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Panamá

El papel de Importadora Ricamar S.A. (Súper 99) en el esquema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá

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La larga lista de imputados por el Ministerio Público y llamados a juicio por el caso Odebrecht está conformada por 50 personas naturales y una persona jurídica: la empresa Importadora Ricamar, llamada a responder por el delito de blanqueo de capitales.

A continuación una síntesis de los elementos que en la vista fiscal del caso sustentan esta acusación:

A cuentas bancarias de Importadora Ricamar entró dinero proveniente la sociedad Caribbean Holding Services LTD, que formaba parte de la estructura financiera ilícita de Odebrecht. Según la investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción de las cuentas No. …626 y No. …875 – pertenecientes a Caribbean Holding Services LTD – se realizaron transferencias a Importadora Ricamar S.A., conocida con el nombre comercial de Súper 99.

Entre el 30 de marzo y el 27 de octubre de 2009, Importadora Ricamar recibió seis depósitos de la cuenta No. …626, por un total de $1.699.850. Entre los meses de abril y julio de ese año, recibió tres transferencias por un monto de $300.000, provenientes de la cuenta No. …875, informó Errol Caballero en TVN Noticias.

De acuerdo con la vista fiscal del caso Odebrecht, estos dineros ingresaban a las cuentas de Caribbean Holding provenientes de otras sociedades y eran transferidos o se emitían cheques de gerencia a nombre de Importadora Ricamar.

Una de estas sociedades era Innovation Research Engineering and Development LTD, que el 10 de marzo de 2009 transfiere a la cuenta No. …626 la suma de $200.000. Esta misma cantidad es depositada en la cuenta No. …318 del Scotia Bank, a nombre de Importadora Ricamar S.A., a través del cheque de gerencia No. 68362.

Otras de las sociedades utilizada por Odebrecht en su esquema de coimas a cambio de recibir un trato preferencial como contratista del Estado fue Klienfield Services, que entre marzo y octubre de 2009 realizó depósitos que suman un $1.000.000 en la cuenta No. …626. Parte del dinero terminó en una cuenta de Importadora Ricamar, según la vista fiscal No. 01-2021. También llegó dinero de la sociedad Intercorp Logistic LTD.

Al ser cuestionada sobre estas transferencias, la empresa alegó que correspondían a pagos del partido Cambio Democrático. En la vista fiscal se detalla que la compañía no ha sido capaz de justificar la totalidad de los dineros recibidos, lográndose probar con “ la documentación bancaria que Importadora Ricamar S.A./Súper 99 recibió a través de transferencias bancarias y en emisión de cheques de gerencias más de dos millones de balboas, los cuales posteriormente se depositaron en diferentes cuentas de la misma empresa en distintas cuentas bancarias, actuaciones que eran conocidas por Ricardo Martinelli Berrocal (giró las instrucciones a Aaron Mizrachi) y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes fueron representantes legales de la persona jurídica y mantienen acciones en la misma”. Ambos hermanos se declararon culpables y fueron condenados en los EE.UU. por lavar dinero de coimas de Odebrecht utilizando el sistema financiero de ese país.

En el 2009, antes de asumir la presidencia, Ricardo Martinelli ocupaba el puesto de presidente de la junta de accionistas y representante legal de la empresa. Posteriormente fue reemplazado por su hijo, Luis Enrique Martinelli. Actualmente el cargo de presidente lo ejerce Alejandro Gáruz Adames, cuñado de Luis Enrique Martinelli Linares.

Según el documento, los pagos que se realizaron después de mayo de 2009 – cuando tuvieron lugar las elecciones que ganó Martinelli- “ eran con el único propósito de mantener los beneficios a favor de la empresa Odebrecht, beneficios que debían ser retribuidos a la familia Martinelli Linares, quedando demostrado que si bien Importadora Ricamar S.A. es una sociedad con actividades legales fue utilizada para cometer delito…”. Esto evidencia que se siguieron recibiendo pagos después de terminada la campaña política.

