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Superintendente de Odebrecht André Rabello contó a la fiscalía anticorrupción en Brasil sobre sus relaciones con prominentes figuras del PRD en Panamá

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El colaborador de la fiscalía, André Rabello, superintendente de Odebrecht en Panamá, narra sus encuentros con figuras del gobierno de Martín Torrijos como Hugo Torrijos, Benjamín Colamarco, Ubaldino Real, Samuel Lewis y Rod Díaz, este último un destacado líder de la juventud del Partido Revolucionario Democrático, a quien identifica como gerente de una empresa vinculada a pagos de la constructora , según Adelita Coriat en La Estrella de Panamá.

El representante de Odebrecht en Panamá, André Rabello, narra a la Fiscalía Especial Anticorrupcíón las relaciones que sostuvo con diversas figuras del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) cuando la constructora obtuvo la concesión de la autopista Panamá-Colón que estaba en posesión de la mexicana Pycsa. En esta entrega, Rabello afirma que el abogado Hugo Torrijos lo conectó con Pycsa y le proporcionó el nombre de varias empresas offshore a las que Rabello debía transferir el supuesto pago millonario en concepto de honorarios. La Fiscalía Especial Anticorrupción, en un intento por conocer las derivaciones de estos pagos, indaga a Rabello sobre el jurista, a pesar de que para la fecha en que se realizó la ampliación de la colaboración eficaz, Torrijos tenía 9 años de haber fallecido.

Continúa la entrevista fechada el 19 de marzo de 2019 en la que participaron la entonces fiscal especial Anticorrupción Zuleyka Moore, y una procuradora, de la que no se especifica el nombre.

ZM: ¿Usted logró identificar con los nombres esas referencias con el beneficiario final Mundial de Valores?

AR: Sí. Yo mandé a buscar Logaro y Loly. Ellos me dieron eso. Existe hoy una burocracia enorme al pedir información al Drousys porque están todos los ministerios públicos pidiendo al mismo tiempo la información, principalmente Brasil, que es el que más pide. Entonces existe una cantidad limitada de personas y uno no logra a veces las informaciones cuando uno llega. Me entregaron ayer esto a las 7:00 p.m. Yo lo pedí en realidad para entender también. Entonces llamé a nuestro abogado en Panamá, Joao Horst. Él me dijo: ellas tienen todas las informaciones, ya están con ellos desde el año pasado. Pregunté si él sabía y me dijo que no tenía información, y pregunté a esas personas y me informaron que eso podría ser una subcuenta o cuenta clave o enumerada. Yo lo estoy diciendo en portugués, no recuerdo cómo es en español, eso tiene un nombre, sé que ellas están entendiendo. Es como si fuera una cuenta enumerada.

ZM: En español es cuenta cifrada…

AR: Entonces, o es eso, una subcuenta o una cuenta cifrada o es realmente una empresa que está debajo de Mundial de Valores. Por lo tanto, eso puede haber venido de la misma orden de pago. Eso puede haber aparecido allí de dos formas, o cuando él paso la orden de pago, hizo la división, solo que yo debería recordarme un poco más y no lo recuerdo. Porque hay dos pagos realizados el mismo día con referencias diferentes. Ahora, eso también puede haber sido interno de Mundial de Valores. Para eso haber sido interno, es porque tendría que existir una persona de más peso, un gerente de confianza que tenga esas informaciones de Logaro y Villa Loly, de esas cuentas, ok, y en la propia conversa interna va a llegar el monto, porque en aquella época no existía Drousys, no había esa comunicación. La comunicación era realizada de otra forma que no sé explicar cuál era. Para eso, el DOE, u Olivio o Luiz Soares que son colaboradores de ustedes también, tal vez puedan explicarles cómo se comunicaban en aquella época. Ellos llegaban y decían, mire va a llegar 336 mil, envíe tanto para aquí y tanto para allá. O ya fue pasado de esa forma, yo no logro recordar, pero es raro eso. ¿Por qué él iba a repartirlo de esa manera? Iba a darlo en dos cuentas. Yo no recuerdo, no logro recordar esa repartición, por lo menos siendo hecha a través de la orden de pago y para eso él tendría que estar encontrándome todas las veces que fuera a emitir una orden para decir cuánto le iba a poner a una o cuánto para la otra.

Hay una cosa que ustedes tal vez podrían hacer que puede ayudar, si la proporción es la misma. No sé si entendieron, o sea si todas las veces que salían los pagos juntos, el mismo día si salían juntos y si era en la misma proporción. Por ejemplo, 70% para uno y 30% para otro. Todo eso ayuda a aclarar mejor la situación. Pero no sé decir exactamente qué está por detrás de Villa Loly o Logaro. Por lo que me dijeron, el mismo Gigolino, Olivio, por lo que sabemos, podría ayudar a aclarar o al menos con seguridad, el responsable de esa institución financiera de recibir esos montos, lo que voy a adelantarles un poquito, que descubrí después en una de las preguntas.

ZM: Sobre ese porcentaje que decía usted, ¿quién definía eso?

