Panamá
Panamá cumplió un importante papel en la ruta del dinero de Juan Carlos I
Va a ser verdad que en Twitter hay gente para todo. Y además podemos decir que a veces es utilísimo. Prueba de estas dos circunstancias es el fascinante hilo que ha escrito el tuitero @JaimeObregon para anunciar que en breve va a publicar una herramienta que permitirá, «seguir el rastro de los 100 millones de dólares que el Rey Juan Carlos recibió de Abdullah bin Abdulaziz, Rey de Arabia Saudí».
Estoy siguiendo el rastro de los 100 millones de dólares que el Rey Juan Carlos recibió de Abdullah bin Abdulaziz, Rey de Arabia Saudí.
La trama es tan compleja que he programado una herramienta para reunir toda la información y visualizar personas, lugares, relaciones… Todo. pic.twitter.com/t7JNzZNZA4
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Eso sí: la tarea no es fácil, según reconoce el propio Obregón. «He recopilado más de 100 fuentes de información diferentes, de 23 medios españoles y extranjeros. Pero también de registros mercantiles y boletines oficiales», explica el tuitero.
He recopilado más de 100 fuentes de información diferentes, de 23 medios españoles y extranjeros. Pero también de registros mercantiles y boletines oficiales.
Poco a poco voy poniendo orden en toda la maraña de información. Extrayendo los hechos y conectando los datos. pic.twitter.com/JE4iXSzNtw
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
@JaimeObregon se ha propuesto contar la historia desde el principio…
La historia se remonta a 2007, cuando Juan Carlos concede el Toisón de Oro a Abdullah. El Toisón, que data de 1430, es una alta condecoración que el Rey puede otorgar directamente, a título personal.
Así lo recogió el BOE ????
???? https://t.co/20McHfA7jk pic.twitter.com/2jZ2unLXrR
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Con pelos y señales…
Al año siguiente se celebra en Madrid una conferencia donde se presenta a Arabia Saudí como un tolerante punto de encuentro entre civilizaciones.
???? La realidad es que Arabia Saudí es uno de los peores regímenes del mundo en cuanto a Derechos Humanos.
???? https://t.co/9rdBG2490y pic.twitter.com/BrVlSfOf2w
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Sin dejarse un solo detalle en el tintero…
La conferencia fue en julio de 2008. Al mes siguiente, el 8 de agosto, el Rey Juan Carlos recibe 100 millones de dólares del gobierno saudí ????. He encontrado seis fuentes de este dato, en periódicos suizos, alemanes y españoles.
Recibe la pasta en Lucum, una fundación en Panamá.
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Y que todo quede bien documentado y resumido…
En aquellos años Panamá era considerado un paraíso fiscal.
Estoy registrando en mi base de datos todos los lugares que aparecen en la trama. Como el número 5 de la Äulestrasse, en Vaduz, Liechtenstein, que es la sede del intermediario que constituyó la otra sociedad: Zagatka. pic.twitter.com/SrXxXfUzF6
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Para tener una visión global del dinero del rey emérito…
La sociedad panameña del Rey abre una cuenta en Suiza, en el banco Mirabaud. Desde ahí transfiere 64,8 millones de euros a una cuenta de Corinna Larsen en la oficina de Nassau (Bahamas) del banco Gonet&Cie.
El dinero saudí da la vuelta al mundo a través de jurisdicciones opacas. pic.twitter.com/vy6EfqpEXe
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Porque, como bien dice el propio @JaimeObregon, esto es un escándalo…
Como todo esto me parece al mismo tiempo increible y escandaloso ????♂️, yo voy registrando sistemáticamente en mi herramienta cada hecho siempre junto con las fuentes.
La mayoría son periódicos que tienen acceso a los documentos de la investigación del fiscal suizo, Yves Bertossa.
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Y cómo no, también aparece Corinna…
Corinna ya aparece en la documentación judicial del caso Nóos, que supuso la imputación de Cristina de Borbón y el encarcelamiento de Iñaki Urdangarin.
Pero la primera referencia abiertamente escandalosa la he encontrado en enero de 2012, en La Stampa, un diario italiano.
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
La información es tan abrumadora, en tamaño, que @JaimeObregon ha tenido que «construir un modelo de datos específico»…
Hay tantos datos y matices que he tenido que construir un modelo de datos específico, cargar en él todo lo que voy encontrando, y escribir un programa para visualizarlo gráficamente. Porque si no es imposible; uno se pierde.
