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¿Empresario de éxito o engaño comercial? Las dudas sobre los negocios de Passam Yusef en Venezuela

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Passam Yusef es presidente de Síragon, empresa de equipos electrónicos, y de las tiendas Ivoo, dedicadas a la venta de electrodomésticos en Venezuela.

Según un reporte de Max Lobo para Expresa, en mayo de 2015 fue galardonado como la “Personalidad Iberoamericana del Año” por la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI).

En 2012 agradeció al presidente Hugo Chávez por sus políticas económicas: “Gracias a que usted paró a una gran aplanadora que se llamaba el ALCA nosotros pudimos nacer, caminar y ahora estamos en los escenarios internacionales donde competimos y les ganamos a las grandes transnacionales con un diseño hecho en Venezuela”.

Ese mismo año, de acuerdo con una nota de Roberto Deniz en la web Konzapata.com, firmó un acuerdo con el gobierno para la creación de una empresa mixta de electrónica y computación, cuando fue alabado por el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, como líder de una “empresa privada nacionalista”.

Además de Venezuela, Síragon es una marca que cuenta con registros en países como Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, además de la Unión Europea; siendo operada mediante la firma Greentech de Venezuela C.A., que también ha registrado en los mismos países Soneview, conocida por ser la marca “de bajo presupuesto” del grupo de firmas de Yusef. Ambas marcas confrontan quejas de compradores por la baja calidad y poca durabilidad de muchos de sus productos, especialmente los artefactos electrónicos que comercializan.

Un poco de historia

En 2003 fue fundada en Venezuela la empresa Síragon, C.A , hoy dedicada al ensamblaje, fabricación, diseño y distribución de equipos electrónicos y de computación, que incluyen smartphones, cámaras digitales, tabletas, televisores LCD y otros productos.

La compañía es propiedad de Passam Yusef, miembro de una familia de origen palestino dedicada a la comercialización de telas en la ciudad de Valencia, provincia de Carabobo en Venezuela, donde también se encuentran las plantas ensambladoras de los productos Síragon. En los Estados Unidos, Yusef realizó estudios de ingeniería de software en la Universidad de Northeastern, que se encuentra ubicada en la ciudad de Boston, Massachusetts. Síragon debería su nombre al Çırağan Palace Kempinski, un lujoso hotel de Estambul, Turquía, en el que Passam Yusef alguna vez se hospedara.

Además de presidente de Síragon, Passam Yusef, es dueño de la red de tiendas Ivoo, dedicada a la venta de electrodomésticos, esto sin contar un sinfín de otras marcas y empresas de la que también es propietario. En 2015 recibió un galardón como “Personalidad Iberoamericana del Año”, de manos de la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI). En 2012 Síragon había firmado un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez para la creación de una empresa mixta destinada a producir chips y “microdispositivos” para equipos electrónicos y de computación. La empresa logró el acceso a dólares preferenciales baratos de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), organismo del Gobierno venezolano. Sin embargo, la empresa Síragon fue acusada de vender productos a una tasa muy superior, equivalente al precio de las divisas en el mercado cambiario paralelo.

 

Las facetas de Passam Yusef como triatlonista y filántropo, colaborando con organizaciones de caridad en pro de niños y ancianos, coliden con las acusaciones de quienes señalan al empresario de tener supuestamente vínculos con el movimiento extremista islámico Hezbollah o de guardar relación, a través de su importadora Canaima, con una organización dedicada al tráfico de personas procedentes de Arabia, Colombia, y Ecuador, en condición de ilegales y sin documentos, que han laborado en Venezuela. También se ha acusado a Yusef de la venta de mercancía que no es completamente original adquirida en Panamá.

Calidad dudosa

Pero más allá de la realidad o la ficción alrededor de Passam Yusef y su compañía Síragon, se oculta una verdad innegable que arroja dudas acerca de la calidad de los productos de la marca y que hace que algunos supongan se traten de un fraude.