AR: Ok, Mire, yo no sé si eso existe. Yo dije fiscal, yo no sé si es una cosa que podrían averiguar. Yo podría averiguar con más tiempo, yo podría hacerlo. Si hay tiempo puedo pedir los documentos a Joao que debe tenerlos para saber si hay alguna proporción. Pero lo que dije es que ustedes logran adelantar esto también, si hay alguna proporción. Fueron pagados en el mismo día como está en este ejemplo. Aquí en este ejemplo, nosotros tenemos el mismo día, ¿ok? Es averiguar si todos los pagos de Mundial de Valores fueron realizados repartidos el mismo día a esas dos empresas, y si es así, si hay una proporción.

El segundo tema es si esto era una comunicación interna entre, por ejemplo Olivio, y… No era de Luiz Soares, eso estoy seguro, pero podría ser de Olivio con el banco remitente o la persona que brindaba el servicio, porque yo también desconozco cómo era el proceso interno del DOE, nosotros no conocemos entender alguna cosita más ahorita, después de 2016, pero si era en la comunicación entre el proveedor de servicios de Olivio y el banco receptor, o la empresa receptora Mundial de Valores, que ellos hacían la repartición. Yo puedo intentar hacer esto si ustedes permiten hablando con Joao y con la abogada de él. Si quieren yo puedo avanzar a entender un poco mejor de esto. Yo no lo hice, porque no tuve tiempo en realidad, como les dije, recibí esto ayer para hoy. Pero si quieren yo puedo avanzar a entender un poco más para entender mejor este proceso.

Procuradora: ¿Bajo qué circunstancias conoció a Gabriel González?

AR: Mira, yo creo que puedo responder las preguntas 17, 18 y 19 de una sola vez porque, estudiando aquí, vi que ellas más o menos están relacionadas, dicen lo siguiente ¿Bajo qué circunstancias conoció a Rodrigo Díaz Paredes? ¿En cuántas oportunidades se reunión con González y Díaz, por qué?

Mira, yo no conozco o no recuerdo de ninguna manera a este señor Gabriel González que está relacionado con Rodrigo Díaz. Abajo hay una pregunta que dice, ¿cuándo se reunió con los dos a la vez? El único Gabriel González que yo conocí no creo que tenga que ver con este señor Rodrigo Díaz, que es un señor que se llama Gabriel González Ruiz de IGRA, que es otro bufete de abogados. Pero ese Gabriel González Ruiz lo conocí hace poco, en 2015-16 negociando la hidroeléctrica de Changuinola. Yo creo que no es la misma persona a quien ustedes se refieren. Pues una persona no tiene nada que ver con la otra, que yo sepa. Es mi percepción.

ZM: La (pregunta) 17, ¿usted dice que no conoció a Gabriel González?

AR: Digo, yo conocí a un Gabriel González, que fue Gabriel González Ruiz. Que no me parece que tenga relación con ese señor. Y a Gabriel González lo conocí, que recuerde… Yo no recuerdo haber conocido a otro Gabriel González, la mejor respuesta sería esa.

Con quien me reuní en 2015 fue con Ruiz. A Rodrigo Díaz sí lo conocí, estuve con él algunas veces. Quien se llamaba Ro Díaz. Rodrigo Díaz era una persona considerada un destaque en el partido PRD juvenil, algo así. Él tenía una posición de liderazgo en el partido. Y por lo tanto, él siempre estaba acompañando al personal del gobierno en obras, algunas veces estuvimos juntos en eventos, pero siempre como empresario. Por lo que me consta, él no tenía –como Hugo que tampoco sé– ningún cargo público que yo sepa.

Pero recientemente, después de todas estas situaciones de ver en las redes sociales, delaciones, investigaciones, todo anda por las redes sociales, yo vine a saber que él era gerente o fue gerente de Mundial de Valores. Es lo que me consta. Pero eso solo lo vine a saber hace poco tiempo, que recuerde, es eso. Bueno González y Díaz no recuerdo de haber tenido ninguna reunión con esas dos personas juntas. Y la relación de Villa Loly y Logaro creo que la respondí anteriormente que era de la investigación que hice, pues no recordaba que eso existía, vino como una referencia de Mundial de Valores, puede ser una subcuenta o algo así.

ZM: ¿Con Rodrigo Díaz, recuerda haber tenido alguna reunión?

AR: Yo no recuerdo sinceramente, no recuerdo de los dos juntos, pero siempre lo veía con personas del gobierno.

Procuradora: ¿Conoció a Ubaldino Real, Samuel Lewis y Benjamín Colamarco? ¿En cuántas oportunidades se reunió con estos y bajo qué circunstancias?

AR: Si los conocí a los tres. Ubaldino Real fue ministro de la Presidencia de 2004 hasta el año de, no recuerdo muy bien, vamos a dejar eso bien claro, pero de 2004 a finales de 2006/07. Yo no recuerdo realmente hasta cuándo fue ministro. Él no terminó el gobierno. Creo que él discutió con el grupo político o alguien discutió con él… los ministros, algo así, no lo aceptaban bien… él salió del gobierno, él renunció, no sé bien, o lo dimitieron, no recuerdo. Estuve con él algunas veces. Él, como el todo, era ministro de la Presidencia… aquí es diferente, es como si fuera “casa civil”, ¿cierto? Más o menos eso, creo que es así, no sé.

