Panamá
Grupo de Acción Financiera mantiene a Panamá en su lista gris y exige al país mostrar avances antes de junio
Panamá se mantiene en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) actualizada el pasado 4 de marzo.
Después de una reunión el viernes 4 de marzo, la institución decidió que Panamá siguiera en la lista gris, informó FOCO.
Si reconoció que el país ha tomado pasos en la dirección correcta, pero existe preocupación porque las fechas acordadas para completar el plan de acción expiraron en enero 2021.
Presionan al país a demostrar resultados antes de junio 2022 o podrían tomar otras medidas, como meter a Panamá en la lista negra donde solo se encuentran Corea del Norte e Irán.
Rehab Lab: el centro de fisioterapia que te prepara para el IRONMAN 70.3 Panamá 2024
En octubre de 2021, se advirtió a Panamá el riesgo de entrar a la lista negra por estar atrasado en ejecutar el plan de acción al que se comprometió.
Una dermatóloga de excelencia en Panamá
Rehab Lab: el secreto mejor guardado de la rehabilitación en Panamá
Alianza en Panamá entre la FEPAFUT y McDonald’s tiene como telón de fondo una historia de favores e intereses entre socios del Club Deportivo Universitario
La doble moral en Venezuela de la Fundación Gorrín
Raúl Gorrín Belisario y su historia de sobornos, corrupción y lavado de millones de dólares
edunar54 te brinda los siguientes servicios...
Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022
-
Otras Latitutes7 días ago
¿Por qué no está preso Ramón Veroes, alias “Negro Veroes” si se declaró culpable ante la justicia americana?
-
Otras Latitutes7 días ago
Diosdado Cabello arremete contra los hermanos De Grazia, medios digitales, artistas e influencers que usan para lavarles la imagen (+Videos)
-
Otras Latitutes7 días ago
Vinculan a Gabriel Añez, hijo de Roberto Añez de Avior Airlines, en la trama de corrupción PDVSA-Cripto y Fondo Chino
-
Otras Latitutes7 días ago
Edmundo González: «agradecí a Rosales por su desprendimiento, fue él quien propuso mi candidatura por unanimidad»
-
Otras Latitutes7 días ago
Detenidos el general Carlos Osorio y Angeliqueth Márquez por casos de corrupción relacionados con el Arco Minero
-
Otras Latitutes7 días ago
Primera reunión del candidato de la Unidad, Edmundo González, con la Plataforma Unitaria Democrática (+Video)
-
Otras Latitutes7 días ago
UNT y MPV confirman adhesión de sus tarjetas a la candidatura presidencial unitaria de Edmundo González Urrutia
-
Otras Latitutes7 días ago
Fintechccs llama a la calma y le recuerda a clientes de Bancamiga que el banco tiene buen músculo financiero