Grupo de Acción Financiera advierte de posible inclusión de Panamá en lista negra por falta de avance en ejecución de plan de acción contra el blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) manifestó su preocupación por el poco avance de Panamá en la ejecución del plan de acción que fue acordado con el organismo internacional en 2019, para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

El organismo, con sede en París, actualizó el jueves 21 de octubre su lista sancionatoria, en la que sigue apareciendo Panamá, informó La Prensa.

A una consulta de La Prensa, Marcus Pleyer, presidente del GAFI, dijo que las fechas de cumplimiento del plan de acción expiraron en enero de 2021 y urgió a Panamá a moverse rápidamente para completar el plan de acción para febrero de 2022, cuando el organismo tiene su reunión plenaria. Si en la próxima evaluación no se logra suficiente nivel de avance, el organismo consideraría nuevos pasos, como -por ejemplo incluir al país en la lista de jurisdicciones de alto riesgo, más conocida como la lista negra.

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— FATF (@FATFNews) October 21, 2021

Tras haber salido de la lista gris en febrero de 2016, el país fue incorporado nuevamente en junio de 2019, debido principalmente a la falta de efectividad en la aplicación de las medidas para contrarrestar el lavado de dinero.

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