Monday, August 20, 2018

INFODIO: Roberto Finocchi, former PDVSA trader, involved in Lava Jato

A source with an intriguing tale of corruption brings me back to corruption issues. For a long while, PDVSA was LatAm’s largest energy conglomerate. Oilmen from Venezuela have spread far and wide since Hugo Chavez’s 1998 electoral victory. One former member of PDVSA staff, Roberto Finocchi, popped up in Lava Jato for having coordinated bribe payments to Brazilian politicos in...

PDVSA APELA FALLO QUE PERMITE A CRYSTALLEX EMBARGAR CITGO

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) apeló un fallo judicial en Estados Unidos que permitiría a una compañía minera canadiense confiscar acciones de la filial estadounidense de la petrolera, Citgo, como pago de una deuda de 1.400 millones de dólares. El caso data de 2011, cuando el gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nacionalizó una mina que había...

PDVSA APELA FALLO QUE PERMITE A CRYSTALLEX EMBARGAR CITGO

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) apeló un fallo judicial en Estados Unidos que permitiría a una compañía minera canadiense confiscar acciones de la filial estadounidense de la petrolera, Citgo, como pago de una deuda de 1.400 millones de dólares. El caso data de 2011, cuando el gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nacionalizó una mina que había...

EXGERENTE DE PDVSA CÉSAR RINCÓN HABRÍA TESTIFICADO CONTRA EL BANQUERO MATTHIAS KRULL

César Rincón, el ex-gerente general de compras de Bariven, quien se declaró culpable en USA de blanquear más de 7 millones de dólares, fue quien según parece testificó contra el banquero Matthias Krull, arrestado en julio en Miami. Krull residía en Ciudad de Panamá y está casado con una venezolana. El venezolano-alemán Matthias Krull trabajó hasta junio en el...

EXGERENTE DE PDVSA CÉSAR RINCÓN HABRÍA TESTIFICADO CONTRA EL BANQUERO MATTHIAS KRULL

César Rincón, el ex-gerente general de compras de Bariven, quien se declaró culpable en USA de blanquear más de 7 millones de dólares, fue quien según parece testificó contra el banquero Matthias Krull, arrestado en julio en Miami. Krull residía en Ciudad de Panamá y está casado con una venezolana. El venezolano-alemán Matthias Krull trabajó hasta junio en el...

Lista de casos de lavado de dinero, corrupción, evasión de impuestos y estafa en Venezuela (VI)

Boris Durán Empresario venezolano contratista de PDVSA. Se sabe que Boris invirtió con Carlos Urbaneja 5 millones de dólares en OCC CAFÉ en USA. Se sospecha que Boris adquirió su fortuna gracias a contratos de PDVSA por concepto de mantenimiento de flotas de transporte y la compra de piezas de repuestos en el exterior con elevados sobreprecios con lo cual...

Se habla del default del PDVSA 2020 y quién se queda con Citgo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó la orden ejecutiva del 21 de mayo que prohibía a sus ciudadanos efectuar operaciones con PDVSA, lo que abrió la puerta a que los tenedores del Bono 2020 de Petróleos de Venezuela (PDVSA) puedan reclamar el cobro de la garantía de 50 % sobre los mismos. La medida es ejecutada mediante...

Global Securities “borra” en Colombia a Gustavo Hernández Frieri tras ser acusado de lavado de dinero de Pdvsa

La sociedad colombiana Global Securities Comisionista de Bolsa ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado por supuestamente hacer parte de una red criminal que lavó US$1.200 millones de la estatal petrolera de Venezuela. Además, Hernández era hasta la semana pasada miembro de la junta directiva de la empresa en Colombia. Después de cuatro décadas desapercibido, el...

Gobierno exonera el pago del Islr a Pdvsa, filiales y empresas mixtas

El Gobierno nacional decretó la exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta (Islr) a Pdvsa, sus filiales y empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco. La medida se dio a conocer en la Gaceta Oficial Número 41.452 de fecha del jueves 2 de agosto, en donde se señaló que “se exoneran del pago del Impuesto Sobre La...

Cae José Manuel González, el exgerente de Pdval, dueño de un imperio empresarial mundial

La historia de José Manuel González no es nueva, pero sí el hecho de que a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami este martes 31 de julio, agentes federales lo tomaron en custodia para presentarlo ante la justicia estadounidense acusado por crímenes de corrupción. En los medios se leen decenas de denuncias de irregularidades en las que habría...