Aunque la ensambladora tecnológica declara tener una política de calidad para satisfacer y superar las necesidades y expectativas de sus clientes, preguntas cómo que tal son los ordenadores, televisores o los smartphones Síragon, son comunes en las redes y en foros especializados de tecnología. Las respuestas se dividen entre quienes aseguran haberlos utilizado satisfactoriamente y quienes recomiendan no comprarlos, por haber tenido muy malas experiencias con éstos.

Las recomendaciones de mantenerse alejados de la marca van para con las cámaras digitales, tabletas, los ordenadores de escritorio; portátiles y PC Sticks, otro tipo de ordenadores de sobremesa que pueden caber en la palma de la mano, ensamblados por la compañía y que se venden en las tiendas Ivoo. La falta de soporte técnico suficiente y la existencia de talleres autorizados, sin capacidad para realizar reparaciones por falta de repuestos, hacen menos atractiva la marca.

Habla un exempleado

Pero para conocer más del asunto y saber si se trataba de situaciones aisladas, decidimos contactar con un exempleado de Ivoo, la cadena de tiendas hermana de Síragon, que tiene su sede en la ciudad de Valencia y cuenta con sucursales en las ciudades de Caracas, Mérida y Lechería. El exempleado decidió responder algunas preguntas siempre que se mantuviese su anonimato. Señaló que las quejas sobre la marca Síragon son auténticas y contó algunas de sus experiencias. «En una oportunidad nos tocó vender un modelo de teléfono inteligente Síragon y de aproximadamente 400 que vendimos en una semana, tuvimos unos 150 reclamos inmediatos por garantía. Las personas se quejaban que sus teléfonos ya no encendían, se recalentaban o no funcionaban correctamente. El teléfono lo habían bajado de precio porque no se estaba vendiendo y ya antes había tenido varias quejas».

También reveló que constantemente llegaban a la tienda personas quejándose porque luego de algunos meses de haber comprado ordenadores portátiles y de escritorio Síragon, éstos presentaban desperfectos y en los talleres que la marca posee para las refacciones, no eran reparados porque no habían repuestos, por lo que terminaban perdiendo el dinero que habían invertido en los equipos.

«Con los equipos Soneview era igual o peor. Soneview es una línea de bajo costo de Síragon. Para esos casi nunca había repuestos y muchas personas se quejaban que los equipos se les dañaban tan o más rápido que los Síragon».

¿Qué sucede con los equipos?

Para intentar entender más acerca de qué puede estar sucediendo con los equipos Síragon y porqué unos eran devueltos inmediatamente por garantía y otros no, consultamos con Jesús Hurtado, un técnico en reparaciones electrónicas. Hurtado comentó que algunas marcas, para abaratar costos, decidían colocarle componentes electrónicos de baja calidad a sus productos, para así poderlos sacar al mercado con un precio que les permita competir con otras marcas establecidas. «En países como China se venden componentes electrónicos de varias marcas y precios, algunas veces en remate, solo que muchos de esos componentes no son de buena calidad. Los venden al mayor y por decir, de mil piezas, en el caso de los componentes más baratos, puede ser que 300 no cumplan con las especificaciones necesarias o estén averiados. También son componentes fabricados con materiales de muy mala calidad, que por efecto de la corriente, temperatura o de otras condiciones de operación de los equipos en donde son instalados, tienden a dañarse muy rápidamente, algo que puede también deberse a una falla de diseño». El técnico también dijo que algunas veces se combinaban componentes baratos con otros de marcas conocidas, dando la impresión de tratarse de productos de buena calidad, que no eran tales.

¿Es esto acaso lo que sucede con los equipos Síragon? ¿Los equipos Síragon están siendo fabricados con algunos componentes electrónicos de muy baja calidad? Las respuestas quizás las tenga la psicopedagoga y sexologa Karolina Montenegro, quien el 27 de enero de 2017, mediante @kamc1462, se manifestó contra Síragon Venezuela (@siragon), señalando que la marca de Passam Yusef es una estafa y acusándola de ensamblar sus equipos con «componentes tipo C», algo que según Montenegro, Yusef conoce.

