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Venezolano Neif Antonio Gebran Frangie, señalado de vinculación con el narcotraficante Daniel «El Loco» Barrera, posee empresas en Estados Unidos

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En la imagen Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera

Félix Francisco Bertomolde
@memientanchico

De visita en Brickell, Miami, una vieja amiga larense me comentó que fiscales de ese país investigan actividades ilícitas del barquisimetano Toni Gebran, quien se hacía llamar Neif Frangie (Registro policial Número 170166647, Octubre 2017), pero en realidad su nombre es Neif Antonio Gebran Frangie, identidad que ocultó cuando huyó de Venezuela a Estados Unidos en octubre de 2012 acusado de ser testaferro del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera.

– Son tantas las investigaciones de esa naturaleza que uno pierde el interés –le advertí-.

– Veamos, Toni a finales del año pasado huyó de Estados Unidos, aquí solicitó protección alegando ser un perseguido político de Hugo Chávez, pero las investigaciones revelaron que en realidad está vinculado a su régimen a través de una mafia encabezada por Tareck Al Aissami, al verse descubierto se fue a Colombia y desde allí entró ilegalmente a Venezuela, donde está trabajando para el gobierno de Maduro.

Un delincuente al servicio del gobierno era algo poco extraordinario, sin embargo las pesquisas daban cuenta de cómo Toni Gebran articuló gradualmente empresas en el Sur de la Florida manejando recursos de dudosa procedencia a través de socios integrándolos a una compleja estructura mercantil para camuflar el rastro de dinero proveniente de un enorme esquema de lavado de dinero y corrupción, aportando fuertes indicios de su vinculación con el narcotráfico internacional y corruptos venezolanos, entre ellos los hermanos del jerarca chavista Luis Reyes Reyes.

¿Qué más acusaría a Gebran?

– Él ocultó a las autoridades migratorias que un tribunal venezolano había ordenado su captura en Octubre de 2012 por sus vinculaciones con el narcotráfico internacional.

¿Esa orden de aprehensión sigue vigente?

– Claro, está vigente, también una solicitud de su captura a Interpol, pero Toni gracias a sus conexiones en el gobierno y a su poder económico logró que lo sacaran de sistema, usted hace una revisión en el sistema Sipol de Venezuela y él no aparece como solicitado, tampoco en Interpol, pero el tribunal noveno de Caracas en primer lugar y actualmente el tribunal treinta y uno de control de Caracas (causa 31C-20500-18) mantiene su decisión de que sea detenido para ser juzgado ya que las pruebas en su contra son contundentes.

¿Conoce usted elementos que permitan asegurar que Neif Antonio Gebran creó en Estados Unidos una compleja estructura mercantil para camuflar el rastro de dinero proveniente de un enorme esquema de lavado de dinero y corrupción?

– Vamos por parte. Los investigadores hablan de los efectos de la acusación, mejor dicho, de la orden de captura emitida en octubre de 2012, por eso hablan de un antes y un después. Antes de darse a conocer sus vínculos con el narcotráfico Toni y sus socios crearon 15 empresas aquí en La Florida, desde febrero de 2006 (cuando se dice que se asoció al Loco Barrera) hasta septiembre de 2012. Después que huyó a los EEUU, puso en funcionamiento 14 empresas, desde octubre de 2012 hasta marzo de 2018, cuando empezaron a sonar las alarmas de sus vinculaciones con la mafia de Tareck Al Aissami y salió corriendo de aquí.

Hablaste de socios, ¿conoce la identidad de alguno de ellos?

– De los socios de Toni tres merecen especial atención por sus antecedentes penales, Rodolfo Velasco Kassem, que se encuentra aquí en Estados Unidos huyendo como él, porque está acusado como Toni de ser testaferro del Loco Barrera. Nicolás Aular Parra (socio de Javier Bertucci), envuelto en actividades ilícitas de la importación a Venezuela de vehículos lujosos de procedencia dudosa. Y José Miguel Reyes Ortiz, pariente de los hermanos Reyes Reyes.

¿Cuál es el estatus de esas empresas?

– Muchas están inactivas, entre las activas las más significativas son una del 2014, Exotic Collection Miami, otra del 2016, Exportatucarro.com y dos del 2018, Inversora GG y ELF Automotive Corp, estas dos últimas empresas las creo con un primo de él llamado Bachir Gebran Gebran.

¿Entre los accionistas de esas empresas hay otros familiares de Neif Gebran Frangie?

