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Empresario venezolano Levin De Grazia pierde su green card en Estados Unidos por aparente fraude migratorio

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El empresario venezolano Levin De Grazia, propietario de los restaurantes Francisca y Bocas House en Miami y otras ciudades estadounidenses, fue retenido por autoridades migratorias de los Estados Unidos, las cuales, según se ha revelado en las redes y en medios en línea, procedieron a cortarle con una tijera su green card.

De Grazia es investigado debido a un posible fraude migratorio, blanqueo de fondos de su hermano Carmelo De Grazia y informó  Karem Galvez en expresa.se.

El empresario Carmelo De Grazia es acusado de haberse «fugado» con más de $2 millones que pidió de forma fraudulenta a empresas vinculadas a él, ocasionando la ruptura de su sociedad con los ciudadanos Mauro y Uber Mantovani, su cuñado y sobrino, respectivamente.

A inicios de 2021, medios como el South Florida Business Journal, reportaron que Bocas Group, holding propiedad de los hermanos De Grazia, planificaban la apertura de 12 nuevos restaurantes Francisca Charcoal Chicken & Meats en Florida.

Personas familiarizadas con el asunto señalan que dada su situación, a Levin De Grazia le pidieron entregarse en los Estados Unidos y testificar contra Carmelo De Grazia, pero decidió trasladarse a Caracas para abrir tres restaurantes que son publicitados por el influencer venezolano Richard Linares. Los hermanos De Grazia planean supuestamente abrir otros restaurantes en Aruba y Panamá.Levin De Grazia permanecería por el momento en Aruba.

Mauro y Uber Mantovani colaborarían actualmente con autoridades federales estadounidenses, testificando acerca de la riqueza de Levin y Carmelo De Grazia. Levin es acusado de haber salido de los Estados Unidos dejando una deuda con la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (Small Business Administration o SBA por sus siglas en inglés).

Una persona familiarizada con la situación ha dicho que Jesús Pita, socio de Levin De Grazia y operador de los restaurantes Francisca está en conversación con abogados y con autoridades de los Estados Unidos para separarse de su sociedad con los De Grazia y no ser salpicado con los escándalos de presunto blanqueo en los que estos están implicados. Pita es propietario de dos comercios denominados Baracco y El Brasero en el área de El Marqués, en Caracas.

La misma persona ha dicho que el Ocean Bank decidió colocar en pausa su relación crediticia con Jesús Pita, por su vinculación de negocios con los De Grazia y por las investigaciones que un fiscal federal adelantaría en los Estados Unidos sobre manejos de dinero de los hermanos.

Una información de la web Noticiero Venevisión en noviembre de 2018, haciendo mención al banquero venezolano de origen alemán Matthias Krull, señaló: «Se detectó, además, que aparecen nuevos nombres conectados con este banquero alemán, como los son los venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil».

Referencias recientes indican que los propietarios de la red de restaurantes son sobrinos de Américo De Grazia, un exdiputado del antichavismo en Venezuela, quien fue alcalde de Upata, una ciudad ubicada en el interior de la provincia de Bolívar, al sur del país petrolero. Según personas con conocimiento de la situación, De Grazia tuvo un desempeño opaco como alcalde y se le ha relacionado con temidos sindicatos y grupos de mineros ilegales que operan en el Arco Minero del Orinoco, la mayor zona minera de Venezuela, en la que hacen presencia sanguinarias mafias dedicadas a la extracción de oro y otros minerales de gran valor. Una persona consultada ha dicho que pese a rumores, todavía no ha logrado probarse que el exdiputado tenga negocios ilegales con miembros del gobierno, pero que si los tuviera, deberían investigarse y ver si éstos tienen relación con los de sus sobrinos, dueños de los restaurantes Bocas Grill en los Estados Unidos, pues por ejemplo en el chavismo ya se han visto casos de figuras que tienen familiares con negocios fuera de las fronteras del país caribeño, que han sido ampliamente denunciados.