Siendo cierto lo dicho por Karolina Montenegro y según las quejas y evidencias, entonces centenares de clientes pudieran haber perdido miles y hasta millones de dólares en equipos electrónicos y de computación Sïragon, vendidos engañosamente como artefactos de alta calidad, pero que solo les duraron días o meses, pues tampoco tuvieron la posibilidad de repararlos por falta de repuestos en los talleres autorizados o porque simplemente no fueron cubiertos por la garantía.

El Estado venezolano también pudo haber perdido dinero al aprobar divisas para el ensamblaje de equipos o al haber negociado la fabricación de equipos con componentes de baja calidad que no garantizaban su durabilidad y normal funcionamiento, pero que le han permitido a la marca continuar en el negocio y seguir vendiendo sus productos.

Las quejas continúan, no solo con los ordenadores y smartphones, sino con otros productos fabricados por las empresas de Passam Yusef, vendidos en sus tiendas Ivoo y que continúan siendo comprados por personas que desconocen su calidad, aunque muchos de ellos terminan comprobando que se trató de una mala inversión.

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Jorge Elías Castro Fernández explicó las acusaciones de Israel contra Irán sobre entrenamiento en el Medio Oriente para el uso de drones

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El analista político y consultor en seguridad Jorge Elías Castro Fernández explico que el Ministro de Defensa de Israel, Beny Gantz, acusó a Irán de entrenar a milicianos de Siria, Irak, Yemen y Líbano en el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) con «alcance de miles de kilómetros», que después son distribuidos por la región para ampliar el poder y la influencia del país persa.

«Irán ha desarrollado un ‘terrorismo indirecto’ que es perpetrado por ‘ejércitos terroristas’ organizados que le están ayudando a lograr sus objetivos económicos, políticos y militares», dijo Gantz en un discurso en la conferencia anual del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo de la Universidad de Reichman.

Jorge Elías Castro Fernández señaló que según el titular de Defensa, los drones fabricados por Irán, «una de las herramientas más importantes que emplea» en Oriente Medio, «se distribuyen en Yemen, Irak, Siria y Líbano», donde mantiene estrechas alianzas con milicias chiíes y grupos armados satélite.

A su vez, Gantz acusó también a Teherán de «intentar trasladar los conocimientos técnicos necesarios para la producción de vehículos aéreos no tripulados a Gaza», donde mantiene vínculos con las organizaciones islamistas Hamás y Yihad Islámica.

Según Israel, Irán entrena a milicianos de Oriente Medio en la base de Kashan, situada al norte de la ciudad de Isfahán (centro del país), que «es un punto clave desde el cual se exporta el terrorismo iraní a la región».

Jorge Castro Fernández recordó que Israel, Estados Unidos y Reino Unido acusaron a Teherán de haber perpetrado a finales de julio un ataque frente a la costa de Omán contra el buque cisterna «Mercer Street», de propiedad japonesa pero operado por una empresa del multimillonario israelí Eyal Ofer.

Teherán negó estar implicado en el ataque, que se hizo con un dron y causó la muerte de dos miembros de la tripulación, un ciudadano rumano y otro británico.

Jorge Elías Castro Fernández recordó también que este año se registraron varios ataques contra buques israelíes e iraníes, en el marco de la guerra encubierta entre los dos países, que también ha incluido sabotajes a instalaciones nucleares de Irán.

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Los polémicos orígenes en Colombia del financiero Grupo Aval

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Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia y a través de BAC Credomatic y Multi Financial Group es el grupo regional más grande y uno de los más rentables en Centroamérica. Grupo Aval es el líder en Colombia en el negocio de banca tradicional a través de sus cuatro bancos (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas), líder en el negocio de banca de inversión a través de Corficolombiana y líder en el negocio de administración privada de pensiones y cesantías a través de Porvenir. Adicionalmente a través de la operación de BAC Credomatic, tiene presencia en Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras y de Multi Financial Group en Panamá. Así se define el grupo colombiano.

También es uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica, teniendo la propiedad del Grupo BAC Credomatic​ y del Banco Multibank en Panamá, además de ser el propietario de la mayor administradora de fondos de pensiones y cesantías de Colombia (Porvenir).

