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Panamá como eje del ocultamiento de capitales de la oligarquía rusa

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La filtración de los Panama Papers y las informaciones de cuerpos de inteligencia global, hasta ahora conocidas, han dejado patente que cifras incalculables de dinero de la oligarquía rusa permanecen hoy en varios paraísos fiscales.

Los datos han hecho que muchos pongan los ojos en el principado de Luxemburgo pero también en Panamá, donde se sospecha se oculta mucho dinero de procedencia dudosa de la oligarquía rusa o donde al menos se han forjado sociedades offshore, en distintas jurisdicciones, para ese mismo propósito.

Es por tanto que una vez más Panamá es centro de atención de la mirada internacional.

Ahora veamos algunos aspectos hasta la fecha conocidos.

Red de dinero ‘offshore’ conectada a Putin

Vladimir Putin y Sergey Roldugin forjaron una gran amistad en su juventud. Eran casi como hermanos, paseaban por las calles de Leningrado cantando y, de vez en cuando, el primero llegaba a liarse a puñetazos con alguien. Mientras Putin ascendía al poder como líder supremo de Rusia, Roldugin se hacía un nombre como chelista y director de orquesta. Pero los lazos de amistad no se rompieron. De hecho, Roldugin actuó ante Putin y sus invitados de la alta sociedad rusa en su residencia personal y ofreció diferentes entrevistas para suavizar la imagen imponente del que hoy es el presidente ruso.

Los papeles de Panamá revelaron la cara oculta de su amistad. Los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, publicados en España por El Confidencial y La Sexta, destaparon un entramado de sociedades ‘offshore’ que llega hasta el banco Rossiya. Gracias a ello, los amigos más íntimos de Vladimir Putin habrían llevado a cabo sus negocios ocultos, informaron en 2016 Jake Bernstein, Petra Blum, Oliver Zihlmann y David Thompson en El Confidencial.

Los documentos provienen de los archivos de Mossack Fonseca, un despacho de abogados panameño que registró varias de las empresas de Roldugin y le ayudó a administrar sociedades en Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales. Muestran que Roldugin se mueve entre las bambalinas de una entramado oculto, operado por personas cercanas a Putin, que ha movido al menos dos mil millones de dólares a sociedades ‘offshore’.

Roldugin aparece como propietario de diferentes compañías ‘offshore’ que recibieron pagos de otras sociedades de la red por un valor de decenas de millones de dólares. Además, una compañía vinculada al violonchelista presionó a una de las compañías de fabricación de vehículos más importante de Rusia para ejecutar una venta de acciones, otra se hizo con una porción de la industria rusa de anuncios de televisión más importante del país…

Es posible que Roldugin, que públicamente ha señalado que no es un hombre de negocios, no sea el beneficiario real de estas ganancias. Lo que sí demuestran ‘Los Papeles de Panamá’ es que Roldugin actuó como testaferro de una red de personas cercanas a Putin y probablemente también en representación del mismo Putin.

Cuestionado por estos hechos, Roldugin no ha querido responder a ninguna pregunta. Los periodistas de la Organized Crime and Corruption Reporting Project, uno de los medios asociados del ICIJ, se reunieron con el músico después de un concierto en Moscú. Roldugin afirmó que necesitaba más tiempo para revisar las preguntas y valorar su respuesta.

Los documentos filtrados describen alrededor de cien operaciones relacionadas con la red de sociedades. Unos documentos complejos, ya que los pagos se reparten de forma diferente. Sobre el papel, las compras y las ventas de acciones se ejecutan de una empresa durante el mismo día. Las fechas de las operaciones que figuran en los documentos han sido modificadas y adelantadas a las propias operaciones. Se reflejan varias irregularidades financieras. Acciones valoradas en millones de dólares se venden por un solo dólar entre compañías ‘offshore’.

En casi todos los casos, el resultado es el mismo: el dinero y el poder se mueven en dirección del entramado societario conformado por compañías y personas relacionadas con Putin. Las transferencias encubiertas permiten mover todo tipo de dinero, incluso cientos de millones de dólares en préstamos de bancos controlados por el Gobierno ruso.