De acuerdo con el testimonio de André Rabello, quien fuera superintendente de Odebrecht en Panamá, la multinacional desembolsó cuatro millones de dólares para contribuir a las aspiraciones políticas de Ricardo Martinelli, pero “ por intermediación de sus hijos, lo que deja claro que los dineros ilícitos recibidos por Caribbean Holding Services LTD, tenía dentro de sus beneficiarios finales a Importadora Ricamar, S.A…”.

El código penal plantea como posibles sanciones a personas jurídicas utilizadas para cometer delito la cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a cinco años; multa no inferior a $5 mil ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial; pérdida total o parcial de los beneficios fiscales; inhabilitación para contratar con el Estado por no más de cinco años; disolución de la sociedad; etc.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

¿Se dedican verdaderamente en la Policía Nacional de Panamá a «proteger y servir» al pueblo panameño?

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Por Edmundo Dante Dolphy

Proteger y Servir es un eslogan atractivo, desde el punto de vista de mercadeo vende y sugiere que nuestros uniformados del Jardín de Los Olivos cumplen a cabalidad con el mandato constitucional al que están llamados como servidores públicos.

Lo que dudamos es de que la tropa esté motivada a servir y proteger, cuando observan que el eslogan lo aplican para protegerse entre subcomisionados y comisionados preñados de privilegios, entre ellos, las jubilaciones especiales de casi 7 mil dólares y ni hablar de los jefes de zonas.

¿Será que el pie de fuerza que representa a la tropa está desmotivada por la injusticia en el tema de la ley de los ascensos? Cuando le corresponde a la tropa -entiéndase de agente a teniente- ascender a capitán tienen que hacer 5 años con el despropósito de que la gran mayoría no llegue a ese rango ya que no les da el tiempo y se jubilan inexorablemente con las dos barras. Solo a los oficiales de carrera les dan los tiempos para llegar a comisionados.

En contravía que ustedes creen, los intocables subcomisionados y comisionados, estos últimos con salarios de 6 mil 550 dólares, se jubilan pero no firman la resolución después de 6,7 y 8 meses para continuar disfrutando de los gastos de representación. Esto casi raya en una figura de peculado.

¿Puede una tropa estar motivada para salir a combatir al hampa, sin la provisión de uniformes, zapatos y equipos que por años no reciben? Hay unidades que se ven obligadas a comprar sus calzados de sus salarios. ¿Puede una tropa salir a reprimir la delincuencia sin una comida saludable, que reúna los nutrientes necesarios? Bueno, el director de la Policía Nacional nos aseguró que los alimentos que reciben los que están de turno, es de calidad, incluso, tenemos hasta el menú; sin embargo, unidades insisten en calificar de mentiras lo planteado por su Director General.

Veamos lo que sucede en el reino de los Jefes de Zona, que, según varias unidades comprometidas con la institución y la transparencia que debiera prevalecer en este estamento de seguridad, reciben incentivos de hasta mil 500 dólares mensualmente, cuando la estadística de delitos en su área de competencia no registre incrementos en comparación con el mes anterior. Pero, ¿porqué ese incentivo no se extiende a los agentes, cabos, sargentos, subtenientes y tenientes que salen diariamente a poner el pecho contra una delincuencia feroz y muy bien armada y que dicho sea de paso, le ha dado de baja a una cantidad importante de policías?

Es frustrante para la sociedad conocer estas verdades amargas de una institución noble, en la que la mayoría de sus componentes está comprometida con la patria, con la defensa de los derechos humanos y de la seguridad de todos los ciudadanos.

Desafortunadamente, los índices de delincuencia en el país nos mantienen en un permanente estado de indefensión del cual no saldremos hasta que se corrijan las inequidades descritas y denunciadas por policías que podemos interpretar como el “Gold roll” y el Silver roll”.

Artículo original publicado en La Verdad Panamá

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

El impasse entre los gobiernos de Colombia y Panamá en la elección del nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud que agrió las relaciones diplomáticas entre ambos países

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Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia no atraviesan su mejor momento y últimamente han estado signadas por las tensiones y el malestar, luego que Panamá le ofreciera a Colombia apoyar a su candidato para dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Colombia confiaba en que su candidato podía alzarse en la elección, al lograr la mayoría de los votos, pero finalmente el apoyo no fue tal.

