Panamá
El motivo por el que el empresario Nidal Waked Hatum fue condenado a más de dos años de prisión en Estados Unidos en 2017
El lunes 18 de diciembre de 2017 la Corte del Distrito Sur de la Florida sentenció a 27 meses de cárcel al comerciante colombiano, de origen libanés pero naturalizado panameño, Nidal Waked Hatum, luego de que se declarara culpable del delito de conspiración para lavar activos en Miami y Panamá.
La sentencia tiene origen en la declaratoria de culpabilidad que Waked Hatum presentó en octubre de 2017 en la que aceptaba haber participado en actividades de blanqueo de capitales entre 2000 y 2009, pero se descartó el cargo más grave (por el que la fiscalía pedía hasta 30 años de prisión) referente a fraude bancario, según Infolaft.
En su sentencia, el juez encargado del caso, Robert Scola, tuvo en cuenta los ocho meses en que Waked Hatum estuvo detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, tras ser capturado por agentes de la DEA en mayo de 2016 cuando trataba de abordar un vuelo en el aeropuerto ElDorado de la capital colombiana.
Panamá Transfer Tours | www. panamatransfertours.com | (Publicidad)
Juan Carlos Navarro acusa a Martín Torrijos de traidor y de ser el responsable del actual «desastre de Gobierno» que tiene Panamá
Rehab Lab: el secreto mejor guardado de la rehabilitación en Panamá
Alianza en Panamá entre la FEPAFUT y McDonald’s tiene como telón de fondo una historia de favores e intereses entre socios del Club Deportivo Universitario
La doble moral en Venezuela de la Fundación Gorrín
Raúl Gorrín Belisario y su historia de sobornos, corrupción y lavado de millones de dólares
edunar54 te brinda los siguientes servicios...
Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022
Rehab Lab: el secreto mejor guardado de la rehabilitación física en Panamá
En Panamá Dos Cucharas es tu destino...
"Laboratorio Fútbol” ofrecerá a los fanáticos una nueva manera de vivir el deporte rey
Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos
Únete y forma parte del comité que tendrá la tarea de construir un nuevo templo en Ciudad del Lago
Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos
Juan Carlos Navarro acusa a Martín Torrijos de traidor y de ser el responsable del actual «desastre de Gobierno» que tiene Panamá
La salud del presidente Laurentino Cortizo, entre el hermetismo hacia el pueblo panameño y la aparente recaída
Yenny Coromoto Pulgar León explica cómo un cocinero reinventa la cocina cántabra
El Hard Rock Hotel Panama Megapolis niega quiebra y asegura que su cierre por tiempo indefinido se debe a la pandemia
Presumen que experto francotirador acabó con la vida del capo panameño Rolando Castillo, alias “Rolo”