Durante años se han publicado informaciones, que provenían en su mayoría de filtraciones o informadores anónimos, sobre la fortuna secreta de Vladimir Putin. Una serie de compañías ‘offshore’, un palacio y un yate de enormes proporciones ya habían sido relacionados con el líder ruso. Varios medios han desvelado cómo se han enriquecido las personas más cercanas al líder ruso. Aún así el paisaje detallado de los tejemanejes financieros de Putin permanecía enmascarado.

‘Los Papeles de Panamá’ revelan lo que, hasta ahora, era un rumor: cómo los ‘colegas’ de Putin conducían sus negocios de forma oculta. Los archivos internos de la Mossack Fonseca detallan cómo crearon complejas estructuras para esconder su riqueza secreta. Los registros incluyen correspondencia por e-mail, cuentas bancarias, compra y venta de acciones o pasaportes escaneados. Las fechas, las cantidades y los términos de los contratos también están detallados.

La lealtad, sus relaciones personales y la fraternidad entre los confidentes de Putin son los ingredientes que han hecho posible tejer la red. Muchos de ellos, cuyos intereses se reflejan en los archivos filtrados, son camaradas de Putin cuya relación con el presidente ruso se retrotrae décadas atrás, hasta cuando, antes de la caída de la Unión Soviética, la ciudad de San Petersburgo se conocía como Leningrado.

En los documentos aparece Roldugin, padrino de la hija mayor de Putin. Pero también Yury Kovalchuk, un banquero que forjó su relación con el futuro presidente cuando Putin era un funcionario municipal. Está además Arkady Rotenberg, un viejo compinche de la infancia que se convirtió en multimillonario gracias a la proyectos de construcción financiados por el Gobierno, entre otras operaciones. Muchos de los hombres relacionados con la red, incluido Putin, tienen algo más en común. Están conectados al banco Rossiya, con sede en San Petersburgo. Una entidad que el Gobierno estadounidense identifica como el cajero personal de Putin.

Los archivos filtrados esclarecen que el banco Rossiya construyó la red. Sus empleados se ocuparon de ello, trabajando para crear las compañías offshore, asignando la propiedad, entre otros, a Roldugin y guiando las transacciones a través de bancos en Rusia, Chipre y Suiza.

El modelo económico con el que el círculo de hombres de Putin ha compartido los beneficios de la red se estableció también en San Petersburgo. En los 90, Putin y los propietarios del banco Rossiya crearon una cooperativa gestionada por una comunidad cerrada en la que todos ellos tenían presencia. Una cooperativa que tenía una cuenta bancaria en común. Cualquiera podía ingresar y sacar dinero a su antojo.

En ningún archivo de Mossack Fonseca aparece el nombre del presidente ruso, un antiguo espía del servicio secreto del país, el KGB. Varias grabaciones de audio y la presencia de testigos muestran que, incluso cuando los confidentes más cercanos a Putin discuten en privado sus negocios financieros, usan seudónimos para referirse a él o dirigen un gesto al cielo antes que pronunciar su nombre.

Es inconcebible, de hecho, que la red exista sin el conocimiento y el apoyo de Putin, señala Karen Dawisha, una politólogola americana que ha escrito sobre Putin y su régimen. “Hace lo que quiere”, dice Dawisha. “Cuando eres el presidente de Rusia no necesitas un contrato escrito. Eres la ley”.

Después de recibir una serie de preguntas del ICIJ, un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, convocó una rueda de prensa durante la cual definió como “ataque” y “serie de mentirijillas” los artículo que serían parte de la investigación periodística, como el que está leyendo. Peskov dijo que las personas relacionadas con las compañías offshore son “hombres de negocios que Putin no ha visto en su vida”. «Negar algo muchas veces o comentar algo que no tiene relación con nosotros es estúpido», señaló Peskov.

Hay un vídeo en YouTube en el que aparece Arkady Rotenberg, un antiguo instructor de judo que se convirtió en billonario gracias a Putin, junto a un grupo de hombres. Putin camina cerca, flanqueado por su servicio de seguridad. Rotenberg no le ve venir. Sin pararse, Putin frota la cabeza de Rotenberg, remueve su pelo, como cualquiera lo haría con un perro o un niño.

De todas las personas del círculo cercano de Putin, Arkady y su hermano Boris Rotenberg son los que conocen a Putin desde hace más tiempo. Su amistad se remonta a los años 60, cuando, de jóvenes, pasaban el tiempo en un club de artes marciales. Sus lazos de amistad crecieron hasta el punto de hacer negocios juntos.

La Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos sancionaron a Arkady Rotenberg en 2014, en represalia por la invasión de Ucrania. EEUU también sancionó a su hermano Boris. El Tesoro de los Estados Unidos señaló que ambos “amasaron una fortuna durante los años de mandato de Putin” gracias a contratos gubernamentales rusos, incluyendo 7 mil millones de los Juegos Olímpicos de Sochi. El documento de sanción describe tímidamente las razones para la designación como “actuando por o para el beneficio… de un funcionario” de Rusia.

En 2013, el año antes a que las sanciones fuesen publicadas, una de las compañías de Arkady Rotenberg recibió una serie de contratos potencialmente lucrativos para trabajar en la construcción de un oleoducto de 40 mil millones de dólares entre Rusia y Europa. Al mismo tiempo, tres compañías anónimas ejecutaron pagos enormes en la red offshore relacionada con Putin, de acuerdo a los documentos internos de Mossack Fonseca consultados para esta investigación. Dos de las compañías pantalla, y posiblemente tres, eran controladas por Arkady Rotenberg.

Los préstamos de estas compañías de los Rotenberg superaron los 230 millones de dólares y fueron a parar a una empresa llamada Sunbarn Limited, establecida en Islas Vírgenes británicas y fundada por un directivo del Banco Rossiya. Los préstamos no establecían un calendario de devolución. Tras ser cuestionado por estas operaciones, Arkady Rotenberg no quiso hacer declaraciones.

Respecto a Sergey Roldugin, los archivos establecen erróneamente que no está conectado políticamente con Putin, ocultando el rol del chelista en la red. No hay duda de que Roldugin y Putin son personas cercanas. Algunas publicaciones llegan a calificarle de «mejor amigo» de Putin. A principios de los 80, el músico organizó una cita en la que Putin conoció a su futura mujer, Lyudmila. Años más tarde, Putin pidió a Roldugin que fuese el padrino de su primera hija, Maria, un rol sagrado en la tradición ortodoxa rusa. De hecho, en internet se puede encontrar una foto de Putin acunando a Maria junto a su mujer y Roldugin.

Además, es probable que la amistad de Roldugin con Putin le llevó a ocupar un cargo en la ejecutiva del Banco Rossiya. En 2010, un servicio de noticias ruso desveló que Roldugin tenia más de un 3% de las acciones del banco.

Mossack Fonseca y los bancos suizos parecen haber ignorado evidencias de los lazos que unen a Putin y Roldugin. La ley helvética obliga a las entidades bancarias a determinar si los titulares de una cuenta están conectados con políticos para evitar el uso inapropiado de la misma . El término que utilizan para estos sujetos es “personas políticamente expuestas” o PEPs. Los archivos de Mossack Fonseca contienen una solicitud de Gazprombank Switzerland de 2014 para abrir una cuenta bancaria en nombre de Roldugin. El formulario pregunta explícitamente si el propietario de la compañía tiene “alguna relación PEPs o VIPs”. La respuesta es: «no».

“El banco tenía una obligación legal de comprobar estas declaraciones”, explica Mark Pieth, ex jefe de la sección contra el crimen organizado del Ministerio de Justicia suizo. “Roldugin es, por su proximidad con un jefe de Estado, una persona claramente expuesta”, concluye. Gazprombank, por su parte, rechazó hacer cualquier comentario.

En una carta dirigida a ICIJ, Mossack Fonseca señaló que en su despacho “han establecido políticas y procedimientos” para identificar casos que involucren a políticos o personas asociadas con ellos. “Llevamos a cabo estas diligencias con todos los nuevos y posibles clientes que a menudo exceden las reglas y los estándares a los que estamos sujetos”.

Más detalles

La operación multimillonaria develada gracias a los denominados Panamá Papers («Los documentos de Panamá»), fue ejecutada por el Banco Rossiya, el cual pasó a ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea tras la anexión rusa de Crimea.

Evidencias vistas por el programa Panorama, de la BBC, revelan el modo de operación de esa institución bancaria, canalizando dinero a través de empresas offshorem informó en 2016 BBC Mundo.

Los documentos sugieren que las empresas Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn y Sandalwood Continental se han beneficiado de transacciones con acciones falsas, acuerdos de consultoría ficticios, préstamos no comerciales y la compra de activos por debajo de su precio.

