equipos de fútbol, como los del Atlético Deportivo Panamá Viejo, antes conocido como Panamá Viejo Fútbol Club o el Río Abajo Fútbol Club que tuvieron como financistas a personas vinculadas al narcotráfico y al pandillerismo. Sin embargo ello no acarreó a que hubiera un «fair play» un juego limpio financiero o una investigación por parte de las autoridades locales, incluida la Fiscalía o de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Pandeportes o de cualquier otro ente deportivo, incluido la FIFA. Y aunque era un Secreto a voces en Panamá, nadie se pronunciaba al respecto y muchos preferían guardar silencio ante tal presencia en Panamá en el fútbol de Segunda División.

 

Equipos

Sociedad Deportiva Atlético Nacional

Otro caso es el de la Sociedad Deportiva Atlético Nacional, un equipo financiado, constituido y formado con dinero de la Policía Nacional de Panamá, algo cuya legalidad está en discusión. Su caso se puede comparar al de otro equipo que fue financiado por el municipio de Capira, y que luego se convirtió en blanco de un escándalo que lo llevó a perder el financiamiento municipal y también a su ruina.

El solo financiamiento de la Policía Nacional representa un claro ventajismo por parte del Atlético Nacional, pues inclusive empleados de la policía formaban parte del equipo. Pero nunca por esto hubo un pronunciamiento.

También hubo clubes, como el Alianza Fútbol Club, financiado con fondos dudosos pertenecientes a un expresidente centroamericano prófugo de la justicia. Esto sin mencionar el caso de otro equipo financiado por un expresidente ecuatoriano, con ganada fama de no estar en sus cabales. Pero en estos y otros casos tampoco se dijo algo al respecto, pues solo parecía importar que los equipos recibieran el dinero.

Los jugadores de la Primera y Segunda División del fútbol panameño carecen de beneficios socioeconómicos. Muy pocos tienen la posibilidad de contar con cotización en el Seguro Social. Muchas veces solo reciben un salario durante los meses de juego, pero no en el resto del tiempo en el que permanecen inactivos. Tampoco cuentan con buena alimentación. Ha habido situaciones tales en los que a los jugadores se les suministra ginseng como si se tratase de vitaminas. Suelen carecer de atención médica o seguro médico, fisioterapeuta, gimnasio, una dieta balanceada o del equipamiento necesario.

La Asociación de Jugadores ocasionalmente levanta su voz pero luego calla y se supedita a la Federación y a los propietarios de la Liga, que está constituida por familias prominentes con muchos negocios en Panamá, que obtienen beneficios no de la Liga en sí, sino de su figuración pública y de la influencia que les representa pertenecer a la Liga.

Muchos de los jugadores son explotados, esclavizados y no se les libera. Está, por ejemplo, el caso de un futbolista de apellido Moreno, quien ha jugado en Perú y Emiratos Árabes Unidos, pero nunca ha sido liberado, en una suerte de esclavitud moderna. Y están también los de otros jugadores que han sido vendidos a otros países, en donde pasan muchas necesidades económicas, a los que hasta han tenido que rescatar por estar pasando hambre en lugares donde incluso han llegado a proponerles dedicarse a la prostitución, sin que nadie en Panamá diga algo al respecto.

En el país no hay canchas suficientemente adecuadas, ni con el debido mantenimiento para los equipos de primera y segunda división. Las instalaciones deportivas presentan condiciones infrahumanas, aunque a veces se le hace creer al mundo que se trata de instalaciones de primer nivel.

No se conoce bien el destino y la administración de los aportes que la Federación realiza a los equipos de la Liga y no hay ente alguno que se atreva a realizar auditorías. Tampoco se conoce cómo la Federación hace uso propio de los recursos o quiénes se benefician con los fondos. El mundo debería conocer todo lo que sobre esto sucede en Panamá.

Chorrillo Fútbol Club

Uno de los casos más preocupantes es el del Chorrillo Fútbol Club, ahora convertido en Unión Deportivo Universitario, cuya máxima autoridad es el actual presidente de la Federación.

