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Hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron sentenciados a 36 meses de prisión en Estados Unidos tras confesar que participaron en esquema de sobornos a petición de su padre

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Después de casi dos años escuchando que Ricardo Alberto (Rica) y Luis Enrique Martinelli Linares conspiraron para blanquear $28 millones en sobornos de Odebrecht, para beneficio de un “alto funcionario panameño” que, además, es “familiar cercano” de ambos, finalmente se sabe quién es esa persona: el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Sucedió en la audiencia convocada por el juez Raymond Dearie, del Distrito Este de Nueva York, para comunicar la sentencia, cinco meses después de que Ricardo Alberto y Luis Enrique, de 42 y 40 años de edad, respectivamente, se declararan culpables. Cada uno fue condenado a 36 meses de prisión, a lo que habría que descontar los 23 meses que han estado en detención preventiva. Una vez cumplan el tiempo en prisión, deberán permanecer dos años en libertad supervisada. También deben pagar una multa conjunta de $250 mil, reveló Maibort Petit en La Prensa.

El primero que se refirió a la participación del expresidente fue Sean Hecker, abogado de Rica Martinelli.

“Los dos hermanos no buscaron pertenecer a una empresa criminal, ni pensaron en ellos. Su padre se los pidió”, dijo Hecker al juez Dearie, indicando que los acusados, inicialmente, pensaban que toda la operación era legal.

“Luego, cuando se enteraron, por el monto de dinero, decidieron cooperar con la justicia, porque sabían que eso no estaba bien. Fueron ellos mismos los que llevaron el caso al gobierno [estadounidense]. Ustedes entenderán que no es fácil ir a hablar con el gobierno de Estados Unidos sobre tu propio padre”, señaló Hecker. “Lo que hicieron fue porque el padre se los pidió”, agregó después.

El juez, sorprendido, se refirió a los dos acusados, presentes en la sala vistiendo uniformes de prisioneros, como “dos jóvenes arrogantes”, lo que fue refutado por el abogado de Luis Enrique, una vez se le concedió la palabra.

“¿Arrogantes? No son arrogantes. Ellos lo que tenían es miedo, porque no conocían el sistema. Muchísimo miedo de llevar la contraria, porque son dos muchachos que se criaron con un padre dominante”, señaló James McGovern.

“Él [Luis Enrique] empezó a hacer lo que su padre decía y abrió las cuentas [bancarias]. Pero una vez entendió que el origen de los fondos era ilegal, vino, fue al gobierno, habló, dio información, entregó el dinero y avisó a su padre”, añadió.

La fiscalía ha dicho que el crimen se cometió entre agosto de 2009 y septiembre de 2015. McGovern le dijo al juez que su cliente se percató que el dinero era “sucio” en 2010.

“Nadie puede estar por encima de la ley, al menos en Estados Unidos. Ellos creían que aquí, en Estados Unidos, podían hacer lo mismo que en Panamá, especialmente cuando su padre era presidente”, indicó la fiscal adjunta Alixandra Smith.

Martinelli Berrocal gobernó entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2014.

La fiscal consideró inaceptable la solicitud de la defensa para que se considerara que los acusados ya habían cumplido la sentencia, en virtud de los 23 meses que han estado en prisión preventiva (primero en Guatemala y ahora en Brooklyn), desde que fueron capturados, el 6 de julio de 2020.

“La sentencia debe ser un ejemplo para los funcionarios de Panamá que cometen ese delito y usan el sistema financiero estadounidense. Debe haber una condena razonable para una conducta inaceptable”, remarcó Smith.

Los dos acusados también se dirigieron al juez. Ambos leyeron notas en las que expresaban su arrepentimiento y pidieron disculpas a Panamá, a su madre y a su hermana. Luis Enrique también se refirió a su esposa e hijas. Ninguna de ellas estuvo presente en la sala, durante la audiencia, abarrotada de periodistas, a los que solo se les permitió tomar apuntes. Los celulares y las cámaras estaban prohibidos. También estaban dos enviados de la Procuraduría General de la Nación (PGN), identificados con gafete. Se trata del fiscal Superior de Asuntos Internacionales, Agustín Almario Castillo, y del fiscal Superior Anticorrupción, Mahmad Daud Hasan. Uno de los fiscales estadounidenses que acompañaba a Smith se les acercó para saludarlos.