Y también muestran que International Media Overseas y Sonnette Overseas eran oficialmente propiedad de Sergei Roldugin, uno de los amigos más cercanos del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de poco profesional a la investigación periodística que vincula al mandatario ruso y aseguró que la filtración de los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca persigue «desestabilizar» a Rusia y desacreditar al presidente Putin.

«El grado de ‘Putinofobia’ llegó a un nivel tal que no se puede decir nada bueno de Rusia o hablar de los éxitos de Rusia. Es necesario decir cosas malas», afirmó Peskov.

11 millones de documentos que estaban en manos de la firma legal panameña Mossack Fonseca fueron entregados al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, el que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El programa Panorama de la BBC es uno de los 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC no conoce la identidad de la fuente.

Los documentos muestran cómo la compañía ha ayudado a clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos.

Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 años y nunca ha sido acusado o imputado por actos criminales.

El Kremlin acusó al Consorcio Internacional de Periodistas de ser una tapadera para «antiguos miembros» de la CIA y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El violonchelista Roldugin conoce a Putin desde que ambos eran adolescentes y es el padrino de María, una de las hijas del mandatario.

En teoría, Roldugin ha obtenido personalmente centenares de millones de dólares en ganancias procedentes de las transacciones sospechosas.

Pero documentos de sus compañías señalan que: «La compañía es una pantalla corporativa establecida principalmente para proteger la identidad y la confidencialidad del beneficiario y propietario definitivo de la empresa».

El violonchelista les había dicho previamente a los medios que él no es un hombre de negocios. Y su participación en las complejas operaciones offshore hace sospechar que él simplemente está dando la cara por otra persona.

En un ejemplo, hay documentos que muestran que Sandalwood Continental compró un activo por solo US$1 y lo vendió tres meses más tarde por US$133 millones.

Sandalwood además recibió US$800 millones en préstamos de un banco estatal ruso. No hay evidencia en los documentos de que Sandalwood haya dado garantías por los préstamos o que haya hecho los pagos correspondientes.

Tom Keatinge, jefe del Centro sobre Delitos Financieros y Estudios de Seguridad, le dijo a la BBC que las transacciones parecen ser evidencias de lavado de dinero.

«No hay nada que yo haya visto que me haga decir otra cosa distinta a ‘Alto, necesitamos investigar con mucho cuidado qué está pasando aquí’. Si los préstamos han sido borrados sin aparente compensación, más allá del dólar, o si los préstamos fueron asignados a través de distintas personas por motivos que no son evidentes».

Los documentos muestran que una de las empresas de Roldugin, International Media Overseas, obtuvo préstamos por US$6 millones en 2007. Tres meses más tarde, la deuda fue eliminada por solo US$1.

En otra operación sospechosa en 2011, International Media Overseas compró todos los derechos –incluyendo intereses y pago del reembolso– de un crédito por US$200 millones.

Pero la empresa pagó solo US$1 por esos derechos, incluso pese a que solamente el pago de los intereses le generaría US$8 millones anuales para la compañía de Roldugin.

Andrew Mitchell QC, uno de los principales expertos de Reino Unidos en lavado de dinero, considera que los acuerdos son altamente sospechosos. «No puede haber un fundamento comercial para transferir US$200 millones y los derechos a US$8 millones a cambio de un dólar», le dijo a la BBC.

International Media Overseas también incumplió en revelar la conexión de Roldugin con el mandatario ruso al momento de abrir tres cuentas bancarias.

En la planilla para abrir cada cuenta se preguntaba si Roldugin tenía alguna relación con las llamadas Personas Políticamente Expuestas. En sus respuestas, Roldugin dijo que no, lo que claramente era falso.

International Media Overseas además estuvo implicada en docenas de transacciones sospechosas de acciones. En una de ellas, la empresa vendió participaciones a un intermediario, quien luego se las vendió de vuelta al día siguiente a un precio menor.

La compañía de Roldugin siempre obtuvo ganancias y los documentos muestran que estos beneficios eran calculados antes de las negociaciones de las acciones.

International Media Overseas también logró beneficios a través de un tipo de operación en la que las transacciones con acciones eran montadas y luego canceladas antes de ser ejecutadas. Entonces, la empresa de Roldugin recibía el pago de una compensación por las transacciones fallidas.

Los documentos filtrados muestran que los acuerdos de compra de acciones y los acuerdos de cancelación eran firmados al mismo tiempo, por lo que no parece que haya habido ninguna intención genuina de comprar o vender las acciones.