Pero volvamos al rastro del dinero ????.
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Todo lo publicado hasta ahora sobre el asunto, está documentado…
¿Qué hace Corinna con 65 millones que le «dona» el Rey de España en 2012? Se compra una mansión en la campiña inglesa.
???? Exactamente aquí: https://t.co/JepjpBBfU2
???? El folleto de la inmobiliaria: https://t.co/VWyUsbZDjM pic.twitter.com/uXi0pNp9Hl
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Todo es todo…
Corinna compra el palacete a través de un entramado de fundaciones en paraísos fiscales y sociedades instrumentales, cuya cabeza más visible es Jade Trust, una compañía que después aparece en los célebres Papeles de Panamá.
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Insistimos, todo…
El beneficiario de Jade Trust es su hijo Alexander, por entonces de 18 años.
Investigando en el Registro Mercantil británico encuentro una misteriosa sociedad: CHYKNELL HALL FARMS, LTD. La constituye en 2015 un joven abogado suizo: Guerric Canonica.
???? https://t.co/8iC9P0eFPx pic.twitter.com/3yZ7P3nEo6
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
«Cada lugar, cada nombre, cada dato…»
Cada lugar, cada nombre, cada dato que encuentro lo registro cuidadosamente en mi herramienta. Porque hay tanta información, tantos detalles, que sin informática es imposible seguirlo todo.
???? Guerric Canonica aparece domiciliado en esta casita a las afueras de Ginebra. pic.twitter.com/UVNK0HBqKP
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Aparece hasta un tal Guerric Canonica. Sigan leyendo si quieren saber quién es…
Guerric es socio de «Canonica Valticos de Preux + associés», un despacho ginebrino conectado con la Casa Real y que encuentro en varios puntos de la historia.
Otro Canonica del despacho, Dante, ha sido imputado por el fiscal, por presunto blanqueo.
???? https://t.co/lNK7SB1ENd pic.twitter.com/iPPblVfffc
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Porque la trama es compleja…
Canonica y otros representan legalmente a CHYKNELL HALL FARMS, LTD. hasta que en 2019, con el escándalo ya destapado, todos cesan y Corinna pasa, por primera vez, a dar la cara en la sociedad. Sociedad que se llama igual que el palacete.
Sucede el 29 de octubre de 2019 ????. pic.twitter.com/NP8FXCcl45
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Pero menos mal que tenemos a este tuitero…
Las cuentas anuales de la sociedad de Corinna arrojan unas deudas de medio millón de libras —supongo que con otras compañías de su maraña de sociedades off-shore—, así como cuatro trabajadores. pic.twitter.com/iwdv46SShb
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Para abrirnos los ojos…
El casoplón inglés de la ex pareja del Rey Juan Carlos supone un salto cualitativo respecto de su anterior domicilio, que el Registro Mercantil británico establece en el piso 17º de la Avenue Princesse Grace, Mónaco. Un ático de lujo en la Costa Azul.
???? https://t.co/Cv3gf7lbNi pic.twitter.com/Uj7mx02rXn
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Porque hay cosas que son difíciles de asumir…
Ambos domicilios, tanto Chyknell Hall como el de Mónaco, parecen haber sido asaltados por lo que algunas fuentes indican que podrían ser agentes del CNI español. pic.twitter.com/BYPOFLj0nz
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Pero mientras se pueda hay que iluminar la oscuridad…
Voy a seguir trabajando en esto (¡es gracias a mis patronos que puedo hacerlo ????!), y publicaré mi herramienta cuando esté lista.
Lo que estoy programando estos meses quiero que sirva para poder explorar después otras tramas complejas de corrupción en España.
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Todo sea por la transparencia…
Y lo hago porque creo que la #transparencia es el mejor desinfectante de la vida pública. Y porque estoy convencido de que las personas de la calle, la ciudadanía, podemos cambiar las cosas utilizando #datos y #tecnología.
Seguiré contando por aquí ???? (si no me suicidan ????).
— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) January 12, 2021
Por publico.es
A través de las redes sociales se han difundido fotografías del mal estado del área de camerinos, que algunos internautas aseguran pertenece al estadio Armando Dely Valdés en Colón. No obstante, otros han señalado que correspondería al estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.
En las fotografías se aprecia el grave deterioro de un techo raso que estaría prácticamente a punto de caerse.
Hasta el momento ninguna autoridad de Pandeportes se ha pronunciado acerca del tema.
