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Panamá

Expresidente panameño Ricardo Martinelli es citado por la Audiencia Nacional española a rendir testimonio por el caso de sobornos de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)

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El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, investigado en España por su posible vinculación con un esquema de corrupción y lavado de activos que involucra a la constructora española FCC, está citado por la Audiencia Nacional para rendir declaración indagatoria.

La citación ocurre días después de que el exmandatario afirmara en declaraciones a un medio extranjero haber sido ya desvinculado de dicho caso, informó Rita Vásquez en La Prensa.

La Audiencia Nacional ordenó en abril de este año tener por investigado a Martinelli dentro del proceso que investiga los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero “cometidos al menos parcialmente en España”.

Martinelli deberá declarar este viernes 17 de diciembre en audiencia del caso FCC en España

El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal fue citado por la Audiencia Nacional de España para que rinda declaratoria este 17 de diciembre.

El magistrado Ismael Moreno Chamarro, titular del Juzgado Central de Instrucción No. 2, ordenó la semana pasada tomar declaración al expresidente “en calidad de investigado”, como parte del proceso que por corrupción internacional se le sigue a la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Dado que Martinelli no reside en Madrid y que no quiere ni puede comparecer personalmente, el magistrado ha dispuesto que rinda declaratoria mediante videoconferencia.

Sorprendentemente, Martinelli aseguró hace unos días estar fuera ya de este proceso.

Sus declaraciones contrastan con una actividad judicial que parece seguir con fuerza.

La fiscal anticorrupción María Teresa Gálvez —al frente de este caso— le corresponderá poner al expresidente panameño en conocimiento de los actos incriminatorios que han surgido de las investigaciones, dada su posible vinculación con la trama de corrupción montada por FCC durante su gobierno (2009-2014) y el presunto pago de comisiones a “su conseguidor o intermediario” Mauricio Cort.

La acusación pública está a cargo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

En España, las pesquisas judiciales buscan descubrir el pago de sobornos a funcionarios panameños por parte de ejecutivos de FCC y el posible blanqueo de dichos fondos en España, una pesquisa muy parecida a la que se desarrolla en Nueva York, relacionada con pagos hechos por otra constructora, la brasileña Odebrecht, para la adjudicación de obras durante el mismo período y que ha culminado con el arresto y extradición de los hijos del expresidente.

Se conoce que, al menos, una propiedad valorada en más de 4 millones de euros y ubicada en uno de los barrios más lujosos de Madrid, fue adquirida con fondos presumiblemente procedentes de cuentas en Suiza y Andorra, alimentadas con fondos ilícitos.

De hecho, dos hijos del expresidente Martinelli —Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares— acaban de declararse culpables de ser parte de una conspiración para lavar dinero en beneficio de un alto funcionario del gobierno panameño de 2009-2014, que hasta ahora se ha identificado como “un cercano familiar” de ellos.

Los hermanos, cada uno por separado, han admitido su culpabilidad en el esquema de blanqueo de activos a través del sistema financiero de Estados Unidos y han ofrecido cooperar con las autoridades estadounidenses con detalles sobre el modus operandi, fechas y nombres de los demás involucrados.

Además, se han comprometido a devolver más $19 millones de fondos en cuentas bancarias en Suiza y traspasar propiedades en Estados Unidos, adquiridas con el dinero sucio.

FCC se hizo con media docena de contratos en ese mismo período, de 2009 a 2014. De acuerdo con las delaciones hechas por dos exejecutivos de la constructora, se conoce que funcionarios del gobierno de Martinelli les exigieron el pago de “comisiones” por cada una de las obras que le fueron adjudicadas, equivalentes al 10% del valor de los contratos.

FCC, de acuerdo con dichas delaciones, participó, junto con Odebrecht, en la organización de la trama corruptiva, tanto en la etapa de la adjudicación ilícita de las obras, como siendo socios en la construcción de algunas obras, como la Línea 1 del Metro de Panamá.

Los pagos, en ambos casos, fueron hechos a través de una pluralidad de sociedades anónimas que terminaron en cuentas bancarias en Suiza y Andorra, y en la compra de activos y negocios alrededor del mundo.

“A mí me metieron en un caso en España donde yo no tengo nada que ver, me metió este señor Baltasar Garzón, y he logrado salir ya de ese caso”, declaró Martinelli el 4 de diciembre en entrevista con la revista Semana, de Colombia.

Según Martinelli, él le agradece al abogado colombiano (hoy detenido) Diego Cadena el haberle presentado a un abogado en España para que lo representara en este caso.

“Yo, sinceramente, le agradezco a Cadena que me haya presentado al abogado español, ese que me representó, y me sacó de un caso que en el que no tenía absolutamente nada que ver”, aseguró Martinelli Berrocal durante la entrevista.

Los hermanos, cada uno por separado, han admitido su culpabilidad en el esquema de blanqueo de activos a través del sistema financiero de Estados Unidos y han ofrecido cooperar con las autoridades estadounidenses con detalles sobre el modus operandi, fechas y nombres de los demás involucrados.

Además, se han comprometido a devolver más $19 millones de fondos en cuentas bancarias en Suiza y traspasar propiedades en Estados Unidos, adquiridas con el dinero sucio.

FCC se hizo con media docena de contratos en ese mismo período, de 2009 a 2014. De acuerdo con las delaciones hechas por dos exejecutivos de la constructora, se conoce que funcionarios del gobierno de Martinelli les exigieron el pago de “comisiones” por cada una de las obras que le fueron adjudicadas, equivalentes al 10% del valor de los contratos.

FCC, de acuerdo con dichas delaciones, participó, junto con Odebrecht, en la organización de la trama corruptiva, tanto en la etapa de la adjudicación ilícita de las obras, como siendo socios en la construcción de algunas obras, como la Línea 1 del Metro de Panamá.

Los pagos, en ambos casos, fueron hechos a través de una pluralidad de sociedades anónimas que terminaron en cuentas bancarias en Suiza y Andorra, y en la compra de activos y negocios alrededor del mundo.

“A mí me metieron en un caso en España donde yo no tengo nada que ver, me metió este señor Baltasar Garzón, y he logrado salir ya de ese caso”, declaró Martinelli el 4 de diciembre en entrevista con la revista Semana, de Colombia.

Según Martinelli, él le agradece al abogado colombiano (hoy detenido) Diego Cadena el haberle presentado a un abogado en España para que lo representara en este caso.

“Yo, sinceramente, le agradezco a Cadena que me haya presentado al abogado español, ese que me representó, y me sacó de un caso que en el que no tenía absolutamente nada que ver”, aseguró Martinelli Berrocal durante la entrevista.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, acaban de declararse culpables de una conspiración para lavar dinero en beneficio de un alto funcionario del gobierno panameño de 2009-2014, que hasta ahora se ha identificado como “un cercano familiar” de ellos.



 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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