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Panamá

Denuncian estafas con criptomonedas cometidas en Panamá y otros países por un venezolano de apellido López, su mujer panameña y un guatemalteco

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Dos extranjeros y una mujer panameña han estafado presuntamente a más de 70 personas en Panamá y a otras 400 en varios países del continente, a través de supuestos negocios con las criptomonedas; el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), están tras el rastro.

Varias denuncias reposan en la Unidad de Atención Primaria del Ministerio Público (MP) de Panamá, presuntamente contra un venezolano de apellido López ; su concubina panameña, Rodríguez, exfuncionaria de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y un guatemalteco de apellido Estrada, por llevarse fraudulentamente miles de dólares de personas que creyeron en el supuesto negocio que ofrecían, informó Pablo Castillo Miranda en El Siglo.

Patricia Hung, una de las víctimas que denunció ante el MP a los tres supuestos criminales, reveló que fue contactada por una amiga a finales de 2019, ‘quien me indica que una amiga de ella, supuestamente Rodríguez Lascano, le estaba ayudando a subsistir en un negocio que hacía en bolsas de dinero, criptomoneda’, afirma la víctima.

Agrega Hung que fueron varios intentos hasta que por fin, luego de verificar que la supuesta empresa, de la que decían ser sus representantes, denominada Two Generation Inc, empresa presidida por Oscar Raúl Estrada Hernández,  existía en el Registro Público, accedió a entregar 5 mil dólares, tras una cita en el centro comercial Multiplaza donde estaban presente su amiga de nombre Katherine acompañada de López y Estrada.

De acuerdo con Hung, los precitados sujetos le prometieron que ganaría el 5% mensual del total invertido y el total del dinero se lo regresarían luego de 11 meses. ‘Ellos decían que el dinero lo pondrían a invertir en bolsa de valores, Criptos, ligas de fútbol, etc’, confesó Hung.

‘En ese período yo invertí varias veces diferentes cantidades, al transcurrir este período siempre me pagaron el 5% y en julio de 2021 me regresaron mi capital de 5 mil dólares, más 3 mil dólares que había invertido. Con un poco de recelo y a la vez un poco de confianza porque ellos se hacían pasar por una empresa que investigué que realmente existía me atreví a invertir 29 mil dólares’, repuso.

La afectada dijo que la Superintendencia de Bancos sacó una alerta sobre la supuesta empresa [Two Generation Inc], semanas después que Hung fue invitada por esta institución a declarar en el marco de una investigación que desarrollaban. Los pagos, supuestamente se realizaban a través de otra corporación creada supuestamente de nombre ‘Inversiones Giselle’.

‘Trabajando para una empresa en calle 50 me di cuenta que estaba involucrada con una gente bien peligrosa, unos estafadores profesionales y, ya para septiembre de 2021 los tipos se desaparecieron, no quisieron pagar más nunca aduciendo que la Superintendencia de Bancos les había bloqueado las cuentas aquí y en los Estados Unidos, cosa que es mentira porque esta entidad no tiene autoridad para bloquear ninguna cuenta’, reveló.

La afectada también aseguró que entre los estafados está un alto funcionario de la Presidencia de la República y más de una docena de trabajadores de la ACP y otras instituciones estatales y privadas.

Hung relató que el supuesto estafador guatemalteco entra y sale del país con periodicidad y de forma rápida. ‘Tiene conexiones con un alto funcionario del Servicio Nacional de Migración para cambiar su nombre y pasaporte a cambio de una alta suma de dinero’ advirtió Hung.

Una fuente del Ministerio Público confirmó a El Siglo que efectivamente, existen varias denuncias de este tipo, sin embargo, no especificó la cantidad.

Las criptomonedas, criptodivisas o la llamada moneda virtual, es dinero digital. En otras palabras, no es dinero físico como: el dólar, el euro, el yuan o el rublo. Para este año en el mes de enero las diez principales criptomonedas son: Tether, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, BNB, Chainlink, Binance USD, USD Coin y Terra. La más utilizada es el Bitcoin’.

Se cree que el hombre venezolano y su mujer panameña residen en San Antonio.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 

Panamá

Documentos e imágenes dejan en evidencia las mentiras del representante de Pedregal Elías Cárdenas Jordán para ocultar su culpabilidad en el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choli

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El representante de la Junta Comunal de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán, ha intentado deslindarse de su responsabilidad, por la muerte de Rigoberto Ceberiano Santiago Choli, quien perdió la vida tras ser arrollado por Cárdenas el 29 de septiembre de 2019.

En un video, el representante señaló que las autoridades estaban realizando sus investigaciones, culpando del arrollamiento a uno de sus choferes y asegurando que no podía comentar más sobre lo sucedido.