«Esto no son negocios, esto es crear la apariencia de un negocio con el fin de mover y ocultar activos de forma continua», dijo Andrew Mitchell QC, quien vio las operaciones con las acciones.

tenía un interés secreto en el fabricante de camiones ruso Kamaz.

En 2008, Sonnett pagó US$1,5 millones para unirse a un consorcio que tenía una opción de compra sobre una compañía que poseía una participación valiosa en Kamaz.

Los documentos revelan lo que se esperaba de la empresa de Roldugin. Dicen que Sonnette debía garantizar que los planes para aumentar la participación del consorcio en Kamaz «recibieran el trato más favorable».

Sandalwood Continental parece estar en el corazón de una trama sospechosa de lavado de dinero. Obtuvo US$800 millones en una serie de préstamos no comerciales otorgados por un banco estatal, antes de prestar ese efectivo a otras compañías.

Los documentos filtrados indican que parte del efectivo de Sandalwood fue prestado a una compañía propietaria de un resort de esquí que le gusta al presidente ruso.

Vladimir Putin estuvo en la inauguración del resort Igora en 2006 y fue a esquiar allí en 2011 y 2012. La boda de su hija Katerina se realizó en ese lugar en 2013.

La compañía que recibió el dinero es ahora en parte propiedad del dueño del Banco Rossiya, Yuri Kovalchuk, quien fue descrito como uno de los cajeros del presidente Putin cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista de sanciones.

El Banco Rossiya ha sido descrito por el gobierno de Estados Unidos como el «banco personal para altos funcionarios de la Federación Rusa».

El abogado de Kovalchuk dijo que no entendía por qué se le hacían preguntas a su cliente cuando toda la información sobre el Banco Rossiya que por ley debía ser conocida está disponible en fuentes públicas.

Sunbarn, la cuarta empresa offshore en los archivos filtrados, también ha obtenido beneficios de una serie de negociaciones sospechosas.

En un ejemplo, recibió acciones del Banco Rossiya que luego vendió por US$25 millones. En otro caso, recibió US$30 millones en pagos de consultoría por ofrecer consejos sobre inversión y comercio en Rusia a través de una compañía chipriota.

Sunbarn además recibió préstamos que suman US$231 millones de compañías que son propiedad o están vinculadas al multimillonario Arkady Rotenberg, otro amigo de la infancia del presidente de Rusia. Una vez más, no hubo depósito de fianza por los préstamos y no hay evidencia de que haya habido ningún reembolso.

En la época en la que Sunbarn recibió los préstamos, una de las empresas de Rotenberg recibió un contrato lucrativo para trabajar en un gasoducto de Rusia a Europa, valorado en US$40 mil millones. El proyecto gasífero, conocido como South Stream, fue posteriormente cancelado.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Organización Médicos Sin Fronteras denunció deterioro en la atención a migrantes que atraviesan la selva del Darién entre Panamá y Colombia

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Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció un deterioro en la atención a los migrantes del Darién, la peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia, a la vez que pidió ayuda a las autoridades panameñas para dar mayor protección a las transeúntes víctimas de violencia sexual.

La organización médica y humanitaria advirtió en un comunicado del peligro de las nuevas rutas usadas por los migrantes, pues están arribando a Canaán Membrillo, una de las primeras poblaciones al atravesar Darién, con lesiones físicas y psicológicas, informó EFE.

“Las condiciones para la recepción de migrantes son insuficientes. Cada día son cientos de personas que llegan a Canaán Membrillo”, dijo la coordinadora de MSF en Panamá, Rabia Ben Ali.

En Canaán Membrillo, la nueva puerta de entrada de los migrantes, según MSF, los migrantes “no reciben atención médica, y luego son llevados a San Vicente, donde difícilmente encuentran condiciones adecuadas para la atención, según estándares internacionales”, explicó Ben Ali.

Al ¿rededor de 300 migrantes están llegando a diario a San Vicente, Darién, donde hay una estación de recepción migratoria, y se encuentran con dificultades para acceder a atención médica o servicios de urgencia básicos, alertó MSF.

“Las condiciones de las instalaciones de San Vicente también deben ser mejoradas”, agregó Ben Ali.

