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Panamá

Michelle Lasso, su condena por lavado de dinero y el yate del expresidente Varela

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En marzo de 2011, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ya tenían bajo seguimiento a Phillip Gurian y la panameña Michelle Lasso por estar detrás de una red internacional que lavó dinero producto de apuestas ilegales por internet.

La red operó 54 centros de apuestas ilegales en Estados Unidos, Londres y Rusia, y llegó a mover más de 150 millones de dólares entre múltiples cuentas bancarias, principalmente en Panamá, Estados Unidos y Bahamas, informó en 2014 el diario Panamá América.

Mientras Lasso manejaba la parte financiera dentro de la red de lavado de dinero de Gurian, también asumió asuntos personales del expresidente panameño Juan Carlos Varela, de acuerdo con documentos bancarios y registros oficiales.

La documentación revela que el 14 de marzo de 2011, Lasso se contactó con las oficinas centrales en Florida del fabricante de yates de lujo Bertram Yacht Corporation para realizar el primer pago de la embarcación que estaba adquiriendo Varela.

Lasso pagó 175,000 dólares con el cheque número f011730055101 de una de sus cuentas bancarias en el Bank of America NA NY. Precisamente y de acuerdo con las investigaciones del FBI, varias de las cuentas secuestradas a Lasso, por su vínculo al lavado de dinero, eran del Bank of America.

El recibo N.°3615 también detalla que el pago iba dirigido a un yate modelo 630 con número de casco 5051, datos que coinciden con el yate Centuria adquirido por Varela, en sociedad con su hermano José Luis Varela.

El pago revela que Varela no solo estaría vinculado a Lasso por las cuentas de la Fundación Don James, sino por pagos directos de cuentas que estarían relacionadas con la red de apuestas ilegales que dirigía Gurian.

A inicios de 2014, Lasso y Gurian fueron condenados en una corte federal de Nueva York tras haberse declarado culpables del delito de lavado dinero.

Lasso, tras haber colaborado con la investigación, recibió como condena 2 años de libertad condicional y fue deportada de Estados Unidos. También se le secuestraron cuentas por 8 millones de dólares.

En agosto de 2012, Panamá América hizo la primera publicación de la compra del yate de Varela por 2.5 millones de dólares, la cual se trató de ocultar a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas llamada Scorley Assets LTD.

Pero los registros de una hipoteca naval con el Tower Bank confirman que Varela y su hermano son los dueños del yate Centuria, el mismo nombre que lleva uno de los rones que produce la empresa Varela Hermanos S.A.

Jaime Lasso, presidente de la Fundación Don James, trató de borrar en 2012 toda evidencia de que fue su hija la que hizo el primer pago del yate de Varela.

En esta fecha, Lasso se apersonó a las oficinas de Evermarine, representante de Bertram en Panamá, a pedir el archivo de la compra del Centuria, pero los documentos se encontraban en el estudio de abogados de la empresa.

Tras ello, Lasso logró convencer a un empleado de Evermarine para sacar el archivo del yate del estudio de abogados alegando que necesitaba una copia. El archivo fue devuelto con solo tres páginas.

Ello provocó que la administración de Evermarine despidiera al empleado que ayudó a Lasso a extraer los papeles del yate de Varela, confirmaron fuentes relacionadas con el tema.

Sin embargo, Lasso y Varela no contaron con que aparecería el recibo que confirma que Michelle Lasso hizo el primer pago del lujoso yate mientras estaba involucrada en lavado de dinero.

Se trata de una nave de 67 pies (20.40 metros) de eslora, 5.52 metros de manga, un peso de 45 toneladas y casco de fibra de vidrio. Su valor en el mercado: 2.5 millones de dólares, al menos hasta 2014, según registros de la nave.

El 9 de agosto de 2011, días antes del rompimiento de la alianza de gobierno, Varela inscribió en el Registro Público de Panamá el contrato de compraventa de su yate, utilizando una sociedad extranjera como pantalla.

La firma de abogados Icaza, González-Ruiz y Alemán, de la que uno de los directores, Álvaro Alemán, era quien acompañaba a Varela como vicecanciller, fue la que hizo los registros de la nave en Panamá.

El documento notariado reveló que Evermarine Corp. de Belice vendió a favor de Scorley Assets LTD, de Islas Vírgenes Británicas, el yate denominado Centuria por solo un dólar y “otras consideraciones de valor” que no son identificadas en el documento.

El 29 de julio de 2011, el Centuria obtuvo su patente de navegación como yate de placer privado de bandera panameña, pero bajo la clasificación de servicio exterior a nombre de la sociedad Scorley Assets LTD.

En 2014 también se conoció que Alberto Arosemena, siendo cónsul en Kobe, Japón, desvió dinero a las cuentas de la Fundación Don James y al menos tres transferencias las identificó como pago a bote o yate.

Arosemena habría girado más de 150,000 dólares a la Fundación Don James, según los registros encontrados.

