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Luis Eduardo Sánchez Yánez explicó cómo fue la relación en Ecuador entre el empresario colombiano Alex Saab y la firma Foglocons

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Luis Eduardo Sánchez Yánez y Jaime Sánchez Yánez

El venezolano de ascendencia ecuatoriana Luis Eduardo Sánchez Yánez habla sobre su relación con Fondo Global de Construcción (Foglocons) en Venezuela y Ecuador.

Según expresa.se, a pocos días de cumplir 50 años y relacionado con el escándalo de Fondo Global de Construcción (Foglocons) y el Sistema Sucre, Luis Eduardo Sánchez Yánez quiere tener un nombre limpio. El venezolano de ascendencia ecuatoriana ha presentado una demanda en Bogotá, donde está radicado, contra el asambleísta Fernando Villavicencio por injurias, ante lo cual el legislador ha dicho que la enfrentará con gusto.

Según un reporte de El UniversoSánchez, hermano de Jaime, quien fue un funcionario público muy cercano a Rafael Correa, asegura que lo contrataron como vicepresidente de Foglocons Venezuela y que fue accionista de la firma en Ecuador por poco menos de tres meses. Asevera que Álvaro Pulido Vargas era quien llevaba el negocio de la construcción de casas, gimnasios y estadios en Venezuela, y que este le presentó a Álex Saab Morán como su socio a inicios de 2012, pero que trató muy poco con él porque Saab no tenía oficina en la sede de la empresa en Caracas. Estados Unidos logró la extradición de Saab, a quien acusa de ser el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro; y también presentó una acusación contra Pulido. Foglocons Ecuador facturó $ 160 millones de exportaciones a Venezuela a través del Sistema Sucre, las autoridades ecuatorianas allanaron sus oficinas e iniciaron un juicio, pero luego se dictó sobreseimiento definitivo.

¿Cómo conoció a los señores Álvaro Pulido y Álex Saab, y llegó a ser socio de Foglocons en Ecuador?

Siendo joven, desde 1989 estuve ligado a la banca y durante mis últimos diez años en Venezuela con el Banco Santander, renuncié a fines de 2010 porque el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la institución. Nos vinimos a Bogotá con mi familia, comencé a dar asesorías a compañías. Conozco al señor Pulido en junio de 2011 y me contó que su constructora había ofertado un proyecto para la Misión Vivienda. En diciembre de ese año me contactó en Bogotá y me explicó el proyecto. Un mes antes se había firmado un convenio binacional entre Colombia y Venezuela, en el que participaba Foglocons. Se iba a montar una empresa mixta de producción de paneles prefabricados en Venezuela. En enero de 2012 tuvimos otra reunión en Caracas junto con Miguel Perilla, vicepresidente ejecutivo.

Saab aparece en la firma del convenio binacional, ¿aún no lo conocía?

No, lo conocí después. En enero de 2012 estaban contratando mucha gente en Colombia, se iba a montar la planta, era un proyecto binacional muy interesante.

¿Cuál era su cargo?

Laboré como vicepresidente de Administración y Finanzas de la venezolana Foglocons, que se constituyó en marzo de 2012. Esta compañía no accedía al sistema de divisas Cadivi, no lo hacía porque controlaba ELM Import. En 2011 a ELM Import, que era controlada por Saab y Pulido, el Estado venezolano le otorgó un Certificado de Insuficiencia de Producción Nacional para que accediera a divisas. En ese año importaron a través del sistema Aladi. Y en abril de 2012 se lo renuevan, para entonces el comercio con Colombia estaba cerrado y el Estado venezolano debía dinero a los exportadores colombianos.

¿Cómo Saab y Pulido controlaban ELM Import?

No sé si firmaron una alianza o convenio, pero digo que la controlaban porque ese Certificado de Insuficiencia era muy importante, eso permitía las importaciones utilizando las divisas que entregaba el Estado venezolano.

¿Por eso el contrato para las casas se firmó con ELM Import?

No, se lo firmó con Foglocons Venezuela. ELM importaba los kits de vivienda y era uno de los proveedores. Lamentablemente no tengo ese contrato. En mayo de 2012 nos informan que se iba a invertir en Ecuador montando una fábrica de paneles para importar ese producto.

¿Ya lo conocía a Saab?

Lo conocí en febrero de ese año. La relación de quienes trabajábamos en Foglocons era con Pulido porque él estaba metido en la operación, reuniones con proveedores, por ejemplo. De hecho, Saab no tenía oficina en la empresa, estaba más en los temas de lobby, viajaba mucho. Pulido me lo presentó como socio de la compañía, una presentación muy corta. Lógicamente en el tiempo que trabajé ahí compartimos con el señor Saab, pero él no aparece en los papeles sino solo Pulido.