MSF, que está presente en San Vicente, reveló que no hay acceso general a dormitorios, en el suelo duermen niños y mujeres embarazadas y las condiciones higiénicas son “deficientes”, lo que afecta a la salud mental y física de los migrantes.

La organización atendió a 78 pacientes en abril, siendo las enfermedades de piel y dolores corporales, las patologías más detectadas, seguido de las diarreas, infecciones respiratorias y dificultades en el sistema digestivo.

También, asistió a seis pacientes por afectaciones como estrés agudo, episodios depresivos, reacciones ansiosas y duelos relacionados con muertes de familiares durante el camino, así como muertes por ahogamiento.

Hasta abril, cerca de 19.000 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han llegado a Panamá tras cruzar el Darién, siendo los venezolanos la nacionalidad predominante.

El año pasado, atravesaron la jungla más 133.000 personas, una cifra histórica y más o menos igual a la registrada en toda la década anterior.

MSF anunció que con el aumento del flujo en marzo y abril han incrementando los casos de robos y violencia sexual.

Desde enero hasta la primera semana de mayo, la organización atendió a 89 víctimas de violencia sexual, mientras que entre abril y diciembre de 2021 fueron 328 casos.

En Canaán Membrilo, las mujeres víctimas de violencia sexual “no reciben ningún tipo de atención”, y luego de trasladarlas a San Vicente “muchas veces las complicaciones médicas se han agudizado y el tiempo para que un tratamiento médico preventivo sea efectivo en casos de violencia sexual, es insuficiente”, explicó MSF en el comunicado.

MSF consideró que es “indispensable” que las autoridades panameñas pongan en marcha los mecanismos para detener de los casos de violencia sexual en Canaán Membrillo y para evitar las agresiones durante de la ruta.

 

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Panamá

Irregularidades en licitación para la construcción del nuevo mercado de mariscos de la ciudad de Panamá en la que participa Ulife América Central, sancionada por el BID

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El polémico proyecto del nuevo mercado de mariscos avanza contra resoluciones judiciales y la marea de críticas que se amontonan, en medio del proceso de revocatoria del mandato del alcalde José Luis Fábrega.

José Luis Fábrega

Aunque un juzgado civil ordenó suspender “de forma inmediata” la licitación, el pasado martes 17 de mayo hubo una reunión de homologación a la que asistieron dos empresas: Corporación Continental S.A. y Ulife América Central, esta última, sancionada por fraude y corrupción, informó Sol Lauria en La Prensa.

Las empresas interesadas no tienen antecedentes conocidos en el rubro construcciones de la ciudad de Panamá. Corporación Continental S.A. es una firma de seguros que, según dijo a La Prensa, no representó a ningún cliente en el acto y asistió para conocer a los posibles proponentes.

De Ulife América Central S.A. no hay muchos legajos en el país. Según consta en los documentos de creación, se dedica a la actividad promotora de viviendas, además de a la compraventa inmobiliaria o a la exportación e importación de toda clase de bienes, entre otros fines.

Sin embargo, la evidencia fuera la condena: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de sancionarla por fraude y corrupción, excluyéndola de hacer negocios con la institución tras comprobar prácticas que violan las políticas anticorrupción del grupo. O sea: Fábrega no consiguió una empresa seria que haga la obra que tanto quiere.

En la saga que el alcalde se empeña en sostener, este acto es un capítulo más marcado por irregularidades, sospechas y faltas institucionales.

“Estamos enfrentando una dictadura municipal”, dijo Luis Pineda, del Movimiento Consulta Ciudadana. Pineda formó parte del grupo que presentó el amparo por el cual el juzgado Decimoctavo Civil ordenó frenar el proceso, debido a que se realizó “sin que se cumpliera el principio democrático representativo y participativo” en la consulta ciudadana que lo aprobó.

“Fábrega está en rebeldía y sigue violando la ley . Primero con la consulta ciudadana y ahora con el fallo, que también viola”, agregó Pineda.

Los detalles del encuentro están en el acta de homologación publicada en el sitio de compras oficiales PanamaCompra: comenzó a las 9:16 a.m., terminó media hora después y, aunque fue realizado para que los interesados puedan aclarar dudas, nadie hizo preguntas.

