El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, ha enviado cuestionarios a diferentes personalidades y oficinas de Panamá y otros países.

Como lo ha comentado el profesor Edwin Cabrera, desde ya se presume que pudiera tratarse de un nuevo escándalo similar al de los Panama Papers.

La @ICIJorg (de los Panama Papers) ha circulado sendos cuestionarios a distintas personas y oficinas en Panamá (en otros países también). En @panamaendirecto estamos procurando establecer a quienes se las enviaron y sus respuestas. Para saber si viene otro escándalo reputacional

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— Edwin Cabrera (@EdwinECabreraU) September 16, 2021

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Uno de los contactados ha sido el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien ha respondido con una carta a las consultas de dos periodistas del ICIJ.

En su carta en inglés, que aquí traducimos, Martinelli ha señalado.

Panamá, 16 de septiembre de 2021

Brenda Medina y Emilia Diaz Struck

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Estimadas Sra. Medina y Sra. Díaz Struck:

Gracias por contactarme.

La verdad es que me sorprendió leer las preguntas planteadas en su solicitud, ya que me da la impresión de que su investigación se basa en noticias plantadas en la prensa local, sin ninguna relación con la realidad.

Le pediría amablemente que sea más cauteloso y seria con sus preguntas, ya que su credibilidad está en juego por hacer preguntas basadas en suposiciones falsas, noticias falsas, hechos irrelevantes, chismes, leyes y todo parece un ataque político de mis detractores, ya que todavía no quieren pagar impuestos.

Tenga en cuenta que publicaré su carta junto con mi respuesta en las redes sociales y la prensa local. No tengo nada que ocultar.

Respuestas a sus preguntas:

Hemos revisado documentos que muestran que la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee brindó servicios legales en Panamá y también actuó como agente registrado en otras jurisdicciones de empresas vinculadas a usted o sus familiares. ¿Puede comentar su relación con la firma Alcogal? ¿Cuándo comenzó Alcogal a brindar servicios para usted o sus familiares?

Nunca he tenido una relación con Alcogal. Nunca he sido su cliente ni siquiera conozco su dirección.

Hemos revisado documentos que lo incluyen como uno de los primeros directores de la empresa Panagroup, Ltd., registrada en las Bahamas en 1997. ¿Puede comentar sobre su rol en la empresa?

Panagroup, Ltd., era una sociedad de cartera de un banco local que se vendió hace más de 20 años a otro grupo bancario y luego a Citibank. Tuve una participación mínima como accionista (1%).

Hemos revisado documentos que incluyen información sobre decenas de empresas panameñas en las que usted o los miembros de su familia han tenido roles oficiales, que han avalado que otras empresas vinculadas a usted o sus familiares obtengan préstamos bancarios. ¿Puede comentar sobre esto?

Como el empleador individual más grande de Panamá, somos propietarios de muchas empresas que componen nuestro negocio. Hasta donde yo sé, la mayoría de las empresas requieren financiación bancaria para realizar sus actividades comerciales diarias.

Alcogal actuó como agente registrado de tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas que tenían a su cuñado Aaron Mizrachi como beneficiario final. Uno de ellos, Caribbean Holding Services, Ltd., estaba vinculado a una investigación en Panamá por la presunta compra de tecnología para espionaje político. ¿Podrías comentar sobre este asunto?

Como se indicó anteriormente, nunca he sido cliente de Alcogal. No conozco la situación financiera ni las estructuras corporativas utilizadas por nadie más que yo.

Según los informes, al menos dos personas que trabajaban para Odebrecht dijeron a las autoridades que las empresas Pachira Limited y Mengil International Limited fueron utilizadas para pagar millones de dólares a sus hijos, Ricardo y Luis. ¿Puede comentar sobre esto? ¿Cuál es el vínculo entre usted y sus hijos con Pachira y Mengil, si lo hay?

No tengo ninguna relación con estas empresas. La primera vez que supe de ellos fue a través del periódico que usaba el ex presidente Narco Varela. No tengo información sobre los pagos realizados por ni a nadie más que a mí mismo.

Además, ha habido cobertura mediática al respecto y actualmente el caso se encuentra en trámite en el sistema judicial. Como ciudadano respetuoso de la ley, esperaré la conclusión del caso, que estoy seguro demostrará cómo se manipuló desde el principio mediante la coacción.

Todo parece una venganza política, hecha por el último gobierno solo para la persecución política. Esto es lo que yo llamo «terrorismo político y lawfare ·· realizado por el ex presidente Varela».

