Algunos de los lugares donde se encuentran los dineros o los bienes que se compraron con el esquema de corrupción de Odebrecht en Panamá son Suiza, Andorra, Reino Unido y España, pero no se han recuperado.

Según las investigaciones, en Suiza hay unos 22 millones de dólares, en Andorra entre 30 y 40 millones de dólares, en Gran Bretaña e Irlanda del Norte también hay cuentas bancarias a nombre de Ricardo Martinelli Linares, además de un piso en España y barcos que compró una empresa vinculada a Ricardo Alberto Martinelli Linares.

El caso de Odebrecht por el pago de coimas se reveló en 12 países donde se sobornaron unos 788 millones de dólares, de los cuales 59 millones de dólares se pagaron en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernó Ricardo Martinelli Berrocal, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de Panamá, hay dineros depositados en el extranjero, como parte del esquema de corrupción, que no han sido devueltos al país, según Panamá en Directo.

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Las indagaciones del Ministerio Público encontraron que los movimientos para abrir cuentas bancarias y depositar dinero fuera de Panamá ocurrieron a los pocos meses de que Martinelli Berrocal asumiera la presidencia de la República el 1 de junio de 2009. Por ejemplo, según consta en la vista fiscal del caso Odebrecht en foja 697, con la información bancaria recibida desde la Confederación Suiza, del Banco suizo BSI,SA Geneve; se confirmó la existencia de la cuenta 0124248AA, abierta el 1 de septiembre de 2009, con las firmas autorizadas de los hermanos Martinelli Linares, como beneficiarios finales.

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En el documento aparece el detalle de los primeros depósitos bancarios en cuentas de Suiza y otros destinos con fecha de diciembre de 2009, es decir, cinco meses después de que Ricardo Martinelli llegó a la Presidencia de la República. Con la información que lograron recabar las autoridades del Ministerio Público se puede observar que a lo largo de todos los años siguientes dentro de su mandato 2011, 2012, 2013, 2014, incluso años después de su salida de la Presidencia se continuaron moviendo dineros entre las cuentas controladas por Odebrecht y otras a las cuales estaban vinculados sus dos hijos.

La vista fiscal recoge la declaración de Hilberto Mascarenhas, beneficiario del Acuerdo de Colaboración No.3 de fecha 26 de julio de 2017, y quien trabajó por 40 años hasta 2015 en la Constructora Odebrecht, cuando se jubiló como responsable del sector de Operaciones Estructuradas o donde funcionaba la caja dos para el pago de coimas.

Entre sus revelaciones, Mascarenhas reconoció que “en Suiza se abrieron varias cuentas con el objetivo de recibir fondos para ser utilizados por los pagadores finales”. En la misma vista fiscal se señala que en Suiza, Ricardo y Luis Martinelli Linares colocaron aproximadamente 32 millones de dólares en cuatro cuentas y a su vez transfirieron activos a dos cuentas (Ascona Management y Livorno lnternational). También dijo Mascarenhas que en Suiza se abrieron varias cuentas con el objetivo de recibir fondos para ser utilizados por los pagadores finales, recordó que uno de los beneficiarios era “Águia”, “porque ellos se manejaban por apodos no por nombres”.

En ese sentido, el informe del Ministerio Público señala que entre los beneficiarios en el sistema Drousys, Linda Gesto, era Periquito 1 y luego fue cambiado a Silver 1, Ursula Banz, tenía de apodo “Periquito 2” y luego fue cambiado a “Silver 2”; María Rivera, era “Periquito3”; y Aurora Mudaras “Periquito 4” y luego “Silver 4”, mientras que el apodo de Ricardo Martinelli en el sistema Drousys era “Aguia”.

Como parte del esquema de corrupción, desde estas cuentas se registraban transferencias hacia las cuentas de las empresas vinculadas a otros imputados: Garibbean Holding Services Ltd. (Aaron Mizrachi), la empresa Jiu Shun lnternational Co. Ltd. en el Shenzhen Development Bank Co. (China – Ramón Carretero) y hacia otra cuenta también propiedad de los hermanos Martinelli Linares, Kilmore Holding lnc.

Otros imputados en el caso Odebrecht también abrieron cuentas en bancos de Suiza para manejar dineros relacionados con la constructora brasileña, según los datos obtenidos por el intercambio de información entre las autoridades panameñas y las de otros países.

También hubo otro circuito en Andorra en el que los imputados Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, recibieron fondos provenientes de la contabilidad paralela de Odebrecht o caja 2. A través de la cuenta de la empresa Aeon Group en la Banca Privada de Andorra y con la participación del abogado panameño Mauricio Cort y García, se compró un piso en España y buques en 2014, según cuenta la vista fiscal.

Pero ¿cómo esos fondos podrían ser devueltos a Panamá?. Según las averiguaciones, en algunos casos las autoridades de esos países donde están los fondos, han indicado que estos solo serían entregados a Panamá mediante la presentación de una sentencia condenatoria de los imputados. Al menos así lo hizo saber Suiza al Ministerio Público panameño en enero de 2017. En la regulación de algunos de esos países se establece la devolución total y en otras solo un porcentaje.

Por delante está la audiencia plenaria contra 36 imputados por el caso Odebrecht programada por el tribunal del 1 al 18 de agosto de 2023; y como fecha alterna, del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023. Del total, 35 de los imputados serán juzgados por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales; y uno por el delito contra la economía nacional, también en la modalidad de blanqueo de capitales. Entre los llamados a juicio hay dos expresidentes de la República, seis exministros, un exdiputado, además de abogados, empresarios y particulares; entre ellos, los dos hijos del expresidente Martinelli.

El desarrollo de la audiencia es determinante para evitar la prescripción penal de los delitos por los cuales se acusan a los imputados. En algunos casos, la prescripción ocurre cuando se cumple el plazo de la pena de prisión más otra cantidad igual a la sanción. Por ejemplo, si la pena de un delito no supera los seis años, el caso prescribiría a los 12 años. La prescripción se comienza a contar desde el momento que se comete el delito.

De acuerdo con el Código Judicial, según el artículo 1968-b, la acción penal prescribe:

1. En un plazo igual a seis años, para los delitos sancionados con pena de prisión que no supere los seis años.
2. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado, para los delitos sancionados con pena que supere los seis años de prisión.
3. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad.
4. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquiera entidad pública, que no será menor a diez años.

En los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de personas, no prescribirá la acción penal.

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