La escritura de constitución de Foglocons Ecuador es del 12 de septiembre de 2012 ¿cómo se conformó esa empresa?

El asesor legal de la compañía, Víctor Alfaro, comenzó los trámites, le detectaron un cáncer de piel en la nariz y por eso me pidieron a mí que culminara el proceso, por eso aparezco junto con Pulido en la constitución en septiembre de 2012 en Guayaquil. Para octubre ya se había creado una estructura de empresas en España y Malta para absorber a las compañías Foglocons que operaban en Venezuela, Colombia y Ecuador. La española Grupo FGDC Latinoamérica Sociedad Limitada le otorgó un poder a Alfaro para comprar las acciones de Foglocons en Ecuador y Colombia, y esto se da el 30 de noviembre.

Usted y Pulido también crearon Constructora Jaar en Guayaquil el 20 de septiembre.

Sí. Pulido quería tener esa empresa para trabajar en Ecuador, aprovechando que se tendría la fábrica de paneles, pero en realidad nunca funcionó que yo sepa.

El poder de la española Grupo FGDC lo da el británico Ian Geofrey Styles, ¿puede documentar que Pulido es el beneficiario final de estas sociedades?

Este es un certificado de la autoridad que indica que FGDC Malta Holdings Limited fue registrada el 23 de octubre de 2012 y que los accionistas son Álvaro Pulido y Gordon Mifsud (intermediario que aparece con 192 empresas en OffshoreLeaks). Este es el velo corporativo, la compañía maltesa es dueña de la española, que a su vez es propietaria de la ecuatoriana. Alfaro firma por la empresa española.

Y Pulido pasó sus acciones a Fondo Global Petrolero S.L., aunque los documentos se presentaron en la Superintendencia de Compañías de Ecuador en mayo de 2013.

Esa empresa también es de él, pero esos documentos no los tengo. Pulido me contó en Bogotá sobre la investigación por lavado de activos en Ecuador, en julio de 2013 más o menos, y me comentó que aparecía mi nombre. Me quedé en la empresa para asegurar que me defendieran hasta que salió el sobreseimiento en Ecuador, en abril de 2016. Tengo los documentos de mi liquidación.

En abril de 2015 publicamos el reportaje sobre ‘El desangre de dólares de Venezuela’, y en una entrevista usted nos dijo que el propietario del grupo era un fondo financiero de Bahamas. Ahora dice que es de España y Malta.

Déjeme buscar los documentos. Lo que pasa es que en España se creó la empresa FGDC Latam 2012, creo que es lo que les comenté en 2015.

No, usted nos dijo que era Universal Venture Capital con sede en Bahamas.

Le explico. FGDC Malta Holdings Limited, de Pulido, constituye varias empresas españolas, una de ellas es FGDC Latam 2012 que compra Foglocons de Venezuela. No recuerdo si fue en 2014 o 2015 cuando Malta Holdings es absorbida por Universal Venture Fund que está en Barbados.

O sea, no era Universal Venture Capital de Bahamas sino Universal Venture Fund de Barbados.

Esa empresa maltesa deja de ser socia de la española y ahora es el fondo de Barbados, esa es la estructura que quedó.

¿Por qué no se hicieron las obras?

Sí se hicieron, hay medias verdades. Se desarrollaron los proyectos Tacarigua y Las Vegas, que no se entregó en su totalidad. El gran problema fueron los traspasos de los terrenos que eran de distintas instituciones del Estado.

Los periodistas de Armando.Info que trabajaron con este Diario fueron a Cúa, y ahí había un terreno baldío.

Había un proyecto muy grande, no sé si era ese, con un proyecto de cinco mil viviendas que no se ejecutó por problemas con los terrenos.

¿Cuánto era su sueldo?

Ganaba en dólares y bolívares.

¿Y hasta que se fue en mayo 2016 la compañía seguía funcionando?

Claro e incluso después de que yo me fui. Foglocons Venezuela construyó 20 gimnasios verticales, también un coliseo deportivo para los Juegos Panamericanos de Playa 2015, un estadio de béisbol en el estado de Vargas.

¿El problema de Ecuador no le provocó un dolor de cabeza?