En el equipo se vuelve a repetir el tema de la explotación de los jugadores, a quienes se les realizan contratos que los mantienen prácticamente en una situación de semiesclavitud, permanentemente atados.

Los directivos se han beneficiado de los patrocinios. Ha sucedido con la empresa de estaciones de servicio Terpel y la cadena de comida rápida McDonald’s, casos en los que se desconoce con cuánto se quedaba la agencia que manejaba los patrocinios y cuánto obtenía uno de los directivos del equipo en comisiones.

Pero más allá de esto también están los escándalos sexuales a lo interno del equipo o las relaciones impropias entre algunos miembros de la directiva y empleados, de ambos sexos, respectivamente.

Por mencionar un ejemplo, hay un directivo que posee una cadena de comida tradicional y aprovechándose de su posición dentro del equipo, consiguió contratos con la Policía Nacional y el sistema penitenciario.

Hubo otro directivo que consiguió contratos durante el Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, para la construcción de canchas sintéticas.

Lo cierto del asunto es que muchos en la directiva se beneficiaron del equipo, menos los jugadores, a veces utilizándolo como una especie de plataforma para la obtención de contratos y negocios, algo que al parecer continuaría sucediendo en la actualidad, esta vez con el Unión Deportivo Universitario.

Club Deportivo Plaza Amador

El Club Deportivo Plaza Amador tampoco es la excepción. En el equipo los jugadores no gozan de los beneficios necesarios y la explotación se hace palpable. Tampoco cuentan con instalaciones deportivas adecuadas. Un expresidente del equipo lo utilizó como trampolín para convertirse en abogado del expresidente Juan Carlos Varela. Otros directivos, de apellidos extranjeros, también hicieron negocios valiéndose de la plataforma que le significaba el equipo.

Tauro Fútbol Club

Los dueños del Tauro Fútbol Club, de ascendencia italiana, también utilizaron en su momento la figuración del equipo para impulsar sus negocios con el Estado panameño. Los jugadores del Tauro tampoco han recibido el mejor trato, siendo también explotados, aunque en menor medida en comparación con otros equipos de la Liga panameña.

Los directivos del Tauro se han vuelto muy famosos por imponer y sustituir directores técnicos, preparadores de porteros de la selección nacional y por imponer a miembros de su plantilla en la selección mayor.

En algún momento contrataron a un preparador de porteros de origen colombiano, que literalmente solo «intoxicó» al fútbol panameño, colmándolo de engaños y fraudes.

Alianza Fútbol Club

Uno de los clubes que peor fama se ha labrado en cuanto a la explotación de jugadores y por la manera como sus directivos se han lucrado de la formación de la cantera deportiva, cobrando por la impartición de clases privadas en instalaciones del Estado panameño, es el Alianza Fútbol Club. El club ha recibido financiamiento dudoso de un expresidente centroamericano y de un expresidente ecuatoriano. Uno de sus directivos fue director de Pandeportes, utilizando también la proyección qué le dio su presencia en el equipo para conseguir ese cargo público.

Algunos presumen que el equipo también le sirvió para darle legitimidad a su cuestionada prosperidad económica, luego de haber estado al frente de Pandeportes.

San Francisco Fútbol Club

El San Francisco Fútbol Club es uno de los clubes panameños que menos explota a sus jugadores. Con sede en la ciudad de La Chorrera, de la Provincia de Panamá Oeste, cuenta con mejores instalaciones que la mayoría de los demás equipos.

Sin embargo, es de los que más han sacado provecho del tema futbolístico en Panamá, pues sus directivos están ligados a canales de televisión, teniendo mucha participación en el aspecto promocional y televisivo.

Prestan mucha atención al tema del rating en los partidos eliminatorios y a los ingresos que mediante sus patrocinantes pudieran tener gracias a ello.

Casos de jugadores

Kevin Melgar

Desde el punto de vista de casos específicos de jugadores, el de Kevin Melgar es muy particular. Se trata de un jugador explotado durante años, desde antes de cumplir la mayoría de edad, por el Alianza Fútbol Club, donde directivos del equipo prácticamente han hecho con Melgar todo lo que han querido.

