Una serie de publicaciones en redes sociales ha generado un torbellino de especulaciones sobre presuntas cuentas bancarias vinculadas a familiares del vicepresidente de Panamá y aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo. Dichas cuentas, según se rumorea, fueron descubiertas en el marco de la liquidación del Nodus International Bank de Puerto Rico, una institución financiera que afronta acusaciones de estafa y lavado de dinero.

Estas aseveraciones en el ciberespacio señalan que la fiscalía anticorrupción puertorriqueña, bajo la dirección de una supuesta fiscal anticorrupción llamada Natalia Zequeira, habría identificado 19 cuentas pertenecientes a primos y otros parientes cercanos de Carrizo. Se menciona además la incautación de fondos panameños por un monto aproximado de 6 millones de dólares y la conexión de políticos venezolanos allegados al Gobierno de Nicolás Maduro.

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La verdad detrás de la comisionada Natalia Zequeira

Contrario a lo divulgado en las redes, Natalia Zequeira Díaz no ejerce como fiscal sino que desempeña un rol crucial como Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico desde enero de 2021. Su trayectoria en el sector bancario la ha dotado de un vasto conocimiento en reglamentación y cumplimiento corporativo. Su labor consiste en supervisar el sistema financiero puertorriqueño.

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Natalia Zequeira

Su gestión ha estado marcada por el desafío que representa la liquidación de Nodus Bank, un proceso que pone en vilo los ahorros de miles de depositantes internacionales. A pesar de los rumores, no se ha confirmado oficialmente la presencia de actividades de lavado de dinero en el banco, vinculadas a Panamá, aunque sí violaciones a las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Venezuela y transacciones prohibidas relacionadas con dicho país.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico tiene como misión la regulación y supervisión del sistema financiero, sin ejercer funciones de fiscalía. Aunque su rol incluye la fiscalización en términos de control y supervisión financiera, esto no implica que sus comisionados actúen como fiscales o lleven a cabo labores legales análogas.

El colapso de Nodus International Bank y sus repercusiones

El Nodus International Bank, propiedad de los venezolanos Tomás Niembro Concha y Juan Francisco Ramírez Silva, entró en un Plan de Liquidación y Disolución Voluntaria el 5 de mayo de 2023. Sin embargo, este proceso se vio comprometido por pagos no autorizados a directores y accionistas, así como transacciones irregulares que pusieron en jaque la estabilidad de la entidad.

Ante estas graves infracciones, la OCIF decidió revocar la licencia de Nodus y en 2023 presentó una querella para designar un síndico independiente que se encargue de la liquidación ordenada del banco. Este proceso se lleva a cabo con el objetivo de proteger los intereses de los depositantes y acreedores, asegurando la solvencia y estabilidad de la Entidad Bancaria Internacional (EBI).

Elecciones generales en Panamá y el efecto de los rumores

En medio de este contexto financiero tumultuoso, Panamá se prepara para sus elecciones generales pautadas para el domingo 5 de mayo de 2024. Los rumores que circulan en torno a las supuestas cuentas relacionadas con el vicepresidente Carrizo podrían tener un impacto significativo en la carrera presidencial y la percepción pública del candidato y su partido político. A la fecha, la veracidad de las acusaciones en las redes sociales no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades puertorriqueñas, dejando un manto de duda sobre la veracidad de las mismas.

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