Pero bueno, es un poco diferente. Entonces él llevaba mucho las prioridades del presidente porque, como todo ministro, se encargaba de la reunión de los ministros, o Consejo de Gabinete, que en Panamá se llama así.

Entonces él supo muy probablemente por Hugo Torrijos, no sé decirle, en verdad no recuerdo, o si fue por otro abogado o por quién fue, que nosotros estábamos iniciando una negociación con uno de los proyectos que él consideraba más importantes para el país, nosotros tenemos aún la concesión allá. Entonces, él quería saber cómo nosotros estábamos para la previsión, no sé, para prestarle cuentas a alguien, a algún ministro, yo no sé qué era.

Yo estuve con él unas tres o cuatro veces, o un poco más, allá en el Palacio, quizás un poco más y también en varios eventos que ocurrían, él siempre estaba. Al punto de, incluso, llevarme como dos veces, como invitado, al Consejo de Gabinete para presentar el proyecto. En algún momento, como dos veces, yo estuve como invitado porque él pidió que yo lo presentara y yo siempre miraba la presentación antes. Yo no recuerdo si todos fueron de la autopista, si tuvo de alguno otro, no recuerdo. Pero estuve como dos veces invitado por él.

Samuel Lewis, él era vicepresidente y tenía el cargo de canciller. Siempre estaba en el círculo de los principales eventos que estábamos. Eventos políticos, visitas de obras, y en la autopista, una concesión importante para el país.

Hubo un momento en el cual él pensó en ser presidente o candidato. Él hacía parte del grupo político. Estuve con él también en una fecha cuando hubo una visita de un ministro brasileño, no recuerdo exactamente el nombre, pero era responsable por el BNDES e iba a visitar el país. Yo estuve reunido con él unas dos o tres veces para ver si él podía ayudar a que Panamá se interesara en obtener un financiamiento del BNDES para algunos de nuestros proyectos.

Entonces tuvimos algunas reuniones, una o dos, junto con él, pero eso se terminó porque no resultó, no se hizo financiamiento entre BNDES y Panamá. Nunca se hizo.

Panamá, haciendo un paréntesis, tiene una zona bancaria muy importante.

Es un país que tiene mucha liquidez, y los financiamientos son muy competitivos, mucho más competitivos que cualquier financiamiento del BNDES.

Yo recuerdo que siempre sacábamos la cuenta para ver si podía llevar el BNDES, pero siempre estaban 10% más caro, por lo menos. El costo final del financiamiento siempre era 10% más que cualquier financiamiento que yo conseguía en la zona bancaria del país con bancos internacionales instalados en la zona bancaria. Por eso nunca resultó, nunca siguió adelante. Nosotros lo intentamos por alguna razón, siempre existía buena voluntad, pero no ocurrió.

También tuvimos reuniones aquí en Brasil. Estoy aún hablando de Samuel Lewis, porque Panamá estuvo aquí unas dos veces, en aquella época reunidos aquí en Sao Paulo en visitas de gobierno a gobierno.

Él vino, estuvieron en FIESP, estuvieron en reuniones de gobierno y siempre eran invitados empresarios brasileños y panameños. Venían es esas visitas que siempre se realizan. La delegación panameña y la brasileña que tenía interés. En aquella época yo estaba instalado allá y venía para acá justamente para mirar qué estaba dando y quiénes eran los otros brasileños que tenían interés en el país.

ZM: Usted en el caso de Samuel Lewis dijo que solo lo veía en esos eventos generales donde iban empresarios, ¿nunca se reunió con Lewis por un tema específico?

AR: No recuerdo, puede ser hasta que haya pasado por alguna cosa… No. Sí hubo, como les dije reunión preparatoria para esa visita que Brasil hizo a Panamá. Yo estuve con él algunas veces viendo eso. Él fue quien ayudó a organizar eso. Pudo haber existido una u otra reunión más. Yo no logro, me perdonan, recordar todo pues eso fue hace más de 12 años. Pero deben haber existido otras reuniones. Él era una persona muy activa en el gobierno.

ZM: ¿No se reunió con él fuera de esa relación de trabajo?

AR: No recuerdo, no logro recordar. Es posible que haya pasado porque Panamá es pequeño, todo el mundo se encuentra, uno va a los mismos restaurantes, las mismas fiestas. Es una ciudad de un millón de habitantes, entonces uno va a los mismos restaurantes y fiestas. Yo fui invitado a una fiesta de cumpleaños y él estaba allá, por ejemplo, pero no era una reunión de trabajo, eran eventos sociales. Seguramente me encontré con él algunas veces.

