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Panamá

Grupo de Acción Financiera mantiene a Panamá en su lista gris y exige al país mostrar avances antes de junio

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Panamá se mantiene en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) actualizada el pasado 4 de marzo.

Después de una reunión el viernes 4 de marzo, la institución decidió que Panamá siguiera en la lista gris, informó FOCO.

Si reconoció que el país ha tomado pasos en la dirección correcta, pero existe preocupación porque las fechas acordadas para completar el plan de acción expiraron en enero 2021.

Presionan al país a demostrar resultados antes de junio 2022 o podrían tomar otras medidas, como meter a Panamá en la lista negra donde solo se encuentran Corea del Norte e Irán.

En octubre de 2021, se advirtió a Panamá el riesgo de entrar a la lista negra por estar atrasado en ejecutar el plan de acción al que se comprometió.



 
 

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