Solo tomé estas 3 fotos.. Hasta que no pase un accidente con alguien es triste que un estadio en esta condiciones lleve el nombre de armando dely valdes y los responsables brillan por su ausencia.. 👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/6n9m6Jjg6A
— Armando cooper (@AC11_87) October 21, 2021
Panamá
Abogada vinculada a Mossack Fonseca (Panama Papers) es designada por el presidente Laurentino Cortizo como secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
A través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).
Esta es la posición que quedó vacante tras la renuncia de Dani Kuzniecky, que se conoció el pasado 5 de octubre.
Vecchio se ha desempeñado en los últimos 10 años en la administración pública, en distintas instituciones y cargos, algunos de ellos vinculados a la estrategia del país para salir de las listas discriminatorias, informó La Prensa.
Antes, entre 2005 y 2010, fue abogada en Mossack Fonseca, la firma que fue objeto de una investigación periodística internacional que tuvo repercusión mundial en 2016 por el uso de estructuras jurídicas opacas.
Vecchio dijo que desempeñó en la firma distintos roles de la práctica profesional de un abogado, en las áreas de mercantil, marítimo, administrativo, litigios, así como en materia laboral.
Consultada sobre un eventual mensaje contradictorio que se pueda enviar a las organizaciones internacionales por su nombramiento como la persona que debe liderar la estrategia del país para salir de las listas, dijo que no debería haber conflicto porque lleva más de 10 años trabajando para la administración pública, que es lo que quiere seguir haciendo, y que tiene experiencia y conocimiento en temas de prevención de blanqueo de capitales.
En 2016, ingresó en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entidad creada para mejorar el sistema de prevención contra el lavado de activos en un gran grupo de actividades económicas no financieras, entre ellas, los abogados.
Empezó como abogada de la Intendencia -entidad que hoy en día es una Superintendencia- y llegó a ser su subdirectora.
Ha sido subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia y asesora de la CNBC, de la que ahora es secretaria técnica.
Adscrita al despacho del ministro de Economía y Finanzas, la CNBC fue creada a través de la Ley 23 de 2015 y está compuesta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea.
Consultada acerca de la presencia de Panamá en las listas, Vecchio dijo que el país ha presentado avances, que estos tienen que continuar y que existe un compromiso al más alto nivel. Destacó en su estrategia la importancia del trabajo interinstitucional para avanzar y obtener resultados.
Vecchio es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá; una maestría en Derecho Marítimo de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos; y una maestría en Administración Pública de Cornell University, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos.
Asume el cargo en un momento complejo para Panamá, cuya presencia en la lista negra de la Unión Europea fue ratificada a inicios de octubre y que espera conocer esta semana la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre los avances en la ejecución del plan de acción para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
En la Asamblea, además, reposa el proyecto de ley 624, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aspira a cambiar varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y que ha generado rechazo entre algunos gremios, entre ellos los abogados.
Panamá
Magistrado Cecilio Cedalise pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá tomar acciones legales por filtración de proyecto de fallo que dejaría sin efecto caso contra Martinelli
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, envió una carta a su homólogo y presidente de esa corporación de justicia Luis Ramón Fábrega en la que le solicita la presentación de acciones legales a raíz de la difusión en diversos medios de comunicación de un proyecto de fallo en el cual se concede una demanda de inconstitucionalidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de los pinchazos.
La nota, publicada en la tarde del martes, 19 de octubre, en la página web del Órgano Judicial, precisa que en diversos medios de comunicación y redes sociales se ha puesto en conocimiento del público la existencia de un proyecto de fallo sometido a lectura simultánea entre los miembros de la Corte, en el que se decide una demanda de inconstitucionalidad, informó La Prensa.
Según Cedalise, la filtración del fallo ha producido un desasosiego nacional y bien puede considerarse una violación al ordenamiento jurídico nacional, por lo que exigió a Fábrega el inicio de acciones legales al respecto.
En su nota Cedalise precisa que el proyecto tenía una encriptación para cada uno de los despachos de los magistrados, a fin de detectar el posible origen de una filtración, a pesar de lo cual la misma se produjo.
La nota de Cedalise argumenta que las acciones legales deben ser ejecutadas sin excusa, para que impere el respeto “a la majestad de la justicia”.
El proyecto de fallo de Cedalise anularía el caso de los pinchazos con el argumento de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, un diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que ostentaba Martinelli, no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación.
Esta posición ha sido rechazada por los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente por espionaje político.
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