Si yo hubiera sido parte de ELM Import habría estado nervioso, pero yo era vicepresidente de Foglocons Venezuela y toda mi operación era en bolívares. Recuerdo que de Ecuador llegaron como un millón de dólares o algo así de paneles prefabricados, lo que no arribó fueron los sanitarios, baldosas, puertas, ventanas. Con el área de compras viajamos a Ecuador y tuvimos reuniones con el Grupo Eljuri, el grupo de diseño hizo lo mismo con Window World. Luego vino el allanamiento a las instalaciones y ya no llegó material. Las obras se trabajaron con los insumos que teníamos y se puso a trabajar la planta de prefabricados venezolana.

¿Con qué empresarios se reunió?

Fue como por febrero o marzo de 2013. Fuimos a Cuenca a reunirnos con Eljuri. Y también con Nassib Neme, a quien yo le había hecho una asesoría muy puntual en un tema que no tiene que ver con Foglocons, fue una intermediación para venta de cable en Venezuela y Centroamérica.

Su hermano fue funcionario del Gobierno de Ecuador y se quedó hasta el 2015.

El 75 % de mi sangre es ecuatoriana. Venimos de Cotopaxi. Mi padre, Gustavo Armando Sánchez Yánez, y mi abuelo materno, Armando Yánez Caicedo, fueron los fundadores de la ciudad más industrial de Venezuela, Puerto Ordaz. Mi papá y mi mamá, Smyrna Yánez Marticorena, son primos hermanos.

¿Cómo llegó su hermano a Ecuador?

Mi mamá se regresó a Ecuador en el 2002. Mis hermanos Jaime y Óscar son gemelos, y Jaime vivía en Estados Unidos. Y decidimos pedirle a Jaime que se regresara a Ecuador para que se hiciera cargo de una hacienda familiar en Barrancas, Cotopaxi. Y entró al Gobierno por Manuela Gallegos, que conoce a mi familia.

¿Y su hermano no conocía a Chávez?

No, lo conoció por el presidente Rafael Correa. Y después trabajó con el ministro del Interior. Jamás ha trabajado en temas de seguridad como guardaespaldas.

Él estuvo con Correa el 30S.

Mi mamá nos llamó al mediodía de ese 30 de septiembre de 2010 para contarnos que había llamado a Jaime, pero que no le contestaba. Luego me contestó a mí y me dijo que iba a salir de su casa para ir al Palacio de Gobierno. En la tarde se fue al Hospital y logró ingresar gracias a unos policías.

¿Ha sido citado a dar testimonio en el caso de Ecuador o en Estados Unidos?

No. He reaccionado por las declaraciones del asambleísta Fernando Villavicencio, que dio entrevistas a medios colombianos importantes hace dos semanas y me acusó de estar relacionado al lavado de activos y narcotráfico. Por eso el 5 de noviembre pusimos una demanda en Bogotá con el doctor Rubén Darío Cevallos.

¿Por estas acusaciones le podrían quitar a usted la residencia en Colombia?

Son acusaciones graves y absurdas. A los abogados les llama la atención el nivel de saña. Es un tema muy político y complejo, por eso he puesto la demanda en Bogotá.

Existe el problema de un homónimo.

Así es. Cuando se realiza el allanamiento en Guayaquil y se investiga a la empresa, se descubre que en el año 2006 hay una averiguación en Venezuela contra una persona que se llama como yo, nacida en Puerto Ordaz, que es un militar con una cédula de identidad distinta a la mía. Yo sabía de esa investigación por narcotráfico, pues en febrero de ese año debía viajar a España y me paró Migración en Caracas por este tema, pero chequearon mis documentos y es fácil darse cuenta que es un homónimo.

¿Usted nunca más vio a Pulido?

Le seguí enviando mensajes hasta 2017 porque me debían una parte de la liquidación. Lo mismo sucedió con el doctor (Víctor) Alfaro en 2019 porque quería una certificación de que yo no era accionista de Foglocons Venezuela. Hay otra precisión, como yo vivía en Bogotá al igual que otros ejecutivos, viajábamos en avión todos los viernes por la tarde desde Caracas para pasar el fin de semana con la familia.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Romeo Mawad y Miguel Mouawad Mawad, los empresarios motivo de polémica a los que vinculan con la corrupción financiera en Venezuela

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Romeo Mawad es un operador financiero de varios boliburgueses. El libanés Mawad un célebre colocador de depósitos públicos de boliburgueses en la banca privada y paraísos fiscales.

Según un reporte de la web Prensa América, Mawad, antes de convertirse en un potentado multimillonario, operaba en Venezuela un pequeño comercio de venta de computadoras.