De acuerdo con la información públicamente divulgada y los documentos que revisamos, Pachira estuvo representada por Roberto Brin Azcárraga. ¿Cuál es su relación y la de sus hijos con el Sr. Brin Azcárraga, si corresponde? Según la información divulgada públicamente y los documentos que hemos revisado, Mengil International Limited estuvo representada por Gabriel Alvarado. ¿Cuál es su relación y la de sus hijos con el Sr. Alvarado, si corresponde?

El Sr. Brin solía trabajar para una empresa familiar y ya no trabaja aquí. No conozco a Gabriel Alvarado. Nunca lo he visto ni hablado con él en mi vida.

En 2009 designó al Sr. Jaime Alemán como embajador de Panamá en los Estados Unidos en 2014, varios medios de comunicación informaron que usted y Alemán tuvieron un altercado en una boda y él le dio un puñetazo en la cara después de que, según los informes, lo llamó «ladrón» y «corrupto». «.Alemán describe este altercado en su libro «Honestly is Priceless». ¿Podría comentar sobre esto? ¿Cómo describiría su relación actual con el Sr. Alemán? ¿Son usted y / o sus familiares o empresas todavía clientes de Alcogal?

De hecho, el Sr. Alemán fue nombrado embajador en los Estados Unidos y luego fue despedido. Tuvimos una discusión en una boda basada en diferencias políticas. Quiero aclarar que el Sr. Alemán nunca me golpeó ni me tocó. Hoy tengo una relación cordial con él.

Mi respuesta pública a las preguntas de @ICIJorg @BrendaMedinar y Emilia Diaz S. No tengo velas en este entierro ni nada que ocultar. No queremos otro Panama Papers 2 que tanto daño causó al país.https://t.co/7IxrXnys8T

— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) September 16, 2021

Otro en pronunciarse ácido el exembajador Guillermo Cochez, quien ha comentado: «Un nuevo ataque internacional contra nuestro centro de servicios. Lo menos que se puede esperar frente a esta nueva arremetida contra Panama es la contundencia como gobierno de @NitoCortizo la enfrente. Panamá debe ser enérgica en la defensa de sus intereses y de los panameños»

Un nuevo ataque internacional contra nuestro centro de servicios. Lo menos que se puede esperar frente a esta nueva arremetida contra Panama es la contundencia como gobierno de @NitoCortizo la enfrente. Panamá debe ser enérgica en la defensa de sus intereses y de los panameños.

— Guillermo A. Cochez (@willycochez) September 16, 2021

Igual lo ha hecho el abogado Alfredo Vallarino

PANAMA PAPERS II

La otra semana revienta PANAMA PAPERS (segunda parte) vincula a una firma muy prestigiosa.

O Panamá se para a proteger que los servicios legales y el ejercicio de la abogacía es algo ABSOLUTAMENTE LEGAL o apagan luz y nos vamos.

Lo mismo hacen TODAS LAS FIRMAS

— Alfredo Vallarino A. (@vallarinopanama) September 16, 2021

La firmas Alcogal, Mengli y Pachira Limited, mencionada por las periodistas del ICIJ, han figurado en escándalos relacionados con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht

ALCOGAL de @JaimeEAleman recibió millones de dólares de Active Capital Group. Explicación para recibir fondos ligados a Odebrecht? pic.twitter.com/UseFHs17HB

— Jose Luis Vargas (@Sin_Pepas) February 14, 2017

🔊 Bufete es Tendencia. En Suiza investigan las firmas panameñas Rosas & Rosas y Firma Alcogal por caso #Odebrecht pic.twitter.com/swS5AALt1p

— Tendencias en Panamá (@TrendingsPanama) February 16, 2017

No los han llamado Avesa ni tampoco a Alcogal, firma de abogados de Ministro Presidencia y q aparecen mencionados en investigación Odebrecht pic.twitter.com/V43RL4WTkK

— Marta de Martinelli (@martamartinelli) April 11, 2017

Alcogal… firma del hno del Min de Presidencia 😒 Otro que dice no saber que SU cliente LAVABA MILLONES ?? 😒 pic.twitter.com/D4N0wxEgIG

— SIN PEPITAS (@Sin_Pepitas_) January 29, 2017

Entre las sociedades que mencionó el colaborador 3 se encuentran Pachira S.A., Pivotal, Mengil Limited, entre otras. #Odebrecht

— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) November 10, 2017

#CaigaQuienCaiga será verdad? Tacla en un diario y dice “Otra de las declaraciones de Tacla Duran, dijo que las sociedades Mengli y Pachira Limited, fueron creadas antes de 2014, para cobrar sobornos y se encontraban a nombre de dos testaferros de Martinelli”

— Queru (@queru1906) August 20, 2019

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