– Esta pregunta es muy interesante. Toni como que sabía que andaban tras sus pasos, primero integró a sus padres Antonio Gebran y Laurie Frangie a esas empresas, pero en los últimos años, incorporó como accionistas a su actual esposa, Dayanni Gómez, a la mamá y abuela de ella, Dayne González y Carmen Rangel; a la mamá de sus dos primeros hijos, Norgelis Aldana, y hasta a su chofer Emilio José Montoya, dejando para él una mínima participación accionaria, mejor dicho dejó sus negocios aquí en manos de ellos. Su esposa y su primo Bachir son los que están velando por sus intereses en este momento, pero de común acuerdo con los otros que nombré.

¿Existen algunos elementos concluyentes que permitan asegurar que el dinero manejado por Neif Gebran proviene del narcotráfico?

– Tardíamente los fiscales de Estados Unidos dieron con algunos de esos elementos al tener acceso al expediente que Toni tiene abierto en Venezuela por narcotráfico, en el cual la fiscalía lo presenta como testaferro del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, basándose en una serie de documentos indiscutibles, según los cuales sostienen también que Toni maneja grandes cantidades de dinero y bienes que son producto de las actividades ilícitas a las cuales el Loco Barrera se dedicaba, como lo es el narcotráfico y el lavado de activos. Además existen comunicaciones de presidiarios en EEUU donde figura como un miembro de la mafia de Tareck Al Aissami, que dicen protegió en Venezuela al narcotraficante de quien él era testaferro, el Loco Barrera.

¿Es un hecho que Neif Gebran Frangie se encuentra en Venezuela trabajando para el gobierno de Maduro?

– Efectivamente, se le ha visto paseando en la Colonia Tovar, en un conocido restaurant de El Hatillo, toma buen escoces, usa lujos vehículos y frecuenta establecimientos comerciales de alto nivel del este de Caracas, anda chapeado como dicen en Venezuela, ostenta un carnet de directivo de una empresa del estado de origen militar. Él se ha ocupado de mantener oculto los hechos que te he narrado con un solo fin, ser un enchufado más, pero me dicen que pronto responderá por sus delitos bien sea en Venezuela o Estados Unidos.


Neif Antonio Gebran Frangie figura como propietario de varias empresas en el estado de Florida, en los Estados Unidos, entre las que figuran CINE CITTA SUPERMARKET LLCELF AUTOMOTIVE CORP y EXOTICS COLLECTION MIAMI, LLC, según Expresa.

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Un grupo de venezolanos es investigado en República Dominicana en un caso de fraude bancario

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La Fiscalía del Distrito Nacional en la República Dominicana, se encuentra desde 2018 apoderada de una investigación a través de una querella en la cual, un grupo de inversionistas norteamericanos habrían sido víctimas de la sustracción de unos cuatro millones de dólares con 00/100 (US$4,000,000.00), que habían sido aportados para la instalación de un Banco de Ahorro y Crédito en este país, y por el cual responsabilizan al panameño de origen venezolano Carlos Eduardo Salinas Rodríguez, junto con los señores María Estela Salinas Rodríguez, Héctor Alberto Abdelnour Pire, Fernando Enrique Rosales de Sousa, Douglas Ignazio Ungreda Useli, Hosman José Balboa Rojas, José Nicolás Giacoppini León; así como los dominicanos Carlos Fernández, Tomas Jesús Rodríguez, Candibel Uribe García, Mario José Ginebra y Abelardo Leites de la Corporación de Crédito Oficorp, S.A., contra los cuales se investiga su grado de responsabilidad o participación en los hechos denunciados.

Carlos Eduardo Salinas Rodríguez

Las victimas del fraude y sustracción de capitales, el Banco de Ahorro y Crédito FDG (Financial Development Group) y sus principales accionistas, quienes son representados en dicho proceso por los Abogados Licdos. César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba y Leo Sierra Almánzar, quienes depositaron querella por los delitos de Asociación de Malhechores, el Crimen de Lavado de Activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, falsedad en escritura de comercio, abuso de confianza, uso de documentos falsos y violación a la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera.

