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La caja clandestina de Odebrecht realizó pagos a empresas offshore ligadas a la autopista Panamá-Colón

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Se trata de pagos no contabilizados que emitió la constructora a favor de ‘offshores’ radicadas en el extranjero, cuyos supuestos beneficiarios evitaban pagar impuestos en Panamá. El Departamento de Operaciones Estructuradas o caja clandestina de Odebrecht inició funciones después de 2008, lo que dificultó al superintendente de Panamá, André Rabello, ubicar la lista de compañías proporcionadas por la fiscalía, según Adelita Coriat en La Estrella de Panamá.

Una serie de sociedades anónimas vinculadas a la compra de la concesión de la autopista Panamá-Colón –un trato directo entre la constructora Odebrecht y la mexicana Proyectos y Construcciones S.A. (Pycsa)– recibió pagos del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE), según la delación del superintendente de la constructora en Panamá, André Rabello.

En la entrevista efectuada por la Fiscalía Especial Anticorrupción el 10 de agosto de 2018, el colaborador se mostró un tanto olvidadizo, con intención de confirmar la lista de sociedades anónimas leídas por la fiscal –sin identificar en la documentación– para tratar de descubrir a los beneficiarios finales. La transacción en mención que se concretó en septiembre de 2006 durante la administración del entonces presidente Martín Torrijos, fue una de las primeras obras de las que se hizo la brasileña a su llegada a Panamá luego de una negociación intensa. En este mismo periodo gubernamental, la empresa ganó la licitación de la cinta costera 1, proyecto del cual se intentó esclarecer los pagos que recibieron las sociedades anónimas detalladas en la entrevista.

En total se distribuyeron $10,9 millones a 9 sociedades anónimas, a saber: Beldent International Corp ($600 mil); Caribbean Holdings Services ($3,15 millones); Fundación Don James ($750 mil); Importadora Guiberug ($200 mil); Lashan Corp ($400 mil); Marpesca Seatrade LLC ($1,4 millón); Mundial de Valores ($3 millones); Strategic Management Group ($150 mil) y Vernell Development Corp ($1,3 millón).

La Fiscalía Anticorrupción inició la entrevista con el ánimo de entender la estructura administrativa de la empresa y desgranar a los ejecutivos a cargo de los proyectos. Rabello había notificado en la entrega anterior sobre algunos cambios en la estructura, lo que desencadenó un repaso sobre la carrera de Rabello en la constructora.

Fiscal: ¿En qué consistía el cambio?

AR: Le voy a explicar un poco más atrás. En 2001 se hizo una transición importante en la constructora, que es la salida del presidente fundador de la constructora que se llamaba Baiardi, Renato. Él sale y entra uno de los accionistas más importantes que se llama Marcelo Odebrecht, que pasó a ser presidente de la constructora. En ese momento el presidente del grupo se llamaba Pedro Novis y el presidente del consejo de la junta directiva se llamaba Emilio Odebrecht, padre de Marcelo.

Entonces entre ellos dos estaba Pedro Novis, eso fue en 2001. Entonces la estructura de la empresa en enero de 2001 pasó a ser: Marcelo Odebrecht. Abajo de él había una línea jerárquica, ahí venían los directores superintendentes, yo no me acuerdo ahora cuántos eran, como eso era en el 2001.

Abajo de los directores superintendentes había directores de contratos. El presidente de la presidencia de la constructora, Ducati, era el presidente del holding que tenía varias empresas.

Los superintendentes eran un nivel superior; al momento de ese periodo eran de Brasil, y fuera de Brasil fundaron un grupo de países, por ejemplo, en 2004, yo fui director de contrato de otros países en Centroamérica y el Caribe.

Entonces en 2008 la empresa creció mucho y es donde Marcelo Odebrecht, seis o siete años después, sale de la presidencia de la constructora y se hace presidente del grupo sustituyendo a Pedro Novis. Entonces este es el principal cambio. Marcelo no es más presidente de la constructora, llegaba a ser presidente del grupo, y como la constructora había crecido mucho, él nombró un presidente para sustituirlo porque venían varios presidentes en esa recta y había solamente por un año un solo vicepresidente, después pasó a ser el jefe empresarial. Yo no recuerdo con precisión el líder y el año en 2008, pero ahora eran como siete. Por ejemplo, Brasil tenía un líder solo para Brasil y debajo de los líderes vienen los intendentes y debajo de los intendentes venían los directores de contratos. O sea, se creó una camada, un nivel más jerárquico.

En ese momento Luiz Mameri me solicitó hablar con el líder empresarial de América Latina y Angola, esto fue en enero de 2008.

Fiscal: Entonces los directores de contrato le rendían a los intendentes y los intendentes a su vez al líder empresarial, ¿Así era la cadena?