Tras ello no se descarta que la compra del Centuria también se haya hecho con dineros de la fundación que preside del padre de Michelle Lasso, el ginecólogo Jaime Lasso.

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Panamá

Omar Torrijos falleció cuando Panamá todavía era una colonia española, según un video viral de Cortizo

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Nuevamente se ha viralizado en las redes sociales un video en el que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dice estar conmemorando los 300 años de la desaparición de Omar Torrijos, quien falleció el 31 de julio de 1981, es decir, hace solo 40 años.

Si el dato de Cortizo fuera cierto, esto significaría que Torrijos falleció en los años 1700’s cuando aún Panamá era una colonia española, pues el país declaró su independencia el 28 de noviembre de 1821.

El video ya se había difundido en 2018 cuando todavía Cortizo no era presidente y ya algunos ciudadanos criticaban que alguien con semejante memoria pudiera ocupar el más alto cargo de Gobierno en Panamá.

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Panamá

Señalan a la constructora Bagatrac, que ha recibido contratos millonarios del Gobierno panameño, de construir una casa para el diputado Benicio Robinson

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Un video que circula en las redes sociales denuncia que en la zona de Boquete, la constructora Bagatrac, S.A., que ha conseguido contratos con el Gobierno de Laurentino «Nito» Cortizo por el orden de los 170 millones de dólares, le construye supuestamente una mansión a legislador perredista Benicio Robinson.

En el video se señala que Bagatrac es, presuntamente, propiedad de Alberto Jurado Rosales, actual representante del corregimiento de Tijeras y su gerente general es Jessenka Espinoza Ríos, alcaldesa del distrito de Boquerón, ambos electos por el gobernante partido PRD.

Asimismo se critica que en otros tiempos un caso así hubiese provocado que muchos se rasgaran las vestiduras y que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio por el evidente tráfico de influencias.

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Panamá

Escándalo de cuenta secreta vinculada al fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero salpica a Panamá y al banco suizo Julius Baer

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Durante seis años Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de México, ha realizado una persecución contra Laura Morán de 94 años de edad, quien fuera durante 50 años la compañera de vida de su hermano mayor Federico. Hasta ahora la motivación de la disputa era la supuesta negligencia de Laura y su familia en la atención de Federico, lo cual según el Fiscal habría provocado su muerte. En base a esa acusación Alejandra Cuevas de 67 años, hija de Laura, fue detenida acusada de «homicidio doloso por omisión de auxilio” y se encuentra en prisión desde hace casi un año aunque un juez anuló este jueves 16 de septiembre la orden de encarcelar a esta última.

En el litigio de un asunto personal, usando su poder como Fiscal, Gertz Manero ha incurrido en actos de prepotencia, abuso, conflicto de interés, chantajes y negociaciones «poco ortodoxas”. Lo que parecía una historia de terror en el ámbito de lo personal, se ha convertido en una historia de interés público, señaló la periodista mexicana Anabel Hernández en una columna para la agencia alemana Deutsche Welle que aquí reproducimos.

Hay información que podría significar que la verdadera motivación de la persecución es otra. La familia Morán encontró en el domicilio que Laura y Federico compartieron durante años, estados de cuenta fechados en 2014 de un portafolio de inversión de 7.954 millones de dólares, manejada por Operadora Invictus, establecida en Panamá- considerado mundialmente un paraíso fiscal-, abierta en el banco suizo Julius Bär y que de los cuales tengo copia. No tienen rotulado el nombre del titular, solo un número de cliente: el 0016.9863

La cuenta creada en 2010 comenzó con un depósito de 1.298 millones de dólares, en 2012 hubo un nuevo depósito de 6.158 millones de dólares, y en 2013 uno más de 293 mil dólares. En los documentos se detalla que el 26 por ciento de los recursos están en inversiones de renta fija y corto plazo, el 44 por ciento en renta fija y plazo mayor, y el 22 por ciento en acciones.

Operadora Invictus creada en 2010 se publicita como «un grupo de profesionales calificados, comprometidos y con amplia experiencia en el sector financiero”. De acuerdo a los registros oficiales de Panamá su director y tesorero es Fernando Méndez Montes. Katia Jannette Smith Chavez, es otro de sus directivos. Ambos están vinculados como directivos de al menos otras 7 compañías de manera simultánea en Panamá. Un esquema típico en la creación de empresas para que los verdaderos propietarios queden bajo la sombra.

Como «representante” de Operadora Invictus está registrado Antonio Sacido Blasco de nacionalidad española, quien fue denunciado en 2019 en Panamá por el delito de «patrimonio económico” junto con otras ocho personas de acuerdo a registros judiciales de ese país. Mientras que el banco suizo Julios Bar fue acusado de conspiración de lavado de dinero en el escandalo FiFA Gate, y en julio pasado anunció que pagaría al Departamento de Justicia de Estados Unidos cerca de 80 millones de dólares para llegar a un acuerdo judicial.