La convocatoria de la reunión fue publicada en el acto “Construcción del nuevo Mercado de Marisco” (2022-5-76-0-08-LV- 014686) el 5 de mayo pasado, pocos días después de que la la jueza Rosalba Sánchez Cisneros ordenara su suspensión provisional. Y a pesar de que el 13 de mayo falló para dejar en firme esa decisión, la reunión de homologación ocurrió el martes 17.

El acta indica que por la Alcaldía participaron el director de Mercados, Fernando Duque; la jefa de Compras Descentralizadas, Martha Alemán; la cotizadora, Iraida Herrera; y la abogada Cristina Bonilla. Por el lado de las empresas, Juan Jaén, de Corporación Continental; y alguien de la empresa Ulife América Central, de quien no mencionan el nombre. ¿Quiénes son estas empresas y por qué concurrieron a pesar de la orden judicial?

Por Corporación Continental, una firma de seguros familiar fundada en 1970 por Jorge Manuel Arias Thompson, asistió el especialista en seguros Juan Jaén. Jaén indicó a La Prensa que la firma suele asistir a este tipo de reuniones para conocer quiénes son los posibles proponentes de las obras que se ejecutan en Panamá, como una herramienta de captación de clientes. “No fuimos en representación de ningún cliente, porque no tenemos ningún cliente interesado”, dijo.

De Ulife America Central hay poca información en Panamá. Fue registrada el 25 de julio de 2006 por el empresario español Javier Olcina Feliu, cuyo hermano Jaime fue asesor del alcalde de Marbella, según informó el periódico El Mundo de España. Olcina Feliu comparte la directiva con Manuel de Jesús Solís Arcia y Enilda Damarys Govea Ramos de Solís, pero él aparece en dos fundaciones y cuatro sociedades más.

Ulife America Central y Olcina Feliu fueron incluidos en la lista de sancionados por el BID por fraude y corrupción. El pasado 25 de marzo, el Comité de Sanciones de la institución sentenció a ambos con la categoría más rotunda de todas (debarment, excluida), tras un proceso en el que pudo comprobar que ofrecieron, dieron, recibieron o solicitaron “cosas de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte” y actos de engaño “para obtener un beneficio”, según se describe en su sitio web.

De las dos que estuvieron, una está vinculada a hechos de corrupción y la otra no estaría interesada, ni capacitada, en hacer la obra. ¿Conseguirá Fábrega quien levante su mercado?

“El señor alcalde se burla una vez más de todos”, dijo la presidente de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega. “Desacato, ¿dónde queda nuestro Estado de Derecho?”, tuiteó Pineda.

En la red social del pajarito, el clima ha sido ese: “nunca les ha interesado cumplir con la ley” o “es posible que también se encuentre el delito de abuso de autoridad”, escribieron usuarios.

A contramano, el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya, dijo a La Prensa que no hay nada de malo con la reunión (“lo que se está haciendo es solo una homologación”) y que están analizando presentar un recurso de apelación contra el amparo que dejó sin efecto el acuerdo emitido por ese organismo y que dio vida a la licitación del mercado de Fábrega. “Nuestro equipo legal está analizando la situación”, dijo Sandoya.

En la Alcaldía, no respondieron a La Prensa esa pregunta simple: ¿Por qué siguen con un proceso que la Justicia ordenó frenar?

Del lado de las organizaciones ciudadanas, tanto Pineda como Vega hacen foco en la burla, tras la burla anterior a la consulta ciudadana. “La supuesta consulta ciudadana fue una burla, se burla de las necesidades de la ciudad y su gente al impulsar un mega proyecto que no es prioridad. Francamente impresionante su desapego al estado de Derecho”, dijo Vega.

El acto que aprobó la iniciativa se hizo en plena pandemia, el miércoles 11 de noviembre de 2021, sin convocatoria abierta y con 22 personas, de las cuales al menos 4 tienen o tuvieron empleos en el municipio que Fábrega dirige. Ahí estuvo el principio de la saga que siguió con una avalancha de denuncias: una contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por ceder terrenos a la Alcaldía sin consulta, cuando hay un cambio de uso de suelo; otra del movimiento Consulta Ciudadana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque, además de violar varias leyes, no cuenta con refrendo de la Contraloría; una más de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana para que se examine la legalidad de la consulta ciudadana, que la Procuraduría de la Administración admitió.

La historia continúa ahora con el proceso de revocatoria en marcha y el incumplimiento del fallo que ordenó frenar la licitación por $43 millones, una que Fábrega se niega a detener.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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