AR: Así es a partir de 2008. Mameri es director de América Latina y Angola. Había otro para Estados Unidos, Europa, África, uno solo para Venezuela, uno solo para Brasil, y había como siete.

Uno para la construcción, incorporaciones de edificios, residencias, industrias, y otras cosas. Mameri conoció a Soares, visitó todos los países con el líder anterior. En 2008 era la operación en Panamá, pero a su vez llevó ante la junta directiva para que aprobaran mi nombre como intendente de Panamá. En ese momento, en Panamá, dentro de la empresa tenía una confianza más alta porque tiene un director público responsable del país.

Fiscal: Entonces, ¿desde que se consolidó la empresa en Panamá y durante su desarrollo, la cara de la empresa radicaba en su persona?

AR: Ah sí, fiscal, no es una comparación, yo no puedo decir de esa forma.

Fiscal: Explíquemelo…

AR: Yo podría decir de la forma siguiente: de 2006 hasta 2008 había como tres directores de contratos, en 2007 como cinco. En este periodo todos teníamos un único líder. El cargo del liderazgo yo no mandaba a los demás. Tenia otra persona que integraba a todos.

Fiscal: ¿Y quién era esa otra persona en Panamá?

AR: El señor Marco Cruz. Él no vivía en Panamá, vivía en Ecuador o República Dominicana. Venía una vez al mes para atender cualquier problema, venía como visita de cortesía también y a fiscalizar las obras, pero las personas eran diferentes, yo también que tenía la misma posición.

Fiscal: Disculpe que lo interrumpa, ¿en ese momento usted era director de contratos?

AR: Sí. Hasta 2007 fui director de contratos. En 2008 yo era director superintendente. Yo fui el primer director de contrato cuando llegué a Panamá. Yo fui la persona que querían de Brasil acá y que decían que la cara de la obra es esta. Yo estuve empezando la obra ese año y luego una persona me sustituyó.

Estuve estudiando y negociando con Pycsa, yo estuve hasta 2005-2006, me pasé un año solo en Panamá como director de contrato. Conocí más personas, yo fui presentado a más personas, otros directores de contratos. Yo fui quien abrió las cuentas hasta 2007, quien abría las cuentas de los demás. Conocía más personas, tenía más relaciones políticas estratégicas también. No era líder internacional, pero tenía más contactos que todo el mundo, incluso que el director superintendente que venía una vez al mes.

Esto es así fiscal, porque la empresa y el señor Mameri venían a fiscalizar el proyecto, yo estuve más aquí.

Cruz venía una vez al mes, conocía la cultura del pueblo, las leyes, más personas. Cuando estábamos más definidos, las personas empezaban a comprender en el segundo semestre de 2007 que la constructora no podía cambiar. Que Marcelo iba a subir la constructora hasta la holding. En unos meses en septiembre, nadie sabía cómo era y, que a mí Cruz me había comentado que ya no quería hacer tantos viajes, estaba cansado y quería estar en un solo país. Entonces tomó la empresa como operaciones y apareció una pequeña guerra interna para ver quién iba a ser el director de contrato que sustituía a Cruz.

Fiscal: Me acaba de decir que usted era como el que tenía más relaciones y comenzó a presentarle al resto de los directores, es lo que estoy entendiendo hasta ahora…

AR: Sí, pero era con los directores y todo era descentralizado. ¿Qué significa? Un director de contrato que cuide de una obra tiene toda la libertad de hacer lo que quiera con la obra y bajo quienes son sus clientes. Pide apoyo al superintendente, el de arriba, el que tiene el poder. El superintendente tiene mucho poder, maneja la relación y pide apoyo si es necesario. Ahí viene el superintendente, pero él dirige todos los contratos. Tiene que cumplir sus metas físicas y financieras.

El director superintendente está ahí solo para acompañar, coordinar y apoyar si es necesario. Es normal, por ejemplo, que el director que estaba en esa época en la autopista, del contrato que teníamos, lleve la obra de manera importante de la empresa aquí en Panamá que hiciera la función de Marcos Cruz y yo en esa época estaba valorando lo de la ampliación del Canal, estaba solo. Entonces toda esta pequeña idea, el intendente en conjunto con el director de contrato evaluaba y entonces Mameri junto con Cruz que estaba ahí decidieron nombrarme. ¿qué quiero comentar?

Las personas tienen sus contactos, el director de las obras los suyos donde hacen sus comunicaciones, comentarios, todo para cumplir la meta del contrato. Dentro de la empresa se llevan los contratos, y el contrato se llama pequeña empresa. El país es la consolidación de las pequeñas empresas en su coordinación y la constructora es la agrupación de las empresas del conjunto del país. Cada obra tiene su personal, su independencia y el director superintendente y su nivel personal.