A Melgar le truncaron su futuro. Nunca lo convocaron a la selección mayor. Este jugador fue un prospecto que género mucha expectativa en países como Italia y Brasil, cuando estaba en ligas menores, pero no pudo salir al exterior, ni siquiera a jugar a otro país de Centroamérica, porque el Alianza Fútbol Club lo mantuvo atado a su plantilla de jugadores con un contrato que solo beneficiaba al equipo, que ser menor de edad, había firmado su representante legal. Además de ello, el contrato sufrió algunas alteraciones sin consentimiento de Melgar, prolongándolo por mucho más tiempo, sin que nadie investigara o le reclamara al equipo o a la Federación.

Junior Torres

Otro ejemplo es el de Junior Torres, quien era uno de los mejores prospectos de porteros que ha tenido durante mucho tiempo el fútbol panameño. A pesar de haber tenido propuestas en otros países de Centroamérica, no logró la oportunidad de ser fichado por un equipo de fútbol extranjero. Torres fue capitán del Chorrillo Fútbol Club, etapa en la cual el equipo se tituló campeón.

Pero los momentos de Torres en el fútbol panameño quedaron solo para el recuerdo. El exfutbolista tuvo un accidente automovilístico estando bajo los efectos del alcohol y por negligencia de la Federación y del equipo, le realizaron intervenciones quirúrgicas en la rodilla que desde el principio no fueron bien hechas por parte de un médico de la Federación.

Gracias a esto, Torres perdió sus capacidades físicas y nunca pudo volver a estar como antes, luego de su recuperación. No pudo volver a caminar igual y su pierna no respondió de manera correcta.

Alberto Zapata

Alberto Zapata es un futbolista retirado. Fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en la historia de Panamá. En la Liga israelí vistió la camiseta de un equipo que fue dirigido por uno de los grandes jugadores y entrenadores del mundo entero. Nos referimos al exfutbolista y entrenador alemán Lothar Matthäus. Además de varios equipos de la Liga profesional de Panamá, Zapata también jugó en China y en varios países de Centroamérica.

Alberto Zapata fue un jugador con grandes méritos y grandes talentos. Su última etapa la pasó en el San Francisco Fútbol Club, aunque jugó buena parte de su carrera en la Sociedad Deportiva Atlético Nacional.

A pesar de sus grandes aptitudes y capacidades, hoy en día no dirigen y forma parte del cuerpo técnico de la Federación, quizás por no estar bien conectado, como otros. Zapata siempre tuvo un comportamiento deportivo profesional y nunca se le conocieron vicios, manteniendo siempre la rectitud en todos sus actos.

Humberto Peláez

Humberto Peláez fue miembro de la selección nacional Sub-19 de Panamá. Su contrato con el Club Deportivo Plaza Amador incluía cláusulas solo favorables para el equipo. Peláez nunca fue convocado a la selección mayor de forma permanente, a pesar de haber jugado en la Liga Universitaria en Estados Unidos, titulándose campeón en varias oportunidades. Solo jugó con la selección absoluta en contadas ocasiones, para partidos de la Concacaf y de poca trascendencia.

Hoy Peláez se encuentra retirado del fútbol y se dedica a formar a porteros en Estados Unidos. Nunca ha sido llamado para ser preparador de porteros de la selección nacional de Panamá.

Peláez siempre estuvo a otro nivel en el fútbol panameño, contando con estudios universitarios. No fue un jugador a quien los equipos pudieran fácilmente explotar, como sucede con otros jugadores en Panamá.

Alan Hernández

Alan Hernández fue también uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en Panamá. Se formó en las ligas menores del Inter de Milán, donde jugó junto al italiano Mario Balotelli. Hernández jugó en la Serie A, en el Associazione Calcio ChievoVerona, cuando el club italiano estaba en Primera División. Este futbolista panameño terminó sus días jugando en el Chorrillo Fútbol Club y en el Atlético Chiriquí.

Las lesiones obligaron a Hernández a retirarse del fútbol, luego de años de explotación. En la actualidad el exfutbolista es ingeniero industrial, se desempeña como modelo y participa en reality shows de competencias deportivas con mucha audiencia y proyección dentro de las fronteras panameñas.