“Cada vez que hablo con ellas, debo asumir que he cometido un error que pagaré toda la vida”, le dijo Luis Enrique al juez, sobre su esposa e hijas. Consideró un “error” haber aceptado tomar las riendas de la cadena de supermercados, propiedad de su familia, cuando su padre ganó las elecciones presidenciales, en mayo de 2009. “Debí haber dicho que no”.

La defensa pidió clemencia e hizo referencia a las numerosas notas enviadas por familiares, amigos, excompañeros de trabajo y de universidad… Hasta el sacerdote del centro de detención metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), de Brooklyn, escribió una nota.

“Su señoría, ¿usted había visto que un capellán del MDC diera una carta de recomendación?”, se jactó McGovern. Luego hizo un recuento de las condiciones “inhumanas” del MDC, donde ingresaron los acusados cuando fueron extraditados de Guatemala (Luis Enrique, el 15 de noviembre de 2021, y Ricardo Alberto, el 10 de diciembre). “Hoy es la primera vez que salen de la celda. Esto no es normal, al menos aquí, en Estados Unidos”, indicó.

El Departamento de Justicia estadounidense emitió un comunicado, luego de conocer la condena dictada por Dearie. En el comunicado, expresó su disposición de utilizar todas las “herramientas” a su alcance, para combatir la corrupción.

“Ricardo y Luis Martinelli Linares enviaron millones de dólares en sobornos, a través de bancos estadounidenses, a sus cuentas en Suiza, a fin de ayudar a Odebrecht a ganar influencia corrupta en los niveles más altos del gobierno panameño”, señaló Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, citado en el referido comunicado, donde no se menciona directamente el nombre de Martinelli Berrocal.

En Panamá, Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente, señaló que el objetivo de la defensa era obtener una sentencia favorable para Luis Enrique y Ricardo Alberto.

“En sus conversaciones con ellos, [el expresidente] les expresó que sus abogados deberían hacer todo lo que fuera necesario con ese fin”, señaló Camacho, en un mensaje divulgado en su cuenta en Twitter. Martinelli retuiteó el mensaje, agregando la frase: “Sin comentarios”.

Horas antes de la audiencia de este viernes, la fiscal adjunta Smith presentó una orden preliminar al juez Dearie, para confiscar casi $18.9 millones, además de todos los “derechos”, títulos, intereses e ingresos “que se puedan rastrear”, ligados al delito por el que los hermanos Martinelli Linares se declararon confesos. Parte de los fondos está depositado en dos cuentas en el Bank Vontobel AG, en Suiza, a nombre de las sociedades Diamong Investments Corp. y Waterspoon International Ltd.

Entre los bienes decomisables está un condominio frente al mar en Brickell Avenue, Miami, en el edificio Icon Tower, que en un tiempo fue la residencia de Luis Enrique. El apartamento ya fue vendido en $1.4 millones. Además, la fiscal adjunta pide la ejecución de la fianza de inmigración que ambos consignaron, luego de ser detenidos por agentes migratorios, el 20 de noviembre de 2018. Esa fianza tiene un importe aproximado de $1 millón 32 mil, para cada uno.

Sobre el apartamento en Icon Tower, la defensa alegó que Luis Enrique lo adquirió, porque su padre le dijo que “invirtiera” el dinero.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Romeo Mawad y Miguel Mouawad Mawad, los empresarios motivo de polémica a los que vinculan con la corrupción financiera en Venezuela

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Romeo Mawad es un operador financiero de varios boliburgueses. El libanés Mawad un célebre colocador de depósitos públicos de boliburgueses en la banca privada y paraísos fiscales.

Según un reporte de la web Prensa América, Mawad, antes de convertirse en un potentado multimillonario, operaba en Venezuela un pequeño comercio de venta de computadoras.

Las comisiones recibidas por este libanés por sus truculentas operaciones le alcanzaron y sobraron para instalarse en el «imperio» mayamero.

El libanés mantiene propiedades e inversiones en varias ciudades norteamericanas como Brickell. Weston. Según informaciones allí sigue su vida ostentosa con dinero de los negocios sucios de sus clientes boliburgueses.

Durante años Romeo Mawad se habría desempeñado como broker del banquero Nelson Mezerhane, logrando la colocación en el Banco Federal de dineros provenientes de instituciones públicas. Habría fungido como intermediario entre el Grupo Federal y miembros del entorno gubernamental, particularmente con un ex Vicepresidente.