Fiscal: ¿Quién era el director de contrato de la autopista Madden-Colón?

AR: En 2007 Mauro Hueb era el director de contrato de Madden-Colón y salió en 2009.

Fiscal: ¿De la cinta costera 1?

AR: Yuri Kertzman.

Fiscal: ¿Hasta qué fecha se quedó Yuri en cinta costera?

AR: Yo recuerdo 2008, 2007 Mauro Hueb. Mauro se salió de la obra en 2009. La obra cayó creo que abril de 2009 y él se fue mayo-junio, algo así.

Fiscal: ¿De qué obra me está hablando?

AR: La autopista fase 1 termina en abril de 2009, y Hueb sale en mayo o junio de 2009 y se va a Copa, donde consiguió ser director superintendente de Copa. [sic]

Fiscal: ¿Ese es en cinta costera?

AR: No, ese es de la autopista, estamos hablando de la autopista, el que sustituyó a Cruz en la autopista.

Yuri Kertzman lleva cinta costera; este después de cinta costera 1, construyó la cinta costera 2 y viene la 3, segunda etapa.

Fiscal: ¿En qué fecha se fue Mauro?

AR: Mauro se fue para Copa en mayo-junio de 2009, por ahí, más o menos. Yuri Kertzman controla la cinta costera 1, 2, la 3. Entonces, apareció igual a Mauro una oportunidad para ser director superintendente en África.

Fiscal: ¿Y en qué fecha fue eso?

AR: No me acuerdo, no estoy seguro fiscal, 2012-2013, fue después de la obra. No tengo información precisa.

Fiscal: Le hacía la pregunta de cómo funcionaba la empresa porque en los periódicos ha estado saliendo una serie de publicaciones que hacen referencia a pagos que se dieron durante ese periodo y ellos hacen un listado. Lo más seguro es que usted lo tuvo que haber visto. Ellos (periódicos) indican como una columna donde se hacen pagos a empresas, personas particulares y los encasillan en contratos. Otro listado hacía referencia a la cinta costera y se indicaban pagos a personas jurídicas. Le voy a preguntar directamente la relación para que explique si tiene conocimiento al respecto. ¿Sabe los pagos que se hicieron a favor de Vernell Development Corp, pero que salieron de la autopista Madden-Colón; Marpesca Seatrade LLC, pero que salieron de autopista Madden-Colón; Mundial de Valores que salieron de Madden-Colón; Importadora Guiberug que salieron de cinta costera y también Madden-Colón; Beldent International de la autopista Madden-Colón?

AR: Fiscal solo para no hacer perder tiempo voy a apuntar.

Fiscal: Vamos a hacer mejor uno por uno, Vernell Development Corp…

AR: Esos pagos son del DOE, para estar bien claro.

Mire, estas empresas tienen una planilla, creo tener conocimiento que salió más o menos de estas empresas. Yo creo que le había comentado lo siguiente: que el área de Operaciones Estructuradas (DOE), esto es muy importante para que se entienda. Ellos en el inicio del momento, y yo creo que, hasta el final, hacían pagos ilícitos completos. Que eran o serían pagos no contabilizados. Esto se ofreció a Luiz Soares modificar mejor esta estructura y era mi responsabilidad, y después que empezó a salir todo lo de Lava Jato, ahí nosotros conocíamos de la actuación y también cuando por un pedido nos dejaron el Drousys para que lo conociéramos, que nadie en la empresa entendiera. Yo mismo no lo conocí, esto sí lo puedo documentar, no sabía nada del Drousys ni My Web, hasta que la empresa en 2006 (podría ser 2016) empezó a presentar esto para nosotros, que el sistema existía y que era del DOE y trasegaba con estos movimientos. Hay una cuestión muy importante fiscal, y es que esto se podía ofrecer ahora más reciente del DOE entre el Drousys.

Esta información la puede precisar Soares o alguien, no sé si Olivio puede también. El DOE empezó a trabajar en 2008, como prueba, esta información la recibí de las mismas personas hace poco por nuestra cooperación con ustedes. Y es esto por lo cual ustedes están preguntando y yo les estoy explicando para que usted sepa y pueda investigar bien y completar su investigación. El Drousys empezó, fue creado por encomienda del DOE esto es lo que yo sé. Y empezó a funcionar preclaro en 2008, creo a finales de 2008 o en 2009. Empezó a funcionar de una forma como funcionaba hasta hace poco. Del Drousys hable con Soares, que él puede explicar mejor. Antes de 2008 o 2009 no existían muchas documentaciones de estos pagos reales del área de DOE ya sean lícitos o ilícitos.