El de Alan Hernández fue otro caso de explotación en el fútbol panameño, como se infiere de su época junto a Guillermo Villegas, uno de los llamados rostros de la explotación futbolística a lo interno de las ligas menores en Panamá. Villegas intentó mercadear internacionalmente tanto a Hernández como a otros jugadores, solo que para más provecho propio que de los futbolistas.

Alan Hernández fue otro de los talentos que se perdió en el fútbol panameño, gracias también al silencio de muchos.

Hernández fue llamado en una sola ocasión para jugar en la selección nacional. En el Chorrillo Fútbol Club vivió años de explotación, sin que le brindaran la atención médica necesaria.

Otras figuras en el fútbol panameño

Guillermo Villegas Dutary es abogado. Tuvo a su cargo una franquicia en las ligas menores panameñas de los equipos italianos Associazione Calcio Milan, del Associazione Calcio ChievoVerona y actualmente del Parma Calcio 1913.

El nombre del abogado es sinónimo de explotación de futbolistas de las ligas menores en Panamá, quienes son mercadeados en el exterior, una situación igual de deleznable que el tráfico humano.

Se ha tratado de una explotación contra la que la Federación o alguna otra institución panameña nunca se ha pronunciado.

Hernán Darío Gómez

Hernán Darío «El Bolillo» Gómez es un exfutbolista y entrenador colombiano ampliamente conocido en el fútbol latinoamericano. Entre los años 2014 y 2018 fue entrenador de la selección absoluta de Panamá y hoy es el entrenador del equipo Independiente Medellín en Colombia.

Gómez también ha sido entrenador de las selecciones absolutas de Colombia, Guatemala y Ecuador. Muchos reconocen sus méritos deportivos y personales.

En el pasado tuvo una relación cercana con el exfutbolista René Higuita y algunos llegaron a relacionar el nombre de «El Bolillo» con elementos del narcotráfico.

El entrenador colombiano fue acusado de ser permisivo con el consumo de droga dentro de la selección nacional de Panamá.

Se asegura que durante su época de entrenador de la absoluta de Panamá se permitió el consumo libre de marihuana por parte de integrantes de la selección nacional panameña.

También hay otros casos de entrenadores de entrenadores que han participado en la Liga Panameña de Fútbol, quienes tenían problemas de alcoholismo, de drogas o psiquiátricos, a los cuales nunca se les prestó atención, pero que sin embargo, tenían la responsabilidad de formar a jugadores.

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Panamá

Clientes venezolanos de la firma de abogados panameña Alfaro, Ferrer & Ramírez encienden las alarmas de autoridades financieras de Estados Unidos

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Fundado en 1982, el Banco Caroní es una pequeña entidad en Venezuela de vocación regional. En el ranking bancario venezolano de abril de 2021, ocupa la posición 20 entre las instituciones con mayores activos, y la 22 en términos de su cartera crediticia, entre los 30 bancos universales que la Superintendencia Nacional del Sector Bancario (Sudeban) vigila.

Sin embargo, la influencia gremial del Banco Caroní siempre ha excedido su volumen de negocios. El presidente desde 1986 del banco, Arístides Maza Tirado, ha presidido en tres períodos la Asociación Bancaria de Venezuela, y también dirigió algunas cámaras empresariales, como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). Uno de sus hijos, Octavio, también fue director de Consecomercio.

En la actual junta directiva del banco figuran cuatro personas con su apellido: además del propio Arístides Maza, están Octavio Maza Duerto, Fredy Maza Tirado y Gonzalo Maza Anduze.

El otro apellido que se repite tanto como el de los Maza es Kabchi, una familia de origen cristiano libanés que asentó sus reales en Guayana: Edmundo Kabchi Murgus es el vicepresidente del banco, quien tiene por suplente a su hijo, Edmundo Kabchi Zakia. Gamal Kabchi, Georges Kabchi Zakia, Mounir Kabche El Douaihi y George Kabche Dzoubaun también aparecen entre la directiva del banco.