Luis Carlos Sarmiento Angulo es conocido como el hombre que creó una fortuna en la industria de la construcción y luego la invirtió en bancos, controlando gran parte del sector financiero en Colombia. En 2012, la revista Semana, bajo el título Todo poderoso, señaló que la revista Forbes describía su fortuna con la palabra selfmade, que significa hecho por sí mismo. Sin embargo, lo cierto es que su capital no ha sido hecho a puro pulso, sino con el sudor y lágrimas de muchos colombianos, señaló Anhy Durley González Durán en 2018 en Las Dos Orillas.

Sarmiento estudió Ingeniería Civil en universidad pública y comenzó a aceptar obras públicas para la construcción de vías en zonas de violencia donde nadie se atrevía a trabajar. Empezó sus contactos con el sector público y luego con la creación de vivienda de clase media se convirtió en líder y el pionero de ese nuevo mercado, en una época en la que solo las entidades del Estado podían prestar para comprar casas.

A comienzos de la década de los 70 se implementó el UPAC, abriendo las puertas a los particulares para financiar la vivienda, ante lo cual el magnate decidió crear su propio banco, para poder otorgar créditos hipotecarios a los compradores de sus casas. El UPAC, que es un sistema originario del Brasil, fue implantado en Colombia para mantener el poder adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a los colombianos que necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para comprar vivienda.

La realidad de este sistema a favor de los prestamistas y los problemas que soportaron los compradores de vivienda se empezaron a evidenciar. Los nuevos propietarios resultaron pagando cuotas muy altas, excediendo su capacidad de pago. En consecuencia, algunos resultaron pagando cuotas por encima de sus salarios, llevando a que muchos morosos fueran desalojados, mientras otros decidieron renunciar a su sueño de propietarios, entregando sus viviendas, luego de haber pagado hasta tres veces su valor inicial. Es decir, el alza desmesurada de las tasas de interés hizo que las obligaciones de los deudores del UPAC se disparan y muchos de ellos en medio de lágrimas perdieron sus inmuebles e incluso sus vidas al optar por el suicidio ante el fracaso.

Un poco tarde para los ciudadanos esta situación llegó hasta la Corte Constitucional, que mediante fallo intervino. Como resultado fue creada la nueva unidad con la cual se calcularían y ajustarían los créditos: la unidad de valor real constante, conocida como UVR.

Ante esta situación el gobierno actuó. En El Tiempo, del 5 de agosto 2002, bajo el título Crisis financiera y fin de UPAC, se lee: “En noviembre de 1998, y como salvamento para el sector bancario y ayuda a los morosos de la banca hipotecaria, el Gobierno decretó la emergencia económica. Entre las medidas adoptadas estaban: Se creó el impuesto bancario dos por mil, con vigencia hasta diciembre de 1999. Recursos que se destinaron a salvar la banca”. Luego se extendió y amplió, hoy es 4 por mil y lo temporal se hizo definitivo, aunque superada la crisis y su destino.

En ese orden fue creciendo la fortuna de Sarmiento Angulo. De hecho, en La Silla Vacía, en un artículo titulado con el nombre del banquero, actualizado el 4 de diciembre de 2017, se lee: “Desde Virgilio Barco, Sarmiento ha tenido buena comunicación con todos los presidentes”. Ciertamente esto le ha permitido gestionar sus propósitos ante la injerencia en asuntos del Estado, logrando —en palabras del senador Alexander López— que en Colombia se legisle solo a favor del sector financiero.

El mismo magnate ya lo había sostenido Semana en el artículo El rey Midas, del 28 de noviembre de 2009, al expresar: “En los ‘ratos libres’ también se dedica a ser interlocutor de presidentes —dice que desde Virgilio Barco hasta ahora todos han sido amigos suyos—, participa en redacción de leyes —se siente orgulloso de que en muchas de ellas hay artículos redactados por él— y en los últimos años ha dejado oír su voz crítica sobre asuntos medulares del país”.