Por eso es que nosotros tenemos documentación más precisa o pagos de comprobación más fuertes a partir de 2008, porque ya habíamos archivado los documentos, porque algún ejecutivo entrega una cuenta y decía, mire, pagué estos valores en esta offshore, pagué al proveedor tal material, que él quiere recibir afuera, porque él no quiere pagar impuesto sobre la renta, eso pasó mucho, incluso en la autopista, yo lo sé.

Entonces cuando esto pasaba antes de 2008, no se habían guardado los movimientos. Después de 2008 sí, porque el Drousys los archivaba y trasegaba. Ahí sí que Soares le puede explicar mejor. Lo más importante y es lo que me interesa, por ejemplo, cuando se abría una cuenta, cuando el banco pedía información de esa persona, como fue después de 2008, se llamaba a alguien de DOE para abrir esa cuenta, usted sabe, para abrir se necesita más apoyo a la persona que quería abrir la cuenta, se pedían documentos, pasaporte, identificación, todo eso pasaba por el Drousys. Es por eso que nuestros datos de colaboración son más fuertes en lo que fue 2009 en adelante.

Fiscal: Le voy a decir una por una, por ejemplo, y se lo voy a poner como lo tenían en la columna del periódico…

AR: Usted me preguntó por algunas empresas antes de 2008. Yo intenté conversar con varias personas. Pero la cosa es que todavía no concibo interpretar, vamos a tener que trabajar los dos juntos para llegar a la conclusión que usted quiere. Yo quería apuntar a ver si son las mismas empresas, usted me puede dar todas las empresas para anotar…

Fiscal: No sé si le comprendí bien o me lo puede volver a aclarar un poco más lento. Cuando usted dice que el DOE hacía pago lícitos y no lícitos, ¿verdad? Cuando usted dice que los lícitos eran, por ejemplo, porque el proveedor no quería pagar impuestos y lo sacaban de tal contrato, ¿es así como debo entenderlo?

AR: Le voy a dar un ejemplo con detalles, no sé si hoy, pero si puede hacerse personalmente yo puedo enseñar mejor, es más fácil viajar y poder explicar. Le voy a dar un ejemplo, llega una empresa y dice, esta es la situación, entonces la autopista Panamá-Colón es una obra prioritaria del gobierno, que, por lo tanto, no tiene, o está exenta de impuesto sobre la renta. En Panamá no existe tributación fiscal por mis servicios, yo tengo mis empresas fuera, que yo presté mis servicios a la autopista, por eso el servicio se envía fuera. ¿Me explico? Yo quiero recibir afuera, la DOE a esto es lo que llama pagamento ilícito, pero para un agente público, aunque no sé qué otro creo recordar.

Este sería otro pagamento ilícito, por ejemplo, para la autopista y algún otro proyecto que tuviéramos en Panamá. Ahora le voy a dar otro ejemplo, en Brasil usted hace lo mismo, pero para nosotros es considerado pagamento ilícito, porque para efectos del fisco es ilícito.

Fiscal: Pero en el caso de nosotros, lo que salió en el periódico que hace referencia a la obra autopista Madden-Colón, beneficiario Vernell Development Corp y se enlistan desde marzo de 2007…

AR: Me puede dar los nombres de las empresas, por favor.

Las declaraciones completas puede leerlas aquí

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¿Eran falsas o auténticas las vacunas que aplicaba clandestinamente en Panamá Matías Pérez Escudero, el “Dr. Abraham”?

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El Dr. Abraham, así era conocido Matías Pérez Escudero, un hombre que se hacía pasar como médico que ofrecía de manera clandestina el servicio de poder aplicar la vacuna de Pfizer a personas de alto poder adquisitivo y por el cual cobraba 200 dólares.

Matías Pérez Escudero es el hombre que aparece en las fotos registradas por el fotógrafo de la prensa en donde se observa como llega acompañado por otro sujeto. Todo comienza a principios de Febrero, cuando un miembro de la comunidad judía en Panamá le comenta a la periodista Flor Mizrachi, que cuando el se entera que “alguien” (Pérez Escudero) estaba ofreciendo el servicio de las vacunas de Pfizer pero que había que pagar. El hombre acude a otro lugar a recibir la vacuna, no en el laboratorio de Vidatec y cuando le pregunta al hombre que se la iba a poner como se llamaba el dice: “Soy el Dr. Abraham, pero no le muestra ninguna credencial. Poco después el Dr. Abraham resultaría ser Matías Pérez Escudero, informó Julia Alvear en Panamá Press.

Parte de la investigación de la Vacunación clandestina quedó evidenciada en la audiencia de Garantías donde el Juez declaró legal la detención provisional y acogió la formulación de la Fiscalía Anticorrupción le imputa cargos por la presunta comisión de delitos de estafa, fe pública (falsedad ideológica) y ejercicio ilegal de la profesión .