Amén de ser un apellido común en el Medio Oriente, la confusión entre Kabchi-Kabche es siempre probable por cuenta de la transcripción de la grafía árabe al alfabeto latino. No en balde, el propio SAR de JP Morgan Chase Bank parece dar por equivalentes o por alias los nombres de padre e hijo: “Edmundo Kabchi”, se lee en el reporte, “fue identificado como Edmundo Jreige Kabchi Murgus (‘Murgus’), localizado en Venezuela, y como Edmundo Jorge Kabchi Zakia (‘Zakia’)”. Otro ejemplo de esta dificultad en la traducción de nombres árabes se encuentra en una versión que corre por Internet y atañe a los Kabchi de Guayana: Sayari, un reputado servicio de inteligencia financiera con sede en Washington DC, publicó en marzo pasado un reporte en el que señala que los Edmundo Kabchi, padre e hijo, son socios en un par de empresas registradas en Líbano de los hermanos Khalil, Majed y Khaled, unos de los empresarios más favorecidos con contratos del Estado venezolano a lo largo del régimen chavista. Pero un vistazo a los expedientes del Registro Mercantil de Líbano muestra que entre los diez directores de la compañía Airport Mall Holding SAL se cuenta un tal Edmond George Qebshi, que no ha podido comprobarse si se trata del mismo banquero venezolano.

En un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) dirigido a FinCEN, los ejecutivos de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank comprueban que, si bien las más de 500 operaciones reseñadas conectan a muchas personas jurídicas y naturales, incluyendo once empresas del grupo del Banco Caroní, las 19 transacciones más voluminosas incumben a Edmundo Kabchi Zakia, Arístides Maza Duerto, Juliana Maza Sanvicente, todos ellos como receptores de transferencias; y las empresas Continental Bank Corp de Barbados, Seguros Caroní, Global Risk Solutions de Venezuela e Intersecurities International Inc de Panamá. De estas últimas, todas excepto Intersecurities, son empresas adscritas al grupo de empresas del Banco Caroní, reveló Ewald Scharfenberg en el medio de investigación periodística Armando.info.

Es importante que este SAR, como cualquier otro de los cerca de dos millones que FinCEN recibe cada año, no constituye prueba de delito alguno, sino que es un primer recurso del que el sistema bancario de Estados Unidos dispone para llamar la atención de las autoridades sobre una situación que podría considerarse como sospechosa.

A Juliana Maza Sanvicente, hija de Arístides Maza Tirado, el SAR solo la identifica como directora de una empresa en Miami, de nombre 1200 Brickell 14th Floor LLC, donde también figuran sus hermanos y su propio padre. Idéntico grupo familiar es el que configura el directorio de al menos otras cuatro empresas en el sur de Florida, la mayoría constituidas para detentar la propiedad de inmuebles, y que también incluyen a Arístides Maza Duerto, hermano de Juliana, pero a quien el reporte de JP Morgan Chase Bank falla en identificar.

Maza Duerto es presidente de una universidad privada en Miami, la Millennia Atlantic University, diseñada sobre el troquel de otro negocio de la familia en Venezuela, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. En Millennia Atlantic, Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, en Venezuela, actual diputado por la Acción Democrática (AD) de Bernabé Gutiérrez, y desde hace unas semanas candidato a la gobernación del estado Aragua, hace las veces de chancellor. Monagas, en el oriente de Venezuela, es la tierra natal de Arístides Maza Tirado, el patriarca familiar.

En el informe, Maza Duerto aparece recibiendo pagos por algo más de 99.000 dólares desde el Continental Bank, el banco en Barbados de los accionistas del Banco Caroní. Las transferencias fueron hechas con una referencia a “RFB/ Altaro Holdings Corp ALT402”. En el Registro Mercantil de Panamá se halla una Altaro Holdings Corp, en la que funcionarios del bufete local, Alfaro, Ferrer & Ramírez, aparecen como directores.