Las comisiones recibidas por este libanés por sus truculentas operaciones le alcanzaron y sobraron para instalarse en el «imperio» mayamero.

El libanés mantiene propiedades e inversiones en varias ciudades norteamericanas como Brickell. Weston. Según informaciones allí sigue su vida ostentosa con dinero de los negocios sucios de sus clientes boliburgueses.

Durante años Romeo Mawad se habría desempeñado como broker del banquero Nelson Mezerhane, logrando la colocación en el Banco Federal de dineros provenientes de instituciones públicas. Habría fungido como intermediario entre el Grupo Federal y miembros del entorno gubernamental, particularmente con un ex Vicepresidente.

Una vez caído en desgracia Mezerhane, habría pasado a cumplir las mismas funciones al lado del banquero Víctor Vargas (archienemigo de Mezerhane).

Mawad se habría convertido, gracias a sus relaciones, en uno de los más destacados operadores financieros de la banca venezolana y colocador de dinero de entes públicos. En una entrevista que le ofreció a la escritora Cristina Guzmán, Romeo admitió tener una casa de bolsa en sociedad con el banquero Vargas. Hay quienes opinan que Mawad no cree en lealtades, sino en oportunidades.

Hijo de gato

Uno de los beneficiarios de las alianzas que dejó Alejandro «El tuerto» Andrade, fue con el ciudadano venezolano Miguel Antonio Mouawad Mawad, quien está señalado e investigado por Estados Unidos, por presuntas irregularidades a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Mawad, residía en una lujosa mansión en Miami Beach, en el estado de la Florida, con su esposa e hijos, desde 2017. La fortuna de Maward, ascendería a 2.000 millones de dólares.

El investigado es hijo de Romeo Mawad, vinculado al chavismo y que gracias a esta conexión logró obtener millones y millones de dólares.

Aunque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a varias personas vinculadas con hechos de corrupción, lavado de dinero, Mawad, no ha sido incluido en esta lista. Aunque tienen un historial de acusaciones federales en Estados Unidos y de denuncias de corrupción en Venezuela.

La familia entera de los Mawad fue incluida como defendants (acusados) en relación al caso del financista venezolano Francisco Illarramendi. Según una demanda del receiver del caso John Carney, la familia integrada por Romeo, su esposa, su hija Tania y su hijo Miguel Mawad utilizaron tres empresas que establecieron en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y en Belize, para recibir más de $71 millones en fondos transferidos por el propio Illarramendi.

Según el portal Venezuela al Día, en un trabajo de investigación, las dos empresas abiertas por los Mawad en BVI, Horion Investment Ltd y Grimsel Group, Ltd, y la firma fundada en Belize, M Holding S.A., fueron descritas como “compañías de fachada” establecidas con el único propósito de recibir las transferencias fraudulentas de Illarramendi.

Los Mawad también fueron mencionados en la demanda de Carney en otra segunda operación realizada por intermedio del empresario Walter Stipa, de $15 millones, que fueron usados para comprar un hotel de playa en Aruba.

Romeo Mawad fue descrito en papeles de la corte de Connecticut como una persona “estrechamente conectada con funcionarios de alto nivel del gobierno de Chávez en Venezuela”.

En una oportunidad fue abordado por una ciudadana cuando se encontraban en un lujoso restaurante en Miami, la mujer que logró conocer al «corrupto» mostró su molestia en ver como disfrutaban del dinero de los venezolanos.

 

Tras la detención de María de los Ángeles González de Hernández, exvicepresidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por Chávez, quien pasó de chavista militante y operadora de la corrupción, a colaboradora de la justicia norteamericana, un hijo de González desarrolló una relación de negocios con Miguel Antonio Mouawad Mawad, hijo de Romeo Mawad, con el objetivo de “salvar” la fortuna de la ex funcionaria de las garras de los fiscales federales.

Los Mawad tienen un historial de acusaciones federales en Estados Unidos y de denuncias de corrupción en Venezuela.

Muñeca de la mafia

Luego de hacerse viral una comprometedora foto de la actriz, modelo y presentadora venezolana Gaby Espino junto al empresario venezolano, Miguel Mawad, muchos internautas de la plataforma 2.0 se han ido en su contra asegurando que es una interesada y que cambia de novio a cada rato, reseñó.

Así fue como esta semana la polémica foto rodó por toda internet y los medios de comunicación, dejando ver a la posible nueva conquista de la venezolana, a quien se le conoce por haber tenido un sinfín de novios, reseñó gossipvzla.com.