En menos de una semana la Fiscalía Anticorrupción ha podido establecer que se trata de un grupo criminal dedicado a cometer este ilícito que venían realizando casi desde principios de año, y que fácilmente pueden haber vacunado a más de mil personas.

En la investigación hay acreditadas al menos 20 personas, que recibieron la vacuna, pero 10 de las cuales se han hecho de manera privada un examen para determinar si estos recibieron en realidad la vacuna de Pfizer que los protegería contra la covid-19. “Todo indica que les aplicaron fue solución salina, de allí el delito de estafa, dijo a Panamá Press uno de los abogados que asiste a las víctimas de estos estafadores.

El modus operandis de Matías y su grupo era vacunar en diversos puntos del país, hacían ver que contaban con las vacunas, y lo ofrecían a gente con el suficiente recurso económico.

En el caso de Vidatec, el lugar no era el centro de operaciones sino que familiares de Denisse Vega acudieron a ese lugar a recibir la vacuna, cuando fueron abordados por la periodista Mizrachi. Matías, es la persona que llega al lugar junto con otro sujeto tal cual queda registrado por la noticia divulgada por Mizrachi.

Entre los casos donde se ha investigado a Pérez Escudero se remonta al año del 2014, donde la víctima es María Zubieta trabajadora del MOP en ese entonces.

Entre las personas que se vacunaron estarían familiares del Dr. Mario Vega, y personal que trabaja en estas empresas.

Aún se buscan a otros compinches de Pérez Escudero, quien ha sido investigado por delitos de estafa en el 2014.

Dudas

Pero hay dudas sobre si se trataba de vacunas auténticas que habían sido negociadas a través del ministerio de Salud o si las vacunas no eran tales sino solamente solución salina. Al respecto El Gallinazo comentó en las redes sociales:

Voy a escribir una novela de ficción: El Ministerio se Salud de un país muy corrupto hace un negociado vendiendo vacunas a gente VIP. Cuando son descubiertos hacen creerle al país que no eran vacunas sino solución salina. El aprendido acepta la culpa a cambio de mucho dinero.

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Exfuncionarias denunciaron irregularidades en la Lotería Nacional de Beneficencia ante la fiscalía anticorrupción

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El abogado Aníbal Chery, ha dado a conocer que sus representadas han acudido a la fiscalía anticorrupción para aportar su declaración testimonial por las investigaciones que se realizan por supuestas irregularidades en la Lotería Nacional.

Detalló, que acusaron a los altos mandos del organismo político porque les exigían que inscribieran personas en el colectivo dependiendo del área, sino tenían que pagar una cuota, informó Celia Douglas en Radio Panamá.

Por su parte, Keyla Labastil señaló que fue una de las trabajadoras que fue destituida por no seguir indicaciones de algunos dirigentes del partido Molirena.

Otra exfuncionaria habló también sobre las supuestas irregularidades cuando fungía como cajera en la agencia de la lotería en San Miguelito, también fue despedida por no pagar la cuota.

La denuncia que presentaron ante la Fiscalía Electoral contra la Lotería Nacional que incluía a un diputado por el supuesto mal manejo de la entidad, fue archivada.

Detalles del informe con Josué Villao

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Panamá

Hermanos Btesh, llamados a juicio por casos de corrupción, comparten asesor de seguridad con el presidente Laurentino Cortizo

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Un asesor de seguridad del presidente Laurentino Cortizo, de nombre José Gómez, actúa a la vez como coordinador de seguridad de los hermanos empresarios Gabriel «Gaby» Btesh y Mike Btesh, empleando para ello a personal retirado del Servicio de Protección Institucional (SPI).

Lo particular del tema es que los hermanos Btesh son investigados por la fiscalía debido a su vinculación con diferentes casos de corrupción, entre los que se encuentran el de New Business y Financial Pacific.

Ambos hermanos fueron llamados a juicio el pasado mes de marzo por el Fiscal Primero Especializado Contra la Delincuencia Organizada, por la posible comisión de delito contra el orden económico en modalidad de Blanqueo de Capitales, en el caso New Business, entre más de una veintena de otros investigados.

¿Quién es Gabriel Btesh Btesh, número 5 en la lista de supuestos infractores?

‘Gaby’ es un experimentado empresario cuya astucia  le han permitido conectarse con los círculos políticos más poderosos y hacer millonarios negocios.

Gabriel Btesh heredó de su padre, Jack Btesh, la visión empresarial que ha caracterizado a toda su familia desde que llegaron al istmo a finales de los años 50 para dar vida a una de las tiendas de modas más reconocidas de la última época, Ben Betesh.