Gertz Manero es un funcionario público del viejo establishment. Fue responsable de la campaña nacional contra el narcotráfico en 1976, fue jefe de la policía de la Ciudad de México de 1998 al 2000, fue Secretario de Seguridad Pública del 1 de diciembre del 2000 al 2004 y diputado federal de 2009 a 2012 por el Partido Convergencia. Nadie comprende cómo fue nominado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como fiscal, cargo en el que fue ratificado por el gobierno.

Existen testigos presenciales a quienes he entrevistado desde hace meses bajo la condición de no revelar sus nombres , quienes me han revelado que el Fiscal Gertz Manero a lo largo de su función pública, al menos de la época del sexenio de Felipe Calderón, cuando fue diputado federal; y cuando inició su función como Fiscal habría recibido dádivas, habría realizado llamadas de presión y negociaciones poco ortodoxas en algunos de los casos de delitos de cuello blanco abiertos en el actual sexenio.

De lo público a lo privado

El periódico El País publicó en marzo pasado un capítulo más de la tortuosa historia entre Gertz Manero y la familia Morán. Reveló que en noviembre de 2020, días después del arresto de la hija de Laura, el Fiscal a través de intermediarios habría prácticamente extorsionado a Laura y su familia para liberar a Laura a cambio de que le entregaran los bienes que le correspondían a Laura según el testamento de Federico, y desocupara la lujosa residencia en la que también, según el testamento, ella tenía derecho a vivir hasta que muriera.

Gertz Manero habló directamente con un familiar de Laura, quien esperaba por desesperación de ver a Alejandra Cuevas en la cárcel, llevar a buen término una negociación con el Fiscal. El familiar grabó la llamada. En ella el Fiscal los acusó no solo de la muerte de su hermano, sino de haberse apropiado de bienes y de haber tomado indebidamente 3.5 millones de pesos de las cuentas de Federico, cuentas que eran mancomunadas con Laura.

En la grabación, a veces en tono claramente amenazante, el Fiscal les exige que firmen escritos asumiendo la responsabilidad en la muerte de su hermano Federico. En un claro conflicto de interés y abuso de poder dio instrucciones que para terminar de llegar al acuerdo debían reunirse con Juan Ramos, subprocurador de la Fiscalía, revelando un claro conflicto de interés y abuso de poder del Fiscal quien usa como abogado privado a un subprocurador subordinado a él.

Otro de los operadores de Gertz Manero en el caso contra Laura Morán ha sido Javier Coello Trejo, quien fue quien a su nombre presentó la denuncia penal contra Laura y su familia por homicidio. Coello Trejo fue subprocurador de Investigación en la Lucha contra el narcotráfico en la PGR en el sexenio de Carlos Salinas. En expedientes judiciales de la PGR hay declaraciones ministeriales que revelan los nexos de Coello Trejo con el crimen organizado. Lo he documentado en el libro «Los Señores del Narco” desde 2010. En específico las denuncias narran las visitas personales que hacía en sus tiempos de subprocurador al capo Amado Carrillo Fuentes líder del Cartel de Juárez.

En su círculo cercano Coello Trejo solía bromear para justificarse: «esos son cuentos, no hay gordo malo”.

Casualmente Coello Trejo es el abogado de Emilio Lozoya ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado en el mayor escándalo de corrupción destapado en el en el sexenio de AMLO. Se le señala por un desfalco a la petrolera mexicana de más de 200 millones de dólares y de haber sido parte de una red de sobornos para dar contratos a Odebrecht. Pero extrañamente nunca ha pisado la cárcel y ha llegado a una benéfica negociación con la FGR cuyo titular es amigo de Coello Trejo. Es claro en éste caso un conflicto de interés entre la parte acusadora y la parte defensora.

¿De quién es y de dónde viene el dinero?

Ni la compañera de Federico ni su familia sabían de la existencia de la cuenta en Suiza de casi 8 millones de dólares , y dudan que el dinero pudiera ser realmente de Federico. Sospechan que éste en realidad era el prestanombres de Alejandro Gertz Manero según me confiaron integrantes de la familia en mayo pasado, en un encuentro que sostuvimos.

Narraron que durante los últimos meses de vida y ya con un estado de salud deteriorado por la edad- Federico tenía más de 80 años- se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Aun así, mal herido y pese a que los doctores que mandó llamar Laura recomendaron reposo, Alejandro, quien entonces era rector de la Universidad de las Americas en la Ciudad de México, lo sacó de su domicilio. Laura le pidió que no se lo llevara por su delicado estado de salud pero el ahora Fiscal insistió en que era algo importante y no dejo que nadie lo acompañara. Se lo llevó por 7 horas presuntamente a firmar una serie de documentos. Federico llegó muy alterado y cansado a su domicilio y ahí se aceleró el declive fatal de su salud.

La familia de Laura dice desconocer a dónde llevó el Fiscal a su hermano aquel día, pero piensan que podría estar relacionado con la cuenta en Suiza. Operadora Invictus tiene una oficina en la Ciudad de México.

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