El afortunado es nada más y nada menos que el empresario venezolano, Miguel Mawad acusado de tener una vinculación con presuntas irregularidades en bancos del Estado venezolano, además de ser señalado de fortuna ilícita. Cabe mencionar que Mawad contrajo matrimonio con Mariana Bahkos, con quién se desconoce si están divorciados.

Entre las fuertes críticas que ha recibido la venezolana en las redes sociales, resaltan las siguientes:

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Episodio de «Comerse El Mundo» en Arequipa sí que se «comió el mundo»

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Por Carmen García

El pasado martes 27 de septiembre, a partir de la 01:30 a.m., hora de España, el canal La 1 de Radio y Televisión Española (RTVE) transmitió otro episodio del programa «Comerse El Mundo», espacio de una hora de duración, en el que su presentador, el joven chef español Javier G. Peña, realiza un recorrido gastronómico y cultural por diferentes destinos del mundo. En esta ocasión el chef mostró los hallazgos de su viaje a la región de Arequipa en Perú.

Debemos reconocer el magnífico trabajo realizado por el chef Peña y su equipo de producción, en la selección de los mejores y más representativos talentos de las diferentes locaciones a las que van.

El episodio en Arequipa nos dejó gratamente impresionados por el nivel de los invitados, la narrativa y la calidez y sencillez de los ciudadanos en esa localidad peruana, así como por la riqueza gastronómica, intelectual y cultural de las personas que atendieron al chef Peña, indiferentemente del nivel socioeconómico de los diferentes exponentes de la gastronomía peruana que se pudieron apreciar a lo largo del programa.

En todos los invitados se notó su buena formación gastronómica, su buen vocabulario, carente de muletillas y localismos; demostrando a su vez la incomparable gastronomía en la región peruana.

El episodio mostró claramente no solo la gastronomía de Arequipa, con orígenes prehispánicos, sino también la arquitectura de la ciudad y de su Casco colonial.

Captó nuestro interés el nivel de atención y hospitalidad que en Arequipa le dan a los invitados, así como el nivel sociocultural de la gente. Comparativamente hablando, en el episodio en Perú no se sintió el mismo grado de xenofobia que se dejó notar en el anterior episodio de «Comerse El Mundo» en Panamá. Tampoco se notó la competencia, la mezquindad y el recelo entre los diferentes exponentes de la cocina, como se vio antes en Panamá.

Hemos de decir, aunque a muchos les resulte incómodo, que en comparación con otros países como Perú, a Panamá todavía le falta mucho por aprender como destino turístico.

Por lo demás, debemos destacar el siempre esmerado e impecable trabajo del chef Javier Peña, que acostumbra a mostrar a la teleaudiencia.

 

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Aquí puede ver el episodio completo de «Comerse El Mundo» dedicado a Arequipa.

 


 

Episodio de «Comerse El Mundo» en Panamá no hizo honra al mejor rostro de la gastronomía panameña

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Magnate Gustavo Cisneros también confía en que la economía de Venezuela se estaría arreglando

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En una reciente entrevista tipo cuestionario contestado por el magnate de los medios de comunicación venezolano, Gustavo Cisneros, a la agencia EFE, el empresario también se adhirió a la corriente que afirma que la situación económica en Venezuela está mejorando. Sin embargo, Cisneros pidió un debate de mayor altura y constructivo.

«Las cifras y previsiones sobre la economía venezolana durante el año, no solo del gobierno, sino también de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, dan cuenta de una mejoría de la situación en el país, que ha vuelto a reportar crecimiento económico y menores niveles de inflación», dijo Cisneros, informó Primer Informe.

Agregó que «aún falta mucho para recuperar la actividad económica y el progreso de Venezuela, pero las señales que hemos tenido recientemente en materia económica abren la puerta a la esperanza».

Sin embargo cree «que la nueva aproximación que se ha intentado desde la Casa Blanca, puede crear un entorno de oportunidad más positivo en el país para la reconfiguración de nuestras diferencias y la toma de decisiones que nos permitan construir la senda de la paz, reconciliación y crecimiento».

Sobre la reanudación de relaciones diplomáticas con Colombia, Cisneros afirmó que «un escenario que pueda reactivar el comercio entre ambas naciones y, con ello, pueda contribuir a la mejoría de temas como el abastecimiento de productos esenciales, el acceso a insumos industriales para mejorar la productividad de nuestra industria y el recuento de los millones de compatriotas que durante los últimos años se habían trasladado a Colombia en busca de mejores condiciones de vida».

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

"Laboratorio Fútbol” ofrecerá a los fanáticos una nueva manera de vivir el deporte rey

Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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