Por otro lado, desde el 31 de octubre de 2009, antes de controlar el importante diario del país, en El Tiempo, con el título Yo también quiero uno, se denunció: “Es indignante que este país de siete millones de indigentes subvencione a una de las principales fortunas de Latinoamérica. (…) en el debate de Agro Ingreso Seguro, conocimos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, segundo hombre más rico de Colombia, propietario de un grupo financiero y de otro industrial, fue beneficiario de auxilios estatales que podría costear con sus propios recursos. Es irritante, además, que el dueño de bancos que otorgan préstamos con intereses brutales, absurdos, recurra al Estado para recibir los suyos a precio de huevo”. Justa indignación, puesto que a los campesinos y pobres del país, los supuestos destinatarios de los subsidios, se les negó la ayuda por no cumplir requisitos.

En las Las2Orillas, el 21 de julio de 2014, bajo el título Los subsidios de Agro Ingreso Seguro: ¿cruce de favores?, se dice que en la campaña a la presidencia en el 2002: “…el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo que a través de las empresas Unipalma S.A.; Pizano S.A. y Organización Pajonales, le entregó $50 millones a la campaña presidencial y a la postre resultó beneficiado con subsidios de riego y drenaje por más de $12 mil millones de pesos”.

En Café Stéreo, en un artículo del 4 de julio de 2018, con el título El regalito de Santos al banquero más rico de Colombia: blanquear sus tierras mal habidas, un exrepresentante a la Cámara por el Valle también acusa al empresario por beneficiarse de los subsidios estatales.

Así mismo, el magnate del emporio económico llamado Grupo Aval ha creado fiduciarias, que administran el dinero para construir centros comerciales y en las que la administración pública decide invertir para los proyectos de vivienda; entonces por ejemplo, su fiduciaria Fidubogotá es la encargada de manejar el dinero mientras se desembolsan definitivamente los subsidios. Su labor consiste en recibir el capital del fondo que maneja el Ministerio de Vivienda, administrarlo y desembolsarlo a los constructores a medida que van ejecutando las obras. De esa forma, el Gobierno puede manejar la relación con un solo responsable, en vez de los cientos de constructores que harán las casas y para la fiduciaria implicará su mejor negocio en muchos años. Lo anterior, se puede evidenciar en La Silla Vacía, en el artículo Sarmiento, el primer gran beneficiado de la Ley de Vivienda para los más pobres, publicado el 4 de julio de 2012.

Pero entre los muchos negocios de Sarmiento Angulo se encuentra el más lesivo para el pueblo colombiano, el de los fondos privados de pensión. En la misma revista Semana, citada anteriormente, se analiza su brillante idea: “Él mismo fue hasta Chile, con su entonces asesor Luis Alberto Moreno, y le llevó al entonces presidente colombianoCésar Gaviria un estudio de qué estaban haciendo bien allá en esa materia. Ese aporte fue bien recibido no solo por el gobierno, sino por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, quien era el ponente de la reforma, y fue entonces cuando nacieron la amistad y la admiración que hoy los unen”. Junto con Moreno Mejía, el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevó a Panamá el más jugoso negocio para la banca privada, el modelo que ha arruinado a la clase trabajadora de otros países como Chile, donde es evidente que no funcionó por cuanto lo único que causó fue acrecentar la brecha entre los ricos dueños de los fondos y los cotizantes que reciben paupérrimas sumas como pensión. Con este negocio, los trabajadores no tienen futuro pensional, pero el multimillonario de Colombia logró escalonar posiciones cada vez más cerca del pódium de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes.