Una vez caído en desgracia Mezerhane, habría pasado a cumplir las mismas funciones al lado del banquero Víctor Vargas (archienemigo de Mezerhane).

Mawad se habría convertido, gracias a sus relaciones, en uno de los más destacados operadores financieros de la banca venezolana y colocador de dinero de entes públicos. En una entrevista que le ofreció a la escritora Cristina Guzmán, Romeo admitió tener una casa de bolsa en sociedad con el banquero Vargas. Hay quienes opinan que Mawad no cree en lealtades, sino en oportunidades.

Hijo de gato

Uno de los beneficiarios de las alianzas que dejó Alejandro «El tuerto» Andrade, fue con el ciudadano venezolano Miguel Antonio Mouawad Mawad, quien está señalado e investigado por Estados Unidos, por presuntas irregularidades a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Mawad, residía en una lujosa mansión en Miami Beach, en el estado de la Florida, con su esposa e hijos, desde 2017. La fortuna de Maward, ascendería a 2.000 millones de dólares.

El investigado es hijo de Romeo Mawad, vinculado al chavismo y que gracias a esta conexión logró obtener millones y millones de dólares.

Aunque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a varias personas vinculadas con hechos de corrupción, lavado de dinero, Mawad, no ha sido incluido en esta lista. Aunque tienen un historial de acusaciones federales en Estados Unidos y de denuncias de corrupción en Venezuela.

La familia entera de los Mawad fue incluida como defendants (acusados) en relación al caso del financista venezolano Francisco Illarramendi. Según una demanda del receiver del caso John Carney, la familia integrada por Romeo, su esposa, su hija Tania y su hijo Miguel Mawad utilizaron tres empresas que establecieron en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y en Belize, para recibir más de $71 millones en fondos transferidos por el propio Illarramendi.

Según el portal Venezuela al Día, en un trabajo de investigación, las dos empresas abiertas por los Mawad en BVI, Horion Investment Ltd y Grimsel Group, Ltd, y la firma fundada en Belize, M Holding S.A., fueron descritas como “compañías de fachada” establecidas con el único propósito de recibir las transferencias fraudulentas de Illarramendi.

Los Mawad también fueron mencionados en la demanda de Carney en otra segunda operación realizada por intermedio del empresario Walter Stipa, de $15 millones, que fueron usados para comprar un hotel de playa en Aruba.

Romeo Mawad fue descrito en papeles de la corte de Connecticut como una persona “estrechamente conectada con funcionarios de alto nivel del gobierno de Chávez en Venezuela”.

En una oportunidad fue abordado por una ciudadana cuando se encontraban en un lujoso restaurante en Miami, la mujer que logró conocer al «corrupto» mostró su molestia en ver como disfrutaban del dinero de los venezolanos.

 

Tras la detención de María de los Ángeles González de Hernández, exvicepresidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por Chávez, quien pasó de chavista militante y operadora de la corrupción, a colaboradora de la justicia norteamericana, un hijo de González desarrolló una relación de negocios con Miguel Antonio Mouawad Mawad, hijo de Romeo Mawad, con el objetivo de “salvar” la fortuna de la ex funcionaria de las garras de los fiscales federales.

Los Mawad tienen un historial de acusaciones federales en Estados Unidos y de denuncias de corrupción en Venezuela.

Muñeca de la mafia

Luego de hacerse viral una comprometedora foto de la actriz, modelo y presentadora venezolana Gaby Espino junto al empresario venezolano, Miguel Mawad, muchos internautas de la plataforma 2.0 se han ido en su contra asegurando que es una interesada y que cambia de novio a cada rato, reseñó.

Así fue como esta semana la polémica foto rodó por toda internet y los medios de comunicación, dejando ver a la posible nueva conquista de la venezolana, a quien se le conoce por haber tenido un sinfín de novios, reseñó gossipvzla.com.

El afortunado es nada más y nada menos que el empresario venezolano, Miguel Mawad acusado de tener una vinculación con presuntas irregularidades en bancos del Estado venezolano, además de ser señalado de fortuna ilícita. Cabe mencionar que Mawad contrajo matrimonio con Mariana Bahkos, con quién se desconoce si están divorciados.