Pero Gaby, como lo conocen sus amigos, superó con creces las expectativas familiares, aseguró en 2015 el diario La Estrella de Panamá.

Considerado uno de los magnates de la crema y nata empresarial, Btesh acumula una fortuna multimillonaria y un emporio empresarial con diversas actividades, pero hay quienes aseguran que no puede demostrar su procedencia.

Es empresario de bienes raíces, negocio en el que incursionó a finales de los 90, cuando participó en la construcción del Centro Comercial Los Pueblos.

Para entonces, el empresario de origen hebreo soñaba con crecer en la industria inmobiliaria. ‘La costa es nuestro siguiente proyecto. En los próximos años se convertirán en ciudades, con viviendas’, dijo en una entrevista que le concedió a World Investment News, en 2005.

La inmobiliaria que fundó con el exvicepresidente Felipe Alejandro Virzi, que hoy está acusado por presuntos delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales, ha sido su negocio emblemático.

Pero, sus intereses se enfocaron hacia otros nichos de negocios. Ha inscrito más de 150 sociedades, según registro que reposa en los anales públicos, y en menos de medio siglo de vida ha incursionado en un sin número de negocios que van desde la construcción de hidroeléctricas e inmobiliarias hasta empresas de exportación agropecuaria.

Ha hecho negocios con prominentes empresarios como Mayor Alfredo Alemán Chiari, aunque los nombres de sus socios más comunes, recurrentes en las sociedades en las que aparece como titular, son Felipe Virzi, Ricardo Calvo, Elvira María Virzi.

Su reputación alcanza, así mismo, la esfera política, sin exclusividad partidista.

EL BRAZO DEL PODER

Es precisamente Virzi, con quien comparte cargos directivos en muchas de sus sociedades, quien le inicia en los círculos del poder político del país.

De Gaby se sabe que fue uno de los benefactores de la campaña de Ernesto ‘El Toro’ Pérez Balladares, que ganó las elecciones para gobernar entre 1994 y 1999. En su gestión lo acompañaría en la vicepresidencia el socio y amigo de Btesh, Felipe Virzi.

Es precisamente durante esta administración de gobierno que nacen tres de sus empresas (Inversiones Inmobiliaria del Istmo S.A., Consorcio Hidroeléctrico Tabasará, S.A. —hoy Barro Blanco—, y Pavilion Financial Company Inc.).

El empresario se convirtió en ‘la sombra’ del entonces segundo vicepresidente de la República, hoy conocido como el ‘Tío Pipo’. Era su ‘guardaespaldas’ en las reuniones políticas.

En varias ocasiones asistió a importantes reuniones en su representación. Es así como se empieza a dar a conocer entre los miembros del Partido Revolucionario Democrático.

En 1999, en plena campaña electoral, se convierte en parte del equipo económico del entonces candidato del PRD, Martín Torrijos Espino.

Ese año, el partido torrijista perdió las elecciones frente a Mireya Moscoso (1999-2004).

Su estrecha relación con los Torrijos no le impide acercarse a la panameñista.

Fue el gobierno de la viuda de Arnulfo Arias el que le otorgó una concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico Tabasará I en las provincias de Chiriquí y Veraguas. La directiva de este consorcio hidroeléctrico la compartió con Virzi.

FLORECEN MÁS NEGOCIOS

En 2004, Btesh vuelve a apoyar a su amigo Martín Torrijos como uno de los coordinadores de las donaciones de campaña, en esa ocasión, alcanzando el triunfo que hizo crecer su buena racha.

De la época de Martín Torrijos (2004 – 2009) se conoce que ‘en su oficina tenía fotos de la familia del entonces presidente’, dijo al diario La Estrella de Panamá un excontralor de la República. Incluso se ha comentado que se le había asignado seguridad institucional. De lo que no existe duda es de que Btesh tenía la bendición de Torrijos.

En junio de 2007, compra una finca de 54 hectáreas en Río Hato a la Universidad de Panamá, a través de una transacción entre Fursys, S.A. —empresa que surtía de mobiliario de oficina al gobierno y que pertenece a Mike Btesh— y la recién creada Agro Playa Blanca Turística.

En esta época los negocios del empresario florecían como las veraneras en la estación seca.

LA ÉPOCA DORADA

El final del periodo de Torrijos se acercaba, pero llegaba la época dorada de los negocios de Btesh con el Estado panameño .

Gaby tuvo los suficientes tentáculos para mantener sus vínculos con el máximo poder político del país. Todo apunta a que fue otra vez su antiguo socio Felipe Virzi quien le acercó a Ricardo Martinelli, presidente entre 2009 y 2014.