Américo De Grazia ha estado en los últimos años en el centro de la controversia, tanto por sus denuncias acerca de masacres de mineros en la provincia de Bolívar, como por las acusaciones en su contra. Unas de estas fueron las realizadas por la periodista venezolana exiliada en los Estados Unidos, Patricia Poleo, quien en 2016 denunció que varios diputados del antichavismo habían firmado un acuerdo de «guiso de corrupción» en el caso de unas plantas eléctricas adquiridas por el estado venezolano con sobreprecio, en un negocio que benefició a un grupo de jóvenes empresarios comúnmente denominados «bolichicos».

Poleo aseguró que los parlamentarios Américo De Grazia, Elías Matta, Ismael García, Jorge Millán, José Gregorio Noriega, Luis Carlos Padilla, Stalin González y Tobías Bolívar eran parte de una posible estafa. A esto De Grazia respondió: “Soy y seré denunciante de los ‘Bolichicos’ y sus desfalcos a la nación. Mal pudiera yo exonerarlos de responsabilidad”, sostuvo De Grazia asegurando no ser “extorsionable».

El mismo 2016 la periodista Patricia Poleo se manifestó extrañada acerca de por qué el diputado De Grazia se oponía a que una empresa de comprobada seriedad obtuviera una concesión minera en Venezuela.

En un hecho aislado, el 20 de mayo de 2016, el diputado Américo De Grazia denunció la confiscación de los equipos de la emisora Especial 95.5 FM, propiedad de su familia en Upata, en un operativo con despliegue militar por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una entidad que rige las telecomunicaciones en Venezuela, en poder del gobierno de Nicolás Maduro.

El 8 de mayo de 2019 fue levantada la inmunidad a Américo De Grazia como diputado, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la fiscalía venezolana, al ser acusado de traición a la patria, concierto para delinquir y otros presuntos delitos, por haber participado en el intento de levantamiento militar contra Nicolás Maduro y en apoyo a Juan Guaidó, sucedido en Venezuela el 30 de abril de 2019.

Luego de permanecer exiliado en Italia desde 2019 y tras rumores de una negociación política con el chavismo, Américo De Grazia regresó a Venezuela donde hoy es aspirante por la oposición a la gobernación de la provincia de Bolívar.

 

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Venezolano Luis Bracho en la mira de autoridades federales de Estados Unidos por compras hostiles de fincas en Venezuela, narco-hallazgos y registros de compañías en paraísos fiscales

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Luis Bracho es un empresario ganadero venezolano, natural de Maracaibo, estado Zulia, que se ha dedicado a comprar hatos en estados de Venezuela fronterizos con Colombia, particularmente con pistas de aterrizaje y que se encuentran en buenas condiciones.

Bracho compró el Hato Merecure en el estado Apure. El hato es atravesado por el río Arauca, cuyo afluente se conecta con el río Orinoco, que tiene a su vez salida hacia el Mar Caribe, informó Prensa América.

El comerciante zuliano intentó también comprar el Hato Chaparralito. Entre Bracho y otra persona han comprado más de 30 hatos. Los mismos se acercan a productores agropecuarios, a quienes intimidan, presionan y les ofrecen determinadas cantidades de dinero, para que les vendan sus propiedades.

Bracho realiza esos acercamientos con otros productores agropecuarios apoyándose en grupos armados, que utiliza para sacar de sus fincas a aquellos que se resisten a venderlas.

Es de esa forma que Bracho se ha adueñado de muchas tierras en el estado Apure, cómo lo relatara el expreso político Reyes Hernández.

En fecha reciente fue hallado un narcosubmarino en las inmediaciones del Hato Merecure.

El Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), al mando del general en jefe (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez, describió que la embarcación, con forma de submarino, con 6 metros de longitud y casco rígido, tipo submarino, fue localizada “en las márgenes del río Arauca. Utilizado por los Tancol (como se refieren a la guerrilla) para sacar sus drogas desde Colombia pasando por el río Arauca y el Orinoco hasta la fachada atlántica, por debajo del agua”.