Los venezolanos acusados realizaron sus operaciones a través de un entramado societario de empresas de carpeta entre las cuales se encuentran: Positano Management Limited, JollyFoods, SRL, Jollyfrost Food and Berverage SRL, Backarrow Group Limited, Inc., Gattinger Corp, Schiavon & Barney Inc., Ardi Consulting Corp., District & Co. Caribbean Development, Inc., Hospes Residences Club SRL., Timor Consultoría T.C., SRL, Restaurante Papa Giorgio, SRL, Empresa Osterman & CIE LTD, Helimport SRL, Exo Investment, SRL, Twisp Corp, Glodinet, Kosher Investment SRL, Julius Vabderbilt, C.A., Fiduciaria Bantrust, S.A., Ostermann & CIE LTD, Orion Investments Group, Inc., Allard Industries LTD., Inversiones Dakota., H 2 Global Consulting CA, Niwuk Investments SRL, Farach, S.A., Q Jets Aviations SRL, Grand Asia Industries Limited, Equaomega Industrias S.A, Anta Metal Trading Corporation, Fiduciaria Unicapital Trust Corporation, Cross Fit Team Venezolana SRL, Fundación SSR, Financial Services, Sociedad Unicapital Corporations Inc., Wallaston International Corp., Wallaston International Group, Regal Global Investments, Inc., FDG Corporate Holding, Unicapital Corporation, Inc.

Los inversionistas norteamericanos estafados habían planeado realizar grandes inversiones en el país, debido a la seguridad jurídica que se ofrecía en la República Dominicana, sin contar que confiaron en empleados venezolanos que vinieron al país a la apertura de dicho Banco y cuyos ahorros fueron sustraídos a través de diversas modalidades que son investigadas por el Ministerio Público y contra los cuales se esperan sanciones severas que van de 10 a 20 años de prisión por la comisión de todos estos ilícitos penales.

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El agresor sexual venezolano Carlos Martín Rodríguez Ledezma busca residenciarse en Estados Unidos mientras trata de ocultar su oscuro pasado en Venezuela

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Luego de divorciarse de su primera esposa, a la que durante años sometió a abusos físicos, psicológicos y agresión sexual, antes, durante y después de su embarazo, el empresario venezolano, de origen canario, Carlos Martín Rodríguez Ledezma, volvió a casarse, en esta ocasión con la también venezolana Francis Meneses.

Carlos Martín Rodríguez Ledezma y Francis Meneses

Según un reporte de Karem Galvez para expresa.se, en su círculo social, Meneses es conocida como alguien muy dada a lo esotérico. Personas familiarizadas con el asunto aseguran que entre sus amistades, Meneses es bastante temida, pues se cree que practica el vudú y/o la palería. No obstante, no está claro si se trata de un mito o si en realidad es así.

Francis Meneses y Carlos Martín Rodríguez Ledezma

Carlos Martín Rodríguez Ledezma, propietario en Venezuela de Alimentos La Lucha, compañía dedicada, entre otros rubros, a la producción industrial de harinas y distribución de granos, utilizaría a su esposa como prestanombres, colocándola al frente de sus propiedades e inversiones, para lograr sortear algunos controles dentro y fuera de Venezuela, según han dicho personas consultadas.

El empresario reside en los Estados Unidos de América, en donde aplica con una visa de inversionista, esperando obtener la residencia permanente, algo en lo cual Meneses juega un importante rol. Al mismo tiempo Rodríguez trata de desaparecer de la internet su negativo pasado en Venezuela, como condenado en un juicio por violencia intrafamiliar en perjuicio de su primera esposa y como un empresario que se creció económicamente, gracias a los negocios que cimentó con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

 

Francis Meneses es, desde abril de 2008, directora de Amsi Group C.A., una compañía con sede en 7400 West Flagler Street Miami, Florida 33144, dedicada a la organización de eventos corporativos, fiestas, decoración y lanzamientos de productos, que no genera tan altos dividendos, pero con la que la pareja intenta convencer a las autoridades estadounidenses de haber acumulado una ostensible riqueza, que en realidad obedecería principalmente a negocios de Rodríguez con el chavismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una fuente consultada considera importante que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las autoridades de inmigración estadounidenses en general, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, investiguen algo que suponen luce como un fraude migratorio en ciernes, por parte de un empresario que ha construido su opaca riqueza, en buena medida gracias a la administración política imperante en Venezuela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Aarón Elías Castro Pulgar ofrece algunas recomendaciones para alcanzar un crecimiento personal a lo largo del año

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Aarón Elías Castro Pulgar señala que entre los objetivos que te puedes marcar para el año que comienza, hay algunos de ellos que son más sencillos de lo que te imaginas, que resultan medibles, alcanzables y realizables, y que contribuirán a mejorar tu calidad y hábitos de vida si te propones alcanzarlos.