El candidato colombiano quedó sin la posibilidad de dirigir la OPS, a pesar del esfuerzo de la diplomacia del Gobierno de Gustavo Petro, qué no terminó siendo respaldado por el Gobierno de su homólogo panameño, Laurentino Cortizo, toda vez que Panamá decidió apoyar al candidato de México.

La propuesta de un posible acuerdo consistía en que, a su vez, Colombia respaldaría al candidato de Panamá para el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, algunos entendidos afirman que, cuando a lo interno del Gobierno de Cortizo se percataron que contaban con los votos necesarios, sin el apoyo colombiano, decidieron desconocer cualquier acuerdo previo con Colombia, votando así por el candidato mexicano.

La elección del nuevo director tuvo lugar por votación secreta durante la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, que se celebró entre el pasado 26 y 30 de septiembre. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo especializado de salud del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud. El candidato elegido, el pasado 28 de septiembre, fue el doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., representante de Brasil.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Documentos e imágenes dejan en evidencia las mentiras del representante de Pedregal Elías Cárdenas Jordán para ocultar su culpabilidad en el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choli

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El representante de la Junta Comunal de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán, ha intentado deslindarse de su responsabilidad, por la muerte de Rigoberto Ceberiano Santiago Choli, quien perdió la vida tras ser arrollado por Cárdenas el 29 de septiembre de 2019.

En un video, el representante señaló que las autoridades estaban realizando sus investigaciones, culpando del arrollamiento a uno de sus choferes y asegurando que no podía comentar más sobre lo sucedido.

 

Empero, documentos judiciales indican que el responsable del arrollamiento no es otro que el propio Cárdenas Jordán. Uno de los documentos señala:

«…cerca de la Parrillada Adelina, ELÍAS CÁRDENAS JORDÁN, conducía su vehículo marca Toyota, modelo Fortuner, color oscuro, sin matrícula visible, vehículo asignado a la Junta Comunal de Pedregal, cuando atropelló a RIGOBERTO CEBERIANO SANTIAGO CHOLI (Q.E.P.D.), se detiene a pocos metros de lo ocurrido y se retira del lugar, dejando a la víctima tirada en la vía, donde fallece.»

CUARTO: Que la participación que se le atribuye al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
QUINTO: La pena cuya aplicación se solicita es de 90 meses de prisión, para al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 52, 79, 80, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
SEXTO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes, no llegaron a un método alterno de resolución de conflictos,
SÉPTIMO: Que el Abogado Querellante Adimael Franco Cortéz, presentó Acción Resarcitoria a favor de su representada Berta Smith con cédula 1-720-346.
OCTAVO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes no realizaron convenciones probatorias.
NOVENO: Que el Ministerio Público solicita con fundamento en el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal citar al tercero civilmente responsable en esta causa a Juicio Oral, La Regional De Seguros, con oficinas en Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda, Torre Panamá, piso 13, oficina 1300, responsable de la póliza AUTO-10-29-2101282″.

DÉCIMO PRIMERO: Este Tribunal De Garantía acoge la formulación de acusación en contra del acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal, y los elementos de prueba de cada uno de ellos tanto del Ministerio Público, Querellante, como la defensa particular han argumentado en audiencia. Además, se remite a disposición del Tribunal de Juicio Oral de la Ciudad de Panamá del Primer Distrito Judicial, Primer Circuito Judicial de Panamá al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859.
Remítase la presente resolución al TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL competente, fijando como fecha de audiencia para el día Miércoles 17 de Abril del 2024, a las 2:00 P.M. Sala número 1.

 

Otros documentos del caso dejan en evidencia cómo Elías Cárdenas Jordán contrató a una persona para que fingiera que la camioneta en la que arrolló a Rigoberto Santiago Choli le había sido robada a la junta comunal de Pedregal.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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