El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha expuesto domingo 3 de octubre nuevas revelaciones en los Pandora Papers que involucran a bufetes de abogados con oficinas en 30 jurisdicciones, incluida Panamá.

Según The Star, los Pandora Papers surgen a raíz de una nueva filtración masiva de archivos financieros que expone a miles de empresas secretas utilizadas por la élite mundial para transferir dinero a paraísos fiscales. «Esta investigación mostrará la evasión de impuestos de centenares de antiguos y actuales líderes mundiales, empresarios, celebridades, fugitivos y jueces», indicó el consorcio, informó Linda Batista en Telemetro.

Por su parte, el Gobierno de Panamá contrató a la firma de abogados BENESCH, FRIEDLANDER, COPLAN & ARONOFF LLP, para proponer un diálogo y contener el daño a la reputación del país, que pueda causar esta investigación, proporcionando información.

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El Gobierno panameño aclaró que esto «no debe interpretarse ni entenderse como un intento de evitar que el ICIJ investigue y publique artículos sobre temas importantes del día», no obstante luchará para que por posibles acciones de empresas particulares no se repita el daño de los “Panamá Papers” o «Papeles de Panamá.

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De acuerdo con el Gobierno, esta propuesta de diálogo surge tras el impacto significativo y negativo que le provocaron al país los «Papeles de Panamá», pese a que «la gran mayoría de los involucrados del presunto escándalo relacionado con corporaciones offshore, bancos y clientes, están fuera de Panamá».

Las autoridades gubernamentales destacaron que no ha cesado la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de activos. «El año pasado el Gobierno de Panamá suspendió 395,415 de 762,709 corporaciones y fundaciones fuera de su registro. Ningún otro país ha suspendido más del 50% de sus corporaciones y fundaciones en un solo acto. Esto por sí solo es una clara demostración del compromiso del Gobierno de Panamá de garantizar la transparencia», precisa la firma contratada por Panamá.

Agregan que Panamá, y las corporaciones panameñas, solo representan el 0.27% de las sociedades offshore registradas en todo el mundo, por lo que denominar el escándalo como «Papeles de Panamá», es discriminatorio.

Para sustentar la lucha del Estado contra el lavado de activos, Panamá enumeró algunas de las medidas que ha tomado en los últimos cinco años:

• Se estableció como obligatorio que los bufetes de abogados que actúan como agentes residentes identifiquen y verifiquen la Propietario beneficiario final (UBO).
• Las Autoridades Tributarias de Panamá comparten la información tributaria de los ciudadanos extranjeros con sus jurisdicción de origen.
• El Gobierno de Panamá autorizó a un superintendente a supervisar las firmas de abogados regularmente, solicitar información de UBO y aplicar sanciones cuando no se proporciona la información inmediatamente.
• Se estableció recientemente un grupo de trabajo especial contra el lavado de dinero que ha mostrado resultados, incluida la obtención de acusaciones de alto perfil e importantes decomisos de activos.

El Gobierno reconoció que pese a que aún queda trabajo por hacer, se han tomado pasos concretos para monitorear y hacer cumplir las actividades financieras extraterritoriales.

Los Pandora Papers es un trabajo periodístico elaborado por más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países de todo el mundo. Para la ICIJ, se trata de la exposición más amplia de secreto financiero que han realizado hasta el momento.

¿Estás listo para los #PandoraPapers?

Esta nueva investigación es nuestra exposición más amplia de secreto financiero hasta el momento. Próximamente mañana a las 12:30 p.m. EDT, 4:30 p.m. GMT., Presenta informes de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países de todo el mundo.

ICIJ
@ICIJorg

Are you ready for the #PandoraPapers?

This new investigation is our most expansive exposé of financial secrecy yet. Coming tomorrow at 12:30 p.m. EDT, 4:30 p.m. GMT., it features reporting from more than 600 journalists from 150 media outlets in 117 countries across the globe. pic.twitter.com/Ew0CnVInh9

— ICIJ (@ICIJorg) October 2, 2021

P.S. Be sure to stay in the loop with our new #PandoraPapers investigation by signing up for our newsletter 👇https://t.co/UDy2dcd8OJ

— ICIJ (@ICIJorg) October 2, 2021

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