El motivador Aarón Castro Pulgar se refiere a cinco propósitos de desarrollo personal que puedes poner en marcha en el 2022 para sacar el máximo partido a tu tiempo y mejorar las relaciones con tus seres queridos, además de incrementar la productividad y el bienestar en tu puesto de trabajo.

Si de aprovechar el tiempo hablamos, debemos aprender a gestionarlo de la forma adecuada y el inicio del nuevo año es un momento perfecto para comenzar a hacerlo y dejar atrás malos hábitos, asegura Aarón Elías Castro Pulgar.

Lo primero que debes tener en cuenta para mejorar la gestión de tiempo es empezar a controlar a los ladrones de tiempo, esos que te cortan la conexión con lo que estás haciendo y te hacen perder minutos valiosos en el trabajo, como llamadas de comerciales, publicidad o reuniones improductivas que pueden solventarse por medio de un correo electrónico. Recuerda controlar también aquellos que interfieren en tu vida personal, como las notificaciones en el móvil causadas por las redes sociales o la desorganización de tu hogar.

Tal vez los ladrones de tiempo externos no resulten tan fáciles de tener bajo control, pues no siempre dependen de nosotros, pero los ladrones de tiempo internos sí está en nuestra mano mantenerlos bien atados para que no supongan un incordio. No dejes de trabajar en ello. Verás como al aprovechar mejor el tiempo, disminuyes el estrés y las preocupaciones.

Hay personas a los que las agendas les parecen una pérdida de tiempo, porque les da pereza apuntar las cosas o porque, aun cuando las comienzan a utilizar en el mes de enero, cuando llega febrero o marzo se cansan y las dejan de lado. Seguro que conoces a más de uno que tira las agendas a medio usar.

La verdad es que resultan aliadas imprescindibles para que no se nos olvide nada. Nos permiten relajarnos por no sentir la presión de tener que recordar todo en todo momento (si necesitas algún dato o recordatorio, consultas tu agenda y ya está), y resultan ideales para gestionar nuestro tiempo.

No importa si eliges la tradicional agenda en papel o prefieres una digital como una aplicación en el teléfono móvil o en el ordenador, acostúmbrate a utilizarla todos los días. Anota en ella aquello que necesitas recordar, como encargos, tareas y plazos laborales; cumpleaños y santos de familia y amigos; compras pendientes; citas médicas; revisiones del hogar, etc. Dedica la primera hora del día para revisarla y podrás organizar la jornada de manera más efectiva sin que quede nada importante pendiente, explica el motivador.

Priorizar aquellos asuntos urgentes, seguidas de las importantes, también te ayudará a controlar mejor tu tiempo, ser más productivo y aprovechar tus horas libres al máximo. Ocúpate primero de lo que urge y deja para luego lo que puede esperar.

Esto deberás aplicarlo tanto por lo que respecta al trabajo como a la familia y al cuidado de la salud. Una visita al médico o descansar de una larga jornada de trabajo tiene prioridad a hacerle un favor superficial a un amigo, y este tendrá que comprenderlo si te quiere bien.

En relación con lo anterior, el nuevo año es buen momento para que aprendas a decir no sin sentirte culpable, siendo consciente de que algunas cosas tienen mayor urgencia y necesidad que otras. Todos tenemos nuestras responsabilidades, así que no asumas aquellas que no te competen y permitas que te roban un tiempo irrecuperable. Este es un factor indispensable si quieres que evolucione tu desarrolle personal.

Puede que esto te cueste un poco más, al fin y al cabo, los hábitos adquiridos se agarran a nuestra conducta y es necesaria fuerza de voluntad y compromiso para vencerlos. Pero el comienzo del año es perfecto para ponerte como objetivo eliminar esas conductas nada saludables que afectan a tu calidad de vida e interfieren en tu desarrollo personal.

Nos referimos a adicciones tales como fumar y al consumo excesivo de alcohol, pero también a malas costumbres como un excesivo sedentarismo o no seguir unos hábitos saludables de sueño.

Ten en cuenta que si eliminas esas conductas perniciosas, haces algo de ejercicio y duermes mejor, tu desarrollo personal se verá incentivado por una mente más despejada, que te permitirá pensar con mayor claridad y ser más productivo con tu tiempo, y una condición física que contribuirá a que disfrutes del tiempo libre y disminuyan tus niveles de estrés, concluye Aarón Elías Castro Pulgar.

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