Panamá
Fiscalía pide juicio por blanqueo de capitales contra exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá Eduardo Jaén y contra el excontratista Mayer Mizrachi
El fiscal Manuel Barrías, de la Fiscalía Séptima Anticorrupción de Panamá, pidió a la Juez Primera Liquidadora de Causas Penales, Agueda Rentería, que se emita un auto de llamamiento a juicio por supuesto delito de blanqueo de capitales contra el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) del periodo 2009-2014, Eduardo Jaén, tres particulares, y contra Mayer Mizrachi, quien fue contratista de dicha entidad.
La juez se reservó el plazo establecido por ley para decidir.
En este caso, la Procuraduría General de la Nación, mediante la Fiscalía Séptima Anticorrupción, habría demostrado el hecho delictivo de blanqueo de capitales, en base a posibles delitos anteriores de corrupción de servidores públicos y peculado.
En la audiencia se expuso que el contratista de la AIG, tras cobrar por la herramienta digital contratada, hizo dos transferencias de dinero hacia una cuenta vinculada con el hijo del ex director de la entidad, por una supuesta Consultoría de Asesoramiento Internacional.
Rehab Lab: el centro de fisioterapia que te prepara para el IRONMAN 70.3 Panamá 2024
Y que una vez ingresados en la cuenta de la mencionada sociedad anónima, los fondos fueron transferidos en distintos momentos a otra cuenta bancaria de otra sociedad anónima relacionada a la hija y esposa del exfuncionario, y donde según la Fiscalía, consta que el exservidor público era el accionista al 100% de la cuenta jurídica.
Estos hechos según el Ministerio Público, evidencian la comisión de un delito de blanqueo de capitales con el uso de tipologías, a través de cuentas bancarias y sociedades anónimas.
Una dermatóloga de excelencia en Panamá
Rehab Lab: el secreto mejor guardado de la rehabilitación en Panamá