Entre las fuertes críticas que ha recibido la venezolana en las redes sociales, resaltan las siguientes:

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Episodio de «Comerse El Mundo» en Arequipa sí que se «comió el mundo»

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Por Carmen García

El pasado martes 27 de septiembre, a partir de la 01:30 a.m., hora de España, el canal La 1 de Radio y Televisión Española (RTVE) transmitió otro episodio del programa «Comerse El Mundo», espacio de una hora de duración, en el que su presentador, el joven chef español Javier G. Peña, realiza un recorrido gastronómico y cultural por diferentes destinos del mundo. En esta ocasión el chef mostró los hallazgos de su viaje a la región de Arequipa en Perú.

Debemos reconocer el magnífico trabajo realizado por el chef Peña y su equipo de producción, en la selección de los mejores y más representativos talentos de las diferentes locaciones a las que van.

El episodio en Arequipa nos dejó gratamente impresionados por el nivel de los invitados, la narrativa y la calidez y sencillez de los ciudadanos en esa localidad peruana, así como por la riqueza gastronómica, intelectual y cultural de las personas que atendieron al chef Peña, indiferentemente del nivel socioeconómico de los diferentes exponentes de la gastronomía peruana que se pudieron apreciar a lo largo del programa.

En todos los invitados se notó su buena formación gastronómica, su buen vocabulario, carente de muletillas y localismos; demostrando a su vez la incomparable gastronomía en la región peruana.

El episodio mostró claramente no solo la gastronomía de Arequipa, con orígenes prehispánicos, sino también la arquitectura de la ciudad y de su Casco colonial.

Captó nuestro interés el nivel de atención y hospitalidad que en Arequipa le dan a los invitados, así como el nivel sociocultural de la gente. Comparativamente hablando, en el episodio en Perú no se sintió el mismo grado de xenofobia que se dejó notar en el anterior episodio de «Comerse El Mundo» en Panamá. Tampoco se notó la competencia, la mezquindad y el recelo entre los diferentes exponentes de la cocina, como se vio antes en Panamá.

Hemos de decir, aunque a muchos les resulte incómodo, que en comparación con otros países como Perú, a Panamá todavía le falta mucho por aprender como destino turístico.

Por lo demás, debemos destacar el siempre esmerado e impecable trabajo del chef Javier Peña, que acostumbra a mostrar a la teleaudiencia.

 

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Aquí puede ver el episodio completo de «Comerse El Mundo» dedicado a Arequipa.

 


 

Episodio de «Comerse El Mundo» en Panamá no hizo honra al mejor rostro de la gastronomía panameña

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Magnate Gustavo Cisneros también confía en que la economía de Venezuela se estaría arreglando

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En una reciente entrevista tipo cuestionario contestado por el magnate de los medios de comunicación venezolano, Gustavo Cisneros, a la agencia EFE, el empresario también se adhirió a la corriente que afirma que la situación económica en Venezuela está mejorando. Sin embargo, Cisneros pidió un debate de mayor altura y constructivo.

«Las cifras y previsiones sobre la economía venezolana durante el año, no solo del gobierno, sino también de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, dan cuenta de una mejoría de la situación en el país, que ha vuelto a reportar crecimiento económico y menores niveles de inflación», dijo Cisneros, informó Primer Informe.

Agregó que «aún falta mucho para recuperar la actividad económica y el progreso de Venezuela, pero las señales que hemos tenido recientemente en materia económica abren la puerta a la esperanza».

Sin embargo cree «que la nueva aproximación que se ha intentado desde la Casa Blanca, puede crear un entorno de oportunidad más positivo en el país para la reconfiguración de nuestras diferencias y la toma de decisiones que nos permitan construir la senda de la paz, reconciliación y crecimiento».

Sobre la reanudación de relaciones diplomáticas con Colombia, Cisneros afirmó que «un escenario que pueda reactivar el comercio entre ambas naciones y, con ello, pueda contribuir a la mejoría de temas como el abastecimiento de productos esenciales, el acceso a insumos industriales para mejorar la productividad de nuestra industria y el recuento de los millones de compatriotas que durante los últimos años se habían trasladado a Colombia en busca de mejores condiciones de vida».

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

"Laboratorio Fútbol” ofrecerá a los fanáticos una nueva manera de vivir el deporte rey

Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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