En cambio, JP Morgan Chase acierta en mencionar a Edmundo Kabchi como vicepresidente del Banco Caroní. De hecho, singulariza a Edmundo Kabchi Zakia, hijo, vicepresidente suplente del Caroní, con presunta residencia en una quinta de la urbanización Los Altos de Puerto Ordaz, como receptor de tres transferencias, que totalizaron 4,44 millones de dólares, llegadas desde el Continental Bank de Barbados a cuentas de Kabchi Zakia en los bancos suizos Julius Bär, Barclays Bank (Schweiz) y Credit Agricole Suisse. En todos los casos, el remitente dirigió las transferencias a “Edmundo Jorge Kabchi Z KAB486”.

Bufete panameño

El bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez ha sido uno de los preferidos de controversiales grupos empresariales venezolanos, algunos de ellos de origen libanés, para crear sociedades anónimas y ocultar su patrimonio y operaciones financieras.

Según la investigación periodística Chavismoinc, los venezolanos Eudoro González Dellán y Luis Ramón Francis Moreno, asociados ambos directa o indirectamente a casos de corrupción en Venezuela, acudieron al bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez.

Otros clientes

Eudoro González Dellán

De acuerdo al portal Dateas, Eudoro Antonio González Dellán, nació el 25 de septiembre de 1974 y se le ubica en la parroquia Baruta del municipio homónimo del estado Miranda en Venezuela. Es hijo del dirigente y exsenador venezolano por el partido socialcristiano Copei, Eudoro González. Fue diputado suplente a la Asamblea Nacional de Venezuela en representación del estado Anzoátegui, electo en las listas de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, por el partido Primero Justicia.

Igualmente, integró por Venezuela el Parlamento del Mercosur desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.

En su página web, refiere que es abogado egresado en octubre de 1996 de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en las Universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Derecho de Familia, de la Universidad de Zaragoza, España. Dicta la cátedra de Teoría Política, en la Universidad Monteávila de Caracas. Es miembro del Partido Primero Justicia, donde es asesor del Comité Político Nacional. Se define como “centro humanista”.

Eduardo González es hermano del expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), Leonardo González Dellán, quien aparece en los Papeles de Panamá. Leonardo González fue designado por el finado expresidente Hugo Chávez como presidente del BIV en 2002, permaneciendo en el cargo hasta 2004, cuando fue sustituido por Arné Chacón. El paso del hermano del diputado por la citada entidad financiera coincide con el surgimiento del control de cambios en Venezuela bajo la administración chavista. “En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los ‘operadores’ financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el ‘diferencial cambiario’.

Entretanto en el sitio web Axesor, informa que Eudoro Antonio González Dellán ha ejercido dos cargos en compañías españolas, a saber, como “administrador único en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/10/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 200, Referencia 415003. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 08/10/2018, Tomo 32776, Folio 201, Sección 8, Hoja 589965, Inscripción 5. El tiempo máximo que Eudoro Antonio González Dellán ha permanecido en un cargo es 4 años y 17 días, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años y 15 días”
A su vez, la página Administradores El Economista dice que estas empresas se dedican a la “compraventa y adquisición, posesión y disfrute de inmuebles, terrenos, la urbanización de los mismos, su transformación y explotación por cualquier título, su promoción, parcelación, reventa —al contado o a plazos—, directamente o por mediación de terceros, y posterior administración en su caso”.

Luis Ramón Francis Moreno

Luis Ramón Francis Moreno es la cara visible de un clan que se fue formando con los años y que reunió en varias propiedades y compañías en República Dominicana a un puñado de empresarios que durante años amasaron fortunas a través de contratos con la industria petrolera venezolana. Junto a él, y de bajo perfil, están los hermanos Urbano Fermín, cuya empresa, Cuferca, también prestó servicios por años a Pdvsa e incluso formó una empresa mixta con la estatal petrolera, hasta que cayeron en desgracia en el año 2017.

Hoy los negocios en Venezuela de los Urbano Fermín están bajo la lupa del poder judicial de ese país, pero en República Dominicana siguen activos. Los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban fueron acusados en 2017 por la fiscalía venezolana por haber cometido un presunto desfalco a través de los contratos que obtuvieron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la enorme reserva de crudo al oriente venezolano. Carlos Esteban está detenido desde septiembre de ese año en Venezuela, luego de que la fiscalía lo imputara por presuntos delitos de peculado doloso, asociación para delinquir, lavado de dinero y concierto de funcionario con contratista, a través de la Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca). Sobre sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Esteban también pesan órdenes de detención desde entonces, pero eso no ha roto los lazos empresariales que mantienen con el Caribe dominicano.