Colamarco fue ministro de Obras Públicas de un periodo también. Él no fue durante todo el tiempo 2004 al 2009. No recuerdo cuándo él asumió ese puesto. Es posible que haya sido a finales de 2006 o inicios de 2007. Tanto es que ese tema de la autopista empezó con otro ministro y finalizó con Colamarco. Pero inició con el ministro anterior, quien después pasó a ser ministro de Economía.

Y aquí es importante que yo aproveche y aclare lo siguiente, ¿cuál era el rol del Ministerio de Obras (MOP) públicas en la concesión?, después continúo con lo demás, ¿ok? El rol del MOP es la autoridad otorgante. El MOP es la autoridad otorgante del Gobierno de Panamá en la concesión. ¿Qué significa eso? Veamos, mis pagos… los pagos realizados por la obra, por la ampliación de la obra, no eran realizados por el gobierno, sino por nosotros mismos. O sea, teníamos una concesionaria que se llamaba CMC que agarró el financiamiento. Ese financiamiento entra en el fideicomiso regulado por un agente bancario privado. Todas las mediciones iban a ese fideicomiso y era quien autoriza ba nuestros pagos. Entonces, ¿qué hacía el MOP dentro de la obra? Número 1, fiscalizaba si la obra estaba siendo construida de conformidad con las normas panameñas. Dos, si estaba siendo construida según los proyectos de ingeniería propuestos. Y en eso, si ocurriera alguna modificación del proyecto tendría que ser aprobado por el MOP. Tres, fiscalizaba el avance de las obras para verificar si estaba siendo hecho en el plazo acordado. Cuatro, fiscalizaba la calidad de obra. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener un tipo de herramienta en mano, para que donde algo no estuviese saliendo según lo propuesto, siendo en ingeniería, cantidad, calidad, ellos podrían frenar el pago aunque no salía del gobierno, el pago salía del fideicomiso.

Las declaraciones completas puede leerlas aquí

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Exbanqueros austriacos Peter Weinzierl y Alexander Waldstein conocerían sobre sobornos pagados por Odebrecht en Panamá

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La fiscalía federal del distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, hizo público el pasado 27 de mayo, el encausamiento de dos exbanqueros austriacos: Peter Weinzierl y Alexander Waldstein, por participar en el blanqueo de unos 170 millones de dólares en favor de la empresa Odebrecht, incluyendo aproximadamente 10 millones en beneficio de un alto funcionario del Estado panameño, en el periodo 2009-2014.

Según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Peter Weinzierl fue detenido en el Reino Unido para ser extraditado a Nueva York, por su participación en el esquema de lavado de dinero antes mencionado. El otro exbanquero austriaco, Alexander Waldstein, se encuentra prófugo. De ser condenados, ambos enfrentarían al menos 60 años de prisión, por su contribución directa a las operaciones corruptas de Odebrecht entre los años 2006 y 2016, a través del banco Anglo Austrian AAB Bank AG, denominado anteriormente Meinl Bank, cuya sucursal en la isla caribeña de Antigua fue clave en el pago de sobornos de Odebrecht en México, Brasil y Panamá, informó La Prensa.

De acuerdo con Ana Matilde Gómez, exprocuradora general de la Nación, lo divulgado sobre los banqueros austriacos, “si bien no es suficiente noticia criminis para abrir la investigación, sí es suficiente para que con ese indicio se pida una colaboración o se plantee una conversación entre el procurador de aquí y autoridades judiciales [de Estados Unidos]”.

Por su parte, una fuente conocedora de la investigación del caso Odebrecht en Panamá dijo a La Prensa que “la información aparecida con el banco austriaco es una noticia criminal que debe originar una nueva investigación”.

Los casos de Odebrecht que lleva adelante el Ministerio Público (MP) en la actualidad se derivaron de colaboraciones judiciales internacionales. La cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos alimentó el caso que actualmente está en el Juzgado Tercero Liquidador, mientras que la colaboración con Suiza sirvió para el caso que en Panamá se le sigue a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, actualmente detenidos en Guatemala, esperando su extradición a Estados Unidos.

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En Panamá los Dager Gaspard encontraron una ruta para comisiones cobradas a Odebrecht en Venezuela

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Por Karem Galvez
Expresa

Euzenando Prazeres de Azevedo fue director superintendente de Odebrecht en Venezuela. Se trataba para algunos de una suerte de «Virrey» de la constructora brasileña en el país sudamericano.

Prazeres figura en Suiza en tres cuentas bancarias que compartió con el abogado venezolano Héctor Joseph Dager Gaspard, a quien en el año 2016 señaló él mismo como uno de los comisionistas que había reclutado, para lograr que el Gobierno del presidente Hugo Chávez bajara los recursos que debía en obras como la inconclusa represa hidroeléctrica de Tocoma, al sur de Venezuela, en el estado de Bolívar, según un reporte de Joseph Poliszuk y Romina Mella para la web de periodismo investigativo venezolano armando.info.