Este suculento negocio ha hecho que con el sudor del trabajo de los colombianos se haya enriquecido aún más el llamado rey Midas, en otra forma de esclavitud. Por ejemplo, para que un cotizante sobre un salario mínimo aspire a una pensión de igual valor tendría que laborar 120 años; así mismo, quien cotice sobre 4 salarios mínimos tendría que trabajar durante 30 años para percibir igualmente un salario mínimo. Es triste ver llorar hombres y mujeres, que luego de haber sido engañados por los fondos privados, percibirán un salario mínimo, que no cubrirá su mínimo vital establecido en 4 o más salarios mínimos, con pensiones que no les alcanzará ni para cubrir los gastos de servicios públicos y mucho menos para cubrir los impuestos prediales de los estratos 5 y 6, donde a puro pulso han conseguido sus viviendas. Lo anterior, aunado a la anuencia de los empleadores que por comisiones o ignorancia obligaron o aconsejaron a sus empleados para trasladarse del fondo público a dichos fondos privados, sin dimensionar la complicidad en el grave daño a sus economías.

Con su emporio financiero puede desarrollar sus sueños como la ciudad empresarial que lleva su nombre, como proyecto inmobiliario no residencial más grande en la historia de la ciudad capital.

Jack Ma, el segundo hombre más rico de China, según Forbes, expone la siguiente frase: «Hoy en día, la fabricación del dinero es muy simple. Pero hacer dinero sostenible, siendo responsable ante la sociedad y mejorar el mundo es muy difícil”. Ante esto se puede afirmar que lejos están los dueños de los fondos privados —como Sarmiento Angulo— de ser responsables ante la sociedad y colaborar en la construcción de una Colombia justa.

Paramilitarismo

Los herederos del paramilitarismo en Medellín mueven más o menos 40 mil millones de pesos (casi 14 millones de dólares) mensualmente. «¿Cómo están moviendo estos 40 mil millones de pesos? Ya lo sabemos: Por el sistema financiero; Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda», señaló el investigador Yami Vallejo de Kavilando, reseñó indicó en 2017 Resumen Latinoamericano. Hoy los paramilitares no andan uniformados o armados o rayan paredes. Y el Estado y el Poder Fáctico en Medellín están felices.

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Abogado Ramsés Owens Saad enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para evadir impuestos y lavado de dinero

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El abogado panameño Ramsés Owens Saad, los alemanes H.J. (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer, y el estadounidense Richard Gaffey, fueron acusados de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude para evadir impuestos y «otros delitos relacionados con los roles que jugaron en un esquema criminal llevado a cabo por décadas por la firma Mossack Fonseca (MF)», anunció el martes 4 de diciembre el Departamento de Justicia estadounidense.

La investigación se derivó de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la firma panameña.

Tres de los cuatro imputados, Brauer, Von Der Goltz y Gaffey, fueorn detenidos e Estados Unidos, según una nota de prensa del Departamento de Justicia, informó en 2018 La Prensa.

Owens -de 50 años de edad- permanece en Panamá «en libertad»; enfrenta cinco cargos, que conllevan una condena de hasta 70 años de prisión, según la acusación desclasificada que presentó la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La acusación de la fiscalía menciona 11 cargos; Owens está ligado a cinco de ellos: conspiración para defraudar a Estados Unidos; fraude electrónico y conspiración a través de fraude electrónico; conspiración para evadir impuestos, y lavado de dinero. Owens, en conspiración con Brauer, habría cometido los hechos entre los años 2000 y 2017. En todo ese período -17 años- Owens asesoró a sus clientes de Mossack Fonseca sobre cómo evadir el Servicio Interno de Impuestos estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés).

 

Von Der Goltz, de 81 años de edad, era cliente de Owens en Guatemala. Aunque de nacionalidad alemana, residió en Estados Unidos dado que su esposa es estadounidense. Fue detenido en Londres.

Gaffey, un contador estadounidense de 74 años de edad, fue detenido en Medfield, Massachusetts. Mientras, Brauer, que trabajó como gerente de inversiones en Mossfon Asset Management, S.A., afiliada a Mossack Fonseca, fue arrestado en París, Francia, el 15 de noviembre de 2018.

«Por décadas, los acusados, empleados y clientes de la firma Mossack Fonseca, supuestamente barajaron millones de dólares a través de cuentas offshore y crearon sociedades fantasmas para esconder fortunas. De hecho, tenían un libro de jugadas para repatriar dinero no declarado al sistema bancario estadounidense. Ahora, este esquema internacional ha desaparecido y los acusados enfrentan años de prisión por sus crímenes», informó el fiscal general de Manhattan, Geoffrey Berman, según la nota de prensa del Departamento de Justicia.