Un habitante de la zona dijo: “Al submarino lo consiguieron los de la Marina (Armada) en Los Caballos, tierras de Merecure, el hato del poderoso Luis Bracho, con más de 10 mil reses y maquinaria; el que lo administra también es maracucho. Ese hato antes pertenecía a los Hernández, pero la familia fue presionada a vender y mire las cosas que se ven ahora. ¿Será que los militares no dicen nada porque ese maracucho (oriundo del Zulia) es amigo de un hombre muy poderoso…?”.

«…Hace un par de años, si mal no recuerdo, del Hato Merecure se robaron un ganado y de inmediato llegó el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) a averiguar, andaban como locos allanando, deteniendo, interrogando hasta que lo recuperaron. A otros que se les ha perdido mucho ganado ni siquiera les toman la denuncia. ¿Si me entiende?”, pregunta con picardía.

Hay que destacar que al hato Merecure lo atraviesa el río Arauca, además cuenta con varias pistas de aterrizaje autorizadas por el Estado venezolano. Un vecino explica que la entrada del hato Merecure está a 10 kilómetros antes de la estatua de Marisela, un monumento inspirado en la obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que exalta el triunfo de la civilización sobre la barbarie. “Ahí está la entrada, colinda con el Arauca colombiano, por ello tienda una ubicación privilegiada, en cuanto a frontera se refiere”.

El Hato Merecure lo atraviesa el río Arauca, además cuenta con varias pistas de aterrizaje autorizadas por el Estado venezolano. Un vecino explica que la entrada del hato Merecure está a 10 kilómetros antes de la estatua de Marisela, un monumento inspirado en la obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que exalta el triunfo de la civilización sobre la barbarie. “Ahí está la entrada, colinda con el Arauca colombiano, por ello tiene una ubicación privilegiada, en cuanto a frontera se refiere”.

El hato Merecure tiene 34 mil hectáreas y 17 fundaciones, actualmente cuenta con casi 10 mil cabezas de ganado, de los cuales unos 7.500 son vientres y lo restante machos de levante. “Ya no produce como cuando la tenía el señor Asdrúbal Hernández, cuya familia eran de tradición ganadera, y por eso él y sus hijos mantenían cerca de 20 mil cabezas de ganado. Al final cansados de robos, extorsiones, amenazas de secuestro y presiones, vendieron a Luis Bracho”.

La titularidad del hato Merecure está a nombre de Proheza CA, Productores Hernández y colinda con el hato Curujujul, propiedad del ex alcalde del municipio Pedro Camejo y ex candidato a la Gobernación, Pedro Danilo Leal.

Las autoridades militares tienen el deber constitucional de investigar lo que ocurre con las tierras que cuentan con bosques de galería, que permiten meter los aviones adentro, esconderlos por debajo de la pista clandestina. “En uno de esos lugares, las FARC llegó a tener hasta dos mil 500 hombres”, revela un militar que estuvo en Apure hace unos años.

Estafado

En 2014 los abogados del ganadero zuliano Luis Alberto Bracho solicitaron al Ministerio Público venezolano la captura del expelotero de las Grandes Ligas Kelvim Escobar Bolívar, quien fue acusado de los delitos de estafa y asociación para delinquir.

Kelvim Escobar Bolívar

El exdeportista recibió del productor agropecuario 20 millones de bolívares en una de sus cuentas bancarias a cambio de entregarle dos mil toros. Sin embargo, el negocio nunca se materializó y Escobar Bolívar no restituyó el dinero que percibió por esa fraudulenta operación comercial.

El 29 de agosto de 2014 introdujeron el escrito de aprehensión ante el Ministerio Público, pero este organismo no se pronunció.

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Cuarto de Control con el expícher de las «Grandes Ligas» Kelvim José Escobar Bolívar por su presunta implicación en un delito de estafa y otro de asociación para delinquir.