Azevedo señaló a Dáger como un lobista o gestor que agilizaba los desembolsos que la burocracia chavista represaba en Caracas. “Él consiguió que Edelca (la empresa pública Electrificación del Caroní) nos pagase directamente en una semana o semana y poco”. Eso explicó, sentado en el banquillo de los acusados, frente a dos fiscales que tomaron su testimonio en los tribunales de la ciudad de Aracajú, al extremo oriental de Brasil. Allí fue a declarar; el sistema judicial brasileño, en contingencia frente al masivo caso Lava Jato, repartió en simultaneo por todos sus circuitos penales a los 78 “delatores premiados” de Odebrecht que aceptaron contarlo todo a cambio de beneficios procesales.

Euzenando Prazeres de Azevedo

Según el testimonio de Azevedo, un buen día conoció a Dáger en Caracas, en el estacionamiento de las residencias Valle Alto. Apenas estaba estrenando uno de los apartamentos de ese edificio situado en la avenida principal de Valle Arriba, un reducto de clase alta en el sureste de la capital venezolana, cuando uno de sus nuevos vecinos lo abordó para hablar de negocios. “Él se presentó”, contó a los fiscales del caso. “Me estaba esperando en el garaje y dijo que sabía que teníamos dificultades y que podía ofrecerme la solución”.

Y así fue. En menos de dos semanas Odebrecht recibió más de seis millones de dólares que el Gobierno venezolano le debía desde hacía dos años. “Para mí fue una sorpresa”, resumió. “Siempre demostró que tenía un acceso privilegiado con los presidentes de Edelca”.

Ese fue el inicio de una relación comercial en la que Odebrecht giró a Dáger 2% de cada una de las facturas que rápido conseguía liquidar. “Unos 28 millones de dólares”, que Azevedo aseguró entregar entre los años 2006 y 2009 a ese abogado de bajo perfil que siempre supo moverse dentro del andamiaje chavista sin hacer ruido.

Las comisiones quedaron apuntadas a nombre de Lombriz en el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, el eufemismo que empleó la empresa brasileña para evitar presentarla como su unidad de sobornos y comisiones. Despojado del seudónimo, sin embargo, en Suiza figura el nombre de Dáger en 13 cuentas bancarias receptoras de depósitos provenientes de las offshore de la llamada caja dos de Odebrecht.

Tres de esas cuentas bancarias evidencian una sociedad entre Dager y nada más y nada menos que el propio Euzenando Azevedo.

Los registros del banco Union Bancaire Privée de Suiza advierten que Azevedo y Dáger compartieron la cuenta número 001-6155901 de una empresa llamada Fidellis Holdings Ltd. También la cuenta número 128450 que el Banque Pictet & Cie tenía a nombre de la empresa offshore Boreal Group Management Inc.

Caso especial el de la 240-545623, que la misma offshore Boreal Group Management Inc mantuvo en el banco UBS Switzerland AG. Allí, el titular de la cuenta, Héctor Dáger, no solo apuntó a Azevedo como firma autorizada sino también a dos brasileñas cuyos nombres corresponden con la esposa e hija del llamado virrey de Odebrecht en Caracas.

Así se desglosa de una lista varada en alguna gaveta del Ministerio Público venezolano, que en 2017 envió la Fiscalía de la Confederación Suiza a través de su embajada en Caracas, para dejar constancia de una serie de ciudadanos venezolanos vinculados a 27 cuentas sospechosas relacionadas con la maraña de comisiones y pagos en negro, que el gigante de la construcción brasileña transfirió desde cuentas offshore.

Apostillado en Lugano -la ciudad suiza de lengua italiana donde el Ministerio Público tiene sede principal- el 10 de noviembre de 2017 bajo el procedimiento número SV.17.0220-REZ, en el documento la fiscal Dounia Rizzonico –a cargo del caso Lava Jato– sugiere que se trata de compañías relacionadas con los sobornos de Odebrecht.

“De las investigaciones realizadas en Suiza resulta que Héctor Joseph Dáger Gaspard (…) ha recibido, entre julio de 2008 y marzo de 2016, en cuentas bancarias a él atribuidas en Suiza un total de cerca de 49 millones de USD de cuentas bancarias a nombre de sociedades atribuibles directa o indirectamente al grupo Odebrecht”, sostiene. “Estas sociedades fueron designadas por la misma sociedad como cajas negras, a través de los cuales se pagaban los sobornos a los beneficiarios últimos”.

Las autoridades suizas empezaron a hablar de sobornos tras armar el rompecabezas de varias transferencias que aterrizaron en sus bancos acompañadas con palabras clave, de las que hoy Odebrecht reconoce como criptónimos o códigos especiales que emplearon para identificar a qué obra correspondía cada uno de los depósitos.

De esa forma vinculan más de 16 millones de dólares que llegaron a las cuentas de Dáger –etiquetadas con palabras como “Beau 1”, “Carrapato”, “Calmo”, “Moral”, “Irmao” y “Bonito”– con seis de las obras aún inconclusas: las líneas 5 y 2 del Metro de Caracas y Los Teques, respectivamente, el Metro Guarenas-Guatire, el sistema de riego El Diluvio-El Palmar y el puente Cacique Nigale del estado Zulia y la represa de Tocoma.