Mossack Fonseca, el bufete de abogados panameño cuyos directores fueron asesores del expresidente Juan Carlos Varela cuando estalló el escándalo de los Papeles de Panamá, volvió en 2018 a estar en el ojo público con uno de sus abogados locales que enfrenta cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que podrían conllevar una sentencia de 70 años.

El abogado panameño Ramses Owens Saad, los alemanes HJ (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer y el estadounidense Richard Gaffey fueron acusados de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude para evadir impuestos y «otros delitos relacionados con los roles que desempeñaron en un Esquema criminal llevado a cabo durante décadas por Mossack Fonseca (MF)”, anunció el 4 de diciembre de 2018 el Departamento de Justicia.

La investigación se deriva de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sobre las actividades de la firma panameña.

Proveedor de sociedades opacas

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España en 2016 y enviado a prisión provisional el mismo año por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, viajó a Panamá en 2007 para reunirse con dirigentes del despacho de abogados Mossack Fonseca, según consta en documentos internos de ese bufete a los que tuvo acceso El Confidencial, en el marco de la investigación conjunta realizada en España con La Sexta y liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y ‘Suddeutsche Zeitung’.

La invitación de Mossack Fonseca a Pineda se produjo concretamente en diciembre de 2007. Llegó a la capital del país el día 10 de ese mes en un vuelo de la compañía Avianca procedente de Bogotá (Colombia) y se alojó hasta el día 12 en el hotel Panamá Marriott, un cinco estrellas con dos piscinas, ‘spa’ y gimnasio, situado a solo 800 metros de las oficinas del despacho especializado en la creación de sociedades ‘offshore’ y blanqueo de capitales que está ahora bajo el foco de las autoridades de las principales potencias occidentales por la publicación de los papeles de Panamá, informó en 2016 el diario español El Confidencial.

El contacto que facilitó el acceso de Luis Pineda a Mossack Fonseca fue el empleado de la firma Ramses Genaro Owens Saad, un abogado que figura en órganos directivos de al menos 178 empresas con sede en Panamá. El presidente de Ausbanc fue quien se encargó de promover la reunión con el proveedor de sociedades opacas.

Sin embargo, a pesar de los destacados clientes que tenía en nómina Mossack Fonseca, como ha desvelado esta investigación periodística, Pineda recibió durante toda su estancia el tratamiento de cliente vip. En correos cruzados en noviembre de 2007 entre la firma panameña y el empleado de Ausbanc Hermenegildo García, detenido también por la UDEF en España, este último agradece por adelantado el trato que se le iba a dispensar días después a su jefe. «Muchas gracias por la cortesía del Despacho Mossack Fonseca en atender a nuestro presidente [Luis Pineda] en su visita a Panamá. Agradezco de nuevo su cortesía y toda su amabilidad», aparece en esa comunicación.

El tratamiento vip incluyó la asignación de un chófer a Pineda que se encargó de recogerlo en el aeropuerto el día 10 de diciembre y llevarlo de vuelta el día 12 para que cogiera otro vuelo a su siguiente destino, México DF, según confirmaron también las comunicaciones que se cruzaron Mossack Fonseca y los empleados de Ausbanc encargados de gestionar ese viaje.

Mejor suerte en Panamá

Pero el abogado Ramsés Owens ha corrido mejor suerte en Panamá, donde recién el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial revocó parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción, en un caso por la presunta comisión del delito contra el orden económico seguido contra Ramsés Owens Saad, Gabriel Btech y Ramón Carretero Napolitano; por supuestas irregularidades en las operaciones en la cuenta de la sociedad Jal Offshore LTD a través de la extinta Casa de Valores Financial Pacific, como informó La Estrella de Panamá.

Tribunal revocó diligencias de fiscalía anticorrupción en caso contra Ramsés Owens, Gabriel Btech y Ramón Carretero

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