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Panamá en lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea

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Los ministros de Finanzas de los Estados miembros, representados en el Consejo de la UE, actualizaron la conocida como lista negra de paraísos fiscales. Son 12: Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. Sin embargo, el elefante en la habitación sigue siendo la competencia desleal en materia de impuestos de varios estados miembros de la UE.

En una resolución del pasado 21 de enero, el Parlamento Europeo (PE) pidió a los ministros europeos de Finanzas impulsar una reforma integral de la lista –adoptada por primera vez en 2017– para examinar y potencialmente incluir a los estados miembros que se comporten como paraísos fiscales. Los eurodiputados proponen cambios para dotarle al listado de países y territorios no cooperadores en materia fiscal (su nombre oficial) de mayor transparencia, coherencia e imparcialidad. La Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) señaló en 2019 a siete países de la UE por mostrar «rasgos de un paraíso fiscal y facilitar una planificación fiscal agresiva»: Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos, informa ABC.

Un estudio reciente de Tax Justice Network (red compuesta por ONGs, académicos, sindicatos…) ha revelado que mientras los países de la lista negra de la UE son responsables de menos del 2 por ciento de las pérdidas fiscales globales, los estados miembros de la UE representan el 36 por ciento de las pérdidas fiscales globales, lo que se traduce en 154.000 millones de dólares anuales. Además, la lista –que se renueva dos veces al año– no incluye a ninguno de los 20 peores paraísos fiscales corporativos del mundo.

«La lista actual es confusa e ineficaz. Pese a que potencialmente es una herramienta poderosa para estimular reformas fuera de la UE, en la práctica no está a la altura de su potencial», afirma el eurodiputado Paul Tang (S&D, Países Bajos), presidente de la subcomisión de Asuntos Tributarios del PE, a Europa Hoy. Al crear la lista, los países de la UE «se olvidaron de una cosa: los paraísos fiscales reales. Recogiendo solo el 2% de la elusión fiscal total, significa que muchos paraísos fiscales, de la UE y fuera de la UE, quedan libres», agrega el eurodiputado neerlandés, que cree asimismo que la elección del Consejo de conceder una prórroga a potenciales miembros de la lista como Turquía y Australia se debe a «razones políticas».

 

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Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Venezolano Luis Bracho en la mira de autoridades federales de Estados Unidos por compras hostiles de fincas en Venezuela, narco-hallazgos y registros de compañías en paraísos fiscales

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Luis Bracho es un empresario ganadero venezolano, natural de Maracaibo, estado Zulia, que se ha dedicado a comprar hatos en estados de Venezuela fronterizos con Colombia, particularmente con pistas de aterrizaje y que se encuentran en buenas condiciones.

Bracho compró el Hato Merecure en el estado Apure. El hato es atravesado por el río Arauca, cuyo afluente se conecta con el río Orinoco, que tiene a su vez salida hacia el Mar Caribe, informó Prensa América.

El comerciante zuliano intentó también comprar el Hato Chaparralito. Entre Bracho y otra persona han comprado más de 30 hatos. Los mismos se acercan a productores agropecuarios, a quienes intimidan, presionan y les ofrecen determinadas cantidades de dinero, para que les vendan sus propiedades.

Bracho realiza esos acercamientos con otros productores agropecuarios apoyándose en grupos armados, que utiliza para sacar de sus fincas a aquellos que se resisten a venderlas.

Es de esa forma que Bracho se ha adueñado de muchas tierras en el estado Apure, cómo lo relatara el expreso político Reyes Hernández.

En fecha reciente fue hallado un narcosubmarino en las inmediaciones del Hato Merecure.

El Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), al mando del general en jefe (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez, describió que la embarcación, con forma de submarino, con 6 metros de longitud y casco rígido, tipo submarino, fue localizada “en las márgenes del río Arauca. Utilizado por los Tancol (como se refieren a la guerrilla) para sacar sus drogas desde Colombia pasando por el río Arauca y el Orinoco hasta la fachada atlántica, por debajo del agua”.