Mientras tanto, Francis Moreno y sus hijos dan la cara por el millonario proyecto turístico Downtown Punta Cana y por los negocios que comparten con los Urbano Fermín desde hace una década, cuando aterrizaron en el este de República Dominicana.

 

Perfil de Alfaro, Ferrer & Ramírez

Alfaro, Ferrer & Ramírez (AFRA) es una de las firmas de abogados más conocidas de Panamá. Los servicios de la firma se extienden a la negociación de contratos con el gobierno, representando a los clientes a través del proceso de licitación y estructurando el financiamiento de las operaciones. La mayoría de las adquisiciones públicas en las que ha participado la firma se referían a la construcción y operación de infraestructura como carreteras, puertos, zonas libres de petróleo, sistemas de transmisión de energía, infraestructura de alcantarillado, concesiones de telecomunicaciones e infraestructura de transporte público.

La firma ha sido contratada en varias ocasiones para realizar complejos estudios y análisis de debida diligencia en relación con posibles adquisiciones y fusiones que involucren empresas en Panamá. La firma ha tenido experiencia en transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran industrias minoristas, compañías de fabricación, bancos y compañías de seguros, desarrolladores inmobiliarios, compañías farmacéuticas y de TI.

La firma brinda asesoramiento sobre la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en los tribunales administrativos y judiciales,

La firma es líder en brindar asistencia a clientes internacionales que realizan actividades comerciales en Panamá en relación con la regulación de la presencia de ejecutivos expatriados reubicados en Panamá por empresas multinacionales.

La firma ha participado en sofisticados acuerdos de financiamiento de proyectos, principalmente representando a bancos, inversionistas institucionales e instituciones financieras internacionales. La firma generalmente participa en la redacción y negociación de los términos legales de los acuerdos financieros, y en el establecimiento de complejas garantías y garantías para proteger a los tenedores de crédito, así como en la emisión de opiniones legales en relación con la transacción.

La participación de AFRA en los mercados de capitales y el sector de la regulación de valores abarca desde los clientes que acompañan a los clientes a través del proceso de concesión de licencias hasta el asesoramiento sobre sus necesidades legales y reglamentarias diarias, hasta la participación en transacciones complejas de los mercados de capitales. Además, la firma tiene experiencia en el registro de ofertas de valores y el establecimiento de fondos mutuos. La firma ha estado involucrada en una amplia variedad de acuerdos de financiamiento garantizado y no garantizado, desde deuda y capital hasta servicios estructurados, habiendo documentado una amplia gama de ofertas de deuda y capital, así como bonos, incluida la deuda relacionada con el capital.

Algunos de los clientes de la firma son: Telefónica Móviles Panamá, SA, Banesco, SA, Banco Aliado, SA, Arcos Dorados, Global Bank Corporation, Credicorp Bank, Safra National Bank of New York, L’Oreal, BP Products, Hilton Hotels, Riu Hoteles, Autoridad del Puerto de Singapur (PSA), Western Union Company, Organización Terpel, Grand Bay Paper & Care Products, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones, Deutsche Investititions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), Corporación Andina de Fomento (CAF), JVCKenwood Latin America, SA, adidas Latin America, SA, Red Bull GmbH / Red Bull de Panamá, SA, Grupo Agrisal, Hilti Latin America, AbbVie, Abbott Laboratories, Stanley Black & Decker, Vopak, PEPSICO, Accenture, Prada, Ricoh Latin America, Kingsland Holdings, Cinemark y Microsoft de Panamá, SA.

Según Opencorporates, en la junta directiva de AFRA figuran los siguientes nombres:

 

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Panamá

Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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Juan Carlos Navarro es ambientalista y fue alcalde del distrito de Panamá, además de candidato presidencial. En la pasada carrera a la presidencia fue precandidato en el proceso de escogencia del candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En los últimos meses se ha desatado una fuerte campaña de guerra sucia y de desprestigio contra Navarro, además de una guerra judicial, luego que desistiera de una serie de acciones penales en contra de algunas figuras públicas, entre éstas el expresidente Ricardo Martinelli.