A inicios del periodo de Martinelli, Btesh fue acusado por Mitchell Doens de intentar sobornarlo y de ser puente con el máximo dirigente de Cambio Democrático. Todo a cambio de cesar los ataques y cuestionamientos a la gestión Martinelli.

Entre los miembros del círculo empresarial cercano al gobernante era un estratega.

‘El arquitecto de los negocios que realiza el Ejecutivo con un selecto grupo de empresarios’ fue como lo llamó el hoy presidente Juan Carlos Varela, cuando aún era candidato y denunciaba irregularidades en el gobierno del que formó parte con Martinelli.

SIN HUELLAS

Durante la pasada administración, Gaby logró obtener millonarias concesiones, pero, esta vez, cuidando el rastro. Sólo fue posible relacionarlo con algunos de los jugosos negocios que concretó en el pasado periodo presidencial mediante minuciosas investigaciones, como la que se hizo con el escandaloso caso del terreno que vendió al ‘florista de Paitilla’.

César Segura, que vendía flores en Paitilla, recibió del gobierno de Martinelli un terreno de 5,700 metros cuadrados valorado en $11 millones que luego cedió al grupo Btesh &Virzi por $1.9 millones. Él mismo denunció la trama porque no recibió su parte del acuerdo.

Pero este no sería el único escándalo en que se mencionaría el nombre de Gabriel Btesh. El 27 de febrero de 2011, la entonces contralora, Gioconda de Bianchini, refrendó un contrato de concesión otorgado de forma directa por la directiva de Tocumen, S.A. a la sociedad Oasis Global Group S.A., una concesión por 10 años con un canon de arrendamiento de $1.1 millones para explotar tiendas de conveniencia en el aeropuerto de Tocumen

Una miembro de la directiva de esta sociedad formó parte de otras empresas con la inmobiliaria de Btesh y Virzi, se trata de Ailedsabel González.

A Btesh también se le vincula con una concesión por 20 años para administrar los estacionamientos de la principal terminal aérea del país.

La sociedad Republic Parking, S.A. recibió un ‘contrato directo’ para explotar este negocio por sólo $500 mil anuales cuando generó alrededor de $3 millones en el mismo periodo.

TOCUMEN

La administración de Tocumen también benefició con una concesión por 20 años a la sociedad Grand Bell, para construir galeras para los duty free por $3.3 millones. Esa sociedad fue creada en abril de 2008 y tiene como suscriptora a la abogada Ailedsabel González.

Otras concesiones que desde hace años mantuvieron parientes del empresario en el aeropuerto eran Inversiones Gabyn S.A. y Tequendama S.A.

A Btesh y a Virzi también se les ha vinculado con la concesión por 20 años a Vertikal Corporation Inc. para el suministro de combustible al aeropuerto.

El representante legal de la empresa es Lucas De León, un empleado de la división de proyectos de Btesh & Virzi.

Con el actual gobierno, Btesh no ha tenido tanta suerte y ya ha sido mencionado en distintas investigaciones que adelanta el Ministerio Público por delitos contra la administración.

Por lo menos dos empresas de su entorno fueron beneficiadas con millonarios contratos del cuestionado PAN.

Btesh recibió, además, $360 mil del dinero que, según el propio Virzi, se repartió de su ‘comisión’ de $5 millones por gestionar un contrato con Hidalgo e Hidalgo, empresa que se ganó el fallido proyecto de riego en Tonosí.

Btesh también recibió dinero que provenía de las cuestionadas comisiones que se ganó la empresa Cobranzas del Istmo.

Hoy, el paradero de Gabriel Btesh es desconocido, aunque se especula que está en Israel. No lo han llamado a indagatoria por ninguno de los casos en los que se le ha mencionado.

Los que lo conocen lo definen como ‘un hombre astuto’ que jamás repite equipo, para evitar que conozcan más a fondo sus actividades. ‘Siempre cambia sus jugadores. Nunca mantiene a los mismos colaboradores’, dijo un economista que trabajó para él.

Hay quienes lo definen como un hombre jovial y hasta amable. Él se considera ‘perseverante’, otros lo llaman ‘escurridizo’.

Encontrar registros suyos es una odisea. No existen fotos ni apariciones sociales o declaraciones. Pero su presencia es constante en los ámbitos empresariales y políticos desde hace 20 años, igual que ‘el hijo de casa de fuego’, significado de Ben Betesh.

