El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y Secretario General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rubén De León y algunos de sus familiares, pasarían desapercibidos en el Global Bank, según aseguran en las redes sociales.

La familia De León, aparte de tratar silenciosamente con las cooperativas y las aseguradoras, también tendrían paso expedito en préstamos bancarios, con más de $ 100 mil, 500 mil, 700 mil, cada periodo de tiempo corto, como 1 ó 2 años, a pesar de tratarse de Personas Políticamente Expuestas (PEP), según consta en documentos registrales.

La práctica consistiría en colocarse ellos o a sus empresas como deudores, pero siempre siguiendo el mismo patrón durante dos años.

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Un documento muestra uno de varios préstamos de la familia De León en Global Bank. El tema ha motivado a que en redes sociales se exija una depuración del banco.

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En los documentos crediticios figuran nombres de familiares del diputado Rubén De León, incluidos el de su padre, hijos, esposa y el del propio político, entre otros.

Vale hacer notar que las operaciones crediticias han sido uno de los vehículos utilizados por mafias e individuos corruptos en todo el mundo para el lavado de dinero.

Caso “cash back”

A inicios de 2023, Rubiela Pitano, quien recibió fondos de la planilla de Ruben de León cuando este era presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, fue condenada a 48 meses de prisión. Pitano habría colaborado con De León para realizar la operación conocida como «cash back», donde se emplanillaba a personas sin funciones que tenían que devolver parte del dinero recibido.

Sumari Chong, quien se identificó como víctima en este proceso, testificó ante la Fiscalía Anticorrupción que recibió poco más de 15 mil dólares de su tía política Rubiela Pitano. El dinero, que aseguró no le pertenece, lo recibió en dos transferencias bancarias.

Rubiela Pitano es quien rechazó dirigir la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) en julio de 2019, tras conocerse que era procesada por recibir fondos de las planillas legislativas. No obstante, logró un acuerdo de pena de 48 meses de prisión por el delito de falsedad.

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