Lo anterior ha tenido como consecuencia una persecución en contra de Navarro y una guerra de descrédito mediante las redes sociales, sin contar que ya se ha hecho público un presunto secuestro judicial de cuentas, bienes y valores contra tres de las empresas del excandidato presidencial, que son: N-SOLAR, AGUA BAMBITO Y TROPIGAS, S. A. No obstante, todo parece indicar que la medida será desmontada y revertida en los tribunales.

Las presiones se han venido produciendo desde hace meses, de manera chantajista, utilizando el tema legal, mediante embargos, pues había intereses de terceros para que Navarro no conciliara y desistiera una serie de demandas contra La Prensa, Doens, Ricardo Martinelli, Sánchez Cárdenas y otros.

Parte de los chantajes contra el excandidato se registran en las redes sociales. Es poco probable, sin embargo, que se produzca el secuestro real de los bienes y cuentas de empresas de Navarro.

La campaña contra Navarro estaría siendo apalancada por manos oscuras vinculadas al alto Gobierno panameño.

Perfil

Juan Carlos Navarro Quelquejeu (nacido el 19 de octubre de 1961) es un político, empresario y ambientalista panameño, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Fue alcalde del distrito de Panamá entre 1999 y 2009, y fue candidato presidencial por dicho partido en las elecciones generales de 2014.

Juan Carlos Navarro

Se graduó de Licenciatura en Geografía y Gobierno en la Universidad de Dartmouth en 1983 y obtuvo una maestría en Política Pública en la Universidad de Harvard en 1985.

En 1985 fundó la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), una organización no gubernamental de carácter ambiental. Posteriormente fue nombrado embajador del medio ambiente de Panamá por el presidente Ernesto Pérez Balladares entre 1995 y 1999.

En 1990 fue nombrado Consejero Regional para América Latina de la IUCN y reelecto en 1994, siendo el primer panameño y el miembro más joven que ocupa dicho puesto.

En 1998 se inscribe en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y fue elegido alcalde del distrito de Panamá en 1999, siendo reelecto en 2004. Asciende políticamente siendo electo en agosto de 2002 como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, siendo reelecto en 2008.

En 2008 se postula como precandidato presidencial y disputó el cargo con la ministra de Vivienda Balbina Herrera, siendo derrotado con un margen de 4 %. No obstante, Balbina Herrera le ofrece a Navarro el cargo de candidato a vicepresidente por parte del PRD. En las elecciones presidenciales de 2009, la fórmula Herrera-Navarro es superada por Ricardo Martinelli, quien se convirtió en presidente de Panamá.

Eso ocasionó que Navarro llamara a la reestructuración del partido, renunciando al cargo de primer subsecretario general del CEN del PRD. En 2012 fue elegido secretario general del partido, el puesto de mayor importancia en el PRD y su facción pudo obtener todos los puestos del CEN, convirtiéndolo en el líder del partido.

En marzo de 2013 participa como precandidato presidencial en el PRD, frente a otros 17 candidatos y obtuvo el 95 % de los votos. Con ello se convirtió en el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático en las elecciones de 2014.

En las elecciones presidenciales del 4 de mayo, fue derrotado ante Juan Carlos Varela del Partido Panameñista, obteniendo 512 000 votos (28 % de los votos), quedando en un tercer lugar.

El 10 de julio de 2018, Navarro se postuló nuevamente para participar en las primarias del PRD, las cuales se celebrarían el día 16 de septiembre del mismo año. Su aspiración era convertirse en el candidato presidencial del partido para las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019.

Navarro anunció el 21 de agosto de 2018 que declinaba sus aspiraciones a obtener la candidatura presidencial del PRD para apoyar la candidatura de Ernesto Pérez Balladares. En las primarias del 16 de septiembre, la alianza Balladares-Navarro quedó en tercer lugar, obteniendo un 8% del voto. Laurentino Cortizo fue el ganador de la candidatura presidencial del PRD.

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