Un habitante de la zona dijo: “Al submarino lo consiguieron los de la Marina (Armada) en Los Caballos, tierras de Merecure, el hato del poderoso Luis Bracho, con más de 10 mil reses y maquinaria; el que lo administra también es maracucho. Ese hato antes pertenecía a los Hernández, pero la familia fue presionada a vender y mire las cosas que se ven ahora. ¿Será que los militares no dicen nada porque ese maracucho (oriundo del Zulia) es amigo de un hombre muy poderoso…?”.

«…Hace un par de años, si mal no recuerdo, del Hato Merecure se robaron un ganado y de inmediato llegó el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) a averiguar, andaban como locos allanando, deteniendo, interrogando hasta que lo recuperaron. A otros que se les ha perdido mucho ganado ni siquiera les toman la denuncia. ¿Si me entiende?”, pregunta con picardía.

Hay que destacar que al hato Merecure lo atraviesa el río Arauca, además cuenta con varias pistas de aterrizaje autorizadas por el Estado venezolano. Un vecino explica que la entrada del hato Merecure está a 10 kilómetros antes de la estatua de Marisela, un monumento inspirado en la obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que exalta el triunfo de la civilización sobre la barbarie. “Ahí está la entrada, colinda con el Arauca colombiano, por ello tienda una ubicación privilegiada, en cuanto a frontera se refiere”.

El Hato Merecure lo atraviesa el río Arauca, además cuenta con varias pistas de aterrizaje autorizadas por el Estado venezolano. Un vecino explica que la entrada del hato Merecure está a 10 kilómetros antes de la estatua de Marisela, un monumento inspirado en la obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que exalta el triunfo de la civilización sobre la barbarie. “Ahí está la entrada, colinda con el Arauca colombiano, por ello tiene una ubicación privilegiada, en cuanto a frontera se refiere”.

El hato Merecure tiene 34 mil hectáreas y 17 fundaciones, actualmente cuenta con casi 10 mil cabezas de ganado, de los cuales unos 7.500 son vientres y lo restante machos de levante. “Ya no produce como cuando la tenía el señor Asdrúbal Hernández, cuya familia eran de tradición ganadera, y por eso él y sus hijos mantenían cerca de 20 mil cabezas de ganado. Al final cansados de robos, extorsiones, amenazas de secuestro y presiones, vendieron a Luis Bracho”.

La titularidad del hato Merecure está a nombre de Proheza CA, Productores Hernández y colinda con el hato Curujujul, propiedad del ex alcalde del municipio Pedro Camejo y ex candidato a la Gobernación, Pedro Danilo Leal.

Las autoridades militares tienen el deber constitucional de investigar lo que ocurre con las tierras que cuentan con bosques de galería, que permiten meter los aviones adentro, esconderlos por debajo de la pista clandestina. “En uno de esos lugares, las FARC llegó a tener hasta dos mil 500 hombres”, revela un militar que estuvo en Apure hace unos años.

Estafado

En 2014 los abogados del ganadero zuliano Luis Alberto Bracho solicitaron al Ministerio Público venezolano la captura del expelotero de las Grandes Ligas Kelvim Escobar Bolívar, quien fue acusado de los delitos de estafa y asociación para delinquir.

Kelvim Escobar Bolívar

El exdeportista recibió del productor agropecuario 20 millones de bolívares en una de sus cuentas bancarias a cambio de entregarle dos mil toros. Sin embargo, el negocio nunca se materializó y Escobar Bolívar no restituyó el dinero que percibió por esa fraudulenta operación comercial.

El 29 de agosto de 2014 introdujeron el escrito de aprehensión ante el Ministerio Público, pero este organismo no se pronunció.

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Cuarto de Control con el expícher de las «Grandes Ligas» Kelvim José Escobar Bolívar por su presunta implicación en un delito de estafa y otro de asociación para delinquir.