Fuentes vinculadas a Azevedo señalan que aun mientras era director superintendente de Odebrecht fue asesor de Dáger en la empresa BMS Investment BV LLC, cuya cuenta bancaria fue congelada en Suiza y desde la que aseguran haber surtido tractores, máquinas y equipos de construcción a Odebrecht y las otras dos empresas encargadas de construir la hidroeléctrica de Tocoma a través del consorcio OIV.

Las fechas no cuadran, mucho menos las obras y los montos reportados en los juicios de Lava Jato. Según la delación premiada de Azevedo, Dáger recibió unos 28 millones hasta el año 2009. Sin embargo, los depósitos en Suiza y varias transferencias filtradas al calor del escándalo de Lava Jato desde el Meinl Bank –el banco que Odebrecht compró e hizo a su medida en Saint John, capital de la isla caribeña de Antigua– muestran que no solo fue mucho más dinero, sino que siguió recibiendo depósitos al menos por cinco años más.

Solo la offshore Innovation Research Engineering and Development, de Odebrecht, muestra 14 transferencias que entre 2012 y 2014 llegaron a Dáger desde el Meinl Bank, por más de 14 millones de dólares que guardó en las cuentas de otras dos de sus firmas: Altea Capital y Kenvest Corp.

“Una parte del dinero depositado en cuentas bancarias atribuibles a Dáger, concretamente un importe global de aproximadamente 64,8 millones USD, se ha transferido a continuación –entre 2009 y 2015– a cuentas bancarias atribuibles a Euzenando Prazeres de Azevedo en diversos bancos de Suiza”, afirmó la fiscal suiza Dounia Rezzonico en la carta certificada que envió a sus homólogos venezolanos. “Todas las cuentas bancarias atribuibles a Azevedo en Suiza se han cerrado en el entretanto y el dinero se ha trasferido a otras cuentas bancarias atribuibles a Azevedo en el extranjero y a terceros desconocidos”, precisó.

Hermanos y primos

Héctor Joseph Dager Gaspard, nacido el 11 de octubre de 1954, es hermano de Raúl José Dager Gaspard y Luis Dager Gaspard. Pero además tienen una hermana, Eva Josefina Dager De Gaspard, casada con un primo hermano que lleva por apellido Gaspard Morell.

Los Gaspard Morell son dos hermanos, de nombres José y Chamel Gaspard Morell, propietarios del empresarial Grupo J. Gaspard. Uno de ellos estuvo casado con una mujer de origen brasileño, quien según algunas referencias en línea, tuvo luego una relación sentimental con David De Lima, exdiputado y presunto operador político del chavismo. Hace ya varios años y luego de haberse separado, la misma mujer denunció a su exesposo Gaspard Morell por violación.

En Panamá figuran vinculados a compañías como MONTNEPAL HOLDINGS S.A., SUMA IMPORT, INC., KINSELLA WORLD S.A., ARTEMIDIS ENTERPRISES INC., KINSELLA WORLD S.A. Mientras que los Estados Unidos han conformado empresas como ST. CROIX COMMERCIAL CONDOMINIUM ASSOCIATION, INC. (inactiva) y TURNBERRY OCEAN COLONY #2702, LLC, ambas en Florida.

 

El Gaspard Morell casado con la hermana de Héctor Dager Gaspard, ha tenido al parecer momentos de confrontación con sus cuñados, exigiéndoles además a estos distintos momentos una cuota de participación en diferentes negocios. En caso de no estar de acuerdo, procedía a presentar demandas y querellas penales contra ellos. Algunas de estas llegaron hasta el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El mismo cuñado de Héctor Dager, comerciante de oficio, usufructuó de manera ilegal el nombre de la cadena estadounidense The Home Depot, operando durante años una especie de clon, con un nombre similar en Venezuela.

El comerciante Gaspard Morell hizo caso omiso a disposiciones judiciales estadounidenses que le impedían hacer uso del nombre de la cadena. Además, el mismo y su hermano enfrentaron demandas de bancos venezolanos por deudas impagas.

Luis Dager, hermano de Héctor Dager Gaspard, ha mantenido sociedad en distintos negocios con Carlos Bernárdez, un exbanquero venezolano, junto a quien creó fondos de inversión. Fue así que también estuvieron dedicados a brindar asesorías a inversionistas y a manejar inversiones como el del fondo privado de jubilaciones del Centro Médico Docente La Trinidad, un centro de atención médica privada localizado en la ciudad de Caracas.

Mediante el fondo de jubilaciones, Luis Dager habría ofrecido a médicos inversionistas venezolanos la construcción de un centro de salud privado llave en mano en Panamá, siendo luego supuestamente estafado.

El inmueble donde tendría lugar el centro de atención médica, Dager lo destinaría luego a propiedad horizontal, que pondría a la venta obteniendo ganancias considerables.

Una referencia en línea señala que en 2015 la mecha se encendió en el Centro Médico de la Trinidad por el aparente fraude al fondo privado de ahorros de los médicos, pero se volvió a apagar porque el aspaviento amenazaba con poner en tela de juicio el buen proceder tanto de víctimas como de perpetradores.

