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Panamá

Jorge Wurms Forero, un abogado sospechoso de ser testaferro y figura clave en la estructura de negocios y financiera del empresario colombiano Alex Saab

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Jorge Guillermo Wurms Forero, a quien también se identifica como Jorge Guillermo Wuerms Forero, y de quien algunas referencias señalan se trata de un ciudadano colombo-suizo, aunque también le ha sido atribuida la nacionalidad panameña, es una figura importante en la arquitectura financiera del empresario colombiano Alex Naín Saab Morán, informó Cocky de la Torre en Expresa.

Personas familiarizadas con el asunto suponen que Wurms, quien es abogado, ha ayudado a Alex Saab a ocultar su opaca fortuna en algunos lugares del mundo, particularmente en bancos suizos.

Además de estar encargado de las finanzas del empresario colombiano, quien el sábado 16 de octubre de 2021 fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un proceso por blanqueo de dinero, Jorge Wuerms aparece como directivo en algunas de las empresas de Alex Saab.

El abogado residió durante unos años en Panamá, donde realizó gestiones para distintos bancos en el país centroamericano. Jorge Wurms Forero habría trabajado mucho antes para los bancos suizos Credit Suisse y UBS, además del andorrano AndBank.

Luego de haber residido en Panamá, Wurms se mudó a Colombia, donde fuentes familiarizadas suponen que permanece de perfil bajo y con posible protección de alto nivel por parte del Gobierno del presidente Iván Duque. Ello explicaría que el Gobierno colombiano no haya tomado acción alguna contra el abogado, tratándose de alguien que se presume pudiera ser uno de los principales testaferros y ocultadores de las finanzas de Alex Saab, como creerían autoridades estadounidenses.

No obstante, contra Wurms hasta ahora no pesan medidas por parte de las autoridades de Colombia o los Estados Unidos, pese a tratarse de una figura clave en el organigrama financiero del barranquillero.

El 21 de febrero de 2021 el investigador anticorrupción Alek Boyd señaló en un artículo que noticias de Gotham City habían revelado que Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) había intermediado para Alex Saab en algunos negocios completamente corruptos relacionados con Venezuela. En junio de 2020, fuentes informaron a la web de Boyd, infodio.com, que el colombiano – suizo Jorge Guillermo Wurms Forero era el apoderado de Alex Saab . Los enlaces de Wurms a Saab se corroboraron en septiembre de 2020, gracias a la filtración de FinCENFiles . La aplicación de la ley que siguió los movimientos de Saab transmitió a infodio.com hace un tiempo que Saab solía usar una tarjeta de crédito extremadamente rara. Aquí es donde la conexión con Wurms se vuelve extraña.

Existe una empresa suiza llamada Rosan Diamond. Ahora es propiedad de Insignia, una empresa de estilo de vida del Reino Unido que ofrece servicios de conserjería al 1% . Rosan Diamond fabrica las tarjetas de crédito más exclusivas y caras del mundo. Rosan Diamond solo tiene cinco socios en todo el mundo: tres en Rusia (Cardsmobile, B & N Exclusive, VTB), uno en Kazajstán (ATF Bank), uno en Suiza (Penates Family Office y Financial Services) y uno en Panamá (Penates nuevamente).

Boyd señaló: «Consulte el sitio web . Es la materia de los sueños más húmedos, presumiblemente, para esos «hombres de negocios» que se hicieron amigos de Putin, Nazarbayev y, por supuesto, Maduro. Es muy probable que hubiéramos pasado por alto las tarjetas de crédito de 50.000 dólares con diamantes incrustados utilizadas por rufianes con síndrome de miembro corto, pero, de nuevo, ¿qué pasa con el socio de Rosan Diamond para América Latina?»

«Penates AG , como resultado, es una «family office» ubicada en Bahnhofstrasse 20, en Zug, Suiza. Los registros muestran que el gerente de Penates es Jorge Guillermo Wurms, hecho corroborado por la propia página de LinkedIn de Wurms (bajo el alias Jorge W) . Wurms afirma ser director ejecutivo de Penates desde octubre de 2014.

¿Cuáles son las posibilidades de que el único proveedor mundial de este tipo de tarjetas establezca una sociedad con un agente de Alex Saab? ¿Qué tal ese «family office» en Zug?

Wurms proviene de Credit Suisse, UBS y AndBank. Fuentes familiarizadas con sus actividades afirman que Wurms y Stephan Kaeppeli dirigían operaciones similares de «alto valor neto» en Panamá, como ofrecer residencia a clientes colombianos que buscaban guardar dinero. Ambos trabajaron para Credit Suisse . Wurms mantiene una presencia en Panamá a través de su hermano, sin embargo, las licencias de corretaje para ambos están vencidas. Al parecer, Wurms entró en el universo de Saab para reemplazar a Guillermo Montefusco de Banco Santander, cuando dejó de asesorar al socio comercial favorito de Maduro. Las fuentes informan que Wurms luego trasladó algunos de los activos de Saab a Dubái….

… Cualquier contabilidad forense aplicada a «family offices» como la de Wurms solo demostraría que las reglas AML y KYC aceptadas internacionalmente no se aplican a Suiza.»