Las medidas cautelares impuestas por el tribunal citado anteriormente contra el pelotero incluyeron, además, la Inmovilización de sus cuentas bancarias en las distintas entidades financieras de Venezuela, siempre que sean personales; asimismo, acordó la prohibición de firmar en registros y notarías y la prohibición de salir del país.

Documentos judiciales del caso identificaron a la víctima de la estafa como Luis Alberto Bracho Valbuena.

Corte de Apelaciones 2014 -… by Presents 360

Sociedades en paraísos fiscales y Estados Unidos

El 20 de septiembre de 2015 la cuenta en Twitter @apurevergatario señaló: “QUIEN ES EL PROPIETARIO DEL HATO MERECURE Y JUAN MATEO? LO SOBRE VUELAN EN HELICOPTEROS, TACOMAS POR DOCENAS! ESCOLTAS UFF @NicolasMaduro”, refiriéndose al sobrevuelo de helicópteros en la zona.

Poco antes, el 14 de agosto de 2015, había sido registrada en el paraíso fiscal de Barbados la firma MERECURE INVESTMENTS, LTD, en la que figuran desde entonces como directores los ciudadanos Luis Alberto Bracho Valbuena, Eduardo Andrés Guerra Valbuena y Juan Pablo Gómez Parejo, como fuera revelado en los Paradise Papers.

En 2016 Luis Alberto Bracho Valbuena registró en Panamá la compañía ADVANCE PRODUCTS SYSTEMS, INC. Y en 2020, junto a Eduardo Andrés Guerra Valbuena, constituyó, también en Panamá, la compañía LTB INVESTMENT, S.A. El mismo año (2020), Eduardo Andrés Guerra Valbuena registró en Austin, Texas, la compañía Excel Supply & Services Corp.

La agresiva compra de fincas ganaderas en el estado Apure, fronterizo con Colombia, el hallazgo de un narcosubmarino, en una de esas fincas y la conformación de empresas en paraísos fiscales como Barbados, Panamá, además de en Estados Unidos, tiene todos los elementos de un cóctel sospechoso, del que si ya no lo han hecho, seguramente pronto tomen interés las autoridades federales estadounidenses.

 

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Incautan en el puerto español de Barcelona 1.500 kilogramos de cocaína pertenecientes a organización con ramificaciones en Colombia y Panamá

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La Policía Nacional y la Agencia Tributaria de España han intervenido unos 1.500 kilos de cocaína ocultos en un contenedor en el puerto de Barcelona. La cooperación con la agencia antidroga norteamericana (DEA) y la Policía Nacional de Panamá ha permitido que la droga no alcance el mercado.

La investigación comenzó con la detección de una organización criminal radicada en Panamá y Colombia. Esta banda intentaba hacer llegar cuatro contenedores hasta el puerto de Barcelona. Uno de ellos estaría destinado al transporte de la droga, pese a declarar llevar cartón prensado como mercancía legal, informó Gerard Guerrero en La Vanguardia.

La DEA identificó el contenedor que transportaba el estupefaciente y las autoridades policiales se pusieron en marcha. El pasado martes 17 de mayo, establecieron un dispositivo de control en el puerto de Barcelona para evitar que la droga alcanzara el mercado.

Los agentes pudieron comprobar que, tras las primeras filas de cartón declarado, se ocultaban alrededor de 50 bolsas con la droga. Las pruebas narcotest determinaron que se trataba de cocaína y el perceptivo recuento reveló que había alrededor de tonelada y media.

La partida de cocaína es de las mayores intervenidas en un puerto español a través del gancho ciego. Este sistema consiste en introducir droga escondida en un contenedor con carga legal de una compañía que no levante sospechas sin que los remitentes o destinatarios de la carga legal lo sepan. Las mafias que actúan dentro de los puertos lo utilizan para importar y recuperar cocaína en Europa.

La investigación ha permitido confirmar que, supuestamente, se trata de una organización con capacidad no solo para extraer la ilícita carga del contenedor en un área sometida a gran vigilancia y control, sino también para su posterior distribución en el mercado negro europeo.

 

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