Se apagó a tal grado, que los médicos terminaron aceptando las condiciones impuestas por sus verdugos. En resumen, esto sería os sucedido: Los ciudadanos Luis y Dalila Dager fueron acusados penalmente por el médico anestesiólogo Alejandro Salazar, junto a otros de sus colegas del Centro Médico La Trinidad de Caracas, como presuntos responsables del despilfarro de decenas de millones de bolívar y dólares correspondientes al fondo de ahorros de los médicos agremiados, según indicaron medios venezolanos

La denuncia de Salazar ante la fiscalía y tribunal señalaría que Luis y Dalila Dager junto al financiero Carlos Bernárdez y otros directivos de la empresa administradora del fondo, presuntamente invirtieron en proyectos sanitarios e inmobiliarios en Panamá que no tuvieron éxito alguno, dilapidando los fondos.

Luis Dager Gaspard y Carlos Bernárdez

Un experto financiero aseguró que los médicos del Centro Médico Docente La Trinidad tenían “muchos bolívares y no sabían qué hacer con ellos”. “Un grupo de estos médicos al sentirse estafados accionaron penalmente contra su operador (Luis Dager) y su empresa en Caracas.

Residente en la ciudad de Panamá, el manejador financiero Luis Dager tendría en la actualidad buenas relaciones con autoridades del municipio de Panamá. No obstante, parte de su familia reside en los Estados Unidos, al sur de la Florida, mientras que otra parte se encuentra en la capital panameña, donde también residen sus primos, los Gaspard Morell, dueños estos de uno de los yates más ostentosos en una marina de la zona de Amador, en la capital centroamericana.

Memes en las redes sociales retratan a Luis Dager como uno de los más buscados

Los hermanos Gaspard Morell construyeron un centro comercial en Panamá en un terreno anteriormente de propiedad municipal.

José y Chamel fueron contratistas del gobierno chavista en Venezuela. Ambos detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y yates. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de misiones sociales del chavismo.

Tanto los Dager Gaspard, como los Gaspard Morell, parecen haber recurrido a servicios que intentó mostrar una imagen diferente de ellos en la internet, y los que son presentados como filántropos, filósofos y políticos, sin que realmente lo sean.

Miembros de la familia Dager Gaspard formaría parte de una estructura para ayudar a Héctor a tratar de darle intimidad a las comisiones recibidas por los servicios prestados por el abogado para Odebrecht. Personas familiarizadas con el asunto suponen qué parte de los fondos se han invertido en los negocios de Luis Dager en la ciudad de Panamá, donde el hermano del abogado tiene vara alta con diferentes instituciones bancarias.

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Héctor Dager Gaspard, el abogado que cabildeó para Odebrecht en Venezuela y ahora es sospechoso de blanqueo

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El Tribunal Penal Federal (TPF) de Suiza rechazó en 2020 no menos de diez apelaciones presentadas por el abogado venezolano Héctor Joseph Dager Gaspard y sus compañías offshore. Esta ofensiva le costó 40 mil francos en honorarios legales: migajas en comparación con los 233 millones de dólares que, entre 2008 y 2016, fueron pagados en sus cuentas suizas por entidades vinculadas a la multinacional brasileña Odebrecht.

Según un reporte de Expresa, las cuentas de Héctor Dáger habían sido bloqueadas por la Oficina de la Confederación del Ministerio Público (MPC) tras sospechas de blanqueo de dinero de las licitaciones ganadas por Odebrecht en Venezuela. En Febrero de 2017, la oficina del fiscal federal también lanzó un procedimiento contra el intermediario venezolano.

La falta de cooperación de las autoridades de Caracas y la existencia de investigaciones paralelas en Estados Unidos y Brasil – llevaron a Berna (capital de Suiza) al cierre del proceso judicial en diciembre de 2019. Los fondos aún continúan en sus cuentas de Suiza, unos 73 millones de dólares.

A pesar de esta pérdida en el enjuiciamiento y la liberación de sus cuentas, Héctor Dáger permanece en el centro de varias cartas de solicitud internacionales. En Enero de 2020, el TPF había rechazado cuatro apelaciones de compañías offshore que intentaban bloquear una solicitud de Estados Unidos.

En abril de 2018, luego de ser informado espontáneamente por Berna, Brasilia había solicitado acceso a la documentación relativa a las cuentas de Héctor Dáger en Ginebra, Zurich y Lugano con ocho bancos (EFG Bank, Julius Bär, UBS, HSBC Suiza, J Safra Sarasin, Credit Suisse y JP Morgan Suiza).

En noviembre de 2019, Dáger y sus compañías offshore se opusieron a la decisión del MPC de enviar el material a Brasil. Los abogados de Dáger plantearon varias quejas, todas rechazadas por los jueces de Bellinzona (Suiza).

Dáger acusó primero a Brasil de no respetar los acuerdos internacionales y afirmó que la carta rogatoria violaría el “orden público y los intereses esenciales de Suiza”. También declaró que las autoridades judiciales brasileñas no son competentes para procesar los hechos que son objeto de la solicitud para asistencia.