Asasi Food FZC

Según un reporte de la web armando.info en 2018, Asasi Food FZC también se inserta en la trama empresarial de Alex Saab y Álvaro Pulido. Fuentes aseguran que, así como Group Grand Limited cedió derechos financieros a Mulberry Proje Yatirim, también lo hizo en favor de Asasi Food FZC. Aunque la web no pudo confirmar de manera fehaciente esa versión, sí se halló un punto de conexión primario entre la dupla de empresarios colombianos y la compañía de los Emiratos Árabes Unidos.

«El vínculo está en el expediente mercantil de Salva Foods 2015, la empresa venezolana responsable de las Tiendas CLAP. En esos papeles consta un intento fallido de venta de Salva Foods 2015 a Asasi Food FZC. “Anulación de venta a Asasi Food FZC”, se lee en una hoja manuscrita del libro de accionistas y casi perdida entre el resto de folios. En ese acto, Asasi Food FZC estuvo representada por Jorge Wuerms, un ciudadano panameño, y Javier Betancourt, el abogado colombiano que sucedió al hijo de Alex Saab como director de Group Grand Limited. “Asasi Food FZC es una compañía que busca satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial”, explica la empresa en su website.»

Aunque la venta se frustró, la participación de Asasi Food FZC en el negocio de los Clap quedó asentada en Panjiva, además de los movimientos de dinero detectados por las autoridades mexicanas. Asasi Food FZC compró a industriales mexicanas alimentos que luego vendió al Gobierno venezolano. Algunos de esos proveedores fueron El Sardinero, Molinos de Azteca de Chalco y Grupo Brandon; esta última se ha convertido este año en la principal proveedora de la leche en polvo que llega a Venezuela en las cajas Clap, pese a ser una total desconocida en la industria láctea mexicana y a la mala calidad nutricional que mostraron algunos de sus productos luego de ser analizados por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.Info.

FinCEN Files

En otro reporte de armando.info, publicado en 2020, se señaló que aunque la empresa panameña Salmex Assets Corp no realizó negocios en Venezuela, una de sus transacciones, marcada como sospechosas por los bancos y revelada en los FinCEN Files, dibuja un trazo que conduce a otra de las fachadas financieras usadas por Alex Saab para controlar el negocio de los Clap.

Se trata de un pago por casi 1,3 millones de dólares realizado en marzo de 2017 por Salmex a la sociedad Heimdal S.A, también inscrita en Panamá. El motivo de la transferencia, de acuerdo a los informes bancarios, fue la “consultoría de productos: alimentos latinoamericanos”. Heimdal S.A está administrada por Jorge Guillermo Wuerms, ciudadano suizo, que tuvo residencia en Panamá, que está igualmente vinculado a los negocios de los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido.

“Salmex era una empresa usada por Saab, no para contratos, sino que seguramente se usaba para pagar utilidades o comprar activos”, presume una fuente que prefiere el anonimato.

Tanto Wuerms como Javier Ernesto Betancourt Valle, abogado colombiano y ex cónsul de ese país en Nueva York, son los propietarios cada uno con 50% de las acciones de la sociedad Asasi Food FZC, registrada en Emiratos Árabes Unidos, que a su vez forma parte del tinglado que levantaron Saab y Pulido para controlar el negocio de los Clap. Además, Javier Betancourt llegaría a figurar como director de Group Grand Limited, la empresa de Hong Kong, junto al hijo de Alex Saab.

Asasi Food FZC fue la sociedad que Saab y Pulido usaron para la firma de los contratos con el chavismo luego de que Group Grand Limited fuera descubierta por la prensa y señalada por las autoridades mexicanas en octubre de 2018 como responsable de la venta a Venezuela de alimentos de mala calidad con sobreprecios. Entre 2017 y 2018, Asasi Food FZC firmó contratos con la estatal Corpovex por casi 550 millones de euros, siendo el mayor uno para el suministro de los Clap por algo más de 345 millones de euros.

En julio de 2019 la sociedad de nombre Asasi Food, pero terminada en FZE al estar registrada en otro de los Emiratos Árabes Unidos, también fue incluida en las sanciones del Departamento del Tesoro contra la red de sociedades usadas por Alex Saab y Álvaro Pulido para manejar en la sombra el millonario negocio de suministros para los Clap.

Otros documentos vistos no sólo prueban que Jorge Wurms y Javier Betancourt son los propietarios en papel de Asasi Food FZC, sino que idearon una estructura financiera para que las sociedades Heimdall S.A. y Heimdall AG, ambas inscritas en Suiza y pertenecientes a Wuerms, y la panameña Branil Overseas S.A, pudieran recaudar y mantener en su poder los dineros de Asasi Food.

En conjunto, Group Grand Limited y Asasi Foodz FZC lograron contratos de la administración de Maduro por alrededor de 1.500 millones de dólares, justo en el momento en el que la crisis económica y social de Venezuela se agudizaba.

Previamente en 2017, armando.info había señalado que de los movimientos del registro en Hong Kong se desprende que el 24 de febrero de ese año, cuando Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Saab renunció al directorio y Javier Betancourt asumió su puesto, las acciones de Group Grand Limited pasaron a manos de dos compañías panameñas. Se trata de Eolo Energies INC y Viladrake International INC, esta última creada en noviembre de 2016 y manejada desde el 27 de enero de este 2017 por el apoderado Jorge Wuerms, un panameño especializado en finanzas y ligado a Penates AG, firma financiera radicada en Suiza.

Actividades benéficas

Jorge Wurms figura como donante de Make-A-Wish Panamá, una organización sin fines de lucro dedicada actividades benéficas y a la entrega de regalos a niños con grave condición de salud.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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