Las medidas cautelares impuestas por el tribunal citado anteriormente contra el pelotero incluyeron, además, la Inmovilización de sus cuentas bancarias en las distintas entidades financieras de Venezuela, siempre que sean personales; asimismo, acordó la prohibición de firmar en registros y notarías y la prohibición de salir del país.

Documentos judiciales del caso identificaron a la víctima de la estafa como Luis Alberto Bracho Valbuena.

Corte de Apelaciones 2014 -… by Presents 360

Sociedades en paraísos fiscales y Estados Unidos

El 20 de septiembre de 2015 la cuenta en Twitter @apurevergatario señaló: “QUIEN ES EL PROPIETARIO DEL HATO MERECURE Y JUAN MATEO? LO SOBRE VUELAN EN HELICOPTEROS, TACOMAS POR DOCENAS! ESCOLTAS UFF @NicolasMaduro”, refiriéndose al sobrevuelo de helicópteros en la zona.

Poco antes, el 14 de agosto de 2015, había sido registrada en el paraíso fiscal de Barbados la firma MERECURE INVESTMENTS, LTD, en la que figuran desde entonces como directores los ciudadanos Luis Alberto Bracho Valbuena, Eduardo Andrés Guerra Valbuena y Juan Pablo Gómez Parejo, como fuera revelado en los Paradise Papers.

En 2016 Luis Alberto Bracho Valbuena registró en Panamá la compañía ADVANCE PRODUCTS SYSTEMS, INC. Y en 2020, junto a Eduardo Andrés Guerra Valbuena, constituyó, también en Panamá, la compañía LTB INVESTMENT, S.A. El mismo año (2020), Eduardo Andrés Guerra Valbuena registró en Austin, Texas, la compañía Excel Supply & Services Corp.

La agresiva compra de fincas ganaderas en el estado Apure, fronterizo con Colombia, el hallazgo de un narcosubmarino, en una de esas fincas y la conformación de empresas en paraísos fiscales como Barbados, Panamá, además de en Estados Unidos, tiene todos los elementos de un cóctel sospechoso, del que si ya no lo han hecho, seguramente pronto tomen interés las autoridades federales estadounidenses.

 

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Incautan en el puerto español de Barcelona 1.500 kilogramos de cocaína pertenecientes a organización con ramificaciones en Colombia y Panamá

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La Policía Nacional y la Agencia Tributaria de España han intervenido unos 1.500 kilos de cocaína ocultos en un contenedor en el puerto de Barcelona. La cooperación con la agencia antidroga norteamericana (DEA) y la Policía Nacional de Panamá ha permitido que la droga no alcance el mercado.

La investigación comenzó con la detección de una organización criminal radicada en Panamá y Colombia. Esta banda intentaba hacer llegar cuatro contenedores hasta el puerto de Barcelona. Uno de ellos estaría destinado al transporte de la droga, pese a declarar llevar cartón prensado como mercancía legal, informó Gerard Guerrero en La Vanguardia.

La DEA identificó el contenedor que transportaba el estupefaciente y las autoridades policiales se pusieron en marcha. El pasado martes 17 de mayo, establecieron un dispositivo de control en el puerto de Barcelona para evitar que la droga alcanzara el mercado.

Los agentes pudieron comprobar que, tras las primeras filas de cartón declarado, se ocultaban alrededor de 50 bolsas con la droga. Las pruebas narcotest determinaron que se trataba de cocaína y el perceptivo recuento reveló que había alrededor de tonelada y media.

La partida de cocaína es de las mayores intervenidas en un puerto español a través del gancho ciego. Este sistema consiste en introducir droga escondida en un contenedor con carga legal de una compañía que no levante sospechas sin que los remitentes o destinatarios de la carga legal lo sepan. Las mafias que actúan dentro de los puertos lo utilizan para importar y recuperar cocaína en Europa.

La investigación ha permitido confirmar que, supuestamente, se trata de una organización con capacidad no solo para extraer la ilícita carga del contenedor en un área sometida a gran vigilancia y control, sino también para su posterior distribución en el mercado negro europeo.

 

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