El abogado venezolano también apeló la clasificación de los procedimientos lanzados contra él en Suiza, lo que equivaldría a una absolución. La ayuda a Brasil violaría el principio de ne bis in idem («Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento»).

Los jueces recordaron que el abandono del procedimiento por falta de evidencia “no equivale a una absolución o disolución que excluya asistencia internacional“. En vista que el desistimiento fue también ordenado sobre la base de una investigación en curso en Brasil, la decisión del MPC no podía tener efecto a nivel de ne bis in idem.

Los jueces de Bellinzona no aceptaron la afirmación de que las autoridades brasileñas violarían las garantías previstas en los acuerdos internacionales (embargo de bienes en Suiza sin autorización previa del juez, publicación en Internet de datos relacionados con Dáger, etc.). De hecho, las apelaciones por las compañías offshore archivadas que no son objeto de los procedimientos en Brasil, son un punto que ni siquiera debe ser examinado.

Héctor Dáger aparece vinculado al flujo de 235 millones de dólares que la Fiscalía suiza atribuye a la trama de Odebrecht. También compartía cuentas con Euzenando Prazeres de Azevedo, el director de la constructora brasileña en Venezuela.

 

Depósitos a cuentas bancarias atribuibles a Héctor Joseph Dager Gaspard provenientes de terceros disparó internacionalmente las alarmas antilavado.

Un total de 180 millones de dólares entre 2010-2015 provenientes del Consorcio OIV Tacoma realizados a su cuenta al banco Banesco Panamá con referencia a «material de compra» que curiosamente nunca se entregó, despertaron sospechas.

Además recibió «abonos» de parte de BEUMONT INVEST LTD. por montos que van desde 4.5 millones de dólares hasta 6.6 millones de dólares provenientes de una cuenta bancaria atribuible al grupo Odebrecht, la cual era utilizada como «caja negra» según reportaron funcionarios investigadores.

De igual forma Héctor Dager recibió dinero del cambista brasilero Alberto Yousseff, mediante Trend Bank LTD.

Héctor Josep Dager Gaspar fue el negociador con el director general de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Acevedo. Tiene una averiguación por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en Brasil.

Héctor Josep Dager Gaspard, nacido el 11/10/1954, es hermano de Raúl José Dager Gaspard y Luis Dager Gaspard.

Según la web chavismoinc.com, Dager aparece vinculado a varias compañías, entre estas Grupo Panabee, S.A.; BMS Invesment; Kenvest, Corp (Panamá); Ocean Bussiness Ltd; Alquimia Holdings e Innovation Research Engineering And Development (Antigua).

 

 

Procuradores de Suiza habían descubierto que Euzenando Azevedo, quién delató a Odebrecht en Venezuela, tiene en el país helvético cuentas bancarias con cifras millonarias a su nombre. Asimismo, el portal web O Globo aseguró que Azevedo, ocultó datos en el acuerdo con la justicia brasileña y a la propia Odebrecht, al desviar recursos de la empresa a sus cuentas personales en Suiza, cuyas cuentas eran compartidas con un “cabildero venezolano, a quién Odebrecht entregó propinas durante años”.

Euzenando Prazeres de Azevedo señaló a Héctor Dager Gaspard como uno de los comisionistas que había reclutado, para lograr que el gobierno del presidente Hugo Chávez bajara los recursos que debía en obras como la aun inconclusa represa hidroeléctrica de Tocoma, al sur del país, en el estado Bolívar.

Azevedo señaló a Dáger como un lobista o gestor que agilizaba los desembolsos que la burocracia chavista represaba en Caracas. “Él consiguió que Edelca (la empresa pública Electrificación del Caroní) nos pagase directamente en una semana o semana y poco”. Eso explicó, sentado en el banquillo de los acusados, frente a dos fiscales que tomaron su testimonio en los tribunales de la ciudad de Aracajú, al extremo oriental de Brasil.

Según el site RSI News, el ministerio público de la confederación suiza, sorprendentemente, renunció al dinero del abogado venezolano, sospechoso de lavado, como parte de la investigación internacional sobre el sistema de corrupción establecido por el gigante de la construcción brasileño Odebrecht en el centro de la maxi-investigación de Lava Jato. El dinero, según la fiscalía, abandonó Venezuela, pasó por Brasil y fue limpiado en bancos suizos.

El Ministro de Justicia de Brasil Sergio Moro ordenó una investigación minuciosa sobre los posibles ilícitos, pagos de sobornos, comisiones y sobreprecios de la empresa constructora Odebrecht en Venezuela, donde aparece como uno de los sospechosos principales el abogado venezolano Héctor Dager Gaspard.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que Dager Gaspard fungió como cabildero para la firma brasileña y ahora estaría afincado con su familia en Panamá.

Se presume que empresas contratadas por el abogado han desplegado una campaña de limpieza de reputación en la internet con el objeto de intentar desvincular su nombre con el caso Odebrecht.

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