Retenido en Estados Unidos

El empresario Gabriel Gaby Btesh, ligado a varios casos de alto perfil investigados por el Ministerio Público, fue retenido en 2018 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

El incidente ocurrió el 22 de marzo de 2018. Btesh habría sido retenido por ingresar a territorio estadounidense sin la debida inspección (» entry without inspection»). El ICE -que es parte del Departamento de Seguridad Nacional- es la agencia estadounidense encargada de identificar actividades criminales transfronterizas. A través de su Oficina de Detención Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), el ICE «identifica y captura a extranjeros que representan un peligro para la seguridad nacional, detiene dichos individuos cuando es necesario y remueve a extranjeros indocumentados de los Estados Unidos».

El comerciante era requerido a través de una alerta roja de Interpol, para que explique su participación dentro del caso New Business, sobre la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) supuestamente con fondos públicos.

Viceministro

Carlos Cayito García Molino es el tercer viceministro de la Presidencia en la administración de Laurentino Cortizo. El nuevo viceministro reemplazó a Juan Carlos Muñoz, quien renunció en medio de un escándalo por la compra de ventiladores con sobreprecios de entre el 700% y el 900%. Se supone que García Molino debe dar transparencia a los procesos de compra en la Presidencia, que han recibido duros cuestionamientos, y por las que decenas de miles de panameños exigen al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Gaby Carrizo, su renuncia de la cartera, informó Mary Triny Zea en La Prensa.

Pero el que vino a poner orden -el nuevo viceministro- tiene un pasado que hace dudar del manejo que le dará a los procesos de compra. Sin importar los cuestionamientos que se le hagan, García Molino dice tener su “conciencia limpia”.

Carlos Cayito García fue Director de Aduanas en la época del militarismo, cuando conformó un escuadrón especial para seguir los contenedores, que se encargaba de rendirle cuentas directamente a García. Uno de los miembros del escuadrón es hoy funcionario de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Pero en la descripción de su hoja de vida que divulgó la Presidencia no hay nada alusivo a esos años en los que sirvió de cerca a un empresario conocido por sus cuestionados y multimillonarios negocios con el Estado: Gabriel ‘Gaby’ Btesh, en especial, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), y los que obtuvo en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).

El presidente Cortizo, en cambio, lo describió como una persona de larga “trayectoria y experiencia” en la administración pública.

Entre sus títulos académicos destaca una maestría en auditoría forense, especialidad que habría sido de utilidad para ocupar el cargo de secretario general de la Contraloría General de la República durante la pasada administración.

Precisamente, en la Secretaría General de la Contraloría se tramitan auditorías. Una de sus funciones era “dirigir y controlar, de forma general, las comisiones de trabajo y coordinar reuniones con auditores del interior de la República”, indica el informe de gestión de la entidad de 2015.

Y en cuanto a su trabajo en la empresa privada, es decir, con Gaby Btesh, él era firmante de cuentas bancarias de, al menos, tres empresas de Btesh -considerado uno de los integrantes del llamado “círculo cero” de Martinelli.

Boda

En junio de 2014 tuvo lugar en Aruba la boda de la pareja Tawil Btesh. El ahora esposo es un venezolano de apellido Tawil y la ahora esposa una panameña de apellido Btesh. El evento no tuvo nada que ver con un político venezolano, contrario a las especulaciones de algunos medios.

El banquete se llevó a cabo en el Hotel Riz Carlton y los invitados debieron pagar sus pasajes y habitaciones. Entretanto el desayuno, almuerzo, cena y bebidas corrieron por cuenta de la pareja.

El jueves 12 de junio de 2014 en la noche inició la celebración y luego la ceremonia religiosa que se prolongó viernes y sábado. Las carpas y decoración fueron totalmente importadas. La comida, alimentos kosher, fueron importados desde Miami y Panamá.

La boda de Harry Tawil y Sarita Btesh dio de qué hablar dentro y fuera de Venezuela. Harry es venezolano y su familia estaría vinculada a la ejecución de contratos estatales, particularmente de índole petrolero, describen algunas fuentes. La joven Btesh pertenece a una prominente familia judía panameña, que vinculan con altos miembros del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. El padre de Sarita es un millonario judío-panameño, que ha ejecutado grandes obras de construcción con el gobierno de Panamá. También tiene empresas en el ámbito financiero, bancario, inmobiliario y otros negocios más”. Más de 500 invitados ocuparon el Hotel Ritz Carlton de Aruba para hacerse presentes en la boda. Según reportes de prensa, los novios cubrieron las comidas de todos los invitados durante la boda programada para durar al menos 3 días.

Una orquesta local amenizó la jornada, que siguió lo establecido por el ritual religioso judío. Los regalos fueron comprados online a famosas casas especializadas en su tipo. Ataviados con trajes de gala y smoking, los invitados degustaron los platos Kosher cocinados por un distinguido chef.

En 10 contenedores el padre de la novia trasladó desde Panamá los alimentos, bebidas, sillas, mesas toldos y todo lo necesario para el festín.

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