 

Empero, documentos judiciales indican que el responsable del arrollamiento no es otro que el propio Cárdenas Jordán. Uno de los documentos señala:

«…cerca de la Parrillada Adelina, ELÍAS CÁRDENAS JORDÁN, conducía su vehículo marca Toyota, modelo Fortuner, color oscuro, sin matrícula visible, vehículo asignado a la Junta Comunal de Pedregal, cuando atropelló a RIGOBERTO CEBERIANO SANTIAGO CHOLI (Q.E.P.D.), se detiene a pocos metros de lo ocurrido y se retira del lugar, dejando a la víctima tirada en la vía, donde fallece.»

CUARTO: Que la participación que se le atribuye al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
QUINTO: La pena cuya aplicación se solicita es de 90 meses de prisión, para al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 52, 79, 80, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
SEXTO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes, no llegaron a un método alterno de resolución de conflictos,
SÉPTIMO: Que el Abogado Querellante Adimael Franco Cortéz, presentó Acción Resarcitoria a favor de su representada Berta Smith con cédula 1-720-346.
OCTAVO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes no realizaron convenciones probatorias.
NOVENO: Que el Ministerio Público solicita con fundamento en el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal citar al tercero civilmente responsable en esta causa a Juicio Oral, La Regional De Seguros, con oficinas en Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda, Torre Panamá, piso 13, oficina 1300, responsable de la póliza AUTO-10-29-2101282″.

DÉCIMO PRIMERO: Este Tribunal De Garantía acoge la formulación de acusación en contra del acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal, y los elementos de prueba de cada uno de ellos tanto del Ministerio Público, Querellante, como la defensa particular han argumentado en audiencia. Además, se remite a disposición del Tribunal de Juicio Oral de la Ciudad de Panamá del Primer Distrito Judicial, Primer Circuito Judicial de Panamá al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859.
Remítase la presente resolución al TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL competente, fijando como fecha de audiencia para el día Miércoles 17 de Abril del 2024, a las 2:00 P.M. Sala número 1.

 

Otros documentos del caso dejan en evidencia cómo Elías Cárdenas Jordán contrató a una persona para que fingiera que la camioneta en la que arrolló a Rigoberto Santiago Choli le había sido robada a la junta comunal de Pedregal.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez encaró al ministro Arístides Royo sobre la mala utilización de recursos del Canal de Panamá

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Ante la comparecencia del ministro para Asuntos del Canal de Panamá, Arístides Royo, en el pleno del parlamento panameño, la diputada Zulay Rodríguez señaló que si el Canal de Panamá se hubiera manejado de una manera más eficiente, hubiera podido generar mayores ingresos, de no haber sido por sobreprecios en las adquisiciones realizadas por el organismo.

La diputada denunció que el exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, encargó a un astillero español la construcción de unas lanchas a un costo de $ 3 millones, aunque en Panamá las mismas embarcaciones tenían un precio de $ 700.000. La asambleísta también señaló que Quijano adquirió remolcadores inservibles, por más de $100 millones. La diputada también denunció la contratación de asesores externos por más de $ 14 millones, aún cuando las autoridades del Canal cuentan con asesores internos.

Otra de las denuncias de la diputada fue sobre la desatención que padecen los trabajadores del Canal de Panamá, muchos de los cuales han fallecido, sin contar con una pensión o ayuda, mientras que otros llevan más de 15 años de servicio sin que les otorguen la permanencia.

Por otra parte, Rodríguez acusó a las autoridades del Canal de protegerse mutuamente para encubrir las irregularidades administrativas. Dijo que algunos de ellos se han salvado de ser removidos, gracias a que varios gobiernos les deben sus campañas políticas con las donaciones. Según la diputada, la mayoría de las autoridades del Canal no representan al pueblo panameño. Acusó además a los funcionarios de tener un territorio dentro de otro territorio y de haber convertido al Canal en un país dentro de otro país.

 
 
 

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Panamá

Grupo de venezolanos fue retenido por autoridades migratorias de Panamá tras presentar pasaportes con falsos visados de la Unión Europea

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Un grupo de 11 ciudadanos venezolanos, entre ellos, cuatro menores de edad, fueron retenidos por inspectores del Servicio Nacional de Migración, al comprobarse que portaban pasaportes con visados Schengen fraudulentos. Tras realizar la consulta respectiva con el enlace de la Unión Europea, quien a través de su sistema de verificación, confirmó que las visas no aparecen en sus registros.

Un boletín de prensa de Migración señaló que las personas arribaron a Panamá, procedentes de Caracas, Venezuela, en conexión hacia México, cuando los inspectores detectaron anomalías en sus visados. Fueron remitidas para la realización del trámite correspondiente, informó La Verdad Panamá.

 
 
 

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